Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 295/3637/13-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 16.05.2013. Забезпечено надання загального доступу: 17.05.2013.
Дата набрання законної сили: 16.05.2013
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		                  
		 
		Справа №295/3637/13-к
		Категорія  24
		1-кп/295/56/13
		             
		УХВАЛА
		Іменем     України 
		16.05.2013 року                                                                                                                          м. Житомир
		 
		 
		  Богунський районний суд м. Житомира у складі:
		 
		       Головуючого судді:                 Іоннікова В.М.
		       Суддів:                                      Костенко С.М.
		                                                          Комісарчук О.М.
		       Секретаря:                                Кучерявого О.В.
		 
		     з участю учасників судового  провадження: 
		      прокурорів:                                 Морозова П.О., Ващука Є.М.
		      обвинувачених:                          ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5,
		                                                           ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8         
		      захисників:                                 ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, 
		                                                           ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14,
		                                                           ОСОБА_15, ОСОБА_16 ОСОБА_17, -  
		 
		розглянувши в підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 12012060010000007, яке надійшло з прокуратури Житомирської області 19.03.2013 року з обвинувальним актом  по обвинуваченню:
		   ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 09.01.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		   ОСОБА_3 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 28.12.2012 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		   ОСОБА_4 за ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 03.01.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		   ОСОБА_5 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 14.02.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		   ОСОБА_6 за ст. 191 ч.5 КК України, відносно якого обрано 03.01.2013 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		  ОСОБА_7 за ст. 191 ч.5 КК України, відносно якого заходи забезпечення кримінального провадження не обирались;
		   ОСОБА_8 за ст. 191 ч.5 КК України, відносно якого обрано 27.12.2012 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - особисте зобов'язання, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		          До Богунського районного суду м. Житомира надійшло кримінальне провадження по обвинуваченню  ОСОБА_2  за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  відносно якого обрано 09.01.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_3  за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  відносно якого обрано 28.12.2012 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_4  за ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  відносно якого обрано 03.01.2013 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_5  за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  відносно якого обрано 14.02.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_6 за ст. 191 ч.5 КК України,  відносно якого обрано         03.01.2013 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_7  за ст. 191 ч.5 КК України,  відносно якого  заходи забезпечення кримінального провадження не обирались;
		          ОСОБА_8  за ст. 191 ч.5 КК України,  відносно якого обрано  27.12.2012 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - особисте зобов'язання.
		          Справа підсудна Богунському районному суду  м. Житомира. Зібраних доказів достатньо для розгляду кримінального провадження у відкритому судовому засіданні. Обвинувальний акт відповідає вимогам КПК України. Дії обвинувачених, згідно обвинувального акту,  кваліфіковано вірно.  Запобіжний захід обрано правильно. Порушень норм КПК України не вбачається.      
		          Учасники судового провадження вважають, що перешкод для призначення судового розгляду або підстав  для закриття та зупинення провадження по справі не має. 
		          Суд вбачає підстави для призначення судового розгляду кримінального провадження  по обвинуваченню ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  ОСОБА_3 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, ОСОБА_4 за ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, ОСОБА_5  за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, ОСОБА_6  за ст. 191 ч.5 КК України, ОСОБА_7 за ст. 191 ч.5 КК України, ОСОБА_8 за ст. 191 ч.5 КК України, на підставі наданого обвинувального акту.
		 
		          Прокурор Морозов П.О. заявив клопотання про виклик до суду свідків, список яких він надав суду. Учасники підготовчого судового засідання не заперечують проти даного клопотання прокурора.
		 
		          Захисник ОСОБА_15 заявив клопотання про виклик в судове засідання свідків, згідно наданого ним списку, про долучити до матеріалів справи копії актів про виконання зобов'язання щодо постачання вугілля, про залучення до матеріалів справи відповідей відділів освіти, листів з центру вертобрології та Володарськ-Волинської ЦРЛ, витягів з офіційного сайту ВР України,  ДСТТУ 4096-2002,  фото таблиці  місць зберігання вугілля, відповідь з Володарськ-Волинської ЦМЛ. 
		          Учасники підготовчого судового засідання, крім прокурора,  не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_15
		 
		          Захисник ОСОБА_12 заявила клопотання про виклик в судове засідання  свідків, згідно наданого нею списку, про витребування з СУ УМВС України в Житомирській області оригіналів оптичних носіїв в кількості 4 штук., про виклик в судове засідання та допит  ОСОБА_19,  ОСОБА_20, ОСОБА_21, про долучення до матеріалів справи характеристики на ОСОБА_3, довідки з МСЕК по ОСОБА_3, медичних документів про здоров'я обвинуваченого ОСОБА_3
		          Учасники підготовчого судового засідання, крім прокурора, не заперечують проти даного клопотання захисника  ОСОБА_12
		 
		          Захисник ОСОБА_9 заявила клопотання про виклик в судове засідання свідків,  експертів, згідно наданого нею списку, про долучення до матеріалів справи медичних документів про стан здоров'я обвинуваченого ОСОБА_7 та характеризуючих його документів.  
		          Учасники підготовчого судового засідання, крім прокурора, не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_9
		 
		          Захисник ОСОБА_17 заявив клопотання про долучення до матеріалів справи медичних документів про стан здоров'я обвинуваченого ОСОБА_4, характеризуючих його матеріалів,  про доручення  документації по укладеним угодам. 
		          Учасники підготовчого судового засідання не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_17
		 
		          Захисник ОСОБА_22 заявив клопотання про долучення до матеріалів справи наданих ним довідок, отриманих ним  на підставі адвокатських запитів. 
		          Учасники підготовчого судового засідання, крім прокурора, не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_22
		 
		          Захисник ОСОБА_23 заявив клопотання про виклик в судове засідання свідків, згідно наданого ним списку, про доручення до матеріалів справи висновків судових товарознавчих  експертиз №42/38 від 10.05.2013 р., №43/38 від 10.05.2013 р., висновку судово-економічної експертизи №17/04-2013 від 08.05.2013 р., документів про підстави розміщення ТОВ «Поліпромінвест» в приміщенні в  м. Дніпропетровську, листа  МЮ України від 11.04.2013 р. по судово-економічній експертизі, актів  звірки виконаних робіт на 2-х аркушах.
		          Учасники підготовчого судового засідання не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_23
		 
		          Захисник ОСОБА_23, який діє за дорученням, як  представник ОСОБА_24, заявив клопотання про скасування арешту на грошові кошти: 1 005 740 Євро (один мільйон п'ять тисяч сімсот сорок Євро) та 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США), накладеного  постановою старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта Кулікова Д.Ю. від 30.10.2012 р.
		          Учасники підготовчого судового засідання, крім прокурора, не заперечують проти даного клопотання захисника ОСОБА_23
		          При розгляді даного клопотання встановленого, що 15 травня 2013 року до Богунського районного суду м. Житомира від ОСОБА_24 надійшло клопотання про скасування арешту майна, яке він просить розглянути  при підготовчому провадженні за вищезазначеною справою.
		          Своє клопотання ОСОБА_24 обґрунтовує тим, що в процесі досудового провадження по даному кримінальному провадженню органами досудового розслідування при проведенні 7 вересня 2012 року обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Поліпромінвест», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вулиця  Миколаївська, 25 були вилучені грошові кошти: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США, які на той час зберігалися в сейфі ОСОБА_27
		          Гроші, які були вилучені в процесі обшуку не належали ні ТОВ «Поліпромінвест», ні ОСОБА_27 Для встановлення приналежності грошей органами досудового розслідування жодних дій проведено не було, а постановою старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта Кулікова Д.Ю. від 30.10.2012 р. було накладено арешт на майно - грошові кошти:  1 005 740 Євро та 100 000 доларів США та дані грошові кошти були здані  на зберігання на депозитний рахунок до ВФЗБО УМВС України в Житомирській області.
		          Грошові кошти, на які був накладний арешт старшим слідчим СУ УМВС України в Житомирській області, належали ОСОБА_24  Він на протязі тривалого часу підтримував дружні стосунки з обвинуваченим ОСОБА_2 В зв'язку з проведенням ремонту в його офісі влітку 2009 року вони домовилися з ОСОБА_27 про те, що він передасть йому на зберігання особисті заощадження своєї родини, а сааме: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США. Вони домовилися, що грошові кошти будуть зберігатися по місту роботи ОСОБА_2, де є сейф і відповідна охорона. Це було оформлено відповідним письмовим договором. 14 серпня 2009 року ОСОБА_24 приїхав до офису ТОВ «Поліпромінвест», розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вулиця Миколаївська, 25, де працює ОСОБА_2 та передав йому для зберігання грошові кошти: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США, про що отримав розписку.
		          У вересні 2012 року ОСОБА_24 зателефонував ОСОБА_2 і повідомив, що його грошові кошти були вилучені з сейфу ТОВ «Поліпромінвест» працівниками УБОП України в Житомирській області. В зв'язку з неможливістю повернення його грошових коштів, він в квітні 2013 року звернувся в Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська з позовом про визнання права власності та зобов'язання вчинити певні дії.
		          Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2013 року  позов ОСОБА_24  до ОСОБА_2 був задоволений  повністю. 
		          Згідно даного рішення суду за ОСОБА_24 було визнано право власності на грошові кошти в розмірі 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США, переданих на зберігання ОСОБА_2 за договором зберігання від 14 серпня 2009 року, що були вилучені з сейфу при обшуку ТОВ «Поліпромінвест» працівниками УБОЗ України в Житомирській області 07 вересня 2012 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження постановою старшого слідчого відділу ОВС, ОГ та ЗО СУ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта Кулікова Д.Ю. від 30.10.2012 р. про накладеня арешту на майно-грошові кошти: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США та, які були  здані на зберігання до ВФЗБО УМВС України в Житомирській області, на депозитний рахунок. 
		          Відповідно до ст.41 Конституції кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
		          Згідно з ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково. Таке клопотання під час судового провадження розглядається судом.  ОСОБА_24 не був присутнім при розгляді питання про накладення арешту на грошові кошти: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США.
		          У відповідності до вимог ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково судом за клопотанням власника чи іншого володільця майна, якщо вони доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.
		          Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2013 року за позовом ОСОБА_24 до ОСОБА_2  свідчить про те, що арешт, накладений старшим слідчим  СУ УМВС України в Житомирській області старшим лейтенантом Куліковим Д.Ю. 30.10.2012 р.  на майно - грошові кошти: 1 005 740 Євро та 100 000 доларів США, накладений незаконно.  Рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 29 квітня 2013 року за позовом ОСОБА_24 набуло законної сили  і  є  обов'язковим для виконання на території України.
		          Таким чином, при розгляді клопотання було встановлено, що арешт на вище вказані грошові кошти ОСОБА_24 було накладено необґрунтовано і його клопотання підлягає задоволенню.
		          Суд приходить до висновку, що клопотання прокурора та захисників про виклик свідків, відповідно до поданих ними списків, підлягають задоволенню.
		          Клопотання захисників ОСОБА_15, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_22 про доручення матеріалі, підлягають задоволенню. 
		          Клопотання захисника ОСОБА_23 підлягає частковому задоволенню, а саме, долучення до провадження рецензії МЮ України, документів про розміщення ТОВ «Поліпромінвест» в приміщенні в м. Дніпропетровську, акти звірки виконаних робіт на 2-х аркушах. В частині долучення до провадження проведених судово-товарознавчих, судово-економічних експертиз, суд вважає їх не обґрунтованими, оскільки вони проведені в порушення процесуального закону, зокрема, під час проведення експертизи надавались експертам копії документів, належним чином не завірені.    
		          Керуючись ст.ст. 174, 314-317 КПК України  суд, -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		          Призначити до судового розгляду кримінальне провадження по обвинуваченню:
		          ОСОБА_2 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 09.01.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_3 за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 28.12.2012 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_4 за ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України, відносно якого обрано 03.01.2013 р.  заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_5  за ст.ст. 191 ч.5, 209 ч.3 КК України,  відносно якого обрано 14.02.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_6 за ст. 191 ч.5 КК України, відносно якого обрано         03.01.2013 р. заходи забезпечення кримінального провадження - застава;
		          ОСОБА_7  за ст. 191 ч.5 КК України,  відносно якого  заходи забезпечення кримінального провадження не обирались;
		          ОСОБА_8  за ст. 191 ч.5 КК України, відносно якого обрано  27.12.2012 р. заходи забезпечення кримінального провадження - особисте зобов'язання, згідно обвинувального акту,  на  17-00 год. 23 травня  2013 року за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал № 2-Б-3, Богунським районним судом м. Житомира в складі трьох суддів та секретаря. 
		          Справу розглядати  у відкритому судовому засіданні.
		          До суду викликати обвинувачених ОСОБА_2,  ОСОБА_3,   ОСОБА_4, ОСОБА_5,   ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, прокурорів відділу облпрокуратури Морозова П.О. і Ващук Є.М., захисників ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11,                                                             ОСОБА_12, ОСОБА_13,  ОСОБА_15,  ОСОБА_16, ОСОБА_14, ОСОБА_17
		          Заходи забезпечення кримінального провадження, заставу, для ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,  продовжити  на період слухання справи в суді. 
		          Заходи забезпечення кримінального провадження для ОСОБА_8, особисте зобов'язання, продовжити на період слухання справи в суді.  
		          Заходи забезпечення кримінального провадження для ОСОБА_7 - не обирати.    
		 
		          Задовольнити клопотання прокурора Морозова П.О. та викликати в судове засідання  свідків, згідно наданого ним списку.
		 
		          Задовольнити клопотання захисника ОСОБА_15 
		          Викликати в судове засідання свідків, згідно наданого ним списку, долучити до матеріалів кримінального провадження копії актів про виконання зобов'язання щодо постачання вугілля, відповіді відділів освіти, листи з центру вертобрології та Володарськ-Волинської ЦРЛ, витяг з офіційного сайту ВР України, ДСТТУ 4096-2002,  фото таблицю місць зберігання вугілля. 
		 
		          Задовольнити клопотання захисника ОСОБА_12 
		          Викликати в судове засідання свідків, згідно наданого нею списку, витребувати з СУ УМВС України в Житомирській області оригінали оптичних носіїв в кількості 4 штук., викликати в судове засідання ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, долучити до матеріалів кримінального провадження характеристики на ОСОБА_3, довідку з МСЕК по ОСОБА_3, медичні документи про здоров'я ОСОБА_3
		 
		          Задовольнити клопотання захисника ОСОБА_9 
		          Викликати в судове засідання свідків, згідно наданого нею списку, долучити до матеріалів кримінального провадження медичні документи про стан здоров'я ОСОБА_7 та характеризуючи його документи.  
		 
		          Задовольнити клопотання захисника ОСОБА_17 Долучити до матеріалів  кримінального провадження медичні документи про стан здоров'я обвинуваченого ОСОБА_4, характеризуючи його матеріали, документацію по укладеним угодам. 
		          Задовольнити клопотання захисника ОСОБА_22 Долучити до матеріалів кримінального провадження  надані ним довідки. Отримані на підставі адвокатських запитів. 
		 
		          Частково задовольнити клопотання захисника ОСОБА_23 Викликати в судове засідання свідків, згідно наданого ним списку. Долучити до матеріалів кримінального провадження документи про розміщення ТОВ «Поліпромінвест» в приміщенні в м. Дніпропетровську, лист МЮ України від 11.04.2013 р. по судово-економічній експертизі, акти звірки виконаних робіт на 2-х аркушах. В решті клопотання відмовити.
		 
		          Клопотання ОСОБА_24 та його представника, захисника ОСОБА_23 задовольнити.
		          Скасувати арешт на грошові кошти, які належать ОСОБА_24: 1 005 740 Євро (один мільйон п'ять тисяч сімсот сорок Євро) та 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США), накладений постановою старшого слідчого відділу ОВС, ОГ та ЗО СУ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта Кулікова Д.Ю. від 30.10.12 р.
		          Зобов'язати ВФЗБО УМВС України в Житомирській області повернути ОСОБА_24 грошові кошти в розмірі  1 005 740 Євро (один мільйон п»ять тисяч сімсот сорок Євро) та 100 000 доларів США (сто тисяч доларів США), які знаходяться на депозитному рахунку.
		 
		 
		 
		 
		 
		          Учасникам судового провадження, якщо вони заявлять клопотання, надати для ознайомлення матеріали даного кримінального провадження.
		          Копію ухвали суду направити учасникам судового провадження.
		          Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		Головуючий суддя :                                                                                                        В.М. Іонніков  
		 
		 Судді:                                                                                                                              С.М.Костенко
		                                                                                                                     О.В.Комісарчук

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...