Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 263/3378/13-ц : Цивільні справи (до 01.01.2019); Окреме провадження; Справи про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 08.04.2013. Забезпечено надання загального доступу: 10.04.2013.
Дата набрання законної сили: 08.04.2013
Номер судового провадження: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		    
		 
		Провадження № 2о/263/74/2013р.
		Справа № 263/3378/13-ц.
		 
		 
		РІШЕННЯ
		                                                                         ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		      08 квітня 2013 року  Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області у складі судді Богуславської І.А.,   при секретарі  Чапні Н.Г.,  розглянувши у відкритому судовому засіданні в залу суду в м. Маріуполі цивільну справу за заявою Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області ДПС про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, зацікавлені особи:  ОСОБА_1, філія ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Маріуполі,
		ВСТАНОВИВ:
		      Маріупольська  ОДПІ Донецької області ДПС  звернулася до суду з заявою про розкриття філією ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Маріуполі інформації, що містить банківську таємницю, відносно  ОСОБА_1, оскільки ними отримана від ДПС в Донецькій області ДПС інформація стосовно отримання доходів громадянином ОСОБА_1 оскільки в межах досудового розслідування СУ ГУМВС України в Донецькій області, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12012050000000125 за фактом замаху на шахрайство за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч.3 ст. 190 КК України ДПС у Донецькій області проведено дослідження та аналіз фінансових операцій ТОВ «Українська гарантійна агенція». Згідно з випискою з банківського рахунку ТОВ «Українська гарантійна агенція» в ПАТ «Український промисловий банк» було перераховано на картковий рахунок громадянина ОСОБА_1 грошові кошти за уступку вимоги, згідно з договорами від 23.07.2012 №U602637341641 на загальну суму 589 000,00 грн. Згідно з відомостями ЦБД ДРФО ДПС України про доходи, отримані громадянином ОСОБА_1 за період з 01.01.2012р. по 30.09.2012р. відповідно до розрахунків за ф. 1 ДФ, було встановлено, що інформація про доходи цього громадянина відсутня. Посадовими особами ТОВ «Українська гарантійна агенція» було включено до загальних річних оподаткованих доходів гр. ОСОБА_1 - інші доходи, готівкові кошти , отримані на карточні рахунки, відкриті ним у ПАТ КБ «Приват Банк». Також посадовими особами ТОВ «Українська гарантійна агенція» не було нараховано, утримано та сплачено податок на доходи фізичних осіб до відповідного бюджету за період з 01.01.2012р. по 30.09.2012р. Таким чином, інформація про виплату доходів ДПІ за місцем реєстрації громадянина ОСОБА_1 за вказаний період не надавалась, податок з доходів  фізичних осіб не нараховувся та не сплачувався.
		        У судове засідання представник  заявника не з'явився, від нього надійшла заява з клопотанням розглянути справу у його відсутність, заяву підтримав та просив її задовольнити.  
		        Представник  філії ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Маріуполі не з'явився з невідомих суду підстав, про день, час та місце розгляду заяви було повідомлено у встановленому законом порядку.  
		         ОСОБА_1, щодо якого вимагається розкриття банківської таємниці, в судове засідання не з'явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. 
		        Відповідно до ст. 289 ЦПК України неявка в судове засідання без поважних причин особи, щодо якої вимагається розкриття банківської таємниці, чи їх представників не перешкоджає розгляду справи, якщо суд не визнав їхню участь обов'язковою. 
		         Згідно з ч. 2 ст. 197 ЦПК України суд розглянув справу у відсутності сторін без фіксації судового процесу технічними засобами на підставі наявних у справі матеріалів.
		         Суд,  дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.
		         Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. 
		 
		          На підставі ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність»банки не можуть надати вказану інформацію Державній податковій інспекції у Іллічівському районі м. Маріуполя.
		          Порядок розкриття банками банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», згідно якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду (п.2 ч.1 ст. 62 Закону).
		          Підставою для розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, є необхідність провести перевірку своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів до державного бюджету суб'єктом господарської діяльності.
		           Згідно з висновком №7/16-2/37886109/ від 12.02.2013р. про результати дослідження фінансових операцій  ТОВ «Українська гарантійна агенція» за період з 01.01.2012р. по 30.09.2012р. посадовими особами ТОВ «Українська гарантійна агенція» було включено до загальних річних оподаткованих доходів гр. ОСОБА_1 - інші доходи, готівкові кошти , отримані на карточні рахунки, відкриті ним у ПАТ КБ «Приват Банк».
		           Відповідно до відомостей ЦБД ДРФО ДПС України про доходи, отримані громадянином ОСОБА_1 за період з 01.01.2012р. по 30.09.2012р. згідно з розрахунками  за ф. 1ДФ, було встановлено, що інформація про доходи цього громадянина відсутня. 
		            З урахуванням наведеного суд вважає, що заява про розкриття банком  інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає задоволенню.
		             У відповідності з п. 6 ч. 1 ст. 367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо  фізичної особи.
		             Керуючись ст. ст. 289, 290 ЦПК України, ст. 1076 ЦК України, ст. ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,   суд 
		 
		ВИРІШИВ:
		 
		           Заяву Маріупольської об'єднаної державної податкової інспекції Донецької області ДПС про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, зацікавлені особи:  ОСОБА_1, філія ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Маріуполі  задовольнити.
		           Розкрити філії  ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 305299, що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Артема, буд. 56,  Маріупольській об'єднаній державній податковій інспекції Донецької області ДПС, що знаходиться за адресою: м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 59, інформацію, яка містить банківську таємницю, про обіг коштів на усіх рахунках  за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час з обов'язковим зазначенням осіб - контрагентів, кодом ЄДРПОУ та призначенням платежу на паперових та магнітних носіях, що відкриті на ОСОБА_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, РНОКПП НОМЕР_1.
		          Рішення підлягає негайному виконанню.
		          Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до апеляційного суду Донецької області через Жовтневий районний суд м. Маріуполя протягом п'яти днів з дня отримання копії рішення.
		          Оскарження рішення суду не зупиняє його виконання.
		 
		 
		 
		         Суддя                                                                                                       І.А.Богуславська

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...