Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 4-759/11 : не визначено.
Надіслано судом: не визначено. Зареєстровано: 23.07.2011. Забезпечено надання загального доступу: 02.08.2011.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		16.06.2011
		 ПОСТАНОВА 
		ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИЇМКИ
		 м. Запоріжжя 16 червня 2011 року
		 Суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Смолка І.О., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції Піскурьова В.В., а також матеріали кримінальної справи №664, -
		 ВСТАНОВИЛА :
		 Дана кримінальна справа порушена 09.06.2011 року слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за фактом замаху на заволодіння не встановленими службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональний транспортно-організаційний комерційний центр «Континент ЛТД»(ТОВ «Континент ЛТД», м. Дніпродзержинськ), ТОВ «ТУЛС»(м. Дніпропетровськ) та Запорізького державного науково-дослідного та проектного інституту титану (ДНДПІТ), чужим майном в особливо великих розмірах коштами державного підприємства в сумі 197735000,00 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, тобто злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.
		Під час досудового слідства по справі встановлено, що 6 листопада 2001 року між Запорізьким ДНДПІТ, компанією ON AKTIENGESELLSCHAFT COMPANI LTD»(ION AG», Ліхтенштейн) та ТОВ «Континент ЛТД», було укладено контракт №01-Т, відповідно до умов якого, Запорізьке державне підприємство зобовязалося передати компанії «KREATION AG»технологію виробництва губчатого титану. В свою чергу, компанія ON AG»зобовязалась сплатити Запорізькому ДНДПІТ 25 мільйонів доларів США за передачу останнім технологічної документації. Поручителем за зобовязаннями Запорізького державного інституту, за умовами контракту №01-Т, виступило Дніпродзержинське ТОВ «Континент ЛТД».
		6 листопада 2001 року, з метою забезпечення виконання своїх зобовязань за контрактом №01-Т компанія ATION AG»передала Запорізькому ДНДПІТ простий вексель №65305299745115 на суму 132485000,00 грн., які на час передачі векселю дорівнювали 25 мільйонів доларів США. В цей же день зазначений простий вексель Запорізький ДНДПІТ предявив до сплати товариству «КонтинентЛТД».
		В подальшому, 11 грудня 2001 року свої права і обовязки за договором №01-Т від 06.11.2001 року компанія AG»(Ліхтенштейн) передала відкритому акціонерному товариству (ВАТ) «Кривбасрудоремонт»(м. Кривий Ріг Дніпропетровської області) відповідно до умов договору №0172. 
		3 лютого 2004 року свої права і обовязки за договором №01-Т від 06.11.2001 року товариство «Кривбасрудоремонт»передало Обласному комунальному підприємству (ОКП) «Будсервіс»(м. Дніпропетровськ) відповідно до умов договору №03-04. 
		В свою чергу, 22 грудня 2009 року зазначені вище права та обовязки за договором №01-Т, ОКП «Будсервіс»передало Дніпропетровському товариству з обмеженою відповідальністю «ТУЛС»відповідно до умов договору №1.
		Як встановлено, товариство «ТУЛС»зареєстровано 8 жовтня 2007 року, проте протягом 2008-2010 років страхові внески до пенсійного фонду не нараховувало й не перераховувало, а чисельність товариства протягом всього періоду існування складала нуль осіб. 
		В той же час, 6 жовтня 2010 року директором ТОВ «ТУЛС»ОСОБА_2 до Господарського суду Дніпропетровської області подано позов про стягнення з Запорізького ДНДПІТ на користь свого товариства 197735000,00 грн. вартості застави за контрактом №01-Т від 06.11.2001 року щодо передачі технології виробництва губчатого титану. 
		11 лютого 2010 року, в результаті розгляду зазначеного позову в рамках справи №13/319-10, Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення про стягнення з Запорізького ДНДПІТ на користь ТОВ «ТУЛС»вартість залогу по контракту №01-Т від 06.11.2001 року у сумі 197735000,00 грн.
		20 грудня 2010 року постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду вищезазначене рішення залишено без змін, а апеляційна скарга Запорізького ДНДПІТ залишена без задоволення.
		9 березня 2011 року Вищим Господарським судом України постановлено рішення про залишення без змін рішення господарського суду Дніпропетровської області від 11.02.2010 року та постанову Дніпропетровського апеляційного суду від 20.12.2010 року, а касаційну скаргу Запорізького ДНДПІТ без задоволення.
		Проведеною перевіркою встановлено наступне - згідно листа №454/11 (03-08л) від 18.03.2011 року Управління з питань банкрутства у Дніпропетровській області ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.05.2001 року було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ «Континент ЛТД». Таким чином, на час укладання контракту №01-Т від 06.11.2001 року, за умовами якого ТОВ «Континент ЛТД»поручилось перед компанією REATION AG»за виконання Запорізьким ДНДПІТ своїх зобовязань по контракту, та в момент отримання простого векселю №65305299745115 для оплати в сумі 132485 000,00 грн. (еквівалент 25 мільйонів доларів США), товариство «Континент-ЛТД»знаходилося в стані банкрутства, у звязку з чим службові особи останнього не могли відповідати по своїм зобовязанням. 
		Згідно з довідкою №18/12-3203 від 25.10.2010 року Головного управління юстиції у Дніпропетровській області товариство «Континент ЛТД»ліквідовано і станом на 21.02.2011 року в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців не значиться.
		Крім цього, згідно з рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.04.2006 року по справі №Б26/28/05 товариство «Кривбасрудоремонт» (м. Кривий Ріг Дніпропетровської області) визнано банкрутом й станом на 21.02.2011 року знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності.
		Обласне комунальне підприємство «Будсервіс»(м. Дніпропетровськ) ліквідовано відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.03.2010 року по справі № Б15/263-07.
		Відповідно до листа Управління Національного банку України в Дніпропетровській області №14-552/4688 від 08.06.2011 року бланк простого векселю №65305299745115 видано УНБУ в Дніпропетровській області лише 27.01.2004 року, у звязку з чим останній не міг бути переданий 06.11.2001 року компанією AG»на адресу Запорізького ДНДПІТ, а також останнім на адресу товариства «Континент ЛТД».
		Згідно з матеріалами ревізій фінансово-господарської діяльності Запорізького ДНДПІТ, проведених контрольно-ревізійним управлінням в Запорізькій області, ні проведення робіт за контрактом №01-Т від 06.11.2001 року, ні одержання простого векселю №65305299745115, ні передача цього векселю товариству «Регіональний транспортно-організаційний комерційний центр «Континент ЛТД»», ні отримання від останнього за цим векселем вексельної суми в розмірі 132485000,00 грн., а також наявність заборгованості за контрактом №01-Т, даними бухгалтерського обліку Запорізького державного інституту не підтверджено. 
		Згідно з даними органів податкової адміністрації м. Дніпропетровська, отримання товариством «ТУЛС»прав та обовязків компанії AG»за контрактом №01-Т від 06.11.2001 року, а також простого векселю №65305299745115 на суму 132485000,00 грн., в документах податкової звітності не відображено.
		Згідно з відповіддю №55/161 від 07.06.2011 року сектору Укрбюро інтерполу ГУМВС України в Запорізькій області компанія ON AKTIENGESELLSCHAFT COMPANI LTD»на території Ліхтенштейна не значиться.
		Відповідно до пояснень службових осіб Запорізького ДНДПІТ - колишнього генерального директора ОСОБА_3, колишнього заступника генерального директора ОСОБА_4, колишнього начальника фінансово-економічного відділу ОСОБА_5 та начальника відділу зовнішньоекономічних звязків ОСОБА_6, контракт №01-Т від 06.11.2001 року ніколи Запорізьким ДНДПІТ не підготовлювався, не укладався та ніким зі службових осіб інституту не підписувався. Переговори з іноземними замовниками, а саме представниками чи службовими особами компанії AG» (Ліхтенштейн) з приводу підписання контракту №01-Т, ніколи не проводилися й умови останнього ніколи не обговорювалися.
		Простий вексель №65305299745115 на суму 132485000,00 грн. Запорізький ДНДПІТ ні від компанії AG»(Ліхтенштейн), ні від будь-яких її представників чи повноважних осіб, ніколи не отримував. Акти прийому-передачі зазначеного простого векселю також ніколи не підписувались. 
		Ні в фінансово-економічному відділі, ні у відділі зовнішньоекономічних звязків Запорізького ДНДПІТ протягом 2001-2011 років контракт №01-Т від 06.11.2001 року не реєструвався і довіреність, щодо права підписання останнього без участі генерального директора інституту, нікому зі службових осіб чи співробітників ДНДПІТ ніколи не виписувалась. Заступник генерального директора Запорізького ДНДПІТ ОСОБА_7, який, нібито, підписав контракт №01-Т від 06.11.2001 року, такої довіреності не отримував та протягом червня 2001 березня 2002 року тяжко хворів (помер в березні 2002 року), у звязку з чим був відсутній на робочому місці й не виконував покладених на нього обовязків.
		Без підпису генерального директора та головного бухгалтера Запорізького ДНДПІТ зовнішньоекономічний контракт не міг бути підписаний, зареєстрований та прийнятий до виконання.
		 Матеріали кримінальної справи дають достатні підстави вважати, що в Дніпропетровському філіалі КБ ТОВ «Місто Банк»(МФО 307004, м. Дніпропетровськ) знаходяться дані щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001001030184, який належить ТОВ «ТУЛС», в період часу з 08.10.2007 року по 14.06.2011 року, з розшифруванням призначення платежів (дата, ОКПО отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, документ (підстава платежу), ОКПО платника, найменування платника, кредит, дебет), а також юридична справа ТОВ «ТУЛС», які мають значення для встановлення обєктивної істини по справі.
		З огляду на те, що ці документи мають значення для справи, можуть викрити винних осіб у скоєнні замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах коштами державного підприємства в сумі 197735000,00 грн., шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також службового підроблення, та можуть бути використані як докази в судовому процесі, керуючись вимогами ч.3 ст.178 КПК України, -
		ПОСТАНОВИЛА :
		 1.Провести в Дніпропетровському філіалі КБ ТОВ «Місто Банк»(МФО 307004, м. Дніпропетровськ) виїмку роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26001001030184, який належить ТОВ «ТУЛС», в період часу з 08.10.2007 року по 14.06.2011 року, з розшифруванням призначення платежів (дата, ОКПО отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, документ (підстава платежу), ОКПО платника, найменування платника, кредит, дебет), а також юридичної справи ТОВ «ТУЛС».
		2.Проведення виїмки доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області та співробітникам УСБУ в Дніпропетровській області.
		3.Дніпропетровському філіалу КБ ТОВ «Місто Банк»(МФО 307004, м. Дніпропетровськ) підготувати зазначені вище документи для проведення виїмки до 30.06.2011 року. 
		 
			 Суддя Жовтневого районного суду
			міста Запоріжжя І.О. Смолка
			 
				  
					 
						 
							 
								 
									 
										 
											 
												 
													 
														 
															 
																 
																	 
																		 
																			 
																				 
																					 
																						 
																							 
																								 
																									 
																										 
																											 
																												 
																													 
																														 
																															 
																																 
																																	 
																																		 
																																			 
																																				 
																																					 
																																						 
																																							 
																																								 
																																									 
																																										 
																																											 
																																												 
																																													 
																																														 
																																															 
																																																 
																																																	 
																																																		 
																																																			 
																																																				 
																																																					 <Дата документу >
																																																				
																																																				 
																																																					 
																																																						 
																																																							 
																																																								 
																																																									 
																																																										 
																																																											 
																																																												 
																																																													 
																																																														 
																																																															 
																																																																 
																																																																	 
																																																																		 
																																																																			 
																																																																				 
																																																																					 
																																																																						 
																																																																							 
																																																																								 
																																																																									 
																																																																										 
																																																																											 
																																																																												 
																																																																													 
																																																																														 
																																																																															 
																																																																																 
																																																																																	 
																																																																																		 
																																																																																			 
																																																																																				 
																																																																																					 
																																																																																						 
																																																																																							 
																																																																																								 
																																																																																									 
																																																																																										 
																																																																																											 
																																																																																												 
																																																																																													 
																																																																																														 
																																																																																															 
																																																																																																 
																																																																																																	 
																																																																																																		 
																																																																																																			 
																																																																																																				 
																																																																																																					 
																																																																																																						 
																																																																																																							 
																																																																																																								 <Дата документу >

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...