Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 11-а-491 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 07.11.2011. Забезпечено надання загального доступу: 08.11.2011.
Дата набрання законної сили: 19.07.2011
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		  АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
		Справа № 11-а-491 
		Головуючий по 1-й інстанції Донець 
		Суддя-доповідач: С. А. Довгаль
		 
			 У Х В А Л А
			ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
			 
			 19 липня 2011 року м.Полтава
			дня коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционного суда Полтавской области в составе:
			председательствующего Довгаль С.А. 
			судей Кожевникова А.В., Ландаря А.В.
			с участием прокурора Фальченко Д.В.
			секретарей Пашаевой Э. , Федорченко О.В.
			защитников ОСОБА_2, ОСОБА_3
			осужденного ОСОБА_4 
			 
			рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Полтаве уголовное дело по апелляциям адвоката ОСОБА_5 с дополнениями адвоката ОСОБА_2 и осужденного ОСОБА_4 на приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года, 
			этим приговором 
			ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Киева, гр. Украины, образование высшее, состоит в браке, на иждивении имеет дочь 1997 года рождения, не работает, проживает в АДРЕСА_1, ранее несудимый,
			осужден:
			по ч.5 ст.191 УК Украины на 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью; 
			по ч.2 ст.366 УК Украины на 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года 6 мес.; 
			На основании ст.70 УК Украины определено 10 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, с конфискацией всего имущества, являющегося его собственностью;
			решен вопрос с вещественными доказательствами и судебными издержками.
			ОСОБА_4 работал генеральным директором Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) в соответствии с контрактом, заключенным с Министерством промышленной политики Украины №1-4\4-3 от 08.07.2002 года.
			Суд признал ОСОБА_4 виновным в том, что в период с декабря 2004 года по июль 2005 года, используя свое служебное положение, он совершил растрату чужого имущества в особо крупных размерах, а также должностной подлог, повлекший тяжкие последствия при следующих обстоятельствах.
			Имея умысел на растрату имущества ХГАПП в пользу иностранной компании в августе 2004 года ОСОБА_4, действуя с целью создания условий для растраты, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с гражданином Венгрии ОСОБА_7, совместно с которым организовал подписание фиктивного контракта № 2203\01 от 25.08.2004 года с венгерской компанией "E-Worker's GROUP kft", а также дополнительного соглашения к этому контракту от 01.09.2004 года.
			Согласно условиям контракта венгерская компания "E-Worker's GROUP kft" продает, а ХГАПП покупает двигатель D 36 серии 4 А в количестве 8 штук, технические условия 36.00.00.000-50 ТУ 6.1 , а также осуществляет техническое сопровождение эксплуатации продукции в соответствии с Приложением № 1 к данному Контракту. 
			Общая стоимость продукции, поставляемой по контракту -8 800 000 долларов США. 
			Общая стоимость технического сопровождения эксплуатации продукции составляет 6 000 000 долларов США.
			По дополнительному соглашению от 01.09.2004 года к контракту венгерская компания "E-Worker's Group kft" обязывалась поставить ХГААП покупные комплектующие изделия на сумму 960 000 долларов США.
			ОСОБА_4, достоверно зная, что единственным производителем указанных авиадвигателей является ОАО "Мотор-Сич" города Запорожья, а венгерская компания "E-Worker's Group kft" не имеет возможности их производства, поставки и дальнейшего технического обслуживания, злоупотребляя служебным положением, подписал указанные документы от имени ХГАПП. Со стороны венгерской компании "E-Worker's Group kft" подписание документов в лице исполнительного директора компании ОСОБА_8, было организовано гражданином Венгрии ОСОБА_9, использовавшим банковский счет компании в целях совместного с ОСОБА_4 осуществления растраты денежных средств ХГАПП.
			С целью осуществления перечислений валютных средств ХГАПП на расчетный счет компании "E-Worker's Group kft", после подписания внешнеэкономического контракта № 2203\01 от 25.08.2004 года, с приложениями и дополнительным соглашением от 01.09.2004 г., через секретариат предприятия ОСОБА_4 предоставил документы в его структурные подразделения, занимающиеся материально- техническим обеспечением производства, а также в финансовый департамент и бухгалтерию.
			Во исполнение преступного умысла, направленного на растрату имущества ХГАПП, ОСОБА_4, осознавая, что контракт № 2203\01 поставки авиадвигателей со стороны венгерской компании "E-Worker's Group kft" фактически не будет выполнен, без получения каких-либо письменных подтверждений о готовности производить поставку авиадвигателей от компании "E-Worker's Group kft, используя положение Генерального директора ХГАПП, вопреки интересам службы, организовал перечисление валютных средств предприятия в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года на расчетный счет компании "E-Worker's Group kft" . 
			За период с 08.09.2004 года по 29.10.2004 года в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года, по указанию ОСОБА_4, на расчетный счет компании "E-Worker's Group kft" города Будапешта было необоснованно перечислено 9 160 000 долларов США, а именно: 
			- со счета ХГАПП № 26003078400072 открытого в ХФ ОАО "Кредитпромбанк" города Харькова, в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года, на расчетный счет № 0002-046453-500 компании "E-Worker's Group kft" в С1В-банк города Будапешта в Венгрии, перечислено 5 710 000 долларов США: платежным поручением № 143 от 08.09.2004 года на сумму -1 500 000 долларов США, платежным поручением № 197 от 12.10.2004 года на сумму 1 000 000 долларов США, платежным поручением № 187 от 14.09.2004 года на суму 2 000 000 долларов США, платежным поручением № 218 от 25.10.2004 года на сумму 550 000 долларов США, платежным поручением № 230 от 29.10.2004 года на сумму 660 000 долларов США.
			- со счета ХГАПП № 20557351811574, открытого в филиале Харьковского ЦО "Проминвестбанка" города Харькова, в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года на расчетный счет № 0002-046453-500 компании "E-Worker's Group kft" в С1В-банк города Будапешта в Венгрии перечислено 3 000 000 долларов США: платежными поручениями № № 105 и 106 от 15.10.2004 года на сумму 1 500 000 долларов США каждое; 
			- со счета ХГАПП № 260010236239, открытого в ОАО "Инпромбанк" города Харькова в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года на расчетный счет № 0002-046453-500 компании "E-Worker's Group kft" города Будапешта в Венгрии платежным поручением № 176 от 27.10.2004 года перечислено 450 000 долларов США.
			Из перечисленных средств в сумме 9 160 000 долларов США, часть в размере 3 160 000 долларов США в дальнейшем возвращены на ХГАПП, как путем перечисления денежных средств по контракту № 2203\01 на расчетные счета предприятия, так и путем поставки в адрес ХГАПП комплектующих авиазапчастей от иностранных контрагентов, по обязательствам, переданным им компанией "E-Worker's Group kft." 
			Оставшаяся часть денежных средств ХГАПП в сумме 6 000 000 долларов США, перечисленная на расчетный счет компании "E-Worker's Group kft" ОСОБА_7, действовавшим с ОСОБА_4 по предварительному сговору, направленному на растрату денежных средств ХГАПП, и использовавшим для этих целей счета компаний ""E-Worker's Group kft" " (Венгрия) и "EUROTECH FUNDING LLC " (США), находящихся в банке "С1В- банк" города Будапешта в Венгрии, далее была частями перечислена на различные счета иностранных физических и юридических лиц.
			 Таким образом, денежные средства ХГАПП в размере 6 000 000 долларов США, использованы не на цели, предусмотренные контрактом 2203\01 от 25.08.2004 года, так-как каких-либо материальных ценностей на указанную сумму ХГАПП не получило, а фактически средства были растрачены.
			 С целью сокрытия совершенной растраты 6 000 000 долларов США, осознавая, что условия контракта № 2203\01 по поставке авиадвигателей и их техническому сопровождению, фактически компанией "E-Worker's Group kft" не могут быть выполнены, и ХГАПП не сможет отразить в бухгалтерском учете факт исполнения венгерской стороной условий контракта по поставке и техническому сопровождению авиадвигателей, не сможет снять данную операцию в банковских учреждениях с валютного контроля, ОСОБА_4, используя служебное положение Генерального директора ХГАПП, действуя по предварительному сговору с гражданином Венгрии ОСОБА_7, организовал подписание фиктивного дополнительного соглашения от 07.09.2004 года к контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года с компанией " E-Worker's Group kft". 
			 
				 
					 
						 Согласно дополнительному соглашению компания "E-Worker's Group kft" по поручению ХГАПП принимает на себя обязательства по проведению анализа рынков сбыта авиатехники и комплектующих к ней производства ХГАПП, поиска потенциальных партнеров- заказчиков на продукцию предприятия, проведение предварительных переговоров с потенциальными заказчиками продукции, предварительное согласование условий хозяйственных договоров, осуществление постоянного мониторинга рынков сбыта авиатехники производства ХГАПП на территории Арабской Республики Египет, Королевства Таиланд, Судана на общую сумму 6 000 000 долларов США.
						Далее, ОСОБА_4, с целью сокрытия фактов растраты денежных средств предприятия, используя полномочия Генерального директора ХГАПП, при участии гражданина Венгрии ОСОБА_7, организовал подписание и последующую передачу трех заведомо подложных актов приема - передачи выполненных работ по дополнительному соглашению от 07.09.2004 года к контракту № 2203\01. Согласно актов сдачи-приемки выполненных работ от 12.11.2004 года, подписанных ОСОБА_4 и директором компании " E-Worker's Group kft" ОСОБА_8, обязательства компании "Worker's Group kft" по дополнительному соглашению по продвижению продукции ХГАПП, поиску потенциальных партнеров-заказчиков и проведению предварительных переговоров с ними, выполнены ею надлежащим образом на сумму 6 000 000 долларов США, компанией "Worker's Group kft" оказаны услуги для авиапредприятия на территории Королевства Таиланд на сумму 1 500 000 долларов США, на территории Республики на сумму 2 500 000 долларов США, на территории Арабской Республики Египет на сумму 2 000 000 долларов США.
						В результате противоправных действий ОСОБА_4, представленные им в бухгалтерию ХГАПП подложные акты приема-сдачи выполненных работ послужили основанием для незаконного проведения по бухгалтерскому учету части перечисленных средств в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 в сумме 6 000 000 долларов США, т.е. оплаты, якобы выполненных компанией "E-Worker's Group kft" маркетинговых услуг на территории Арабской Республики Египет, Королевства Таиланд, Судана по дополнительному соглашению от 07.09.2004 года к контракту № 2203\01.
						Согласно заключению судебно- экономической экспертизы № 4427 от 10.07.2007 года ХНИИСЭ ОСОБА_12, безосновательное отражение в бухучете ХГАПП, в противоречие действующему законодательству, суммы в размере 6 000 000 долларов США, что на момент составляло 31 853 350 грн. в качестве оплаты маркетинговых услуг компании "E-Worker's Group kft" по дополнительному соглашению от 07. 09.2004 года к контракту № 2203\01 от 25.08.2004 года, повлекло за собой утрату активов ХГАПП в виде безосновательного уменьшений дебиторской задолженности компании "E-Worker's Group , чем был причинен ущерб ХГАПП на указанную сумму. Кроме того, являясь Генеральным директором ХГАПП, т.е. должностным лицом, при выполнении своих служебных обязанностей, ОСОБА_4 25 августа 2004 года, с целью растраты имущества ХГАПП, умышленно подписал фиктивный внешнеэкономический контракт № 2203\01 между ХГАПП и венгерской компанией "E-Worker's Group kft", в которой были заведомо ложные сведения о поставке последней на ХГАПП двигателей D 36 серии 4А в количестве 8 штук, технические условия 36.00.00.000-50ТУ 6.1 на общую сумму 8 800 000 долларов США, а также осуществлении технического сопровождения эксплуатации двигателей, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту на общую сумму 6 000 000 долларов США. 
						Контракт № 2203\01 от 25.08.2004 года вместе с приложениями через секретариат были предоставлены ОСОБА_4 в структурные подразделения ХГАПП, занимающиеся материально- техническим обеспечением производства, а также в
						финансовый департамент и бухгалтерию ХГАПП, что явилось основанием для перечисления ХГАПП в качестве предоплаты 9 160 000 долларов США в пользу компании "E-Worker's Group kft." 
						Используя свое служебное положение и продолжая преступную деятельность, направленную на совершение должностного подлога, с целью сокрытия факта растраты имущества ХГАПП, ОСОБА_4 организовал подписание и последующее предоставление в бухгалтерию предприятия заведомо подложных документов, а именно: фиктивного дополнительного соглашения от 07.09.2004 года к контракту №2203\01 с компанией "E-Worker's Group kft", на оказание последней маркетинговых исследований для ХГАПП на территории Арабской Республики Египет, Королевства Таиланд, Республики на общую сумму 6 000 000 долларов США, а также трех актов приема-сдачи выполненных работ от 12.11.2004 года по дополнительному соглашению от 07.09.2004 года к контракту № 2203\01 между ХГАПП и "E-Worker's Group kft". 
						Акты приема- сдачи выполненных работ содержали заведомо ложные сведения об оказании компанией "E-Worker's Group kft" маркетинговых услуг для ХГАПП на территории Королевства Таиланд на сумму 1 500 000 долларов США, на территории Республики на сумму 2 500 000 долларов США и на территории Арабской Республики Египет на сумму 2 000 000 долларов США. В то время как фактически никаких работ, связанных с исследованием авиарынков этих стран, компанией "E-Worker's Group kft" не проводилось.
						На основании подложных актов выполненных работ, часть перечисленных средств в качестве предоплаты по контракту № 2203\01 в сумме 6 000 000 долларов США, что составляло на тот период 31 853 350 грн., была необоснованно проведена по бухгалтерскому учету ХГАПП, как оплата маркетинговых услуг компании "E-Worker's Group kft" по дополнительному соглашению от 07.09.2004 года к контракту № 22003\01, чем причинен ущерб ХГАПП на указанную сумму, т.е. причинены тяжкие последствия.
						Кроме того, ОСОБА_4, являясь Генеральным директором ХГАПП, имея умысел на растрату его имущества в пользу английской компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD" города Лондона, с целью создания условий для такой растраты, в декабре 2004 года подписал заведомо подложное агентское соглашение № 1-12-2004 года от 01.12.2004 года с указанной английской компанией.
						В соответствии с агентским соглашением, компания " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " в лице директора ОСОБА_13, брала на себя обязательство по организации ведения переговоров и заключению контракта между ХГАПП и компанией " Leviathan Holding Investment S.A." города Люксембурга на приобретение последней авиапродукции ХГАПП в количестве не менее 50 самолетов на сумму не менее 500 000 000 долларов США. 
						За выполнение услуг по настоящему договору ХГАПП обязалось выплатить компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " вознаграждение в размере 2 000 000 долларов США. 
						Реализуя преступный умысел, направленный на совершение растраты денежных средств ХГАПП и осознавая тот факт, что английская компания " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " никакого участия в проведении переговоров и заключении контракта № 19\01 от 26.01.2005 года между ХГАПП и компанией "Leviathan Holding Investment S.A" фактически не принимала, а сам контракт подготовлен и подписан при посредничестве фирм ООО " Финтроник Лтд" города Киева и ООО "Викадо" города Киева 1 февраля 2005 года, ОСОБА_4, злоупотребляя служебным положением Генерального директора ХГАПП, подписал заведомо подложный акт выполненных работ с компанией " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD», содержащий заведомо ложные сведения об исполнении последней своих обязательств по агентскому соглашению № 1 -12-2004 и организовал его предоставление в бухгалтерию ХГАПП. 
						Подложный акт выполненных работ стал основанием для необоснованного перечисления валютных средств на расчетный счет компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " города Лондона Великобритании в период с марта по июнь 2005 года в сумме 1 694 434 доллара США.
						По состоянию на тот период 1 694 434 долларов США составляло 8 628 677,33 грн. 
						Поскольку фактически никаких посреднических услуг данная компания для ХГАПП не оказывала, никаких материальных ценностей или экономических выгод в виде заключенных с участием компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " внешнеэкономических контрактов, обеспечивающих A N AIRCRAFT SUPPORT LTD поступление валютных средств на ХГАПП получено не было, то сумма в размере 1 694 434 долларов США была фактически растрачена в пользу компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD ". 
						Согласно заключению судебно- экономической экспертизы № 10493 от 08 января 2008 года ХНИИСЭ имени ОСОБА_12, безосновательное уменьшение активов ХГАПП в сумме 1 694 434 долларов США, что на момент перечислення составляло 8 628 677,33 грн., выплаченных ХГАПП компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " по агентскому соглашению №1-12 - 2004 от 1.12.2004 года, повлекло нанесение материального ущерба ХГАПП на указанную сумму. 
						Кроме того, ОСОБА_4, являясь Генеральным директором ХГАПП, т.е. должностным лицом, при выполнении своих служебных обязанностей, 1 декабря 2004 года с целью растраты имущества ХГАПП, умышленно подписал фиктивное агентское соглашение № 1-12-2004 между ХГАПП и английской компанией «A N AIRCRAFT SUPPORT LTD ", в которой внесены заведомо ложные сведения об оказании компанией посреднических услуг при проведении переговоров и заключении контракта между ХГАПП и компанией "Leviathan Holding Investment S.A" города Люксембурга на поставку последней самолетов производства ХГАПП на сумму не менее 500 000 000 долларов США.
						Продолжая преступную деятельность, направленную на совершение должностного подлога, с целью совершения растраты имущества ХГАПП, используя свое служебное положение,ОСОБА_4,1 февраля 2005 года, подписал подложный акт выполненных работ между ХГАПП и английской компанией " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD" по агентскому соглашению № 1-12-2004 и организовал его последующее предоставление в бухгалтерию предприятия.
						В указанном акте приема -сдачи выполненных работ были отражены заведомо ложные сведения о том, что компания " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " якобы оказала ложные посреднических услуги для ХГАПП при проведении переговоров и заключении контракта № 19 /01 от 26.01.2005 года между ХГАПП и компанией "Leviathan Holding Investment S.A" города Люксембурга, стоимость которых составляла 2 000 000 долларов США.
						Акт приема-сдачи выполненных работ от 01.02.2005 года между ХГАПП и компанией "Leviathan Holding Investment S.A" города Люксембурга через секретариат был предоставлен ОСОБА_4 в финансовый департамент и бухгалтерию и стал основанием для перечисления ХГАПП в качестве оплаты компании " A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " 1 694 434 долларов США.
						На основании данного подложного акта приема-сдачи выполненных работ, перечислены в качестве оплаты по агентскому соглашению 1-12-2004 года средства в сумме 1694 434 долларов США, что составляло 8 628 677,33 грн., были необоснованно проведены по бухучету ХГАПП как оплата маркетинговых услуг компании « A N AIRCRAFT SUPPORT LTD " по агентскому соглашению № 1-12-2004 от 1.12.2004 года, чем нанесен ущерб ХГАПП на указанную сумму, т.е. причинены тяжкие последствия. 
						В апелляциях: 
						защитник ОСОБА_5 в интересах ОСОБА_4 просит приговор Киевского районного суда города Харькова отменить, а дело производством прекратить за отсутствием в действиях ОСОБА_4 состава преступления. 
						Считает приговор незаконным, так как в судебном заседании не были исследованы все материалы дела, которые положены в основу приговора, суд не дал им надлежащую оценку, не указал мотивы принятия одних доказательства и отклонение других.
						Судом неверно дана оценка исследованным в судебном заседании материалам дела и показаниям свидетелей, допрошенных в судебном заседании.
						В дополнении к апелляции защитника ОСОБА_5, защитник осужденного - адвокат ОСОБА_2 также ставит вопрос об отмене приговора и прекращении дела производством за отсутствием в действиях осужденного состава преступления. 
						Адвокат считает, что органом досудебного следствия не доказано корыстного мотива преступления, знакомства с ОСОБА_9, невыгодность для предприятия заключенных ОСОБА_4 договоров с венгерской и британской компаниями.
						Также автор дополнения к апелляции указывает и на то, что ни один из выводов экспертиз не опроверг экономическую необоснованность заключенных контрактов, а также на необоснованное возбуждение уголовного дела в отношении ОСОБА_4
						Осужденный ОСОБА_4 утверждает, что, не имея умысла на растрату денежных средств, действительно заключил договоры с венгерской компанией и британской компанией на оказание маркетинговых услуг по продвижению продукции ХГАПП на рынках мира и перечислил денежные средства. 
						Считает, что все заключенные им контракты с венгерской и британской компаниями экономически выгодны для ХГАПП. По мнению осужденного приговор суда незаконный, необоснованный, несправедливый и подлежит отмене, а производство по делу необходимо закрыть за отсутствием в его действиях состава преступления. 
						Заслушав докладчика, пояснения осужденного ОСОБА_4, его защитников - адвоката ОСОБА_2, ОСОБА_3, поддержавших апелляции, мнение прокурора о необходимости оставить без удовлетворения апелляции осужденного и его защитников, проведя частичное судебное следствие, проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы апелляций, коллегия судей считает, что апелляции удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.
						Виновность ОСОБА_4 в совершении преступлений, за которые он осужден, при установленных в приговоре обстоятельствах, подтверждена доказательствами, собранными и проверенными в предусмотренном законом порядке.
						Суд первой инстанции дал оценку показаниям свидетелей и обоснованно признал его виновным в совершении преступлений, которые ему инкриминированы. Несмотря на не признание своей вины подсудимым, его вина полностью доказана следующими доказательствами, исследованными судом: 
						Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_8, гражданина Венгрии, исполнительного директора компании "E-Worker's Group kft" гор. Будапешта о том, что контракт № 2203/01 от 25.08.2004 г. между ХГАПП и компанией "E-Worker's Group kft" на поставку 8 авиадвигателей марки D 36, серии 4А подписан им по согласованию с его бизнес-партнером - гражданином Венгрии ОСОБА_7, который вел все переговоры с ХГАПП по заключению контракта. Последний скончался в г. Будапеште в декабре 2006 г. За время его работы этот контракт был единственной сделкой компании "E-Worker's Group kft". Непосредственного участия в переговорах по заключению контракта №2203/01 от 25.08.2004 г. между ХГАПП и компанией "E-Worker's Group kft" он не принимал, личных контактов с руководством ХГАПП никогда не имел, поскольку все необходимые переговоры вел ОСОБА_7. 
						Документооборот по контракту осуществлялся либо по экспресс - почте от ХГАПП, либо через ОСОБА_7, при этом, документы предоставлялись ему уже подписанными должностными лицами ХГАПП и заверенными печатью предприятия. 
						Он как исполнительный директор компании "E-Worker's Group kft" не имел никакой реальной возможности приобрести вышеуказанные авиадвигатели, а также выполнять какие -либо работы, связанные с их техническим сопровождением. Со слов ОСОБА_7 ему было известно, что указанные авиадвигатели тот собирался приобрести у американской компании "EUROТECH FUNDING LLC". 
						Дополнительное соглашение от 07.09.2004 г. к контракту № 2203 от 25.08.2004 г. об оказании компанией "E-Worker's Group kft" маркетинговых услуг для ХГАПП по изучению и продвижению его продукции на рынках Судана, Таиланда и Египет на общую сумму 6,0 млн. долларов США также заключено и подписано им по инициативе ОСОБА_7, который согласовывал условия дополнительного соглашения с руководством ХГАПП. Он непосредственно никаких работ, связанных с оказанием маркетинговых услуг для ХГАПП на рынках указанных государств не выполнял, кто и каким образом их должен был выполнять ему неизвестно, так как все эти вопросы находились в ведении ОСОБА_7.
						Все денежные средства, поступающие на расчетный счет компании "E-Worker's Group kft" от ХГАПП в рамках контракта № 2203/01 от 25.08.2004 г., по указанию ОСОБА_7, он перечислял на счет компании "EUROТECH FUNDING LLC". Каких- либо сомнений в незаконности осуществляемой сделки у него не возникло, так как ОСОБА_7 предоставлял ему соответствующие документы, которые были надлежаще оформлены со стороны ХГАПП, подписаны руководством предприятия. В частности, акты приема-сдачи выполненных работ от 12.11.2004 г. об оказании маркетинговых услуг на рынках государств Судана, Таиланда и Египет на общую сумму 6,0 млн. долларов США, были предоставлены ему ОСОБА_9 с уже имевшимися в них подписями должностных лиц ХГАПП и печатями предприятия.
						В связи с этим, он считал, что контрактные обязательства компании "E-Worker's Group kft" перед ХГАПП выполнены в полном объеме, так как часть денежных средств, полученных от ХГАПП по контракту № 2203 \01 от 25.08.2004 г., в соответствии с дополнительными соглашениями, была перечислена в адрес ХГАПП в качестве возврата, а на остальную сумму- 6,0 млн. долларов США для ХГАПП оказаны соответствующие маркетинговые услуги. 
						( том 3 л.д.277-284, том 7 л.д.113-134,135-139). 
						Протоколом допроса свидетеля ОСОБА_13, исполнительного директора компании "АN AIRCRAFT SUPPORT LTD" г. Лондона, пояснившего, что компания основана в ноябре 2004 г. по предложению руководства ХГАПП с целью создания представительства предприятия на рынках Европы. 
						Учредителем компании являлась сотрудница ХГАПП ОСОБА_15, с которой он познакомился на авиавыставке, проходившей в Великобритании. 
						В его обязанности как директора компании входило распоряжение денежными средствами, поступавшими на счет компании от ХГАПП, которое осуществлялось им в соответствии с инструкциями, передававшимися от руководства ХГАПП через ОСОБА_15или других сотрудников предприятия по электронной почте. После осуществления платежей, в соответствии с инструкциями ХГАПП, он отсылал назад по электронной почте копии платежных поручений и отчеты о выполненных финансовых операциях. 
						Агентское соглашение № 1-12-2004 от 01.12.2004 г. между ХГАПП и компанией "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" о выполнении посреднических услуг, а также акт выполненных работ к нему, он как руководитель компании не подписывал, подпись в вышеуказанных документах от его имени исполнена не им. 
						Никаких посреднических услуг для ХГАПП или поставок какого-либо оборудования в адрес предприятия компания "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" фактически не осуществляла, и о вышеуказанном агентском соглашении № 1-12-2004 от 01.12.2004 г. ему ничего не известно.
						Денежные средства, поступавшие от ХГАПП на счет компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD", он считал уставным капиталом, необходимым для осуществления деятельности по представительству интересов ХГАПП на зарубежных рынках. Все операции с этими денежными средствами он осуществлял только в соответствии с инструкциями руководства ХГАПП. 
						/ т.9 л.д.379-436 / 
						Так, свидетель ОСОБА_16 - заместитель начальника отдела смежных производственных коопераций ХГАПП, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании подтвердил, что заявка в адрес венгерской фирмы компании "Е-Worker's Group kft» работниками отдела не готовилась и не направлялась. Контракт № 2203\01 от 25.08.2004 года на поставку 8-ми авиадвигателей марки D 36 серии 4 А согласование и регистрацию в отделе смежных производственных коопераций ХГАПП не проходил, а поступил в отдел уже подписанным от предприятия генеральным директором ОСОБА_4 и директором венгерской фирмы. 
						Счета-фактуры от венгерской фирмы в отдел не поступали. Двигатели по данному контракту на ХГАПП от венгерской фирмы также не поступали, а поступали ли комплектующие, ему не известно. 
						/т.3 л.д.43-45, 131-134, т. 22, л.д.86 ).
						Свидетель ОСОБА_17 как на досудебном следствии, так и в судебном заседании пояснил, что аналические справки в виде брошюр - "Перспективы выхода гражданских самолетов производства ХГАПП на рынок Таиланда", "Концепция реструктуризации парка региональной авиации ОСОБА_16 с вводом в эксплуатацию самолетов АН-140-100" , а также "Перспективы самолетов АН - 140-100 и АН - 74Т-200А на рынок Арабской республики Египет» изготовлены с помощью компьютерной программы ХГАПП. Эта программа находится в общей сетевой папке, в связи с чем, к ней имеется общий доступ.
						Примерно в 2003 г. по указанию начальника отдела аналитики ОСОБА_18 он использовал указанную компьютерную программу ХГАПП для расчетов показателей по самолету "АН-140-100" для изготовления рекламно-информационного бюллетеня ХГАПП. Результат его работы выглядел внешне точно так же, как имеющиеся в аналитической справке по Таиланду, Судану, Египет. 
						/т.3 л.д. 53-56, т.22 л.д. 88 /.
						Свидетель ОСОБА_19 как на досудебном следствии, так и в судебном заседании подтвердил, что в соответствии с заданием директора Департамента по маркетингу и ВЭД ХГАПП ОСОБА_21, на основании служебной записки от 06.04.2004 г. отдел аналитики ХГАПП занимался подготовкой аналитической справки "Перспективы выхода гражданских самолетов производства ХГАПП на рынок Таиланда».
						О предоставлении какой-либо информации со стороны венгерской компании "Е-Worker's Group kft" для подготовки аналитических справок, а также вообще о каком-либо участии венгерской компании в продвижении продукции ХГАПП на авиарынки Таиланда, Египет и Судана, ему ничего не известно. 
						/т.2 л.д.49, т.3 л.д. 138-141, том 22 л.д.137 /.
						Свидетель ОСОБА_22, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании показал, что служебная записка № СЗ-145-623 от 06.04.2004 г. на имя начальника отдела № 170 ОСОБА_18 о подготовке аналитической справки по состоянию авиационного рынка Таиланда подписана им как заместителем начальника отдела №145.
						В данном случае, согласно резолюции ОСОБА_21 на имя сотрудников отдела ОСОБА_23 и ОСОБА_24, их отдел совместно с отделом № 170 должен был подготовить предложения и аналитическую справку по состоянию авиарынка Таиланда.
						/т.3 л.д. 116, л.д. 420-422, том 22 л.д.152) 
						Показаниями, как на досудбном следствии, так и в судебном заседании свидетеля ОСОБА_25 о том, что контракт №2203/01 с венгерской компанией "E-Worker's Group kft" поступил в их отдел уже подписанным генеральным директором ОСОБА_4 Он предусматривал помимо поставки авиационных двигателей, еще и их техническое сопровождение на сумму 6,0 млн. долларов США. 
						На перечисление указанной суммы за услуги требовалось разрешение Центра "Госвнешинформ". В связи с этим ею было подготовлено письмо №105/631 от 06.09.2004 г., переданное на подпись ОСОБА_27, как ответственному за сношения с указанной службой. 
						Заключение №1/2549 от 07.09.2004 г. по контракту тоже получал сам ОСОБА_27
						В банк для осуществления платежей в иностранной валюте предоставляется только оригинал экспертного заключения Центра "Госвнешинформ". Экспертное заключение №1/2549-1 от 08.09.2004 г., полученное по письму ХГАПП №105/6301 от 07.09.2004 г., в котором дата исправлена от руки с 07 на 08 на Центр "Госвнешинформ" действительно готовилось ею.
						Согласно платежных поручений по контракту №2203/01, все перечислявшиеся денежные средства в пользу компании "E-Worker's Group kft", перечислялись только за поставку ТМЦ - авиадвигателей и комплектующих запчастей, и за работы по их техническому обслуживанию. 
						/т.2 л.д. 40-43, т.3 л.д.70-75, 135-137, том 22 л.д. 155,156 оборот /. 
						Свидетель ОСОБА_28 как на досудебном следствии, так и в судебном заседании пояснила, что условиями контракта №2203/01, по которому осуществлялись платежи, были предусмотрены как поставка ТМЦ, т.е. двигателей, так и работы по их техническому обслуживанию, которые также ложатся на стоимость двигателей, и учитываются по субсчету 37715. Если бы в платежном поручении были указаны иные работы, которые не могут лечь на стоимость двигателей, то операция по перечислению валютных средств была отражена по другому субсчету. Следовательно, все денежные средства с назначением платежа "за работы", перечисленные по договору №2203/01, были перечислены в качестве оплаты за техническое сопровождение поставляемых двигателей, а не за маркетинговые услуги. 
						/т.2 л.д. 45, т.3 л.д.103-107/. 
						- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_29, заместителя главного бухгалтера ХГАПП, которые подтверждены ею в судебном заседании.
						/т.2 л.д.46, т.3 л.д.23-27, 285-288, 417-419, том 22, л.д.110 оборот). 
						Свидетель ОСОБА_26 суду пояснил, что после составления акта проверки КРУ в Харьковской области, в котором отражались сомнения в законности сделок, у него возникло предложение обратиться в хозяйственный суд с целью признания сделок, заключенных между ХГАПП и "E-Works grp.kft", "Sorocco LTD", "AN aircraft ltd" недействительными по основаниям, изложенным в акте проверки КРУ, и впоследствии возвратить денежные средства от указанных компаний на счета ХГАПП, если суд удовлетворит иски, либо доказать КРУ, что сделки законные.
						Получив согласие ОСОБА_4, подготовил исковые заявления и самостоятельно их подписал на основании доверенности. 
						Перед подачей заявлений в суд, он сообщил ОСОБА_4, что для рассмотрения дела судом необходим представитель ответчика и предложил ему связаться с руководителями или представителями ответчиков для обеспечения присутствия их представителя в суде. Он подготовил проект доверенности для представления интересов в судах на своего знакомого - ОСОБА_30, который является юристом, чтобы ОСОБА_4 передал указанный документ на подпись представителям ответчиков. Через некоторое время ОСОБА_4 передал ему копии доверенностей на ОСОБА_30, которые были составлены на английском языке, а он предложил перевести их на русский. 
						Через несколько дней ОСОБА_4 передал ему доверенности и их переводы с печатями переводчика ХГАПП, которые он в свою очередь, до рассмотрения исков в суде, передал ОСОБА_30 вместе с копиями документов по хозяйственным взаимоотношениям между ХГАПП и тремя указанными компаниями. ОСОБА_30 во время рассмотрения каждого из исков подал отзывы на них. 
						На основании, каких документов он готовил свой отзыв, ему не известно, но он ознакомился с отзывом во время судебного заседания, где его огласили. ОСОБА_30 являлся представителем только двух компаний, а именно "Sorocco LTD", "AN aircraft ltd". В связи с этим, судом было принято окончательное решение только по двум исковым заявлениям, и решениями суд отказал в признании сделок недействительными. 
						/т.3 л.д.307-310, том 22 л.д. 158 / .
						- показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_31, что в 2004 году сотрудники бюро дизайна по указанию руководства ХГАПП занимались оформлением дизайна и распечаткой на цветном принтере буклетов - "Перспективы выхода гражданских самолетов производства ХГАПП на рынок Таиланда", "Концепция реструктуризации парка региональной авиации ОСОБА_31 с вводом в эксплуатацию самолетов АН-140-100" , а также "Перспективы самолетов АН - 140-100 и АН - 74Т-200А на рынок Арабской республики Египет". Себестоимость каждого буклета в отдельности составляет около 600 гривен. Представленные ему на досудебном следствии для обозрения буклеты по дизайну были идентичны дизайну их отдела, а за их содержание он не отвечал. Изготовить такие буклеты на ХГАПП было возможно. 
						/т.3 л.д.312-315, том 22, л.д. 162 /. 
						аналогичными показаниями в судебном заседании свидетелей ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34 
						/т.3 л.д.292-295, 296-298,289-291,312-315, том 22, л.д.141 оборот, 147, 162 ). 
						Свидетель ОСОБА_35 (начальник редакционно-издательского отдела ХГАПП), пояснил, что в 2004 году по указанию директора департамента по связям с общественностью ХГАПП ОСОБА_36, сотрудниками отдела производились работы по дизайну и распечатыванию буклетов - аналитических справок "Перспективы самолетов Ан-140-100 и Ан-74Т-200А на рынке Арабской Республики Египет", "Концепция реструктуризации парка региональной авиации Республики с вводом в эксплуатацию самолетов Ан-140-100", а также "Перспективы выхода гражданских самолетов ХГАПП на рынок Таиланда", поступивших в редакционно-издательский отдел по электронной почте от ОСОБА_36, для их дизайнерского оформления в электронном виде. 
						На следствии ему предъявлялись ксерокопии буклетов, являющихся ксероксом презентации плохого качества, которые по элементам дизайна, похожи на изготовляемый ими (по особенностям страниц, полю, отступам), а поэтому сомнений в том, что это их оформление у него не возникло.
						/т.3 л.д.90-94, том 22, л.д. 126 /. 
						Свидетель ОСОБА_37 в судебном заседании пояснил, что 7 сентября 2004 г. в Центр "Госвнешинформ" заместителем генерального директора ХГАПП ОСОБА_27 представлена заявка о проведении ценовой экспертизы контракта № 2203/01 от 25.08.2004 г. между ХГАПП и венгерской компанией "Е-Worker's Group kft" на поставку в адрес ХГАПП 8-ми авиадвигателей D36 серии А4, а также их технического сопровождения на сумму 6 000 000 долларов США. 
						Вопреки сложившейся практике, ОСОБА_27 не были представлены письменные пояснения либо другие документы, подтверждающие реальную возможность компании "Е-Worker's Group kft" осуществить поставку авиадвигателей и обеспечить их техническое сопровождение. 
						В декабре 2004 г. ОСОБА_27. вновь обратился в Центр "Госвнешинформ" за получением экспертного заключения и пояснил, что условия контракта № 2203/01 от 25.08.2004 г. изменены, в связи с чем, сумма в размере 6 000 000 долларов США будет учтена не как оплата за техническое сопровождение авиадвигателей, а как оплата услуг венгерской компании по изучению состояния авиарынков Таиланда, Египет и Судана, в соответствии с дополнительным соглашением от 07.09.2004 г. к контракту № 2203/01 от 25.08.2004 г. 
						ОСОБА_27 попросил выдать экспертное заключение, в котором бы стояла дата - 08.09.2004 г. Устно он сообщил, что это нужно ХГАПП, поскольку с указанными государствами планируется заключение выгодных для ХГАПП контрактов на поставку авиатехники. Никаких документов, подтверждающих то, что венгерская компания "Е-Worker's Group kft" может провести маркетинговые исследования авиарынков этих стран для проведения ценовой экспертизы ОСОБА_27 также не было предоставлено. 
						В октябре 2005 г. в центр "Госвнешинформ" поступил запрос с просьбой о продлении акта ценовой экспертизы №1/1020 от 01.03.2005 г., в связи с чем, на ХГАПП был направлен запрос о характере взаимоотношений между ХГАПП и указанной английской компанией "AN AIRCRAFT SUPPORT Ltd", и также о том, каким образом выполняется контракт №19/01 между ХГАПП и компанией "Leviathan Holding Investment S.A." Люксембург, за заключение которого, в пользу компании "AN AIRCRAFT SUPPORT Ltd" необходимо перечислить 2 000 000 долларов США. Однако, руководство ХГАПП не смогло предоставить каких-либо документов. 
						/т.1 л.д.168-171, т.3 л.д.11-14, 82-86, 176-178, том 22, л.д.167 /. 
						аналогичными показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_38 
						/т.1 л.д.172-176, т.3 л.д.15-18,142-145 ,том 22,л.д.170 /. 
						Свидетель ОСОБА_39 подтвердил, что банк на основании платежных поручений произвел перечисление денежных средств в адрес венгерской компании "Е-Worker's Group kft" по контракту № 2203/01 от 25.08.2004 г. 
						Заключение Центра "Госвнешинформ" № 1/2549-1 от 08.09.2004 г. было представлено должностными лицами ХГАПП только 8 декабря 2004 года.
						/т.2 л.д.142-145, т.3 л.д.62-65, том 22 л.д. 176).
						- Показаниями свидетеля ОСОБА_40, подтвердившего заключение № 6755 от 08.08.2006 года. 
						/т.3 л.д.152-158, том 22, л.д. 177 оборот). 
						Свидетель ОСОБА_15.( бывший начальник отдела маркетинга и ВЭД Департамента внешнеэкономических связей ХГАПП) в судебном заседании пояснила, что примерно в 2003 - 2004 г.г., на одной из авиавыставок в г. Фарнборо Великобритании, будучи в составе делегации ХГАПП, она познакомилась с гражданином Англии ОСОБА_13, который предложил создать зарубежное представительство ХГАПП в Европе, и в частности, в Великобритании.
						Целью создания такого представительства являлась возможность представления интересов ХГАПП по продвижению авиапродукции на внешние рынки, в частности, на рынок Ирана, а также по созданию условий и возможностей обслуживания самолетов, изготовленных на ХГАПП на территории Европы. 
						ОСОБА_13 предложил свои услуги в качестве представителя этой компании и по предоставлению помещения для офиса в Лондоне за довольно низкую арендную плату. Вопрос создания компании был обговорен ею с Генеральным директором ХГАПП ОСОБА_4, который согласился на предложение ОСОБА_13, и, в результате, в конце 2004 г. была учреждена компания "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD", с местом расположения в г. Лондоне.
						Учредителем компании значилась она, а ОСОБА_13 был утвержден на должность ее финансового директора. Также им было предоставлено помещение для расположения офиса компании, точного адреса которого она не помнит. Первоначально она тоже числилась директором компании, но как директор фактически никаких функций не исполняла. Первоначальный уставный фонд компании был чисто номинальным, а Уставных документов она вообще не видела. Лично никаких финансовых или хозяйственных документов от имени компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" никогда не подписывала. ОСОБА_13 самостоятельно открывал счет в шотландском банке и вся ее деятельность в качестве сотрудника компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" этим и ограничилась. 
						Взаимоотношения между ХГАПП и компанией "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" ей не известны. Она никогда не принимала никакого участия в переговорах с ОСОБА_13 по ведению какой-либо хозяйственной или коммерческой деятельности на внешних рынках в интересах ХГАПП. Какие фактически услуги оказывала, или какие товары поставляла эта компания в адрес ХГАПП, ей неизвестно.
						По поручению руководства ХГАПП и, в частности, генерального директора ОСОБА_4 ОСОБА_13 ею был уведомлен о том, что для создания и функционирования зарубежного представительства ХГАПП, в лице компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD", ХГАПП будет осуществляться перечисление денежных средств, распоряжаться которыми ОСОБА_13 будет только по согласованию с руководством ХГАПП, в соответствии с полученными инструкциями. Кроме того, данные перечисления будут содержать в себе средства для оплаты аренды офиса и услуг банка. 
						Первоначально указания об использовании денежных средств, перечисленных в адрес компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" она получала от руководства ХГАПП, как правило, от руководителя финансового Департамента ХГАПП ОСОБА_43 Данные указания о перечислении той или иной суммы, о дальнейшем движении денежных средств она по электронной почте передавала ОСОБА_13, который, в свою очередь, также по электронной почте направлял отчеты о совершенных им финансовых операциях.
						Далее, эти отчеты, по необходимости, переводились на русский язык, после чего она передавала их в финансовый департамент ХГАПП. В последующем, эта обязанность, по согласованию с руководством ХГАПП, была передана сотруднику ХГАПП ОСОБА_44 
						Лично она никаких решений о финансировании, в том или ином объеме, компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD" не принимала и не могла принимать в силу отсутствия таких полномочий. Такие решения принимало исключительно руководство ХГАПП. За счет, каких средств осуществлялось финансирование компании "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD", ей также не известно, и в такие детали ее никто никогда не посвящал. Ее функции заключались в осуществлении технического перевода инструкций для ОСОБА_13 на английский язык, и отправке их по электронной почте. 
						Она лично какого-либо отношения к проведению переговоров и заключению контрактов ХГАПП, как с венгерской компанией "E-Worker's Group kft", так и с английской компанией "AN AIRCRAFT SUPPORT LTD", а также к их исполнению, не имела.
						Заключением контрактов и ведением переговоров по ним как с венгерской компанией, так и с английской компанией, занимался лично генеральный директор ХГАПП ОСОБА_4 
						/т.2 л.д.22-24, 167-172, 410-413, том 22, л.д.180 /. 
						Свидетель ОСОБА_45 в судебном заседании пояснил, что контракт № 2203/01 от 25.08.2004 г. между ХГАПП и венгерской компанией "Е-Worker's Group kft" поступил в департамент по коммерческим вопросам через канцелярию ХГАПП примерно через неделю - две после его подписания генеральным директором ОСОБА_4, а от венгерской компании ОСОБА_8. Он сам и подчиненные ему сотрудники департамента по коммерческим вопросам никакого отношения к его подготовке и заключению не имели. Компания "Е-Worker's Group kft" должна была поставить на ХГАПП 8 авиадвигателей марки D 36 серии 4А, единственным производителем которых является ОАО "Мотор Сич" гор. Запорожья. Ни с кем из должностных лиц венгерской компании он не общался, о существовании такой компании ему известно не было. Также ему ничего не известно о реальной возможности "Е-Worker's Group kft" поставить в адрес ХГАПП вышеуказанные авиадвигатели.
						/т.2 л.д. 47, 50-54, т.3 л.д.1-5, 128-130, том 22,л.д.116). 
						Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_46 о том, что 
						контракт №2203/01 с венгерской компанией «Е-Workers Group kft» на поставку 8 авиадвигателей марки D 36 серии 4А на общую сумму 8 800 000 долларов США, а также на их техническое сопровождение, в соответствии с приложением 31 к контракту, на сумму 6 млн. долларов США, согласование в возглавляемом ею отделе № 081 на стадии подготовки не проходил и был заключен непосредственно Генеральным директором ХГАПП ОСОБА_4 и для регистрации после заключения, в ее отдел не поступал. 
						/т.2 л.д.48, т.3 л.д.34-37, 124-127,том 22 л.д.118 оборот). 
						Показаниями свидетеля ОСОБА_18.о том, что во второй половине 2004 г. от руководства ХГАПП, от кого конкретно он не помнит, получил указание подготовить аналитические справки по изучению авиарынков в Королевстве Таиланд, АР Египет и Судане. Подготовкой аналитических справок занимался непосредственно он с привлечением сотрудников отдела аналитики ХГАПП. 
						/т.2 л.д.28-29, т.3 л.д. 46-48, 303-306, 383-385, том 22 л.д 121 оборот). 
						Показаниями на досудебном следствии и в судебном заседании свидетеля ОСОБА_47, главного бухгалтера ХГАПП, пояснившего,. что в начале 2007 г. Минпромполитики предъявило ХГАПП ультиматум, требуя убрать с 39 счета расходы за 2006 г., поставив их в прямые убытки, угрожая в противном случае не принять годовой отчет предприятия.
						За 2 мес. до этого ОСОБА_4 информировал его, что ему звонил лично министр и высказывал в ультимативной форме такие же требования, не мотивируя их ничем. После этого они поехали в Киев, где директор департамента по финансам по-дружески порекомендовал им выполнить указание министра, поскольку у них было указание на этот счет, но от кого, не объяснил. Он лично просил начальника управления Минпромполитики ОСОБА_48 направить такое указание в письменном виде, но она отказалась, предупредив, что не примет отчет ХГАПП за 2006 г. без перенесения затрат на иной счет. 
						Позднее им поступило письмо об исключении из учетной политики ХГАПП в 2007 г. всех «расходов будущих периодов» и именно такое изменение учетной политики по данному ограниченному вопросу, и привело к искусственному убытку предприятия на данную сумму. 
						/т.2 л.д. 44, т.3 л.д.95-98, 414-416, том 22,л.д.131 ). 
						Свидетель ОСОБА_43, как на досудебном следствии, так в судебном заседании показал, что проведением предконтрактных переговоров, а также заключением контракта № 2203 от 25.08.2004 г., дополнительных соглашений к нему с венгерской компанией «Е-Workers Group kft», а также агентского соглашения № 1-12-2004 от 01.12.2004 г. между ХГАПП и английской компанией «A N AIRCRAFT SUPPORT LTD» занимался непосредственно генеральный директор ХГАПП ОСОБА_4 В связи с этим, ни к заключению указанных контрактов, ни к их исполнению он лично какого-либо отношения не имел.
						Инструкции для директора компании «А N AIRCRAFT SUPPORT LTD» ОСОБА_13 по перечислению средств и реквизиты, по которым они должны были перечисляться, поступали к нему от генерального директора ОСОБА_4 В соответствии с его указаниями, он формировал список необходимых перечислений вместе с инструкциями, и передавал его по электронной почте либо ОСОБА_15, либо другому исполнителю, который был определен генеральным директором, кому точно он не помнит, для перевода на английский язык и дальнейшей отправке на электронный адрес ОСОБА_13. 
						В свою очередь, когда от ОСОБА_13 поступали отчеты о проведенных операциях, они, по необходимости, переводились на русский язык и поступали на его электронный адрес в финансовом департаменте ХГАПП. По всем проведенным операциям он всегда отчитывался генеральному директору ОСОБА_4 
						/т.2 л.д. 12-13, т.3 л.д. 57-61,159-161,401-409, том 22 л.д, 104 /. 
						Свидетель ОСОБА_49, как на досудебном следствии, так и в судебном заседании подтвердил, что примерно в апреле 2004 г. по указанию начальника отдела аналитики ОСОБА_18, на основании служебной записки начальника отдела маркетинга ХГАПП, он готовил аналитическую справку по состоянию авиационного рынка Таиланда. 
						В предъявленной ему для ознакомления аналитической справке «Перспективы выхода гражданских самолетов производства ХГАПП на рынок Таиланда» в сброшюрованном виде им лично подготовлены разделы 2.4, 2.5 и 3. 
						В аналитической справке «Концепция реструктуризации парка региональной авиации ОСОБА_39 с вводом в эксплуатацию самолетов АН-140-100» он непосредственно готовил информацию, содержащуюся в п.4.1.
						В справке «Перспективы самолетов АН  140-100 и АН  74Т-200А на рынке Арабской республики Египет» он занимался подготовкой информации, содержащейся в п. 2.7 (частично-сравнительная таблица), а также пункт 3.1. 
						/т.2 л.д.30-32, т.3 л.д.49-52, 120-123 , том 22, л.д. 107 оборот ).
						Свидетель ОСОБА_50, как на досудебном следствии, так в судебном заседании подтвердил, что по контракту №2203/01, все платежи осуществлялись с разрешения ОСОБА_43 Их было около 17. В каждом конкретном случае платежа, размер валютных перечислений определяется ОСОБА_43 
						/т.2 л.д. 38- 45, т.3 л.д.38-42, том 22, л.д.113 оборот). 
						Показаниями свидетеля ОСОБА_21 - заместителя генерального директора ХГАПП по внешнеэкономическим связям, пояснившего, что о заключении между ХГАПП и «Е-Workers Group kft» контракта № 2203/01 от 25.08.2004 г. и дополнительного соглашения к нему от 07.09.2004 г., в рамках которого венгерская компания должна была провести маркетинговые исследования авиарынков на территории Таиланда, Египет и Судана и продвижение продукции ХГАПП на территории этих стран ему стало известно только в 2005 г. в период проведения КРУ в Харьковской области проверки финансово-хозяйственной деятельности ХГАПП.
						Переговоры и непосредственно подписание указанных документов осуществлял непосредственно генеральный директор ХГАПП ОСОБА_4 
						Примерно в это же время, когда ему стало известно о заключении контракта № 2203/01 от 25.09.2004 г. и дополнительного соглашения к нему от 07.09.2004 года, к нему непосредственно обратился генеральный директор ХГАПП ОСОБА_4, предоставив три брошюры, содержавшие аналитические справки по изучению авиарынков Таиланда, Египет и Судана, и сообщил, что эти брошюры являются отчетами венгерской компании «Е-Workers Group kft» о проделанной работе в рамках допсоглашения от 07.09.2004 года к контракту № 2203/01 от 25.08.2004 г.и дал ему указание о предоставлении брошюр представителям КРУ в Харьковской области как результата работ, проведенных венгерской компанией. Несмотря на то, что ему ничего не было известно о фактическом поступлении на ХГАПП каких-либо отчетов от вышеуказанной компании, он принял к сведению сказанное ОСОБА_4, поскольку это было указание генерального директора ХГАПП. 
						Предоставленные ОСОБА_4 3 брошюры, содержащие три аналитические справки по изучению авиарынков Таиланда, Египет и Судана, были изготовлены непосредственно сотрудниками информационно-аналитического отдела ХГАПП, возглавляемого ОСОБА_36, то есть вся информация, содержащаяся в данных брошюрах, разрабатывалась специалистами его отдела.
						 
						/т.2 л.д.14-17, т.3 л.д. 6-10, 99-102, 149-151, 319-322, 378-380, том 22 91). 
						Показаниями в судебном заседании свидетеля ОСОБА_27 - начальника Управления финансово-экономического развития ХГАПП, пояснившего, что при заключении контракта № 19/01 от 26.01.2005 г. между ХГАПП и компанией «Leviathan Holding Investment SA» (Люксембург), при участии ООО «Финтроник Лтд.» и ООО «Викадо» на поставку самолетов АН-72 АН-74 в количестве 59 шт., он вошел в рабочую группу по заключению контракта на последней стадии, то есть при его подписании, кто готовил контракт, ему не известно.
						Подписание контракта руководством предприятия состоялось примерно в январе 2005 г. в помещении ХГАПП при участии представителей фирм-партнеров. В предварительных переговорах по поводу заключения контракта он не участвовал, от ХГАПП их вел непосредственно ОСОБА_4 Контракт был предоставлен в ХГАПП кем-то из представителей фирм-партнеров. После ознакомления с текстом контракта, он, ОСОБА_21 и ОСОБА_51 подписали каждый его лист, также контракт был подписан иНауменко П.О. 
						Каким образом английская компания приняла участие в заключении данного контракта, ему не известно. Никаких комментариев по этому поводу ему никто не давал. При подписании контракта № 19/01 никто из представителей английской компании не присутствовал. После поступления агентского соглашения и акта, подписанных ОСОБА_4 их Департаментом была подготовлена заявка и пакет документов на получение экспертного заключения «Госвнешинформа». Поскольку срок действия заключения закончился, а денежные средства были перечислены в адрес английской компании не в полном объеме, в «Госвнешинформ» была направлена еще одна заявка о продлении срока действия заключения. В связи с тем, что «Госвнешинформом» были запрошены дополнительные документы, подтверждающие выполнение контракта № 19/01, до сих пор заключение так и не получено. 
						/т.2 л.д. 219-228, т.3 л.д.19-22, 162-166, 323-325, том 22, л.д.96 оборот). 
						Исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_52 директора ООО «Финтроник ЛТД» г. Киева о том, что он от имени люксембургской компании «Leviathan Holding Investment S.A.», директором которой являлся его давний коммерческий партнер ОСОБА_53, с участием ООО «Викадо» г. Киева в лице директора ОСОБА_42вел переговоры с генеральным директором ХГАПП ОСОБА_4, результатом которых явились подписанные 22.12.2004 года всеми сторонами « Принципы сотрудничества», а также контракт № 19\01 от 26.01.2005 года о поставке в адрес«Leviathan Holding Investment S.A.»,59 самолетов марки «АН» на сумму 500000000 долларов США.
						Компания «AN AIRCRAFT SUPPORT Ltd» в переговорном процессе по подготовке контракта № 19/01 от 26.01.2005 г. никакого участия не принимала и принимать не могла, так как все переговоры с ОСОБА_53, а также с генеральным директором ХГАПП ОСОБА_4 вел непосредственно он и директор ООО «Викадо» ОСОБА_42 Никаких коммерческих отношений с указанной английской компанией ни ООО «Финтроник ЛТД», ни ООО «Викадо», ни, тем более компания «Leviathan Holding Investment S.A.» никогда не имели. 
						/т.3 л.д.342-344/. 
						Исследованными судом аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_42, директора ООО «Викадо» г. Киева. 
						/ т.3 л.д.333-341/. 
						Исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_44 о том, что примерно в 2005 году ОСОБА_15. познакомила ее с представителем компании «AN AIRCRAFT SUPPORT LTD» ОСОБА_13.
						О деятельности этой компании, ей известно лишь то, что компания осуществляла перечисление денежных средств по реквизитам, которые ХГАПП направляло данной компании. Т.е. первоначально ОСОБА_15 передала ей из финансового департамента ХГАПП данные с реквизитами различных зарубежных фирм, номерами банковских счетов, суммами, подлежащими перечислению, которые она по электронной почте на английском языке, передала на электронный адрес ОСОБА_13.
						При этом ОСОБА_15 сообщила, что перечисления производятся по указанию руководства ХГАПП. Впоследствии она получала такие же указания о перечислении денежных средств уже непосредственно из Финансового Департамента ХГАПП в распечатанном виде. Отправка этих электронных сообщений не входила в ее прямые функциональные обязанности, а это была просьба ОСОБА_15, и, насколько она понимала, этот вопрос был согласован с руководством ХГАПП, так как ОСОБА_15 очень часто была в командировках. Все эти данные о необходимости тех или иных перечислений от компании «AN AIRCRAFT SUPPORT LTD», ей поступали из Финансового Департамента ХГАПП, иногда в распечатанном виде, иногда по электронной почте. 
						/т.3 л.д.316-318, 363-369 / 
						Исследованными судом показаниями свидетеля ОСОБА_54  сотрудника Московского представительства компании «LG Intenational Co» о том, что 19 ноября 2004 г. между ХГАПП и их компанией заключено агентское соглашение № KSAMC-LG08-2004, которое от имени ХГАПП подписано генеральным директором ОСОБА_4 Согласно данному агентскому соглашению, компания «LG Intenational Co» получила эксклюзивное право на деятельность в интересах ХГАПП в сфере маркетинга и продвижения продукции ХГАПП в Королевстве Таиланд. По результатам выполнения работ по агентскому соглашению в адрес ХГАПП направлялись соответствующие письма. Таким образом, учитывая предоставленное компании «LG Intenational Co» ХГАПП эксклюзивное право представлять интересы на авиарынке Королевства Таиланд, более никакие предприятия не могли осуществлять данную деятельность в интересах ХГАПП. 
						/т.8 л.д.10-18/ 
						Показаниями в судебном заседании 02.12.2009 г. свидетеля ОСОБА_55, гражданина Египет, допрошенного с участием переводчика ОСОБА_61, пояснившего, что ранее он был офицером египетской армии, после чего занялся бизнесом в сфере авиации
						- В 1998 г. на авиавыставке в Дубаи познакомился с делегацией Харьковского авиазавода, в том числе и ОСОБА_4
						Имея друзей, занимавших высокие посты в военной авиации Египет и получив доверенность ХГАПП, оказывал маркетинговые услуги предприятию в своей стране. Делегациям ХГАПП представлял услуги - арендовал автомобили, офисные помещения, нанимал водителей, секретарей.
						С директором венгерской фирмы «Е-Workers Group kft Company» ОСОБА_8 знаком. 
						( том 21, л.д.191, том 22 л.д.186 оборот).
						Показаниями эксперта ХНИИСЭ им. Бокариуса ОСОБА_14, подтвердившей заключения комиссионной судебно- экономической экспертизы №10431 от 12.02.2007 г., и от 09.07.2007 г., 
						( том 22, л.д.213).
						- Показаниями эксперта ХНИИСЭ им. Бокариуса ОСОБА_57, подтвердившей заключения комиссионных судебно-экономических экспертиз №10431 от 12.02.2007 г., и от 09.07.2007 г., 
						- ( том 22, л.д.224).
						- Показаниями эксперта ХНИИСЭ им. Бокариуса ОСОБА_58, подтвердившей заключение комиссионной судебно- экономической экспертизы от 09.07.200 7года 
						( том 22 л.д 227).
						Показаниями следователя Бэкузарова Р.Э., пояснившего, что в июле 2006 г. было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 191 УК Украины за растрату должностными лицами авиазавода денежных средств в сумме 6 млн. долларов США. Он принял дело к своему производству.
						В ходе расследования уголовного дела проводились ревизии по решению суда, судебно-экономические экспертизы, которые подтвердили ранее данное заключение специалиста ОСОБА_59 
						При проведении следственных действий с ОСОБА_8 и ОСОБА_13 были соблюдены нормы УПК Украины, а также законами тех стран, гражданами которых они являются.
						( том 22, л.д.236 ). 
						Выводами документальной ревизии № 05-20/61 от 18.09.2006 года -выполнение работ со стороны компании «E-Workers Group kft», по дополнительному соглашению от 07.09.2004 г., документально не подтверждается, калькуляция стоимости работ не проводилась, а так же не составлялись иные сопутствующие документы, которые могли бы служить основанием для списания денежных средств за оказание маркетинговых услуг. 
						/т.4 л.д. 29-56/ 
						Выводами документальной ревизии № 05-20/21 от 06.04.2007 года - денежные средства 44201в сумме 6 000 000 долларов США, перечисленные ХГАПП в адрес компании «E-Workers Group kft», в качестве оплаты за оказание маркетинговых услуг по контракту №2203/01, а так же денежные средства в сумме 1 634 434 доллара США, перечисленные ХГАПП в адрес «АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», в качестве оплаты за оказание агентских услуг по соглашению № 1-12-2004 от 01.12.2004 г., на протяжении 2004-2006 г.г., учитывались на балансовом счету ХГАПП № 39402 (расходы будущих периодов) не списывались на расходы, которые были предусмотрены в качестве основания к перечислению - на изготовление и сбыт авиапродукции. В декабре 2006 г. указанные денежные средства списаны в дебет балансового счета № 44201 (непокрытые убытки). 
						/т.5 л.д. 14-52/ 
						Из заключения специалиста-экономиста КРУ в Харьковской области от 11.05.2007 года усматриваетися, что документально не подтверждается оказание компанией «Е-Workers Group kft» маркетинговых услуг ХГАПП и денежные средства в сумме 6 000 000 долларов США, учтенные по бухгалтерскому учету ХГАПП как оплата услуг компании «Е-Workers Group kft» за маркетинговые работы, являются фактически нанесенным материальным ущербом ХГАПП. Кроме того, проверкой установлено, что за достоверность составления всех документов, явившихся основанием для перечисления денежных средств по контракту №2203/01, отвечает лицо, подписавшее и издавшее документы, т.е. генеральный директор ОСОБА_4 
						/т.6 л.д. 142-155/ 
						Заключением комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. Бокариуса № 4427 от 09.07.2007 г., подтверждается заключение специалиста-экономиста КРУ от 11.05.2007 г., в том числе факт нанесения материального ущерба ХГАПП в сумме 6 000 000 долларов США (31 853 350 грн.). 
						/т.6 л.д. 181-205/ 
						Заключением специалиста-экономиста КРУ в Харьковской области от 30.10.2007 г., согласно выводам которого, документально не подтверждается выполнение компанией «АN AIRCRAFT SUPPORT LTD» агентских услуг ХГАПП по соглашению № 1-12-2004 от 01.12.2004 г., и денежные средства в сумме 1 634 434 доллара США, перечисленные в адрес «АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», являются фактически нанесенным материальным ущербом ХГАПП. Кроме того, специалистом-экономистом установлено, что за достоверность составления всех документов, явившихся основанием для перечисления денежных средств и отражение их в бухгалтерском учете по агентскому соглашению № 1-12-2004 от 01.12.2004 г., отвечает лицо, подписавшее и издавшее документы, т.е. генеральный директор ХГАПП ОСОБА_4 
						/т.6 л.д. 234-245/ 
						Заключение комиссионной судебно-экономической экспертизы ХНИИСЭ им. Бокариуса № 10493 от 08.01.2008 г., подтверждает заключение специалиста-экономиста КРУ от 30.10.2007 г., в том числе факт нанесения материального ущерба ХГАПП в сумме 1 634 434,0 долларов США (8 628 677,33 грн.). 
						/т.6 л.д. 256-270/ 
						должностными обязанностями Генерального директора ХГАПП ОСОБА_4 изложенными в контракте с Министерством промышленной политки Украины №1-4/4-3 от 08.07.2002 года; 
						/т.14 л.д. 166-174/ 
						Доводы апелляций о неподписании председательствующим протоколов судебного заседания на листах дела № № 85, 90, 103,115,125, 136, 140, 149,157, 172, 175, 181, 182, 183, 195, 196, 209,211, 212, 223,235,254,255,258,259,260,261, являются безосновательными, исходя из следующего. 
						Из протокола судебного заседания усматривается, что лист дела 60-65, 167- 173, 204,252-253 составлен и подписан секретарем Якишиной Е.Н.и председательствующей Донец О.В.
						С листа дела 66-166,175-203,205-251,254-272 протокол судебного заседания составлен и подписан секретарем судебного заседания Муленко К.И. и председательствующим Донец О.В. 
						Подписание секретарем судебного заседания отдельно протокола судебного заседания очередного дня судебного заседания не требует подписания его председательствующим, поскольку в соотвествии со ст. 87-1 УПК Украины председательствующий подписывает протокол судебного заседания, а не определенные его части. 
						Доводы апелляций об отсутствии у осужденного ОСОБА_4 корыстного мотива являются несостоятельными.
						Как усматривается из вышеприведенных доказательств, денежные средства, перечисленные на счета фирм »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», « Е-Workers Group kft» были сняты и направлены на счета физических и юридических лиц по прямому указанию осужденного, что свидетельствует о наличии у него корыстных мотивов.
						Доводы апелляций об использовании денежных средств со счетов фирм »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», « Е- Workers Group kft»на цели маркетинга опровергаются исследованными судом и приведенными в приговоре доказательствами.
						В частности, показаниями свидетеля ОСОБА_55, который в судебном заседании подтвердил, что вопросами лоббирования интересов ХГАПП на авиарынках Египет занимался он, а не фирма « Е- Workers Group kft», как это утверждает подсудимый.
						Сам факт подписания актов выполнения маркетинговых работ между ХГАПП и « Е- Workers Group kft», »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD»,при отсутствии документального подтверждения, характера указанных работ и расчета использованных средств не является бесспорным доказательством оказанных услуг.
						Сам осужденный ОСОБА_4 утверждая, что договоры о поставке самолетов с уполномоченными органами Республики, Венесуэлой, Таиландом, Египет заключены при посредничестве фирм »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», « Е- Workers Group kft», не смог привести на подтверждение указанных обстоятельств каких-либо письменных доказательств: телефонограмм, писем, телетайпограм и т.п.
						Доводы апелляций об изменении учетной политики Министерства финансов, Министерства промышленной политики, в результате которой затраты на маркетинговые услуги были отнесены на другой счет относятся к финансово хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов и не влияют на вывод о неправомерности их расходования.
						Доводы апелляций о неправильности возбуждения уголовного дела, со ссылкой на неправомерность заключения специалиста-экономиста ОСОБА_60 являются безосновательными. 
						В соответствии с ч. 2 ст.97 УПК Украины по заявлению или сообщению о преступлении прокурор, следователь, орган дознания или судья обязаны не позднее трехдневного срока принять одно из таких решении: 1) возбудить уголовное дело; 2) отказать в возбуждении уголовного дела;3) направить заявление или сообщение по принадлежности.
						Как усматривается из материалав дела при возбуждении уголовного дела у следователя были поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
						Выводы специалиста экономиста ОСОБА_60 досудебным следствием неоднократно проверялись судебно-экономическими экспертизами и нашли свое подтверждение .
						Оспаривание в апелляциях неправомерности отнесения экспертами затрат на маркетинг по договорам с фирмами »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», « Е- Workers Group kft», являются необоснованными, поскольку документы о подтверждении указанных работ в материалах дела отсутствуют.
						При проведении следственных действий с ОСОБА_8 и ОСОБА_13, которые являются руководителями фирм » Е- Workers Group kft» и »АN AIRCRAFT SUPPORT LTD», последними никаких документов по оказанию маркетинговых услуг ХГАПП не представлены.
						Доводы апелляций о нарушении судьей Донец О.В. при осуществлении правосудия Закона Украины » О судоустройстве и статусе судей» не подтверждается материалами дела.
						Анализ приведенных доказательств, взятых в их совокупности, дал основание суду сделать правильный вывод о виновности ОСОБА_4 в совершении умышленных действий направленных на совершение должностного подлога и растраты денежных средств ХГАПП в сумме 7 694434 долларов США, что на момент времени составляло 40 482027 грн., и правильно квалифицировать его действия по ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366УК Украины.
						При назначении наказания ОСОБА_4 в соответствии с требованиями ст.65 УК Украины суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, данные о его личности и назначил наказание в пределах санкции закона, по которому он признан виновным.
						Оснований для отмены или изменения приговора, как об этом ставится вопрос в апелляциях, судебная коллегия не усматривает 
						На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.365,366 УПК Украины, коллегия судей,
						О П Р Е Д Е Л И Л А: 
						 Приговор Киевского районного суда города Харькова от 13 декабря 2010 года в отношении ОСОБА_4 оставить без изменения, а апелляции осужденного и его защитников  адвокатов ОСОБА_5 и ОСОБА_2 - без удовлетворения.
						 
						 
						 Суддя  С. А. Довгаль
						 
						 
							 
								 
									 
										 
											 
												 
													 
														 
															 
																 
																	 
																		 
																			 
																				 
																					 
																						 
																							 
																								 
																									 
																										 
																											 
																												 
																													 
																														 
																															 
																																 
																																	 
																																		 
																																			 
																																				 
																																					 
																																						 
																																							 
																																							Копія

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...