Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 2608/14327/12 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 21.03.2013. Забезпечено надання загального доступу: 21.03.2013.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 
		ун. №  2608/14327/12
		 
		пр. №   1/2608/960/12 
		 
		ВИРОК
		ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ
		          13 листопада 2012 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
		головуючого судді -                                                                           Журибеди О.М.,
		при секретарі -                                                                                    Скиданенко Т.І.,
		з участю прокурора -                                                                          Кравчука С.В.,
		та адвоката -                                                                                        ОСОБА_1,
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта вища, неодруженого, працюючого продавцем консультантом в ПП «ОСОБА_7», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1, раніше не судимого,
		у вчиненні злочинів передбачених за ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3  КК України, -
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		ОСОБА_2, на початку жовтня 2009 року, перебуваючи на території м. Дніпродзержинська, Дніпропетровської області, не маючи наміру займатися діяльністю підприємства, пов'язаної з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, діючи з корисливих спонукань, погодився на пропозицію ОСОБА_3 за грошову винагороду стати засновником ТОВ «Ремтранссервіс», усвідомлюючи при цьому, що вказане товариство створюється з метою прикриття незаконної діяльності.
		Так, ОСОБА_2, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, як майбутнього засновника створюваного з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, з метою створення ТОВ «Ремтранссервіс» для прикриття незаконної діяльності, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_3, який в жовтні 2009 року у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах, виготовив статут ТОВ «Ремтранссервіс», а також інші документи, необхідні для його створення та державної реєстрації: рішення учасника про створення ТОВ «Ремтранссервіс» від 12.10.09 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Ремтранссервіс» від 20.10.09 року.
		Надалі, 15.10.09 року, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_3 та з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб'єкт підприємницької діяльності буде використовуватись ОСОБА_3 для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, підписав попередньо виготовлений ОСОБА_3 статут ТОВ «Ремтранссервіс», згідно якого він виступив як засновник і власник цього товариства, а також рішення учасника про створення ТОВ «Ремтранссервіс» від 12.10.09 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи - ТОВ «Ремтранссервіс» від 20.10.10. Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, приватний нотаріус ОСОБА_4 посвідчив справжність підпису ОСОБА_2 у статуті ТОВ «Ремтранссервіс», а також у довіреності (ВМІ № 877655), якою ОСОБА_2, за вказівкою ОСОБА_3, уповноважив ОСОБА_5, яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, бути його представником в державних органах влади, установах та організаціях з питань реєстрації ТОВ «Ремтранссервіс».
		Відразу після посвідчення приватним нотаріусом ОСОБА_4 підпису ОСОБА_2 в статуті ТОВ «Ремтранссервіс» та підписання останнім інших, вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації даного товариства, ОСОБА_2 передав їх ОСОБА_3 ОСОБА_3 отримавши вказані документи, 20.10.09 року передав їх ОСОБА_5 для подальшого подання (за довіреністю виданою ОСОБА_2) до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державної реєстрації даного суб'єкту підприємницької діяльності. Цього ж дня, тобто 20.10.09 року ОСОБА_5, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, надала вказані документи до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для здійснення державній реєстрації ТОВ «Ремтранссервіс». Підписання ОСОБА_2 статуту ТОВ «Ремтранссервіс» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області, 20.10.09 року провести державну реєстрацію ТОВ «Ремтранссервіс», як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 12231020000004167. Того ж дня, в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України ТОВ «Ремтранссервіс» був присвоєний ідентифікаційний код - 36568518.
		Крім того, ОСОБА_3 у робочий час 15.10.09 року в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_2 заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Ремтранссервіс» створюється для прикриття незаконної діяльності, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4, підписав наданий йому ОСОБА_3 статут ТОВ "Ремтранссервіс" за 2009 рік, затверджений засновником ТОВ «Ремтранссервіс» від 12.10.09 року, який містить завідомо неправдиві відомості щодо створення товариства за рішенням засновника, шляхом передачі майна і участі у підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку, мети та предмету діяльності товариства, прав та обов'язків учасників товариства, внесків до статутного капіталу, управління товариством, місцезнаходження товариства тощо.
		Після цього, підроблений з метою подальшого використання при вчиненні фіктивного підприємництва, офіційний документ - статут ТОВ «Ремтранссервіс», ОСОБА_2, через ОСОБА_3 реалізуючи спільний злочинний план, та ОСОБА_5, яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та ОСОБА_3, використав, шляхом подання до виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області для проведення державної реєстрації.
		Підроблення та використання ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_6 офіційного документу - статуту ТОВ «Ремтранссервіс», надало юридичні підстави державному реєстратору виконавчого комітету Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 20.10.09 року провести державну реєстрацію ТОВ «Ремтранссервіс» як суб'єкта підприємницької діяльності - юридичну особу у формі приватного підприємства.
		          Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 вину свою визнав повністю та підтвердив обставини вчинення злочинів, що викладені вище. 
		В зв'язку з тим, що учасники судового розгляду не заперечували, дослідження інших доказів, крім показань підсудного, стосовно тих фактичних обставин справи, які ніким не оспорювалися, відповідно до вимог ст. 299 КПК України не проводилось.
		Таким чином, оцінюючи докази, що дослідженні в судовому засіданні, суд визнає винним підсудного ОСОБА_2 у вчинені злочинів, а його вину повністю доведеною, в тому, що він за попередньою змовою групою осіб, вчинив фіктивне підприємництво, тобто створив суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа) - ТОВ «Ремтранссервіс» з метою прикриття незаконної діяльності та повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчинив підроблення офіційного документа, який посвідчується підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою та використав завідомо підроблений документ. 
		Дії підсудного ОСОБА_2 кваліфіковані за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1, ст. 358 ч. 2, ст. 358 ч. 3  КК України правильно.
		Обставинами, що пом'якшують покарання підсудного ОСОБА_2, є щире каяття у вчинених злочинах та активне сприяння розкриттю злочинів.
		Обставин, що обтяжують покарання підсудного ОСОБА_2, судом не встановлено.
		Вирішуючи питання про вид покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, відношення до скоєного, особу підсудного, який характеризується позитивно за місцем проживання, обставини, що пом'якшують покарання та вважає за необхідне обрати міру покарання у виді обмеження волі з застосуванням ст. 75 КК України.
		На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 321-324 КПК України, суд, -
		                       
		З А С У Д И В:
		 
		Визнати винним ОСОБА_2 в скоєнні злочинів, передбачених:
		- ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України і призначити покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі,
		- 358 ч. 2 КК України і призначити покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі,
		- 358 ч. 3 КК України і призначити покарання у виді 2 (двох) років обмеження волі.   
		Згідно ст. 70 КК України остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим підсудному ОСОБА_2 призначити 3 (три) роки обмеження волі.
		Застосувавши ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання з випробуванням строком на 2 (два) роки, зобов'язавши згідно ст. 76 КК України засудженого не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, періодично з'являтись на реєстрацію.
		Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу засудженому ОСОБА_2 залишити без змін - підписку про невиїзд.
		Судові витрати за проведення експертиз у сумі 703 (сімсот три) гривні 50 копійок стягнути з ОСОБА_2 на користь КНДІСЕ, код 02883096, р/р 31255272210579,  МФО 821019  в ГУДК у м. Києві  з приміткою «за експертні роботи». 
		Речові докази по справі, які перераховані на а.с. 116, 166-167 том-1 та знаходяться при матеріалах кримінальної справи - залишити при матеріалах кримінальної справи.
		          Апеляція на вирок може бути подана протягом п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення через районний суд до Апеляційного суду м. Києва.
		 
		 
		Суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...