Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 725/2451/13-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 26.02.2014. Забезпечено надання загального доступу: 28.02.2014.
Дата набрання законної сили: 29.07.2015
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Єдиний унікальний номер  725/2451/13-к 
		Номер провадження  1-кп/725/83/13 
		 
		 
		 
		ВИРОК
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		24.01.2014 року  Першотравневий районний суд м.Чернівців   
		в складі:
		головуючого судді   ОСОБА_1 
		суддів    ОСОБА_2 
		при секретарі   ОСОБА_3       
		з участю прокурора       ОСОБА_4 
		адвокатів:   ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальне провадження  по обвинуваченню: 
		ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця м.Сокиряни Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1 , одруженого, що має на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, раніше несудимий,  
		у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч. 5,  ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2, ст. 209 ч. 3 КК України, 
		ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки україни, українки, уродженка та мешканка АДРЕСА_2 , розлучена, що має на утриманні неповнолітню дитину, не працююча, раніше не судима, 
		у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч. 5,  ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2, ст. 209 ч. 3 КК України, 
		 
		ВСТАНОВИЛА:
		 
		ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , діючи в складі організованої групи, у 2009 - 2012 рр. вчинили ряд умисних злочинів за наступних обставин:
		Так, ОСОБА_15 в січні 2009 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, створив в м.Чернівці кредитну спілку «Кредитна каса» із зміненою в подальшому назвою на «Фінансові традиції».
		Для досягнення злочинної мети ОСОБА_15 в березні 2009 року в м.Чернівці створив та очолив організовану групу до складу якої залучив мешканців м.Чернівці ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а в подальшому в травні 2011 року ОСОБА_16 , які об`єднались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення мети, відомої всім учасникам.
		При цьому, ОСОБА_15 з метою маскування злочинної діяльності організованої групи, виступаючи як перший заступник голови спостережної ради та заступник голови кредитного комітету підприємства, дав вказівку оформити наказом членів організованої групи працівниками кредитної спілки «Кредитна каса». Зокрема, 30.01.2009 року ОСОБА_13 - головою правління кредитної спілки, 03.03.2009 року ОСОБА_14 - головним бухгалтером, а з 31.05.2011 року ОСОБА_16 - головою правління кредитної спілки з подальшим увільненням від вказаної посади ОСОБА_13 та призначенням останнього на посаду голови спостережної ради спілки, з наданням права укладати від імені кредитної спілки договори.
		Члени організованої групи, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи під керівництвом організатора ОСОБА_15 , за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, достовірно знаючи про збитковість кредитної спілки «Кредитна каса» та неможливість виконання умов депозитних договорів, вводячи потерпілих в оману, з метою залучення нових депозитних вкладів від населення, встановили високі відсоткові ставки по даним договорам в розмірі 21-37 % річних ( в той час як середній по державі складав 19 %).
		При цьому, вкладникам також неправдиво повідомлялось, що залучені кошти будуть використані на видачу спілкою кредитів, а за рахунок відсотків по кредитах, вкладники будуть отримувати відсотки по депозитним договорам.
		Кошти вкладників, які надходили в касу спілки, привласнювались службовими особами спілки ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 ..
		З метою створення уяви законності діяльності спілки та залучення нових клієнтів, члени організованої групи протиправно залучали кошти жителів м.Чернівці та Чернівецької області за ознакою «фінансової піраміди», тобто за рахунок нових залучених депозитних вкладів частково погашали зобов`язання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками.
		Залучаючи кошти вкладників та використовуючи їх за принципом «фінансової піраміди», члени організованої групи діяли, в порушення п.2 ст.23 Закону України «Про кредитні спілки», де зазначено, що «Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об`єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом». 
		З метою укриття злочинної діяльності організованої групи, формування фіктивної прибуткової звітності, створення позитивного іміджу спілки та подальшого розкрадання депозитних вкладів, члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 , підробляли рішення кредитного комітету про видачу кредитів на підставних осіб, а також підробляли кредитні угоди та інші документи щодо видачі кредитів.
		Діючи у такий спосіб, члени організованої злочинної групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , у різний час та в різній співучасті, діючи в інтересах всіх членів організованої групи, в період з березня 2009 року до 01.09.2012 року, привласнили з каси спілки кошти по укладених депозитних договорах та додаткові пайові внески потерпілих, а саме:
		ОСОБА_17 - по депозитному договору №11-07 від 07.11.2011 року гроші в сумі 3 300 гривень;
		ОСОБА_18 - по депозитному договору №10-07 від 07.10.2011 року гроші в сумі 15 886,61 гривень;
		ОСОБА_19 - по депозитному договору №09-27 від 27.09.2011 року гроші в сумі 45 000 гривень;
		ОСОБА_20 - по депозитних договорах №09-23/1 та №09-23/2 від 23.09.2011 року гроші в загальній сумі 74 122,53 гривень;
		ОСОБА_21 - по довнесенню депозиту від 20.01.2012 року гроші в сумі 12500 гривень;
		ОСОБА_22 - по депозитному договору №09-20 від 20.09.2011 року гроші в сумі 9 362,58 гривень;
		ОСОБА_23 - по депозитному договору №09-14 від 14.09.2011 року гроші в сумі 545 гривень;
		ОСОБА_24 - по депозитному договору №09-08 від 08.09.2011 року гроші в сумі 2 616 гривень;
		ОСОБА_25 - по депозитному договору №08-31 від 31.08.2011 року гроші в сумі 135 807,28 гривень;
		ОСОБА_26 - по депозитному договору №08-15 від 15.08.2011 року гроші в сумі 75 000 гривень;
		ОСОБА_27 - по депозитному договору №08-08 від 08.08.2011 року гроші в сумі 22 401,73 гривень;
		ОСОБА_28 - по депозитних договорах №08-02 та №08-02/1 від 02.08.2011 року гроші в загальній сумі 182 762,71 гривень;
		ОСОБА_29 - по депозитному договору №08-01 від 01.08.2012 року гроші в сумі 1 210,61 гривень;
		ОСОБА_30 - по депозитних договорах №06-03 від 03.06.2011 року та №01-21 від 21.01.2011 року гроші в загальній сумі 100 гривень;
		ОСОБА_31 - по депозитних договорах №06-02 та №06-02/1 від 02.06.2011 року гроші в загальній сумі 52 200 гривень;
		ОСОБА_32 - по депозитному договору №08-01 від 01.08.2012 року гроші в сумі 17 628,15 гривень;
		ОСОБА_33 - по депозитних договорах №05-06 та №05-06/1 від 06.05.2011 року гроші в загальній сумі 161 000 гривень;
		ОСОБА_34 - по депозитному договору №05-04 від 04.05.2011 року гроші в сумі 37 056,65 гривень;
		ОСОБА_35 - по депозитних договорах №04-11 та №04-11/1 від 11.04.2011 року гроші в загальній сумі 29 000 гривень; 
		ОСОБА_36 - по депозитних договорах №03-30 та №03-30/1 від 30.03.2011 року гроші в загальній сумі 177 000 гривень;
		ОСОБА_37 - по депозитному договору №03-18 від 18.03.2011 року гроші в сумі 37 220,51 гривень;
		ОСОБА_38 - по депозитному договору №01-10 від 10.01.2012 року гроші в сумі 3 000 гривень;
		ОСОБА_39 - по депозитних договорах №02-11, №02-11/1, №02-11/2 від 11.02.2011 року гроші в загальній сумі 19 534,25 гривень;
		ОСОБА_40 - по депозитному договору №04-21 від 21.04.2011 року та довнесенню до депозиту від 18.04.2011 року гроші в загальній сумі 112 253,06 гривень;
		ОСОБА_41 - по депозитному договору №02-09 від 09.02.2011 року гроші в сумі 400 гривень;
		ОСОБА_42 - по депозитному договору №04-18/1 від 18.04.2011 року гроші в сумі 53 526,19 гривень;
		ОСОБА_43 - по депозитних договорах №03-15 від 15.03.2012 року та №09-07 від 07.09.2011 року гроші в загальній сумі 66 300,21 гривень;
		ОСОБА_44 - по депозитному договору №580 від 15.02.2012 року гроші в сумі 580 гривень;
		ОСОБА_45 - по депозитному договору №02-14 від 14.02.2012 року гроші в сумі 7 222,75 гривень;
		ОСОБА_46 - по депозитному договору №12-19 від 19.12.2011 року гроші в сумі 12 500 гривень;
		ОСОБА_47 - по депозитному договору №09-08/1 від 08.09.2011 року гроші в сумі 22 000 гривень;
		ОСОБА_48 - по депозитних договорах №06-02/2 від 02.06.2011 року та №11-24 від 24.11.2011 року гроші в загальній сумі 54 139,29 гривень;
		ОСОБА_49 - по довнесенню депозиту від 23.04.2012 року гроші в сумі 90 000 гривень;
		ОСОБА_50 - по кредитному договору №05-28/1 від 28.05.2010 року гроші в сумі 200 гривень;
		ОСОБА_51 - по депозитному договору №05-28 від 28.05.2010 року гроші в сумі 2 000 гривень. 
		Всього члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , зловживаючи службовим становищем, привласнили кошти членів спілки в сумі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.
		Крім того, членами вказаної організованої групи, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які являлись службовими особами юридичної особи приватного права, в порушення ст.7 Закону України «Про кредитні спілки», приймались депозитні внески у осіб, які є членами кредитної спілки. 
		При цьому, вкладникам неправдиво повідомлялось, що залучені кошти будуть використані на видачу спілкою кредитів, а за рахунок відсотків по кредитам, вкладники будуть отримувати високі відсотки по даним договорам в розмірі 21-37 % річних ( в той час як середній по державі складав 19 %).
		Крім того, потерпілим, з метою введення їх в оману, видавались оригінали депозитних договорів та квитанції до прибуткового касового ордеру на прийнятий депозитний вкладів, які фактично по документах спілки не обліковувались, а грошові кошти в касу не оприбутковувались і привласнювались. 
		Діючи у такий спосіб, члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , у різний час та в різній співучасті, діючи в інтересах всіх членів організованої групи, в період з березня 2009 року до 01.09.2012 року, зловживаючи службовим становищем юридичної особи приватного права, шахрайським шляхом заволоділи коштами наступних потерпілих:
		ОСОБА_47 - по депозитному договору №07-15 від 15.07.2011 року грошима в сумі 392 000 гривень;
		ОСОБА_52 - по депозитних договорах №01-22 та №01-22/2 від 22.01.2010 року грошима в загальній сумі 127 500 гривень;
		ОСОБА_53 - по депозитному договору №07-27 від 27.07.2011 року грошима в сумі 136 000 гривень;
		ОСОБА_54 - по депозитних договорах №01-11, №01-11/2, №01-11/3 та №01-11/4 від 11.01.2012 року грошима в загальній сумі 216 000 гривень;
		ОСОБА_55 - по депозитним договорах №11-04 від 04.11.2010 року та №11-04 від 04.11.2011 року грошима в загальній сумі 142 719,98 гривень
		ОСОБА_56 - по депозитних договорах №05-04/1 та №05-04/2 від 04.05.2011 року грошима в загальній сумі 61 100 гривень;
		ОСОБА_57 - по депозитних договорах №01-13 від 13.01.2012 року та №09-13 від 13.09.2011 року грошима в загальній сумі 77 000 гривень;
		ОСОБА_19 - по довнесеннях пайових внесків в період з 27.09.2011 року по 23.04.2012 року грошима в загальній сумі 72 794,87 гривень;
		ОСОБА_21 - по депозитних договорах №01-24 та №01-24/1 від 24.01.2011 року грошима в сумі 90 000 гривень;
		ОСОБА_23 - по депозитних договорах №09-16, №09-16/1, №09-16/2, №09-16/3 від 16.09.2011 року та №11-28 від 28.11.2011 року грошима в загальній сумі 444 700 гривень;
		ОСОБА_58 - по депозитних договорах №02-02 та №02-002/1 від 02.02.2011 року та по довнесеннях пайового внеску від 02.04.2012 року грошима в загальній сумі 118 575 гривень;
		ОСОБА_59 - по довнесеннях пайового внеску від 29.07.2011 року, 19.08.2011 року та 17.02.2012 року грошима в загальній сумі 556 500 гривень;
		ОСОБА_41 - по довнесеннях пайового внеску від 09.03.2010 року та 09.06.2010 року грошима в загальній сумі 210 000 гривень;
		ОСОБА_60 - по довнесеннях пайового внеску в період з 01.11.2010 року по 03.03.2011 року грошима в загальній сумі 61 700 гривень;
		ОСОБА_61 - по довнесенню пайового внеску від 08.07.2009 року грошима в сумі 2 650 гривень;
		ОСОБА_51 - по депозитних договорах №07-31, №07-31/1, №07-31/2, №07-31/3 від 31.07.2012 року та №04-12 від 12.04.2012 року грошима в загальній сумі 411 380 гривень;
		ОСОБА_62 - по довнесенню пайового внеску в період з 29.12.2010 року по 31.03.2011 року грошима в загальній сумі 28 000 гривень;
		ОСОБА_50 в сумі 11180 євро, що згідно курсу НБУ становить 118 172,60 гривень;
		ОСОБА_63 в сумі 90000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 717 300 гривень;
		ОСОБА_64 в сумі 35000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 279079,5 гривень;
		Всього члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 4       263       171, 95 гривень, що являється особливо великим розміром.
		 
		Крім того, обвинувачений ОСОБА_13 в період з березня 2009 року до 11.10.2012 року, шахрайським шляхом заволодів коштами наступних потерпілих:
		ОСОБА_65 на суму 25000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 199 277,5 гривень;
		ОСОБА_66 на суму 10000 євро, що згідно НБУ становить 114 794,02 гривень;
		ОСОБА_67 на суму 30000 доларів США, що згідно НБУ становить 239 310 гривень;
		ОСОБА_68 на суму 29280 євро, що становить 332100,20 гривень та 10900 доларів США, що згідно НБУ становить 86886,08 гривень, всього на загальну суму 418 986,28 гривень;
		ОСОБА_69 в сумі 13000 євро, що згідно курсу НБУ становить 137 410 гривень;
		ОСОБА_70 в сумі 4500 євро, що згідно курсу НБУ становить 47 565 гривень;
		ОСОБА_71 в сумі 21000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 167 160 гривень;
		ОСОБА_50 в сумі 11180 євро, що згідно курсу НБУ становить 118 172,60 гривень;
		ОСОБА_72 в сумі 35000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 278 600 гривень;
		ОСОБА_63 в сумі 90000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 717 300 гривень;
		ОСОБА_73 в сумі 4000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 31880 гривень та 10000 євро, що згідно курсу НБУ становить 108500 гривень, а всього на загальну суму 140 380 гривень;
		ОСОБА_74 в сумі 6 000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 47820 гривень;
		ОСОБА_73 в сумі 7 660 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 61050,20 гривень;
		ОСОБА_75 в сумі 7 750 євро, що згідно курсу НБУ становить 88 691 гривень.
		Всього ОСОБА_13 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами потерпілих на загальну суму 2       140 828 гривень, що являється особливо великим розміром.
		 
		Крім того, членами вказаної організованої групи, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які являлись службовими особами юридичної особи приватного права, в порушення ст.7 Закону України «Про кредитні спілки», приймались депозитні внески у осіб, які є членами кредитної спілки. 
		При цьому, вкладникам неправдиво повідомлялось, що залучені кошти будуть використані на видачу спілкою кредитів, а за рахунок відсотків по кредитам, вкладники будуть отримувати високі відсотки по даним договорам в розмірі 21-37 % річних ( в той час як середній по державі складав 19 %).
		Крім того, потерпілим, з метою введення їх в оману, видавались оригінали депозитних договорів та квитанції до прибуткового касового ордеру на прийнятий депозитний вкладів, які фактично по документах спілки не обліковувались, а грошові кошти в касу не оприбутковувались і привласнювались. 
		Діючи у такий спосіб, члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , у різний час та в різній співучасті, діючи в інтересах всіх членів організованої групи, в період з березня 2009 року до 11.10.2012 року, зловживаючи службовим становищем юридичної особи приватного права, шахрайським шляхом заволоділи коштами наступних потерпілих:
		ОСОБА_47 - по депозитному договору №07-15 від 15.07.2011 року грошима в сумі 392 000 гривень;
		ОСОБА_52 - по депозитних договорах №01-22 та №01-22/2 від 22.01.2010 року грошима в загальній сумі 127 500 гривень;
		ОСОБА_53 - по депозитному договору №07-27 від 27.07.2011 року грошима в сумі 136 000 гривень;
		ОСОБА_54 - по депозитних договорах №01-11, №01-11/2, №01-11/3 та №01-11/4 від 11.01.2012 року грошима в загальній сумі 216 000 гривень;
		ОСОБА_55 - по депозитним договорах №11-04 від 04.11.2010 року та №11-04 від 04.11.2011 року грошима в загальній сумі 142 719,98 гривень
		ОСОБА_56 - по депозитних договорах №05-04/1 та №05-04/2 від 04.05.2011 року грошима в загальній сумі 61 100 гривень;
		ОСОБА_57 - по депозитних договорах №01-13 від 13.01.2012 року та №09-13 від 13.09.2011 року грошима в загальній сумі 77 000 гривень;
		ОСОБА_19 - по довнесеннях пайових внесків в період з 27.09.2011 року по 23.04.2012 року грошима в загальній сумі 72 794,87 гривень;
		ОСОБА_21 - по депозитних договорах №01-24 та №01-24/1 від 24.01.2011 року грошима в сумі 90 000 гривень;
		ОСОБА_23 - по депозитних договорах №09-16, №09-16/1, №09-16/2, №09-16/3 від 16.09.2011 року та №11-28 від 28.11.2011 року грошима в загальній сумі 444 700 гривень;
		ОСОБА_58 - по депозитних договорах №02-02 та №02-002/1 від 02.02.2011 року та по довнесеннях пайового внеску від 02.04.2012 року грошима в загальній сумі 118 575 гривень;
		ОСОБА_59 - по довнесеннях пайового внеску від 29.07.2011 року, 19.08.2011 року та 17.02.2012 року грошима в загальній сумі 556 500 гривень;
		ОСОБА_41 - по довнесеннях пайового внеску від 09.03.2010 року та 09.06.2010 року грошима в загальній сумі 210 000 гривень;
		ОСОБА_60 - по довнесеннях пайового внеску в період з 01.11.2010 року по 03.03.2011 року грошима в загальній сумі 61 700 гривень;
		ОСОБА_61 - по довнесенню пайового внеску від 08.07.2009 року грошима в сумі 2 650 гривень;
		ОСОБА_51 - по депозитних договорах №07-31, №07-31/1, №07-31/2, №07-31/3 від 31.07.2012 року та №04-12 від 12.04.2012 року грошима в загальній сумі 411 380 гривень;
		ОСОБА_62 - по довнесенню пайового внеску в період з 29.12.2010 року по 31.03.2011 року грошима в загальній сумі 28 000 гривень;
		ОСОБА_50 в сумі 11180 євро, що згідно курсу НБУ становить 118 172,60 гривень;
		ОСОБА_63 в сумі 90000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 717 300 гривень;
		ОСОБА_64 в сумі 35000 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 279079,5 гривень;
		Всього члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 шляхом обману та зловживання довірою, зловживаючи своїм службовим становищем юридичної особи приватного права, заволоділи коштами потерпілих на загальну суму 4       263       171, 95 гривень, що являється особливо великим розміром.
		Поряд з цим, члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" з метою привласнення депозитних та пайових внесків вкладників спілки, склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредитів, хоча нижче вказаним особам кредити не видавались, зокрема склали наступні фіктивні документи:
		-          кредитної справи №04-19 від 19.04.2010 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_76 в сумі 60000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору ;04-19 від 19.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-19 від 19.04.2010 року, кредитний договір №04-19 від 19.042010 року, договір поруки від 19.04.2010 року, заяву про отримання кредиту;
		-          кредитної справи №07-01 від 01.07.2009 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_77 в сумі 19500 гривень наступні документи: протокол №29/06-КК від 29.06.2009 року, кредитний договір №07-01 від 01.07.2009 року, графік розрахунків від 01.07.2009 року;
		-          кредитної справи №04-15 від 15.04.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_77 в сумі 67000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору №04-15 від 15.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-15 від 15.04.2010 року, кредитний договір №04-15 від 15.04.2010 року, договір поруки від 15.04.2010 року, заяву про отримання кредиту від 15.04.2010 року;
		-          кредитної справи №12-28 від 28.12.2010 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_78 в сумі 60000 гривень наступні документи: договір поруки від 28.12.2010 року, кредитний договір №12-28 від 28.12.2010 року, додаток до договору від 28.12.2010 року, заяву про отримання кредиту від 28.12.2010 року;
		-          кредитної справи №06-02 від 02.06.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_79 в сумі 58000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору 06-02 від 03.10.2011 року, додаток до договору 06-02 від 02.06.2009 року, кредитний договір №06-02 від 02.06.2008 року, графік розрахунків до кредитного договору 06-02 від 02.06.2009 року, графік розрахунків до кредитного договору 06-02 від 02.06.2009 року, заяву про отримання кредитної лінії, протокол №29/05-КК від 29.05.2009 року, видатковий касовий ордер №50 від 02.06.2009 року;
		-          кредитної справи №09-29 від 29.09.2010 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_80 в сумі 60000 гривень наступні документи: договір кредитної лінії №09-29 від 29.09.2010 року, договір поруки від 29.09.2010 року, заяву про отримання кредиту від 28.09.2010 року ;
		-          кредитної справи №01-28 від 28.01.2011 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_81 в сумі 98000 гривень наступні документи: кредитний договір №01-28 від 28.01.2011 року, додаток до кредитного договору від 28.01.2011 року, договір поруки від 28.01.2011 року, заяву про отримання кредиту 28.01.2011 року;
		-          кредитної справи №04-16 від 16.04.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_82 в сумі 16000 гривень наступних документів: протокол №10/04-КК від 10.04.2009 року, кредитний договір №04-16 від 16.04.2009 року, додаток до кредитного договору від 16.04.2009 року, заяву про отримання кредиту, видатковий касовий ордер від 16.04.2009 року;
		-          кредитної справи №02-15 від 15.02.2011 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_83 в сумі 28 500 гривень додаток до договору кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, договір кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, договір поруки 15.02.2011 року,  заяву про отримання кредиту від 15.02.2011 року;
		-          кредитної справи №10-05 від 05.10.2009 року щодо видачі кредиту ОСОБА_84 в сумі 40000 гривень, наступні документи: додатковий договір до кредитного договору №10-05 від 05.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії від 05.10.2009 року, протокол №02/10-КК від 02.10.2009 року, кредитний договір №10-05 від 05.10.2009 року, графік розрахунків до договору №10-05 від 05.10.2009 року, заяву про отримання кредиту,
		-          кредитної справи №08-31 від 31.08.2009 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 26000 гривень, наступні документи: кредитний договір №08-31 від 31.09.2009 року, графік розрахунків №08-31 від 31.08.2009 року, договір поруки від 31.08.2009 року, заяву про отримання кредиту від 26.08.2009 року, протокол №28/08-КК від 28.08.2009 року, видатковий касовий ордер від 31.08.2009 року;
		-          кредитної справи № 07-14 від 14.07.2010 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_85 в сумі 60000 гривень наступні документи: договір кредитної лінії №07-14 від 14.07.2010 року, договір поруки від 14.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 12.07.2010 року;
		-          кредитної справи №05-12 від 12.05.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_86 в сумі 65000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору №05-12 від 12.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії 05-12 від 12.05.2009 року, кредитний договір №05-12 від 12.05.2009 року, графіки розрахунків від 12.05.2009 року, заяву про отримання кредиту від 10.05.2009 року, протокол №06/05-КК від 06.05.2009 року, видатковий касовий ордер №34 від 12.05.2009 року, видатковий касовий ордер від 28.08.2009 року; 
		-          кредитної справи №12-28/1 від 28.12.2010 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_87 в сумі 33000 гривень наступні документи: заяву про отримання кредиту від 28.12.2010 року;
		-          кредитної справи № 07-05 від 05.07.2010 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_88 в сумі 65000 гривень наступні документи: договір кредитної лінії №07-05 від 05.07.2010 року, договір поруки від 05.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 03.07.2010 року; 
		-          кредитної справи №06-16 від 16.06.2009 року, щодо отримання кредиту гр.. ОСОБА_88 в сумі 20000 гривень, наступні документи: графік розрахунків по договору 06-16 від 16.06.2009 року, заяву щодо збільшення кредитної лінії від 23.09.2009 року, кредитний договір №06-16 від 16.06.2009 року, графік розрахунків по договору 06-16 від 16.06.2009 року, договір поруки від 16.06.2009 року, заяву про отримання кредиту від 16.06.2009 року, видатковий касовий ордер №55 від 16.06.2009 року;
		-          кредитної справи № 04-12 від 12.04.2009 року, щодо видачі кредиту гр.. ОСОБА_89 в сумі 70000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору №04-12 від 12.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-12 від 12.04.2010 року, договір кредитної лінії №04-12 від 12.04.2010 року, договір поруки від 12.04.2010 року, заяву про отримання кредиту від 12.04.2010 року, довідку про доходи ОСОБА_90 , довідка про доходи ОСОБА_89 ;
		-          кредитної справи №07-10 від 10.07.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_91 в сумі 65000 гривень наступні документи: кредитний договір №07-10 від 10.07.2009 року, графік розрахунків по договору №07-10 від 10.07.2009 року, заява щодо отримання траншу від 10.07.2009 року на суму 15000 гривень, заява щодо отримання траншу від 31.08.2009 року на суму 35000 гривень, графік розрахунків по договору №07-10 від 10.07.2009 року, видатковий касовий ордер від 31.08.2009 року, заяву про отримання кредиту, видатковий касовий ордер №79 від 10.07.2009 року, протокол №06/07-КК від 06.07.2009 року; 
		-          кредитної справи № 07-20 від 20.07.2010 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_91 в сумі 83000 гривень, наступні документи: додатковий договір до кредитного договору №07-20 від 20.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії від 20.07.2010 року, кредитний договір №07-20 від 20.07.2010 року, додаток до кредитного договору №07-20 від 20.07.2010 року, договір поруки від 20.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 16.07.2010 року;
		-          кредитної справи №02-16 від 16.02.2011 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_92 в сумі 90000 гривень наступні документи: кредитний договір № 02-16 від 16.02.2011 року, додаток до Кредитного договору № 02-16 від 16.02.2011 року, договір поруки від 16.02.2011 року, заяву про отримання кредиту від 16.02.2011 року;
		кредитної справи №04-08 від 08.04.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_93 в сумі 18500 гривень наступні документи: кредитний договір № 04-08 від -           08.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-08 від 08.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 27.03.2009 року;
		-          кредитної справи №07-21/1 від 21.07.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_93 в сумі 75000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору № 07-21/1 від 21.07.2009 року, додаток до договору кредитної лінії № 07-21/1 від 21.07.2009 року, кредитний договір № 07-21/1 від 21.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 07-21/1 від 21.07.2009 року, договір поруки від 21.07.2009 року, заяву про отримання кредиту;
		-          кредитної справи №09-14 від 14.09.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_94 в сумі 62000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору № 09-14 від 14.09.2009 року, додаток до договору кредитної лінії № 09-14 від 14.09.2009 року, графік розрахунків по договору № 09-14 від 14.09.2009 року, кредитний договір № 09-14 від 14.09.2009 року, заяву про отримання кредиту від 10.09.2009 року;
		-          кредитної справи №04-09 від 09.04.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_95 в сумі 16500 гривень наступні документи: кредитний договір № 04-09 від 09.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-09 від 09.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 02.04.2009 року;
		-          кредитної справи №07-21/2 від 21.07.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_95 в сумі 78000 гривень наступні документи: кредитний договір № 07-21/2 від 21.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 07-21/2 від 21.07.2009 року, договір поруки від 21.07.2009 року, заяву про отримання кредиту;
		-          кредитної справи №23-07 від 23.07.2011 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_96 в сумі 60000 гривень наступні документи: додатковий договір до кредитного договору № 23-07 від 23.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії № 23-07 від 23.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 23-07 від 23.07.2009 року, кредитний договір № 23-07 від 23.07.2009 року, заяву про отримання кредиту;
		-          кредитної справи №07-21 від 21.07.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_97 в сумі 77000 гривень наступні документи: кредитний договір № 07-21 від 21.07.2009 року, графік розрахунків до договору № 07-21 від 21.07.2009 року, видатковий касовий ордер № 90 від 21.07.2009 року на суму 77 000 грн., 
		-          квитанції до прибуткового касового ордера від 01.09.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_98 в сумі 240000 гривень, 
		-          квитанції до прибуткового касового ордера від 31.08.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_99 в сумі 160000 гривень, 
		-          квитанції до прибуткового касового ордера від 31.08.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_63 в сумі 320000 гривень. 
		Так, шляхом внесення в офіційні документи (у матеріали кредитних справ, квитанції до прибуткового касового ордеру) завідомо неправдивої інформації, члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 завдали збитків кредитній спілці «Фінансові традиції» на загальну суму, що  у 250 разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.
		Крім цього, члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції", шахрайським шляхом та шляхом привласнення заволоділи грошовими коштами в сумі, що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, частину даних коштів на загальну суму 110 695 гривень, з метою створення уяви законності видачі фіктивних кредитів вносили в касу підприємства грошові кошти від імені осіб, які не отримували кредити та в подальшому дані кошти здобуті злочинним шляхом розміщали, як погашення відсотків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 кредитної спілки «Фінансові традиції» в АТ «Родовідбанк» в період часу з 01.01.2009 року по 01.09.2012 року, тим самим вчинили з коштами отриманими злочинним шляхом фінансові операції , а саме:
		20.05.2011 року гроші в сумі 510 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_13 ;
		27.05.2011 року гроші в сумі 5000 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_13 ;
		14.06.2011 року гроші в сумі 4000 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_13 ;
		22.06.2011 року гроші в сумі 9600 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		22.07.2011 року гроші в сумі 3100 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		29.07.2011 року гроші в сумі 3400 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		02.08.2011 року гроші в сумі 42400 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		15.08.2011 року гроші в сумі 3500 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		15.09.2011 року гроші в сумі 3500 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		29.09.2011 року гроші в сумі 400 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		30.09.2011 року гроші в сумі 1400 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		30.09.2011 року гроші в сумі 2100 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		14.10.2011 року гроші в сумі 5600 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		17.10.2011 року гроші в сумі 360 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		31.10.2011 року гроші в сумі 3750 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		15.11.2011 року гроші в сумі 3100 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		30.11.2011 року гроші в сумі 4400 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		15.12.2011 року гроші в сумі 3450 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		10.01.2012 року гроші в сумі 2200 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		31.01.2012 року гроші в сумі 4300 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 ;
		15.02.2012 року гроші в сумі 4625 гривень в рахунок погашення відсотків по кредитах через ОСОБА_100 , тобто здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, а також вчинили дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
		Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_13  вину у вчиненні інкримінованих злочинів визнав частково та суду пояснив, що дійсно позичав кошти у людей, за рахунок яких у подальшому погашав заборгованості по договорам про залучення внесків членів кредитної спілки на депозитний рахунок. Також він оформляв деякі кредитні договори, по яким отримував кредити, за рахунок яких також погашав заборгованості по депозитам. В решті пред`явлене обвинувачення не визнав та зазначив, що  будь-яких коштів членів кредитної спілки він не привласнював.  
		Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_14 вину у вчиненні інкримінованих злочинів не визнала повністю. Суду пояснила, що будь-яких протиправних дій вона  не вчиняла, просила суд виправдати її.
		Суд вважає, що факт скоєння злочинів та винність обвинувачених у вчиненні злочинних дій, не зважаючи на часткове визнання вини обвинуваченим ОСОБА_13 та повне не визнання вини обвинуваченою ОСОБА_14 , стверджується наступними доказами:
		Так, допитаний у судовому засіданні потерпілий ОСОБА_21 суду показав, що в січні 2011 року  між ним та кредитною спілкою було укладено депозитні договори, на підставі яких він вніс у касу спілки депозитний внесок у розмірі 90000 гривень. Крім того, в подальшому, в січні 2012 року він доповнив даний депозит  на суму 12500 гривень. На підтвердження вказаної угоди йому було видано касовий ордер. Цивільний позов підтримав (а.с.87  Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_20 суду показала, що на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» на її ім`я було покладено біля 75000 гривень. Документи по депозиту оформляла ОСОБА_14 . Вказаний рахунок було попередньо відкрито на ім`я її сина, однак згодом, не зважаючи на відсутність документів на представництво, депозит було переписано на її ім`я. Спілкою в рахунок відшкодування відсотків по договору депозиту  було їй сплачено 5000 гривень. Цивільний позов підтримала (а.с.90 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_64 суду показала, що у її доньки ОСОБА_101 були фінансові труднощі по кредитному договору, укладеному з ПАТ «Укрсоцбанк». Знайомий доньки ОСОБА_102 пообіцяв їй допомогти вирішити проблеми з банком, у зв`язку з чим потрібно було укласти договір позики та договір іпотеки на їх квартиру. Однак, коли вони приїхали до нотаріуса там їх чекав ОСОБА_13 , який в телефонному режимі постійно спілкувався з ОСОБА_102 , та невідомий чоловік.  Вони вмовили її підписати з цим чоловіком договір позики на суму 35000 доларів США, з яких 10000 доларів США повинні були передати її доньці для вирішення проблем з банку, а решту мав використати ОСОБА_102 на власні потреби. Крім того, вона під тиском цих осіб підписала договір купівлі-продажу квартири, відповідно до якого право власності на неї перейшло до сторонньої особи. Будь-яких коштів ні по договору позики ні по договору купівлі-продажу їй передано не було. Цивільний позов підтримала (а.с.56 Том 90 ). 
		Потерпіла ОСОБА_39 суду показала, що в 2011 році нею було укладено чотири депозитні договори з кредитною спілкою, відповідно до яких вона передала ОСОБА_14 кошти у розмірі 19534 грн. 25 коп.  Цивільний позов підтримала (а.с.83 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_28 суду показав, що в 2011 року між ним та кредитною спілкою було укладено два депозитні договори, на підставі яких він вніс у касу спілки депозитний внесок у розмірі біля 182000 гривень. Цивільний позов підтримав (а.с.76  Том 90 ).
		Потерпілий ОСОБА_47 суду показав, що в 2011 році ним було укладено два депозитні договори з кредитною спілкою, відповідно до яких він передав ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 кошти в сумі близько 417000 гривень. Вказані кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с.50 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_67 суду показала, що нею ОСОБА_13 було передано 30000 доларів США, на підтвердження останній надав їй розписку. Вказані кошти їй повернуто не було. Цивільний позов підтримала (а.с.46 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_66 у судовому засіданні пояснила, що нею було передано ОСОБА_13 кошти в сумі 10000 євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 114794 грн.02 коп. Кошти на даний час їй повернуто не було. Цивільний позов підтримала (а.с.49 Том  90 ).
		Потерпіла ОСОБА_35 суду показала в 2011 році нею було укладено два депозитні договори з кредитною спілкою від імені якої діяли ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . На підставі вказаних договорів вона внесла в касу спілки 29000 гривень. Цивільний позов підтримала (а.с.58 Том 90).
		Крім того, суду пояснила, що з приводу договору №01-17 від 17.01.2011 року про отримання нею 25      000 грн., ій нічого не відомо, так як зазначений договір вона не підписувала та кошти в такому розмірі їй не видавались. 
		Потерпілий ОСОБА_41 суду показав, що він був вкладником кредитної спілки «Кредитна каса». Усі справи з ним від імені спілки вів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 лише підписала касовий ордер про отримання від нього депозитного внеску. Внесені кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с. 75  Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_42 суду показав, що в квітні 2011 року ним було укладено депозитний договір з кредитною спілкою , відповідно до якого він передав в касу спілки кошти біля 54000 гривень. Кошти передавав безпосередньо ОСОБА_14 . Цивільний позов підтримав (а.с.79 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_33 суду показав, що в травні 2011 року ним було укладено два депозитні договори з кредитною спілкою, згідно яких його депозитний внесок склав близько 161000 гривень. Цивільний позов підтримав (а.с.84 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_73 суду показав, що вважав, що він вніс в касу кредитної спілки депозитний внесок у розмірі 4000 доларів США та 10000 євро. Цивільний позов підтримав (а.с.45 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_63 суду показала,  що в 2011 році на прохання ОСОБА_102 переоформила свою квартиру на його знайомого. Гроші за квартиру в сумі 90000 доларів США їй не заплатили, натомість ОСОБА_103 надав їй квитанції до прибуткових касових ордерів про передачу нею в касу спілки 720000 гривень. Цивільний позов підтримала (а.с.104 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_58 суду пояснив, що в лютому 2011 року він уклав два депозитних договори з спілкою, згідно яких передав кошти в сумі біля 117000 гривень. Кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с.86 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_29 суду пояснив, що в 2012 році ним було укладено депозитний договір з ОСОБА_13 , який діяв від імені кредитної спілки, відповідно до якого він передав в касу спілки кошти в сумі біля 1200 гривень. Цивільний позов підтримав (а.с.69 Том 90).
		Потерпілий   ОСОБА_104 суду показав, що в 2011 році ним було передано ОСОБА_13 та ОСОБА_14 депозитні кошти в сумі біля 16000 гривень. На даний час кошти йому не повернуто. Цивільний позов підтримав (а.с.98 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_23 суду показав, що ним було сплачено в касу спілки декілька депозитних внесків на загальну суму 444700 гривень, частину яких він передав ОСОБА_102 , а решту ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с.88  Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_27 суду пояснив, що в серпні 2011 року уклав депозитний договір на суму біля 22000 гривен. Вказані  кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с.68 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_46 суду показав, що  знайома ОСОБА_14 переконала його вкінці 2011 року покласти гроші на депозит до кредитної спілки «Фінансові традиції», в якій вона працювала, обіцяла йому високі відсотки. Усі документи він оформляв з ОСОБА_14 , вклав в касу спілки 12500 гривень. Цивільний позов підтримав (а.с.73 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_31 суду показала, що в 2010 році на підставі депозитних договорів вклала в касу спілки кошти в сумі 52200 гривень. Договір укладала з ОСОБА_14 . Спочатку умови договору виконувались, тому вона продовжила на прохання ОСОБА_13 термін дії договору депозиту. Цивільний позов підтримала (а.с.95 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_26 суду пояснив, що з 2005 року був знайомий з ОСОБА_13 . Той вмовив його покласти гроші на депозит до кредитної спілки. Договір він укладав з ОСОБА_103 , а гроші передав ОСОБА_105 . Цивільний позов підтримав (а.с.80 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_106 суду пояснив, що вважав, що між ним та кредитною спілкою «Фінансові традиції» були укладені депозитні договори , відповідно до яких він передав спілці 77000 гривень. Зазначені кошти йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав (а.с.67 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_17 суду пояснив, що в 2011 році між ним та ОСОБА_14 , яка діяла від імені спілки , було укладено депозитний договір на суму 3300 гривень. Відсотки по договору йому спочатку виплачували, а потім припинили. Цивільний позов підтримав (а.с.85 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_36 суду пояснила, що в січні 2010 року уклала депозитний договір з кредитною спілкою «Кредитна каса» та поклала на депозитний договір спілки 12000 гривень, спілкувалася з ОСОБА_105 . В подальшому, уклала ще декілька депозитних договорів з спілкою. Спочатку відсотки по договорам виплачували, однак з січня 2012 року припинили, кошти по договорам повернуті не були. Цивільний позов підтримала (а.с.81 том 90).
		Потерпілий ОСОБА_32 суду пояснив, що в 2012 році уклав з ОСОБА_13 , який діяв від імені кредитної спілки, договір депозиту, відповідно до якого поклав в касу спілку біля 17000 гривень. Відсотки по договорам він не отримував. Цивільний позов підтримав (а.с.97 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_45 суду показав, що в 2012 році уклав договір депозиту  з кредитною спілкою «Фінансові традиції». Документи від імені спілки оформляли ОСОБА_103 та ОСОБА_105 . Цивільний позов підтримав.  (а.с.72 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_40 суду пояснила, що в 2011 році передала в касу спілки на депозит кошти в сумі біля 112000 гривень. Договір вона підписувала з ОСОБА_103 , а гроші передала ОСОБА_105 . Цивільний позов підтримала (а.с.74 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_43 суду пояснила, що в 2009 році вклала в касу спілки  кошти приблизно в сумі 60000 гривень. Депозитні договори укладала з ОСОБА_103 та ОСОБА_105 . Цивільний позов підтримала (а.с.59 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_71 суду показала, що протягом 2009-2012 років нею було укладено договори позики з ОСОБА_13 . Кошти їй не повернуто. Цивільний позов підтримала (а.с.53 том 90).
		Потерпіла ОСОБА_60 суду показала, що  в 2009 році  її знайомий ОСОБА_103 розповів їй про кредитну спілку «Кредитна каса» та про вигідні умови депозиту. Після цього вона уклала декілька депозитних договорів з кредитною спілкою. Кошти їй повернуто не було. Цивільний позов підтримала (а.с.60 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_22 суду пояснив, що в 2011 році в кредитній спілці «Кредитна каса» познайомився з ОСОБА_105 та уклав договір депозиту. При цьому був присутній ОСОБА_103 . Будь-яких коштів по депозиту виплачено не було. Цивільний позов підтримав (а.с.101 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_54 суду показав, що був знайомий з ОСОБА_103 . У нього виникли фінансові проблеми  у зв`язку з чим він попросив ОСОБА_103 продати його квартиру. Той дав йому 13000 доларів США, щоб він закрив кредит. На решту 40000 доларів США були укладені депозитні договори з кредитною спілкою, який підготувала ОСОБА_105 . Обвинувачений запевняв його, що кошти будуть повернуті і що це залежить від ОСОБА_102 , однак, так нічого і не повернув. Цивільний позов підтримав (а.с.63 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_73 суду показав, що підтримував фінансові відносини виключно з ОСОБА_103 . Він дав кошти особисто ОСОБА_103 та вважав, що позичив їх йому. Цивільний позов підтримав (а.с.45 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_44 суду пояснив, що навесні 2011 року йому стало відомо про кредитну спілку  «Фінансові традиції», в якій укладають депозитні договори під високі відсотки. Спочатку він уклав один депозитний договір, по закінченню якого йому все було повернуто. Навесні 2011 року він уклав ще один депозитний договір, кошти по якому повернуті не були. Цивільний позов підтримав (а.с.48 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_38 суду показав, що в 2012 році ним було укладено депозитний договір з кредитною спілкою, відповідно до якого він передав в касу спілки кошти в сумі 3000 гривень. Цивільний позов підтримав (а.с.100 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_107 суду пояснив, що укладав депозитні договори з кредитною спілкою неодноразово. Суми депозиту йому не повертали, а переоформляли на наступні договори. Однак, по останньому договору кошти йому повернуто не було, натомість ОСОБА_105 повідомила, що спілка перестала існувати і порадила звернутись до міліції. Цивільний позов підтримав (а.с.78 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_62 суду показала, що вперше звернулась до кредитної спілки в 2010 році. Там вона познайомилась з ОСОБА_105 та ОСОБА_103 . В подальшому, вона неодноразово вносила в касу спілки грошові кошти, на підтвердження чого їй видавали  квитанції. З вкладених коштів їй було повернуто 400 гривень та 100 доларів США. Цивільний позов підтримала (а.с.Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_48 суду показав, що  протягом  2009-2011 років ним було укладено декілька депозитних договорів з кредитною спілкою. Востаннє він вніс біля 40000 гривень. Договори з ним оформляла ОСОБА_105 . В 2012 році, коли термін дії договору закінчився, кошти  йому повернуто не було. Цивільний позов підтримав. (а.с.96 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_108 суду показав, що членом кредитної спілки він не був, а лише позичав ОСОБА_103 гроші під розписку для потреб кредитної спілки. Всього позичив обвинуваченому кошти в сумі біля 8000 євро. Цивільний позов підтримав (а.с.54 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_37 суду показала, що від її імені з кредитною спілкою «Фінансові традиції» було укладено декілька депозитних договорів. Від імені спілки договори укладала ОСОБА_105 . На підтвердження укладення договорів їй видавали квитанції. Кошти їй повернуто не було. Цивільний позов підтримала (а.с.77 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_53  суду показав, що в 2011 році уклав депозитний договір з кредитною спілкою, сума депозиту склала 217600 гривень. Після закінчення договору йому повернули лише частину коштів. Цивільний позов підтримав (а.с.62 Том 9).
		Потерпіла ОСОБА_19 суду показала, що протягом 2010-2011 років нею було укладено декілька депозитних договорів з кредитною спілкою. Договори вона підписувала з ОСОБА_103 та ОСОБА_105 . Спочатку  їй виплачували відсотки по депозиту, однак, в подальшому припинили та відмовились повернути вкладені кошти. Цивільний позов підтримала (а.с.92 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_50 суду пояснила, що вона позичила ОСОБА_103 кошти в сумі 11180 євро. ОСОБА_103 їй казав, що кошти вкладає під високі відсотки в Канаді, обіцяв, що коли їм повернуть кошти, він поверне їй внесок. Цивільний позов підтримала (а.с.71 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_51 суду пояснив, що протягом 2009-2011 року уклав декілька депозитних договорів з кредитною спілкою кредитна каса. Вважав, що був членом кредитної спілки. Гроші передавав безпосередньо ОСОБА_103 , зокрема, у нього в кабінеті та в машині. Договори готувала ОСОБА_105 . Всього вніс в касу спілки кошти  приблизно в сумі 30000 доларів США та 5000 євро. Цивільний позов підтримав (а.с.65 Том 90). 
		Потерпілий ОСОБА_61 суду показав, що в 2009 році ним були внесені депозитні кошти в касу спілки. Договір укладав з ОСОБА_103 та ОСОБА_105 . Спочатку кошти повертали, однак у травні 2012 року припинили. Цивільний позов підтримав (а.с.61 Том 90).                      
		Потерпілий ОСОБА_69 суду показав, що позичив ОСОБА_13 під розписки кошти в сумі 45000 Євро та 10000 гривень. Членом кредитної спілки він не був, однак, розумів, що кошти позичає ОСОБА_103 для потреб спілки. Обвинувачений йому обіцяв, що поверне кошти як тільки ОСОБА_102 йому їх передасть. Цивільний позов підтримав (а.с.51 Том 90).                      
		Потерпіла ОСОБА_109 суду показала, що вони з чоловіком позичили ОСОБА_13 як фізичній особі гроші під відсотки. Гроші вона передала обвинуваченому в його кабінеті в кредитній спілці. Останній раз відсотки по договору позики були сплачені навесні 2012 року. Цивільний позов підтримала (а.с.52 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_110 суду показала, що до неї звернулись ОСОБА_102 , ОСОБА_111 та запропонували позичити гроші для кредитної спілки під хороші проценти, на що вона погодилась. Договір укладали терміном на один рік. На даний час кошти їй не повернуто. Цивільний позов підтримала (а.с.66 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_101 суду показала, що в 2010 році за рекомендацією ОСОБА_102 вклала  в кредитну спілку  кошти в сумі біля 15000 доларів США. Усі договори були оформлені на імя її сина. Гроші передали ОСОБА_103 . Будь-яких коштів по депозитних договорах вони не отримували. Цивільний позов підтримала (а.с. 57 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_49 суду показав, що він та його покійний батько укладали депозитні договори з кредитною спілкою «Кредитна каса». Договори підписували з ОСОБА_103 та ОСОБА_105 . Депозитні внески повернуті не були. Цивільний позов підтримав (а.с.94 Том 90).
		 
		Потерпіла ОСОБА_24 суду показала, що нею було укладено декілька депозитних договорів з кредитної спілкою «Кредитна каса». Договори - підписувала з ОСОБА_111 та ОСОБА_105 . ОСОБА_111 її вмовляв, щоб вона не забирала гроші з спілки, а переукладала депозитні договори. Депозитні внески їй повернуто не було. Цивільний позов підтримала (а.с.102 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_52 суду показав, що між ним та ОСОБА_13 , який діяв від імені спілки, було укладено два депозитні договори з відсотковою ставкою 33% на суми 36000 гривень та 91200 гривень. Гроші він передав безпосередньо ОСОБА_103 в його кабінеті. Цивільний позов підтримав (а.с.64 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_72 суду показав, що він познайомився з ОСОБА_103 , після  чого позичив йому кошти у розмірі 35000 доларів США. Кошти передавав особисто ОСОБА_103 в машині та в офісі.  Членом кредитної  спілки він не був. Цивільний позов підтримав (а.с.93 Том 90).
		Потерпілий ОСОБА_25 суду показав, що був членом кредитної спілки «Кредитна каса». Перший депозитний договір із спілкою ним було укладено в 2009 році на 6000 гривень. В подальшому, ним було укладено ще декілька депозитних договорів, на підтвердження чого ОСОБА_103 та ОСОБА_105 йому видавалися квитанції. Цивільний позов підтримав (а.с.91 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_30 суду показала, що протягом 2011 року нею було укладено два депозитних договори з кредитною спілкою. Кошти по першому депозитному договору їй повернули, а решту 100 гривень не повернули. Цивільний позов підтримала (а.с.103 Том 90).
		Потерпіла ОСОБА_65 суду показала, що влітку 2011 року позичала ОСОБА_103 гроші в сумі 25000 доларів США. Обвинувачений обіцяв, що протягом року гроші поверне та надав їй розписку. Однак, кошти так і не повернули. Цивільний позов підтримала (а.с.55 Том 90). 
		Потерпілий   ОСОБА_55 суду пояснив, що  про кредитну спілку йому розповіла мати. Якубовський вмовив його, мати та бабусю підписати іпотечний договір, вони поїхали до нотаріуса та підписали договір. Однак, в подальшому, ними було виявлено, що було укладено не іпотечний договір, а договір купівлі-продажу їх квартири, яку продавати вони наміру не мали. Крім того, на його імя в кредитній спілці  було оформлено декілька депозитних договорів, кошти по яким не повернуто.
		 
		Допитані в судовому засіданні свідки суду пояснили, зокрема:
		Свідок ОСОБА_78 суду пояснив, що дійсно в 2009 році брав позику в  кредитній спілці «Фінансові традиції», на підтвердження чого був укладений кредитний договір. На даний час кредит він погасив. Будь-яких інших договорів в спілкою він не укладав, кредит в 2010 році в спілці не брав.  
		Свідок ОСОБА_112 суду пояснила, що в кредитній спілці «Фінансові традиції» на її ім`я було оформлено кредит. Вона дала копію свого паспорту ОСОБА_102 та підписала якісь угоди, однак їх змісту не читала. Кредитні кошти в дійсності не отримувала.  
		Свідок ОСОБА_83 суду пояснив, що в 2011 році взяв кредит в сумі 5000 доларів США в спілці «Фінансові традиції». Кошти йому надали за умови передачі в заставу належного йому приміщення перукарні. Гроші йому видав ОСОБА_103 , кредит він погашав щомісячно по 3000 гривень, однак приміщення перукарні в нього все одно забрали.     
		           Свідок ОСОБА_113 суду пояснив, що був членом кредитної спілки «Фінансові традиції», однак участі у кредитному комітеті він не приймав та відношення до її діяльності він не мав. 
		Свідок ОСОБА_86 суду показав, що кредит у спілці «Фінансові традиції» він не брав. Йому відомо, що в документах спілки було виявлено кредитну угоду, відповідно до якої він нібито отримав кредит на суму 100000 гривень, однак вказану угоду він не підписував, кошти не отримував. 
		Свідок ОСОБА_85 суду пояснила, що знайома з ОСОБА_103 , з яким раніше працювала в одному банку. Будь-яких кредитних угод із спілкою вона не укладала. Кредити в спілці були оформлені без її відома, ніяких договорів вона не підписувала, будь-яких своїх особистих даних не надавала.   
		Свідок ОСОБА_88 суду показав, що був членом кредитної спілки, однак про те, що в спілці на його ім`я було оформлено кредит йому відомо не було. Кредитного договору він не підписував, кошти не отримував.
		           Свідок ОСОБА_114 суду пояснив, що був знайомий з ОСОБА_102 , який зареєстрував кредитну спілку.  Будь-якого відношення до спілки він не мав, кредитні договори не оформляв та не підписував.
		Свідок ОСОБА_81 суду показала, що знайома з ОСОБА_102 , який був другом її чоловіка. Вона ніякого відношення до кредитної спілки не мала. Кредитні договори з спілкою не укладала.
		Свідок ОСОБА_74 суду пояснила, що ОСОБА_102 її зять. Кредитного договору з спілкою вона не підписувала, поручителем по кредитному договору ОСОБА_102 не виступала. Восени 2011 року ОСОБА_102 зник.
		Свідок ОСОБА_115 суду пояснив, що в 2009 році на прохання ОСОБА_103 став членом кредитної спілки та надав копію свого паспорту. Кредиту в спілці він не брав та депозитний рахунок він не відкривав. 
		Свідок ОСОБА_79 суду пояснив, що працівники міліції повідомили йому, що на нього в кредитній спілці «Фінансові традиції» було оформлено кредит. Проте, кредитний договір з спілкою він не оформляв та кошти не отримував. 
		Свідок ОСОБА_94 суду пояснив, що кредитні кошти в спілці «Фінансові традиції» він не отримував. Про те, що на його ім`я було оформлено кредит в спілці йому відомо не було. Одного разу він на прохання ОСОБА_102 підписав якісь документи, але їх зміст він не читав. 
		Свідок ОСОБА_82 суду пояснила, що ОСОБА_102 був знайомий з її чоловіком та позичив у них 70000 доларів США. Кредитний договір з спілкою вона не укладала, кошти не отримувала.
		Свідок ОСОБА_116 суду пояснила, що працює бухгалтером гаражного кооперативу. ОСОБА_102 був членом гаражного кооперативу, ордер видавався ОСОБА_102 як право на будівництво.
		Свідок ОСОБА_117 суду пояснив, що з березня 2012 року працює на посаді голови правління гаражного кооперативу. До нього приходив ОСОБА_103 , щоб заплатити плату за чиїсь гаражі, однак він відмовив. Ордера по тим гаражам видавались попереднім головою.
		Свідок   ОСОБА_118 суду пояснив, що в серпні 2010 року його знайомий ОСОБА_103 запропонував йому вкласти депозитні кошти на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції», на що він відмовився. Згодом ОСОБА_103 познайомив його з ОСОБА_102 та запропонували укласти договір позики з останнім під хороші відсотки і він погодився. В якості забезпечення виконання зобов`язання ОСОБА_102 надав йому ордер гаражного кооперативу на його ім`я. Відсотки по договору позики сплачував йому ОСОБА_103 . В січні 2012 року кошти перестали сплачувати, після чого  він пішов до гаражного кооперативу, однак там був вже інший директор, який повідомив, що ордер, який йому видали підроблений.
		Свідок ОСОБА_99 суду пояснив, що в 2011 році проживав по сусідству з кредитною спілкою «Фінансові традиції». ОСОБА_102 , ОСОБА_111 та ОСОБА_103 запропонували купити його будинок, на що він погодився і 01.09.2011 року переписав майно. Кошти за будинок повинні були йому виплачувати поетапно, а саме: щомісячно по 15000 доларів США. Всі ордера та документи по угоді видавала йому ОСОБА_105 .  Однак, з ним розрахувались лише за цокольне приміщення, кошти за квартиру виплачені не були.
		Свідок ОСОБА_119 суду пояснила, що ОСОБА_120 двоюрідний брат її чоловіка. Він запропонував її чоловіку передати їх квартиру під заставу, в результаті чого квартира була продана стороннім особам. Крім того, повідомила, що будь-яких кредитних договорів в кредитній спілці «Фінансові традиції» вона не оформляла та не підписувала.
		Свідок ОСОБА_96 суду пояснив, що його родич ОСОБА_120 запропонував йому стати членом кредитної спілки. В даній спілці на прохання ОСОБА_102 він оформив один кредитний договір для купівлі будинку по АДРЕСА_3 .  Будь-яких інших договорів у кредитній спілці він не оформляв та не підписував. 
		Свідок ОСОБА_92 суду пояснив, що між ним та кредитною спілкою «Фінансові традиції» було укладено один кредитний договір , який він погасив протягом року. Будь-яких інших договорів з кредитною спілкою він не укладав та не підписував їх.
		Свідок ОСОБА_80 та ОСОБА_121 суду показали, що в даній кредитній спілки вони отримали кредит на суму 500 доларів США. Вказані кошти приблизно через місяць вони повернули особисто ОСОБА_103 , який пообіцяв видати їм про це розписку, однак так і не надав. Кредитної угоди на суму 60000 гривень із спілкою вони не укладали і не підписували.
		Свідок ОСОБА_122 суду пояснила, що їй відомо про існування кредитної спілки «Кредитна каса». ЇЇ засновником був ОСОБА_102 , ОСОБА_103 був керівником спілки, а ОСОБА_105 - директором. Вона заходила до спілки під час відкриття та підписала там якісь документи. ЇЇ чоловік в даний час перебуває за кордоном, про відносини чоловіка з ОСОБА_102 їй нічого не відомо.
		Свідок ОСОБА_87 суду пояснила, що дійсно нею було укладено один кредитний договір з кредитною спілкою, в рахунок погашення якого вона віддала ОСОБА_103 контейнер на ринку «Добробут». Кредитного договору в 2010 році з спілкою вона не укладала, ніяких коштів не отримувала. 
		Свідок ОСОБА_123 суду пояснив, що до кредитної спілки його запросив ОСОБА_124 , він погодився та підписав декілька документів для вступу до спостережної ради спілки. В подальшому, в кредитній спілці він не з`являвся.
		Свідок ОСОБА_125 суду пояснив, що (почитати протокол допиту) знайомий з ОСОБА_102 та ОСОБА_103 . На прохання обвинуваченого він позичив особисто йому гроші. Крім того, пояснив, що на підставі договору купівлі-продажу придбав квартиру ОСОБА_126 , гроші за яку в сумі 35000 доларів США передав ОСОБА_127 .              
		Свідок ОСОБА_93 суду пояснила, що ОСОБА_15 її син. Кредит в спілці «Фінансові традиції» вона не брала та не оформляла. В даний час її син перебуває в Канаді. Про те, що на її ім`я були оформлені кредитні договори та договори купівлі-продажу  в спілці син їй не повідомляв. Про їх існування їй відомо не було.
		Свідок ОСОБА_47 суду пояснив, що знайомий з обвинуваченим ОСОБА_13 , який працював разом з його сином. Жодних  кредитних договорів з спілкою чи банками він не укладав та не підписував.    
		 
		Крім показів потерпілих та свідків, вина обвинувачених у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується письмовими доказами, дослідженими судом:
		 
		По епізоду обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України:
		 
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_17 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 3420 грн. 00 коп. (а.с.160 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 02.11.2012 року (а.с.166 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №11-07 від 07.11.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_17 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 3300 грн. 00 коп. (а.с.169-171 т. 4); 
		-          Витягом з ЄРДР від 17.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_18 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 24843  грн. 00 коп. (а.с.1 т. 6);
		-          Протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_18 від 24.09.2012 року, відповідно до якого останній повідомив про вчинення посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» злочину (а.с.10 т.6); 
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №10-07 від 07.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_18 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 13781 грн. 66 коп. (а.с.12 т. 6);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_18 додатково вніс у касу спілки кошти по договору №10-07 від 07.10.2011 року. (а.с.14-16, 28 т.6);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_18 про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2013 року (а.с.36-38 т.6);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_18 як потерпілого від 18.01.2013 року (а.с.39 т.6);
		-          Витягом з ЄРДР від 16.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_19 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 128 300 грн. 85 коп. (а.с.86 т. 5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-27 від 27.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_19 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 45000 грн. 00 коп. (а.с.100-102 т. 5); 
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2013 року  (а.с.108-110 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_19 як потерпілої від 17.01.2013 року (а.с.111 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_20 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 74100  грн. 00 коп. (а.с.224 т. 4);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 23.10.2012 року (а.с.241 т.4);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_20 внесла у касу спілки суми по договору №09-23/1 від 23.09.2011 року 48 722 грн. 53 коп. та 25 000 грн. 00 коп. (а.с.234 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-23/2 від 23.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_20 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 200 грн. 00 коп. (а.с.236-237 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-23/1 від 23.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_20 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 200 грн. 00 коп. (а.с.244-245 т. 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 04.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_21 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 102500  грн. 00 коп. (а.с.205 т. 4);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 17.11.2012 року (а.с.211 т.4);
		-          Копією квитанції по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до якого ОСОБА_21 вніс у касу спілки додатковий внесок по договору у розмірі 12500 гривень(а.с.218 т.4);
		-          Вимогою ОСОБА_21 про повернення коштів  у сумі 12500 гривень (а.с.219 Том 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_22 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2011 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 10040  грн. 91 коп. (а.с.80 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_22 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.90-92 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_22 до провадження як потерпілого (а.с.93 т.12); 
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-20 від 20.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_22 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 5000 грн. 00 коп. (а.с.100 т. 12);
		-          Додатком до договору внеску на депозитний рахунок №09-20 від 20.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_22 вніс в касу спілки 9     362, 58 грн. (а.с.98 т. 12)
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_23 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 1158045  грн. 00 коп. (а.с.19 т. 5);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 16.10.2012 року (а.с.25 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-14 від 14.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 545 грн. 00 коп. (а.с.152-153 т. 72);
		-          Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 09.01.2013 року (а.с.49-50 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_24 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2011 року шляхом обману привласнили її кошти в сумі 2 600  грн. 00 коп. (а.с.125 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_24 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого остання повідомила про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.129-131 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_24 до провадження як потерпілої (а.с.132 т.12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-08 від 08.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_24 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 1000 грн. 00 коп. (а.с.136 т. 12);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_24 внесла у касу спілки додаткові кошти по договору у сумі  1615 грн. 00 коп. (а.с.137 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 16.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_25 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 35793  грн. 28 коп. (а.с.60 т. 5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-31 від 31.08.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_25 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 96229 грн. 93 коп. (а.с.68-69 т. 5); Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_25 додатково вніс у касу спілки кошти по договору №08-31 від 31.08.2011 року в сумі  39563 грн. 35 коп. (а.с.70-73 т.5);
		-          Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2013 року ОСОБА_25 (а.с.76-78 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_25 як потерпілого від 17.01.2013 року (а.с.79 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_26 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 80000 грн. 00 коп. (а.с.228 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 25.10.2012 року (а.с.234 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-15 від 15.08.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_26 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 75000 грн. 00 коп. (а.с.236-237  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_27 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2011 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 23901  грн. 73 коп. (а.с.102 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_27 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.115-117 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_27 до провадження як потерпілого (а.с.118 т.12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-08 від 08.08.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_27 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 15000 грн. 00 коп. (а.с.109-110 т. 12); 
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_27 вніс у касу спілки кошти по договору у сумі  7401 грн. 73 коп. (а.с.111-112 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_28 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 182 762 грн. 71 коп. (а.с.156 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 19.10.2012 року (а.с.162 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-02-1 від 02.08.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_28 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 82800 грн. 00 коп. (а.с.165-167  т. 3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-02 від 02.08.2011 року та квитанціями про внесення додаткових коштів, відповідно до якого ОСОБА_28 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 99     962 грн. 71 коп. (а.с.168-169, 171-178  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_29 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2012 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 1210  грн. 61 коп. (а.с.25 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_29 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.29-31 т.12); 
		-          Заявою про залучення ОСОБА_29 до провадження як потерпілого (а.с.33 т.12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-01 від 01.08.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_29 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 1000 грн. 00 коп. (а.с.38-39 т. 12); 
		-          Копією квитанції до прибуткового касового ордеру за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_29 вніс у касу спілки додаткові кошти по договору у сумі  210 грн. 61 коп. (а.с.40 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_30 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010 року шляхом обману привласнили її кошти в сумі 1000  грн. 00 коп. (а.с.139 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_30 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого остання повідомила про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.143-145 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_30 до провадження як потерпілої (а.с.146 т.12);
		-          Прибутковим касовим ордером №72, відповідно до якого на виконання Договору №01-21 від 21.01.2011 року ОСОБА_30 внесла в касу спілки кошти в сумі 50 гривень (а.с.117 т.77);
		-          Договором про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №06-03 від 03.06.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_30 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 50 гривень (а.с.180-181 т.72);
		-          Договором про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-21 від 21.01.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_30 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 50 гривень (а.с.210-211 т.72);
		-          Витягом з ЄРДР від 17.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_31 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 55736 грн. 00 коп. (а.с.120 т. 5);
		-          Заявою ОСОБА_31 від 14.09.2010 року про прийняття її в члени кредитної спілки «Кредитна каса» (а.с.128 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №06-02/1 від 02.06.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_31 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 1000 грн. 00 коп. (а.с.130-132 т. 5); 
		-          Копією  квитанції до прибуткового касового ордеру за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_31 додатково внесла у касу спілки кошти по договору в сумі  50200 грн. 00 коп. (а.с.129 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №06-02 від 02.06.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_31 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 1000 грн. 00 коп. (а.с.134-135 т. 5); 
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_31 про вчинене кримінальне правопорушення від 17.01.2013 року  (а.с.138-140 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_31 як потерпілої від 18.01.2013 року (а.с.141 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 17.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_32 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 17628  грн. 00 коп. (а.с.173 т. 5);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_32 про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2013 року (а.с.178-180 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_32 як потерпілого від 18.01.2013 року (а.с.181 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-01 від 01.08.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_32 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі  17628 грн. 15 коп. (а.с.187-190 т. 5);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_128 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 212 383 грн. 91 коп. (а.с.95 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 31.10.2012 року (а.с.123 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-06 від 06.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_33 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 500 грн. 00 коп. (а.с.126 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-06/1 від 06.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_33 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 500 грн. 00 коп. (а.с.127 т. 4);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписами ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_33 вніс у касу спілки додаткові внески по договорах у розмірі 160 000 гривень(а.с.128 т.4);  
		-          Копіями графіків розрахунків по депозитних договорах, згідно яких передбачено поетапне погашення сум депозиту та відсотків (а.с.129-130 т.4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_34 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 40972 грн. 73 коп. (а.с.194 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 05.11.2012 року (а.с.200 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-04 від 04.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_34 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 5000 грн.  00 коп. (а.с.206  т. 3);
		-          Копією квитанції до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_34 додатковий пайовий внесок на суму 32056 грн. 65 коп. (а.с.207  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_35 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  її кошти в сумі 38277  грн. 00 коп. (а.с.122 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 22.10.2012 року (а.с.128 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-11/1 від 11.04.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_35 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 20000 грн. 00 коп. (а.с.131-132  т. 3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-11 від 11.04.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_35 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 9000 грн. 00 коп. (а.с.133-134  т. 3);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів, відповідно до яких кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_35 кошти по договорам в сумі 29000 гривень (а.с.135-136  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_36 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 183507 грн. 78 коп. (а.с.1 т. 4);
		-          Заявою ОСОБА_36 про вчинення злочину від 25.09.2012 року (а.с.11-12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №03-30/1 від 30.03.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_36 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 142 000 грн. 00 коп. (а.с.20-23  т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №03-30 від 30.03.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_36 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 35000 грн. 00 коп. (а.с.24-27  т. 4);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів, відповідно до яких ОСОБА_36 додатково по зазначеним договорам вносила в касу спілки кошти (а.с.16-19 т.4);  
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від  01.11.2012 року (а.с.55 т.4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_37 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  її кошти в сумі 37220 грн. 51 коп. (а.с.181 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 13.11.2012 року (а.с.187 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №03-18 від 18.03.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_37 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 37 220 грн. 51 коп. (а.с.190-191  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_38 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2012 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 3000  грн. 00 коп. (а.с.64 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_38 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.68-70 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_38 до провадження як потерпілого (а.с.73 т.12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-10 від 10.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_38 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 3000 грн. 00 коп. (а.с.75-76 т. 12);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_39 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 19534 грн. 00 коп. (а.с.95 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 26.10.2012 року;
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-11/2 від 11.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_39 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 5000 грн. 00 коп. (а.с.104 -105 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-11/1 від 11.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_39 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 4534 грн. 25 коп. (а.с.106 -107 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-11 від 11.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_39 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 10000 грн. 00 коп. (а.с.108 -109 т. 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_40 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 99153 грн. 06 коп. (а.с.132 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 19.10.2012 року (а.с.138 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-18 від 18.04.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_40 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 1 400 грн. 00 коп. (а.с.141-142 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-21 від 21.04.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_40 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 3 500 грн. 00 коп. (а.с.143-146 т. 4);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписами ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_40 внесла у касу спілки додаткові внески по договорах у розмірі 108 000 гривень(а.с.145, 148-153 т.4);  
		-          Копіями графіків розрахунків по депозитних договорах, згідно яких передбачено поетапне погашення сум депозиту та відсотків (а.с.155-157 т.4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_41 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 507925  грн. 80 коп. (а.с.140 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілим від 16.10.2012 року (а.с.146 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-09 від 09.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_41 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 400 грн. 00 коп. (а.с.218-219  т. 72);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_42 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 59526 грн. 00 коп. (а.с.210 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 07.11.2012 року (а.с.216 т.3);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-18/1 від 18.04.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_42 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 13913 грн. 88 коп. (а.с.219-220  т. 3);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів, відповідно до яких кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_42  додаткові пайові внески на суму 50634 грн. 35 коп. (а.с.221-224  т. 3);
		-          Довідкою кредитної спілки «Фінансові традиції» №180 від 25.06.2012 року про те, що залишок депозитного вкладу ОСОБА_42 станом на 25.06.2012 року становить 54526 грн. 31 коп. (а.с.6 т.17);  
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_43 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  її кошти в сумі 66300 грн. 21 коп. (а.с.107 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 11.11.2012 року (а.с.113 т.3);
		-          Копією договору про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок №03-15 від 15.03.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_43 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 1764 грн. 28 коп. (а.с.115-117  т. 3);
		-          Копією договору про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-07 від 07.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_43 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 64 535 грн. 93 коп. (а.с.118 т.3 а.с.162-163  т. 72);
		-          Витягом з ЄРДР від 25.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_44 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2009 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 900  грн. 00 коп. (а.с.155 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_44 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.160-162 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_44 до провадження як потерпілого (а.с.163 т.12);
		-          Договором про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №580 від 15.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_44 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 580 гривень (а.с.194-195 т.35);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_45 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 7222  грн. 75 коп. (а.с.1 т. 5);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 31.10.2012 року (а.с.7 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-14 від 14.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_45 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 3000 грн. 00 коп. (а.с.10-12,15 т. 5);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_45 додатково вніс у касу спілки суми по договору №02-14 від 02.02.2012 року  4222 грн. 75 коп. (а.с.13-14 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 04.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_46 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 13195  грн. 00 коп. (а.с.174 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 02.11.2012 року (а.с.180 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №12-19 від 19.12.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_46 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 12500 грн. 00 коп. (а.с.184 т. 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 11.10.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_47 , відповідно до якого останній повідомив, що посадові особи кредитної спілки «Фінансові традиції» шляхом обману за попередньою змовою між собою заволоділи його грошовими коштами в сумі 392000 гривень (а.с.1 т. 1);
		-          Постановами про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження від 12.10.2012 року та від 22.10.2012 року, згідно якої відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_100 та невстановлених слідством осіб було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України (а.с.5, 7 т. 1);
		-          Протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_47 від 11.10.2012 року, в якій останній повідомив про привласнення ОСОБА_13 та ОСОБА_16 його депозитних коштів в сумі 392000 гривень (а.с.9 т.1);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-15 від 15.07.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_47 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 392000 гривень (а.с.24-26 т.1); 
		-          Розпискою ОСОБА_13 від 15.07.2011 року, в якій останній гарантує повернення вкладу по договору (а.с.27 т.1);
		-          Заявами ОСОБА_47 до голови спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_13 від 20.06.2012 року та 05.09.2012 року з вимогами про повернення депозитних вкладів (а.с.28-30, 33, 34 т.1);
		-          Розпискою ОСОБА_13 від 18.07.2012 року, в якій останній підтверджує неможливість повернення коштів ОСОБА_47 (а.с.35 т.1);
		-          Відповіддю ОСОБА_14 , в якій остання повідомляє, що по бухгалтерським документам кредитної спілки «Фінансові традиції» договір №07-15 від 15.07.2011 року не укладався та кошти в сумі 392000 гривень до каси спілки не надходили (а.с.36 т.1);
		-          Постановою про визнання особи потерпілим від 26.10.2012 року, відповідно до якої ОСОБА_47 було визнано потерпілим по даному кримінальному провадженню (а.с.45 т.1);
		-          Листом ОСОБА_13 , в якому останній повідомляє ОСОБА_47 про графік погашення заборгованості по його депозитних договорах (а.с.51 т.1);
		-          Гарантійним листом, складеним ОСОБА_13 07.06.2012 року, в якому останній зобов`язався від імені спілки до 20.07.2012 року погасити суму депозиту (а.с.55 т.1);
		-           Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-08 від 08.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_47 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 22 000 гривень (а.с.56 т.1); 
		-          Довідкою кредитної спілки «Фінансові традиції» №137 від 04.07.2011 року про те, що залишок депозитного вкладу ОСОБА_47 станом на 04.07.2011 року становить 21000 грн. 00 коп. (а.с.46 т.17);  
		-          Витягом з ЄРДР від 17.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_48 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 73615  грн. 00 коп. (а.с.148 т. 5);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_48 про вчинене кримінальне правопорушення від 18.01.2013 року (а.с.153-155 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_48 як потерпілого від 18.01.2013 року (а.с.156 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №11-24 від 24.11.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_48 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 200 грн. 00 коп. (а.с.163-164 т. 5); 
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_48 додатково вніс у касу спілки кошти по договору №11-24 від 24.11.2011 року в сумі  932 грн. 22 коп. (а.с.165-166 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №06-02/2 від 02.06.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_48 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 200 грн. 00 коп. (а.с.168-169 т. 5); 
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких   ОСОБА_48 додатково вніс у касу спілки кошти по договору №06-02/2 від 02.06.2011 року в сумі  52800 грн. 00 коп. (а.с.170 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 17.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_49 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 90000  грн. 00 коп. (а.с.51 т. 6);
		-          Протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_49 від 17.01.2013 року, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.56 т.6); 
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_49 як потерпілого від 18.01.2013 року (а.с.59 т.6);
		-          Копією квитанції до прибуткового касового ордеру за підписом ОСОБА_14 , відповідно до якого ОСОБА_49 вніс у касу спілки кошти в сумі 90000 грн. 00 коп. (а.с.66 т.6);
		-          Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 21.01.2013 року (а.с.79-80 т.6);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_50 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 11180 євро (а.с.203 т.11);
		-          Договором №05-28/1 про внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок, відповідно до якого ОСОБА_50 на умовах строковості, зворотності та платності внесла на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 200 гривень (а.с.177-179 т. 22);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_51 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 454580 гривень (а.с.212 т. 2);
		-          Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.01.2013 року, в якій ОСОБА_51 повідомляє про шахрайські дії працівників кредитної спілки «Фінансові традиції», які заволоділи його коштами в сумі 454580 гривень (а.с.218-220 т.2);
		-          Заявою ОСОБА_51 про залучення до провадження як потерпілого від 03.01.2013 року; 
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-28 від 28.05.2010 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 2000 гривень (а.с.180-182 т. 22);
		 
		По епізоду обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ст. 190 ч. 4 та ст.28 ч. 3 ст. 364-1 ч.2 КК України:
		-          Витягом з ЄРДР від 11.10.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_47 , відповідно до якого останній повідомив, що посадові особи кредитної спілки «Фінансові традиції» шляхом обману за попередньою змовою між собою заволоділи його грошовими коштами в сумі 392000 гривень (а.с.1 т. 1);
		-          Постановами про порушення кримінальної справи та прийняття її до свого провадження від 12.10.2012 року та від 22.10.2012 року, згідно якої відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_100 та невстановлених слідством осіб було порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України (а.с.5, 7 т. 1);
		-          Протоколом усної заяви про злочин ОСОБА_47 від 11.10.2012 року, в якій останній повідомив про привласнення ОСОБА_13 та ОСОБА_16 його депозитних коштів в сумі 392000 гривень (а.с.9 т.1);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-15 від 15.07.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_47 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 392000 гривень (а.с.24-26 т.1); 
		-          Розпискою ОСОБА_13 від 15.07.2011 року, в якій останній гарантує повернення вкладу по договору (а.с.27 т.1);
		-          Заявами ОСОБА_47 до голови спостережної ради кредитної спілки ОСОБА_13 від 20.06.2012 року та 05.09.2012 року з вимогами про повернення депозитних вкладів (а.с.28-30, 33, 34 т.1);
		-          Розпискою ОСОБА_13 від 18.07.2012 року, в якій останній підтверджує неможливість повернення коштів ОСОБА_47 (а.с.35 т.1);
		-          Відповіддю ОСОБА_14 , в якій остання повідомляє, що по бухгалтерським документам кредитної спілки «Фінансові традиції» договір №07-15 від 15.07.2011 року не укладався та кошти в сумі 392000 гривень до каси спілки не надходили (а.с.36 т.1;
		-          Постановою про визнання особи потерпілим від 26.10.2012 року, відповідно до якої ОСОБА_47 було визнано потерпілим по даному кримінальному провадженню (а.с.45 т.1);
		-          Листом ОСОБА_13 , в якому останній повідомляє ОСОБА_47 про графік погашення заборгованості по його депозитних договорах (а.с.51 т.1);
		-          Гарантійним листом, складеним ОСОБА_13 07.06.2012 року, в якому останній зобов`язався від імені спілки до 20.07.2012 року погасити суму депозиту (а.с.55 т.1);
		-           Витягом з ЄРДР від 03.01.2012 року про надходження заяви  злочин ОСОБА_52 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 127500 гривень (а.с.243 т. 2);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 10.11.2012 року;
		-          Копією договору №01-22 від 22.01.2010 року про внесення вкладу члена кредитної спілки, відповідно до якого ОСОБА_52  вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 36300 гривень,  (а.с.1-4 т. 3);
		-          Копією договору №01-22/2 від 22.01.2010 року про внесення вкладу члена кредитної спілки, відповідно до якого ОСОБА_52  вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 91200 гривень,  (а.с.5-8 т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_53 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 136000 гривень (а.с.36 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 19.10.2012 року (а.с.42 т.3);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-27/4 від 27.07.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_53 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 217600 гривень (а.с.44  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2012 року про надходження заяви  злочин ОСОБА_52 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 127500 гривень (а.с.243 т. 2);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 10.11.2012 року;
		-          Копією договору №01-22 від 22.01.2010 року про внесення вкладу члена кредитної спілки, відповідно до якого ОСОБА_52  вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 36300 гривень,  (а.с.1-4 т. 3);
		-          Копією договору №01-22/2 від 22.01.2010 року про внесення вкладу члена кредитної спілки, відповідно до якого ОСОБА_52  вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 91200 гривень,  (а.с.5-8 т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_54 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 280000 гривень (а.с.11 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 31.10.2012 року;
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-11/4 від 11.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_54  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 72000 гривень (а.с.21-22 т. 3);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-11/3 від 11.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_54  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 40000 гривень (а.с.23-24 т. 3);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-11/2 від 11.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_54  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 40000 гривень (а.с.25-26 т. 3);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-11/1 від 11.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_54  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 64000 гривень (а.с.27-28 т. 3);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-11 від 11.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_54  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 64000 гривень (а.с.29-30 т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_56 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2011 року шляхом обману привласнили його кошти в сумі 72806  грн. 00 коп. (а.с.1 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_56 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.6-7 т.12); 
		-          Заявою про залучення ОСОБА_56 до провадження як потерпілого (а.с.8 т.12);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-04/1 від 04.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_56 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 30800 грн. 00 коп. (а.с.14-15 т. 12); 
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №05-04/2 від 04.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_56 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 30300 грн. 00 коп. (а.с.16-17 т. 12);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_56 вніс у касу спілки кошти по договорам у сумі  61100 грн. 00 коп. (а.с.22 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 16.10.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_57 , відповідно до  якого посадові особи кредитної спілки «Фінансові традиції» шляхом обману за попередньою змовою між собою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_106 в сумі 77000 гривень (а.с.43 т. 2);
		-          Протоколом усної заяви про злочин від 16.10.2012 року, в якій ОСОБА_57 повідомляє про заволодіння його коштами в сумі  77000 гривень  (а.с.48 т.2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-13 від 13.01.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_57 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 47000 гривень (а.с.51-52 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-13 від 13.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_57 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 30000 гривень (а.с.53-54 т. 2); 
		-          Відповіддю ОСОБА_14 , в якій остання повідомляє, що по бухгалтерським документам кредитної спілки «Фінансові традиції» договори № 09-13 від 13.09.2011 року та  №01-13 від 13.01.2012 року не укладався та кошти в сумі 77000 гривень до каси спілки не надходили (а.с.57 т.2)
		-          Витягом з ЄРДР від 16.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_19 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі 128300 грн. 85 коп. (а.с.86 т. 5);
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_19 додатково внесла у касу спілки кошти по договорам в сумі  72 794 грн. 87 коп. (а.с.104-106 т.5);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2013 року  (а.с.108-110 т.5);
		-          Заявою про залучення до провадження ОСОБА_19 як потерпілої від 17.01.2013 року (а.с.111 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 04.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_21 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 102500  грн. 00 коп. (а.с.205 т. 4);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 17.11.2012 року (а.с.211 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-24 від 24.01.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_21 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 60000 грн. 00 коп. (а.с.214-215 т. 4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №01-24/1 від 24.01.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_21 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 30 000 грн. 00 коп. (а.с.216-217 т. 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_23 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 1158045  грн. 00 коп. (а.с.19 т. 5);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 16.10.2012 року (а.с.25 т.5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №11-28 від 26.11.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 194000 грн. 00 коп. (а.с.28-29 т. 5); 
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-16/2 від 16.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 54500 грн. 00 коп. (а.с.30-31 т. 5); 
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-16 від 16.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 54500 грн. 00 коп. (а.с.32-33 т. 5);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-16/3 від 16.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 87200 грн. 00 коп. (а.с.34-35 т. 5); Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-16/1 від 16.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 54500 грн. 00 коп. (а.с.36-37 т. 5); Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №09-14 від 14.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_23 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 545 грн. 00 коп. (а.с.152-153 т. 72); Копіями ордерів Товариства по експлуатації індивідуальних гаражів №18, відповідно до яких ОСОБА_23 передавалось право на користування земельною ділянкою (а.с.38-39 т.5);
		-          Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 09.01.2013 року (а.с.49-50 т.5);
		-          Витягом з ЄРДР від 04.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_58 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 88575  грн. 00 коп. (а.с.187 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 12.11.2012 року (а.с.193 т.4);
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-02/1 від 02.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_58 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 30 000 грн. 00 коп. (а.с.196-197 т. 4);
		-          Копією квитанції по прибуткових касових ордерів за підписами ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_58 вніс у касу спілки додатковий внесок по договору у розмірі 31 575 гривень(а.с.198 т.4);  
		-          Копією договору про залучення внесення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №02-02 від 02.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_58 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 57 000 грн. 00 коп. (а.с.199-200 т. 4);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_59 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років шляхом обману привласнили його кошти в сумі 556 500 грн. 00 коп. (а.с.71 т. 4);
		-          Постанова про визнання особи потерпілою від 19.10.2012 року; 
		-          Копіями квитанцій по прибуткових касових ордерів за підписами ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_59 вніс у касу спілки кошти в розмірі 556 500 гривень(а.с.92 т.4);  
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_41 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 507925  грн. 80 коп. (а.с.140 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілого від 16.10.2012 року (а.с.146 т.3);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів, відповідно до яких кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_41 додаткові пайові внески на суму 210 000 гривень (а.с.153  т. 3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_60 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  її кошти в сумі 1000000 гривень (а.с.65 т. 3);
		-          Заявою про злочин від 12.10.2012 року, в якій ОСОБА_60 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 600000 тисяч гривень, а також про не сплату 400000 гривень відсотків  (а.с.71 т.3);
		-          Заявою ОСОБА_60 на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_16 про повернення коштів (а.с.72 т.3);
		-          Копією довідки кредитної спілки «Фінансові традиції» від 08.08.2012 року, згідно якої сума її активів в спілці складає 600000 гривень (а.с.73 т.3).   
		-          Копією договору про внесення вкладу члена кредитної спілки на депозитний рахунок №08-19 від 19.08.2009 року, відповідно до якого ОСОБА_60 на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Кредитна каса» внесок у сумі 200 гривень (а.с.74-78  т. 3);
		-          Додатковими договорами № 1-10 до Договору №08-19 від 19.08.2009 року, на підставі яких ОСОБА_60 збільшила депозитний вклад до 58000 гривень (а.с.79 -89 т.3);
		-           Копіями квитанцій до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_60 додаткові пайові внески на суму 315000 гривень (а.с.91-99  т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 31.10.2012 року (а.с.102 т.3);
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_61 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-2012 років привласнили  його кошти в сумі 2650 гривень (а.с.47 т. 3);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 13.11.2012 року (а.с.53 т.3);
		-          Копією квитанції до прибуткового касового ордеру, відповідно до якого кредитна спілка «Фінансові традиції» отримала від ОСОБА_61 пайовий внесок у розмірі 5000 гривень (а.с.52  т. 3); 
		-          Витягом з ЄРДР від 03.01.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_51 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 протягом 2010-2012 років шахрайським способом заволоділи його коштами в сумі 454580 гривень (а.с.212 т. 2);
		-          Протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.01.2013 року, в якій ОСОБА_51 повідомляє про шахрайські дії працівників кредитної спілки «Фінансові традиції», які заволоділи його коштами в сумі 454580 гривень (а.с.218-220 т.2);
		-          Заявою ОСОБА_51 про залучення до провадження як потерпілого від 03.01.2013 року; 
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-31 від 31.07.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 48180 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 31.07.2012 року (а.с.226-228 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №04-12 від 12.04.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 43200 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 12.04.2012 року (а.с.229-230 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-31/2 від 31.07.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 80000 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 31.07.2012 року (а.с.231-232 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-31/1 від 31.07.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 80000 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 31.07.2012 року (а.с.233-234 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-31/3 від 31.07.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 80000 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 31.07.2012 року (а.с.235-236 т. 2);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №07-31 від 31.07.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_51  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 80000 гривень,  а також копією квитанції до прибуткового касового ордеру від 31.07.2012 року (а.с.237-239 т. 2);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_62 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2010-211 років шляхом обману привласнили її кошти в сумі  28000  грн. 00 коп. (а.с.41 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_62 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого остання повідомила про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.52-54 т.12); 
		-          Заявою про залучення ОСОБА_62 до провадження як потерпілої (а.с.55 т.12);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_62 внесла у касу спілки кошти по договору у сумі  28000 грн. 00 коп. (а.с.61-62 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_50 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 11 180 євро (а.с.203 т.11);
		-          Заявою про залучення до провадження як потерпілого від 16.03.2013 року (а.с.212 т.11); 
		-          Договором грошової позики від 24.07.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_50 кошти в сумі 6600 євро (а.с.216 т.11);
		-          Договором грошової позики від 29.08.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_50 кошти в сумі 5250 Євро (а.с.217 т.11);
		-          Витягом з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_63 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 протягом 2011 року шляхом обману привласнили її кошти в сумі  90000 доларів США (а.с.170 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_63 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого остання повідомила про вчинення злочину посадовими особами кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.175-177 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_63 до провадження як потерпілої (а.с.178 т.12);
		-          Копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів за підписом ОСОБА_14 , відповідно до яких ОСОБА_63 внесла у касу спілки кошти у сумі 720 000 грн. 00 коп. (а.с.184 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 20.06.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_64 , відповідно до якого остання повідомила, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою під приводом оформлення договору іпотеки з власниками квартири АДРЕСА_4 за надання допомоги ОСОБА_101 у вирішенні питання щодо погашення кредитної заборгованості уклали з власниками квартири договір купівлі-продажу та взяті на себе зобов`язання не виконали (а.с.64 т. 1);
		-          Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.12.2012 року (а.с.69-70 т.1);
		-          Постановою про порушення кримінальної справи від 18.10.2012 року, відповідно до якої було порушено кримінальну справу по факту заволодіння шахрайським способом майном ОСОБА_64 (а.с.74 т.1);
		-          Заявою про злочин ОСОБА_64 від 22.06.2012 року, в якій остання повідомляє про заволодіння шахрайським способом її квартирою (а.с.96-99 т.1);
		-          Копією договору позики від 13.10.2011 року, згідно якого ОСОБА_125 позичив ОСОБА_64 грошові кошти у сумі 280000 гривень (а.с.110 Т.1);
		-          Копією договору купівлі-продажу квартири від 13.10.2013 року, на підставі якого квартира АДРЕСА_4 , яка належала ОСОБА_64 , ОСОБА_101 , ОСОБА_55 , перейшла у власність ОСОБА_125 (а.с.111 т.1);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 25.10.2012 року, відповідно до якої ОСОБА_64 було визнано потерпілою по даному кримінальному провадженню (а.с.123 т.1);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №11-04 від 04.11.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_55  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 78 719, 98  гривень  (а.с.174-175 т. 1);
		-          Копією договору про залучення внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок №11-04 від 04.11.2010 року, відповідно до якого ОСОБА_55  на умовах строковості, зворотності та платності вніс на депозитний рахунок спілки «Фінансові традиції» внесок у сумі 64 000  гривень  (а.с.176-177 т. 1);
		 
		По епізоду обвинувачення ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України:
		 
		-          Витягом з ЄРДР від 25.09.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_65 , відповідно до якого остання повідомила про заволодіння її грошовими коштами в сумі 25 000 доларів США (а.с.190 т. 1);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 25.07.2011 року про отримання від ОСОБА_65 коштів в сумі 25 000 доларів США (а.с.200 т.1);
		-          Заявою про злочин від 19.09.2012 року, в якій ОСОБА_65 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 25 000 доларів США (а.с.213 т.1);
		-          Заявою ОСОБА_65 про залучення її до провадження як потерпілої від 26.11.2012 року (а.с.216 т.1);
		-          Витягом з ЄРДР від 12.09.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_66 , відповідно до якого остання повідомила, про заволодіння її грошовими коштами в сумі 10 000 Євро (а.с.227 т. 1);
		-          Заявою про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_66 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  10000 Євро (а.с.237 т.1);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 07.08.2011 року про отримання від ОСОБА_66 коштів в сумі  10000 Євро (а.с.247 т.1);
		-          Заявою ОСОБА_66 про залучення її до провадження як потерпілої від 26.11.2012 року (а.с.1 т.2);
		-          Витягом з ЄРДР від 12.09.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_67 , відповідно до  якого остання повідомила про заволодіння її грошовими коштами в сумі 30000 доларів США (а.с.11 т. 2);
		-          Заявою про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_67 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  30000 доларів США (а.с.20 т.2);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 31.10.2012 року про отримання від ОСОБА_67 коштів в сумі  30000 доларів США (а.с.28 т.2);
		-          Заявою ОСОБА_67 про залучення її до провадження як потерпілої від 26.11.2012 року (а.с.33 т.2);
		-          Витягом з ЄРДР від 12.10.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_68 , відповідно до  якого останній повідомив про заволодіння грошовими коштами в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.65 т. 2);
		-          Заявою про злочин від 27.09.2012 року, в якій ОСОБА_68 повідомляє про заволодіння його коштами в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.73-75 т.2);
		-          Копіями договорів грошової позики від 20.08.2011 року, 06.08.2011 року, 01.08.2011 року, 18.08.2011 року, відповідно до яких ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_68 кошти в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.76-79 т.2);
		-          Заявою ОСОБА_68 про залучення його до провадження як потерпілого від 26.11.2012 року (а.с.82 т.2);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_69 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 13000 Євро (а.с.140 т. 11);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 17.10.2012 року (а.с.145 т.11); 
		-          Договором грошової позики від 10.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_69 кошти в сумі 13 000 євро (а.с.148 т.11);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_70 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4500 Євро (а.с.153 т. 11);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 17.10.2012 року (а.с.158 т.11); 
		-          Договором грошової позики від 27.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_70 кошти в сумі 4500 євро (а.с.160 т.11);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_71 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 21000 доларів США (а.с.180 т.11);
		-          Постановою про визнання особи потерпілою від 16.10.2012 року (а.с.185 т.11); 
		-          Договором грошової позики від 01.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 6965 доларів США (а.с.188 т.11);
		-          Договором грошової позики від 18.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 14035 доларів США (а.с.189 т.11);
		-          Витягом з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_72 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 35000 доларів США (а.с.220 т.11);
		-          Протоколом усної заяви про злочин від 12.10.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_72 повідомив те, що ОСОБА_13 позичив у нього кошти у сумі 35000 доларів США та не повернув їх (а.с.225 т.11); 
		-          Договором грошової позики від 16.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у   ОСОБА_72 кошти в сумі 35000 доларів США (а.с.230 т.11);
		-          Копіями ордерів Товариства по експлуатації індивідуальних гаражів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відповідно до яких ОСОБА_72 були передані права користування земельними ділянками (а.с.229 т.11);
		-          Постановою про визнання особи потерпілим від 17.10.2012 року (а.с.241 т.11)
		 
		-          Витягом з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.209 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.214-216 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_73 до провадження як потерпілого (а.с.219 т.12);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.223 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_74 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 6000 доларів США (а.с.225 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_74 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.230-232 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_74 до провадження як потерпілого (а.с.236 т.12);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_74 коштів в сумі 6000 доларів США (а.с.239 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 7660 доларів США (а.с.241 т. 12);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.246-248 т.12); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_73 до провадження як потерпілого (а.с.249 т.12);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 7660 доларів США  (а.с.255 т.12);
		-          Витягом з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_75 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі  8500 Євро (а.с.1 т. 13);
		-          Протоколом прийняття заяви ОСОБА_75 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.6-8 т.13); 
		-          Заявою про залучення   ОСОБА_75 до провадження як потерпілого (а.с.9 т.13);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 12.05.2011 року про отримання від ОСОБА_75 коштів в сумі 7 750 євро (а.с.16 т.13); 
		 
		По епізоду обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч. 2 КК України:
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення  кримінального правопорушення відносно ОСОБА_76 , відповідно до  якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2010 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №04-19 від 19.04.2010 року щодо видачі їй кредиту в сумі 78000 грн. 00 коп. (а.с.81 т. 6);
		-          Висновком експерта №1360-к від 30.01.2013 року, відповідно до якого Рукописні записи  в заяві ОСОБА_76 про отримання кредиту від 14.04.2010 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи від імені ОСОБА_76 в додатковому договорі від 19.09.2011 року до кредитного договору №04-19 від 19.04.2010 року, в додатку до договору кредитної лінії №04-19 від 19.04.2010року, в кредитному договорі № 04-19 від 19.04.2010 року, в договорі поруки від 19.04.2010 року та в заяві ОСОБА_76 про отримання кредиту від 14.04.2010 року - виконані ймовірно не ОСОБА_76 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_36 в договорі поруки від 19.04.2010 року виконаний ймовірно не ОСОБА_36 (а.с.91-117 т.6);
		-          Матеріалами кредитної справи №04-19 від 19.04.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_129 , а саме: додатковий договір до кредитного договору № 04-19 від 19.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-19 від 19.04.2010 року, кредитний договір №04-19 від 19.04.2010 року, договір поруки від 19.04.2010 року, заяву про отримання кредиту 
		-          (а.с.129-141 т.6); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_77 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2010 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №04-15 від 18.04.2010 року та №07-01 від 01.07.2009 року щодо видачі йому кредиту в сумі 86500 грн. 00 коп. (а.с.145 т. 6);
		-          Висновком експерта №1364-к від 31.01.2013 року, відповідно до якого підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №07-01 від 01.07.2009р., підпис в графіку з розрахунків, договір №07-01 від 01.07.2009 року від імені ОСОБА_77 виконані, ймовірно, не ОСОБА_77 , а іншою особою. Рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 15.04.2010 року  виконані ОСОБА_16 . Підпис в додатковому договорі до кредитного договору №04-15 від 15.04.2010 року від 15.09.2011 року в графі «позичальник», підпис в додатку до договору кредитної лінії №04-15 від 15.04.2010 р. в графі «позичальник»; підпис в правому нижньому куті першого аркуша кредитного договору №04-15 від 15.04.2010 року та в графі «позичальник» даного договору; підпис в договорі поруки від 15.04.2010 р. в графі «боржник», підпис в заяві про отримання кредиту від 15.04.2010 року від імені ОСОБА_77 виконані, ймовірно, не ОСОБА_77 , а іншою особою (а.с.156-171 т.6);
		-          Матеріалами кредитної справи №07-1 від 01.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_77 , а саме: протокол №29/06-КК від 29.06.2009 року, кредитний договір №07-01 від 01.07.2009 року, графік розрахунків від 01.07.2009 року (а.с.172-179 т.6);
		-          Матеріалами кредитної справи №04-15 від 15.04.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_77 , а саме: додатковий договір до кредитного договору №04-15 від 15.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-15 від 15.04.2010 року, кредитний договір №04-15 від 15.04.2010 року, договір поруки від 15.04.2010 року, заяву про отримання кредиту від 15.04.2010 року (а.с.180-190 т.6);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_130 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2010 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №12-28 від 28.12.2010 року  щодо видачі йому кредиту в сумі 60000 грн. 00 коп. (а.с.191 т. 6);
		-          Висновком експерта №1375-к від 21.01.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 28.12.2010 року від імені ОСОБА_78 - виконані ОСОБА_16 (а.с.204 -221  т.6);
		-          Матеріалами кредитної справи №12-28 від 28.12.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_78 ,  а саме:  договір поруки від 28.12.2010 року, кредитний договір №12-28 від 28.12.2010 року, додаток до договору від 28.12.2010 року, заяву про отримання кредиту від 28.12.2010 року (а.с.240-253 т.6); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_79 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2010 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №06-02 від 02.06.2009 року  щодо видачі йому кредиту в сумі 58000 грн. 00 коп. (а.с.2 т. 7);
		-          Висновком експерта №1373-к від 22.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві ОСОБА_79 про отримання кредиту  - виконані ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_79 в додатковому договорі від 03.10.2011 р. до кредитного договору №06-02 від 02.06.2009 року; в додатку до договору кредитної лінії №06-02 від 02.06.2009 року; в кредитному договорі №06-02 від 02.06.2008 року; в двох графіках розрахунків до договору №06-02 від 02.06.2009 року та в заяві ОСОБА_79 про отримання кредиту - виконані, ймовірно, не ОСОБА_79 , а іншою особою (а.с.21 -27  т.7);
		-          Матеріалами кредитної справи №06-02 від 02.06.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_79 ,  а саме: додатковий договір до кредитного договору 06-02 від 03.10.2011 року, додаток до договору 06-02 від 02.06.2009 року, кредитний договір №06-02 від 02.06.2008 року, графік розрахунків до кредитного договору 06-02 від 02.06.2009 року, графік розрахунків до кредитного договору 06-02 від 02.06.2009 року, заяву про отримання кредитної лінії, протокол №29/05-КК від 29.05.2009 року, видатковий касовий ордер №50 від 02.06.2009 року (а.с.28-41 т.7);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_131 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №09-29 від 29.09.2009 року  щодо видачі йому кредиту в сумі 60000 грн. 00 коп. (а.с.42 т. 7);
		-          Висновком експерта №1372-к від 22.03.2013 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_80 в договорі кредитної лінії №09-29 від 29.09.2010 року, договорі поруки від 29.09.2010 року, заяві про отримання кредиту від 28.09.2010  року виконані не ОСОБА_80 , а іншою особою. Рукописні записи в заяві про отримання кредиту від 28.09.2010 року виконані не ОСОБА_14 , не ОСОБА_15 , не ОСОБА_80 , не ОСОБА_16 , не ОСОБА_13 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_121 в договорі поруки від 29.09.2010 року виконаний не ОСОБА_121 , а іншою особою (а.с.58-81 т.7);
		-          Матеріалами кредитної справи №09-29 від 29.09.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_80 ,  а саме:  договір кредитної лінії №09-29 від 29.09.2010 року, договір поруки від 29.09.2010 року, заяву про отримання кредиту від 28.09.2010 року 
		-          (а.с.100-109 т.7);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_81 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2011 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №01-28 від 28.01.2011 року  щодо видачі їй кредиту в сумі 98000 грн. 00 коп. (а.с.110 т. 7);
		-          Висновком експерта №1385-к від 05.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 28.01.2011 року - виконані ОСОБА_16 . Підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №01-28 від 28.01.2011р та в графі «позичальник» даного договору, підпис в додатку до договору №01-28 від 28.01.2011 року в графі «позичальник», підпис в графі «боржник» договору поруки від 28.01.2011 року, підписи на ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_81 , підпис в заяві про отримання кредиту від 28.01.2011 року від імені ОСОБА_81 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_81 , а іншою особою (а.с.127-147 т.7);
		-          Матеріалами кредитної справи №01-28 від 28.01.2011 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_81 ,  а саме: кредитний договір №01-28 від 28.01.2011 року, додаток до кредитного договору від 28.01.2011 року, договір поруки від 28.01.2011 року, заяву про отримання кредиту 28.01.2011 року 
		-          (а.с.148-160 т.7);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_82 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №04-16 від 16.04.2009 року  щодо видачі їй кредиту в сумі 16000 грн. 00 коп. (а.с.161 т. 7);
		-          Висновком експерта №1386-к від 17.01.2012 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_82 в кредитному договорі №04-16 від 16.04.2009 року, в додатку   до  договору  №№04-16 від 16.04.2009 року, в електрографічному зображенні сторінок 1-3, НОМЕР_4 паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_82 , в заяві про отримання кредиту від 06.04.2009 року та видатковому касовому ордері №16 від 16.04.2009 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_82 , а іншою особою. Рукописні записи в заяві про отримання кредиту від 06.04.2009 року - виконані ОСОБА_14 (а.с.172-187 т.7);  
		-          Матеріалами кредитної справи №04-16 від 16.04.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_82 ,  а саме: протокол №10/04-КК від 10.04.2009 року, кредитний договір №04-16 від 16.04.2009 року, додаток до кредитного договору від 16.04.2009 року, заяву про отримання кредиту, видатковий касовий ордер від 16.04.2009 року (а.с.189-197 т.7);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_83 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2011 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №02-15 від 15.02.2011 року  щодо видачі йому кредиту в сумі 60000 грн. 00 коп. (а.с.198 т. 7);
		-          Висновком експерта №1362-к від 05.02.2013 року, відповідно до якого підпис від імені ОСОБА_83 в додатку до договору кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року про отримання грошових коштів в сумі 28500 гривень - виконаний, ймовірно, не ОСОБА_83 , а іншою особою (а.с.212-216 т.7); 
		-          Матеріалами кредитної справи №02-15 від 15.02.2011 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_83 ,  а саме: додаток до договору кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, договір кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №02-15 від 15.02.2011 року, договір поруки 15.02.2011 року, заяву про отримання кредиту від 15.02.2011 року (а.с.212-228 т.7); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_35 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2011 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №1-17 від 17.01.2011 року  щодо видачі їй кредиту в сумі 25000 грн. 00 коп. (а.с.1 т. 8);
		-          Висновком експерта №1363-к від 18.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві про отримання кредиту від 12.01.2011 року - виконані ОСОБА_14 (а.с.16-29 т.8); 
		-          Матеріалами кредитної справи №01-17 від 17.01.2011 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_35 ,  а саме: кредитний договір №01-17 від 17.01.2011 року, додаток до кредитного договору №01-17 від 17.01.2011 року, заяву про отримання кредиту від 12.01.2011 року (а.с.39-48 т.8); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_84 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №10-05 від 05.10.2009 року щодо видачі їй кредиту в сумі 40 000 грн. 00 коп. (а.с.49 т. 8);
		-          Висновком експерта №1376-к від 15.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_112 - виконані ОСОБА_14 . Підписи в додатковому договорі  до кредитного договору №10-05 від 05.10.2009 року в графі «позичальник», підпис в додатку до договору кредитної лінії №10-05 від 05.10.2009 року в графі «позичальник», підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №10-05 від 05.10.2009 року та підпис в графі позичальник даного договору, підпис в графіку розрахунків договору №10-05 від 05.10.2009 року, підпис в заяві про отримання кредиту  від імені ОСОБА_112 - виконані, ймовірно, не   ОСОБА_112 , а іншою особою (а.с.62-79 т.8);
		-          Матеріалами кредитної справи №10-05 від 05.10.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_112 ,  а саме: додатковий договір до кредитного договору №10-05 від 05.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії від 05.10.2009 року, протокол №02/10-КК від 02.10.2009 року, кредитний договір №10-05 від 05.10.2009 року, графік розрахунків до договору №10-05 від 05.10.2009 року, заяву про отримання кредиту (а.с.80-90 т.8); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_85 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №08-31 від 31.08.2009 року  та №07-14 від 14.07.2010 року щодо видачі їй кредиту в сумі 86000 грн. 00 коп. (а.с.101 т. 8);
		-          Висновком експерта №1371-к від 21.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_85 від 26.08.2009 року - виконані ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_85 в заяві ОСОБА_85 про отримання кредиту від 26.08.2009 року та в графі «Підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №125 від 31.08.2009 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_85 , а іншою особою.
		-          Рукописні записи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_85 від 12.07.2010 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_85 , а іншою особою. Рукописні записи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_85 від 12.07.2010 року - виконані не ОСОБА_14 , не ОСОБА_13 , не ОСОБА_16 , не ОСОБА_15 , а іншою особою. Підписи від імені ОСОБА_85 в договорі кредитної лінії №07-14 від 14.07.2010 року, в договорі поруки від 14.07.2010 року та в заяві ОСОБА_85 про отримання кредиту від 12.07.2010 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_85 , а іншою особою (а.с.113-134 т.8);
		-          Матеріалами кредитної справи №08-31 від 31.08.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_85 , а саме: кредитний договір №08-31 від 31.09.2009 року, графік розрахунків №08-31 від 31.08.2009 року, договір поруки від 31.08.2009 року, заяву про отримання кредиту від 26.08.2009 року, протокол №28/08-КК від 28.08.2009 року, видатковий касовий ордер від 31.08.2009 року (а.с.135-146 т.8); 
		-          Матеріалами кредитної справи №07-14 від 14.07.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_85 ,  а саме: договір кредитної лінії №07-14 від 14.07.2010 року, договір поруки від 14.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 12.07.2010 року, (а.с.150-161 т.8); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_86 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №05-12 від 12.05.2009 року щодо видачі йому кредиту в сумі 65000 грн. 00 коп.  (а.с.162 т. 8);
		-          Висновком експерта №1369-к від 12.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_86 від 10.05.2009 року - виконані ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_86 в додатковому договорі від 12.09.2011 року до кредитного договору №05-12 від 12.05.2009 року, в додатку до договору кредитної лінії №05-12 від 12.05.2009року, в кредитному договорі №05-12 від 12.05.2009 року, в двох графіках розрахунків  до договору №05-12 від 12.05.2009 року, в графі «підпис» у видатковому касовому ордері №34 від 12.05.2009 року, в графі «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №123 від 28.08.2009 року, підпис в заяві ОСОБА_86 про отримання кредиту від 10.05.2009 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_86 , а іншою особою (а.с.175-191   т.8);
		-          Матеріалами кредитної справи №05-12 від 12.05.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_86 , а саме: додатковий договір до кредитного договору №05-12 від 12.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії 05-12 від 12.05.2009 року, кредитний договір №05-12 від 12.05.2009 року, графіки розрахунків від 12.05.2009 року, заяву про отримання кредиту від 10.05.2009 року, протокол №06/05-КК від 06.05.2009 року, видатковий касовий ордер №34 від 12.05.2009 року, видатковий касовий ордер від 28.08.2009 року (а.с.192-206 т.8);
		-           Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_87 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2010 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №12-28/1 від 28.12.2010 року  щодо видачі їй кредиту в сумі 33000 грн. 00 коп. (а.с.207 т. 8);
		-          Висновком експерта №1367-к від 24.01.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 28.12.2010 року - виконані ОСОБА_16 . Підпис від імені ОСОБА_87 в заяві про отримання кредиту  від 28.12.2010 року - виконаний не ОСОБА_87 , а іншою особою з наслідуванням дійсного підпису ОСОБА_87 (а.с.220-234 т.8)
		-          Матеріалами кредитної справи №12-28/1 від 28.12.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_87 , а саме: заяву про отримання кредиту від 28.12.2010 року  (а.с.15 т.9); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_88 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009-2010 роках склали завідомо підроблені документи кредитних справ №06-16 від 16.06.2009 року та №07-05 від 05.07.2010 року щодо видачі йому кредиту в сумі 85000 грн. 00 коп.  (а.с.30 т. 9);
		-          Висновком експерта №1368-к від 11.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 16.06.2009 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи від імені ОСОБА_88 в графіку розрахунків до договору від №06-16 від 16.06.2009 року, підпис в заяві від 23.09.2009 року, підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів  кредитного договору №06-16 від 16.06.2009 року та в графі «позичальник» даного договору, підпис від імені ОСОБА_88 в графіку розрахунків до договору №06-16 від 16.06.2009 року, підпис в договорі поруки від 16.06.2009 року в графі «боржник», підпис в заяві про отримання кредиту від 16.06.2009 року, підпис про отримання у видатковому касовому ордері №55 від 16.06.2009 року від імені ОСОБА_88 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_88 , а іншою особою.
		-          Рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 03.07.2010 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів договору кредитної лінії №07-05 від 05.07.2010 року та в графі «позичальник» даного договору, підпис в договорі поруки від 05.07.2010 року в графі «боржник», підпис в заяві про отримання кредиту від 03.07.2010 року  від імені ОСОБА_88 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_88 , а іншою особою (а.с.41-62  т.9);
		-          Матеріалами кредитної справи №07-05 від 05.07.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_88 ,  а саме:   договір кредитної лінії №07-05 від 05.07.2010 року, договір поруки від 05.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 03.07.2010 року (а.с.63-74 т.9);
		-          Матеріалами кредитної справи №06-16 від 16.06.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_88 ,  а саме: графік розрахунків по договору 06-16 від 16.06.2009 року, заяву щодо збільшення кредитної лінії від 23.09.2009 року, кредитний договір №06-16 від 16.06.2009 року, графік розрахунків по договору 06-16 від 16.06.2009 року, договір поруки від 16.06.2009 року, заяву про отримання кредиту від 16.06.2009 року, видатковий касовий ордер №55 від 16.06.2009 року (а.с.75-90 т.9);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_89 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №04-12 від 12.04.2009 року щодо видачі їй кредиту в сумі 70 000 грн. 00 коп.  (а.с.91 т. 9);
		-          Висновком експерта №1359-к від 29.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві ОСОБА_89 про отримання кредиту від 12.04.2010 року - виконані ОСОБА_16 .  Підписи від імені ОСОБА_89 в додатковому договорі від 12.09.2011 року  до кредитного договору №04-12 від 12.04.2010 року, в договорі кредитної лінії №04-12 від 12.04.2010 року, в договорі поруки  від 12.04.2010 року та в заяві ОСОБА_89 про отримання кредиту від 12.04.2010 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_89 , а іншою особою (а.с.102-114  т.9);
		-          Матеріалами кредитної справи №04-12 від 12.04.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_89 ,  а саме:  додатковий договір до кредитного договору №04-12 від 12.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії №04-12 від 12.04.2010 року, договір кредитної лінії №04-12 від 12.04.2010 року, договір поруки від 12.04.2010 року, заяву про отримання кредиту від 12.04.2010 року, довідка про доходи ОСОБА_89 (а.с.134-145 т.9);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_91 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №07-10 від 10.07.2009 року та №07-20 від 20.07.2010 року щодо видачі їй кредитів в сумі 148000 грн. 00 коп.  (а.с.146 т. 9);
		-          Висновком експерта №1370-к від 07.03.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_91 - виконані ОСОБА_14 . Рукописні написи в заявах від 10.07.2009 року та від 31.08.2009 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи в кредитному договорі  №07-10 від 2009 року та графі «позичальник» даного договору, підписи в двох графіках розрахунків договору №07-10 від 10.07.2009 року, підпис в заяві від 10.07.2009 року, підпис в заяві від 31.08.2009 року, підпис в графі «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №124 від 31.08.2009 року, підпис на ксерокопії паспорту ОСОБА_91 , підпис в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_91 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_91 , а іншою особою.
		-           Рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_91 від 16.07.2010 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи в додатковому  договорі до кредитного договору №07-20 від 20.07.2010 року від 20.09.2011 року, в графі «позичальник», в додатку до договору  №07-20 від 20.07.2010 року в графі «позичальник», в кредитному договорі №№07-20 від 20.07.2010 року та в графі позичальник даного договору, в додатку до договору №07-20 від 20.07.2010 року, в договорі  поруки від 20.07.2010 року в графі «боржник», підпис на ксерокопії паспорту ОСОБА_91 , підпис в заяві про отримання кредиту від 16.07.2010 року від імені ОСОБА_91 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_91 , а іншою особою (а.с.159-177 т.9);
		-          Матеріалами кредитної справи №07-20 від 20.07.2010 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_91 ,  а саме: додатковий договір до кредитного договору №07-20 від 20.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії від 20.07.2010 року, кредитний договір №07-20 від 20.07.2010 року, додаток до кредитного договору №07-20 від 20.07.2010 року, договір поруки від 20.07.2010 року, заяву про отримання кредиту від 16.07.2010 року (а.с.178-191 т.9); 
		-          Матеріалами кредитної справи №07-10 від 10.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_91 , а саме: кредитний договір №07-10 від 10.07.2009 року, графік розрахунків по договору №07-10 від 10.07.2009 року, заява щодо отримання траншу від 10.07.2009 року на суму 15000 гривень, заява щодо отримання траншу від 31.08.2009 року на суму 35000 гривень, графік розрахунків по договору №07-10 від 10.07.2009 року, видатковий касовий ордер від 31.08.2009 року, заяву про отримання кредиту, видатковий касовий ордер №79 від 10.07.2009 року, протокол №06/07-КК від 06.07.2009 року;  (а.с.192-205 т.9);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_92 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009-2010 роках склали завідомо підроблені документи кредитної справи №02-16 від 16.02.2011 року щодо видачі йому кредиту в сумі 90000 грн. 00 коп.  (а.с.206  т.9);
		-          Висновком експерта №1384-к від 07.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 16.02.2011 року - виконані ОСОБА_16 . Підписи від імені ОСОБА_92 в кредитному договорі №02-16 від 16.02.2011 року, в додатку до кредитного договору №02-16 від 16.02.2011 року, в договорі поруки від 16.02.2011 року та в заяві ОСОБА_92 про отримання кредиту від 16.02.2011 року - виконані не ОСОБА_92 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_92 (а.с.218-232  т.9);
		-          Матеріалами кредитної справи №02-16 від 16.02.2011 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_92 ,  а саме:  кредитний договір № 02-16 від 16.02.2011 року, додаток до Кредитного договору № 02-16 від 16.02.2011 року, договір поруки від 16.02.2011 року, заяву про отримання кредиту від 16.02.2011 року (а.с.1-9 т.10);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_93 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №07-21 від 21.07.2009 року та №04-08 від 08.04.2009 року щодо видачі їй кредитів в сумі 93500 грн. 00 коп.  (а.с.74 т.10);
		-          Висновком експерта №1374-к від 20.02.2013 року, відповідно до якого рукописні написи в заяві про отримання кредиту від 27.03.2009 року - виконані ОСОБА_14 . Підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №04-08 від 08.04.2009 року та в графі «позичальник» даного договору, підпис в графі «позичальник» додатку до кредитного договору №04-08 від 08.04.2009 року, підпис у графі «підпис» у видатковому касовому ордері №11 від 08.04.2009 року, підписи на ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_93 , підпис в заяві про отримання кредиту від 27.03.2009 року від імені ОСОБА_93 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_93 , а іншою особою. 
		-          Рукописні написи в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_93 , крім напису « ОСОБА_93 » в рядку (прізвище, ім`я, по батькові) - виконані ОСОБА_13 Напис « ОСОБА_93 » виконаний - ОСОБА_14 . Підписи в додатковому договорі від 21.09.2011 року до кредитного договору №07-21/1 від 21.07.2009 року в графі «позичальник», підпис в додатку до договору кредитної лінії 07-21/1 від 21.07.2009 року в графі «позичальник», підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №07-21/1 від 21.07.2009 року та в графі «позичальник» даного договору, підпис в графіку розрахунків до договору 07-21/1 від 21.07.2009 року, підпис в графі «боржник» договору поруки від 21.07.2009 року, підпис у графі «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №91 від 21.07.2009 року, підпис в заяві про отримання кредиту від імені ОСОБА_93 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_93 , а іншою особою. Підпис в графі «поручитель» договору поруки від 21.07.2009 року в кредитній справі № 07-21/1 - виконаний, ймовірно, не ОСОБА_47 , а іншою особою (а.с.91- т.112 т.10);
		-          Матеріалами кредитної справи №04-08 від 08.04.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_93 , а саме: кредитний договір № 04-08 від 08.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-08 від 08.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 27.03.2009 року  (а.с.113- 123 т.10);
		-          Матеріалами кредитної справи №07-21/1 від 21.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_93 , а саме: додатковий договір до кредитного договору № 07-21/1 від 21.07.2009 року, додаток до договору кредитної лінії № 07-21/1 від 21.07.2009 року, кредитний договір № 07-21/1 від 21.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 07-21/1 від 21.07.2009 року, договір поруки від 21.07.2009 року, заяву про отримання кредиту (а.с.139- т.10);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_94 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитної справи №09-14 від 14.09.2009 року щодо видачі йому кредитів в сумі 62 000 грн. 00 коп.  (а.с.140 т.10); 
		-          Висновком експерта №1361-к від 04.02.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві ОСОБА_94 про отримання кредиту 10.09.2009 року - виконані ОСОБА_13 . Підписи від імені ОСОБА_94 в додатковому договорі  до кредитного договору №09-14 від 14.09.2009 року, в додатку до договору кредитної лінії  №09-14 від 14.09.2009 року, в графіку розрахунків до договору  №09-14 від 14.09.2009 року, в кредитному договорі №09-14 від 14.09.2009 року та в заяві ОСОБА_94 про отримання кредиту від 10.09.2009 року  - виконані не ОСОБА_94 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_94 (а.с.152-167 т.10);
		-          Матеріалами кредитної справи №09-14 від 14.09.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_94 ,  а саме:  додатковий договір до кредитного договору № 09-14 від 14.09.2009 року, додаток до договору кредитної лінії № 09-14 від 14.09.2009 року, графік розрахунків по договору № 09-14 від 14.09.2009 року, кредитний договір № 09-14 від 14.09.2009 року, заяву про отримання кредиту від 10.09.2009 року (а.с.168-179 т.10);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_95 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №04-09 від 09.04.2009 року та №07-21/2 від 21.07.2009 року щодо видачі йому кредитів в сумі 94500 грн. 00 коп.  (а.с.190 т.10);
		-          Висновком експерта №1365-к від 29.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві. про отримання кредиту 02.04.2009 року - виконані ОСОБА_14 . Підписи в правому нижньому куті перших трьох аркушів кредитного договору №04-09 від 09.04.2009 року та підпис в графі «позичальник» даного договору, підпис в додатку до договору  №04-09 від 09.04.2009 року в графі «позичальник», підписи на ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_95 , підпис в заяві про отримання кредиту від 02.04.2009 року від імені ОСОБА_95 , підпис в графі «підпис» у видатковому касовому ордері №12 від 09.04.2009 року від імені ОСОБА_95 - виконані, ймовірно, не ОСОБА_95 , а іншою особою.
		-          Рукописні записи в заяві. про отримання кредиту від імені ОСОБА_95 - виконані ОСОБА_14 . Підписи в правому нижньому куті перших трьох аркушів кредитного договору №07-21/2 від 21.07.2009 року та підпис в графі «позичальник» даного договору, підпис в графіку розрахунків №07-21/2 від 21.07.2009 року, підпис в графі «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №92 від 21.07.2009 року, підпис у договорі поруки від 21.07.2009 року в графі «боржник» - виконані, ймовірно, не ОСОБА_95 , а іншою особою. Підпис від імені ОСОБА_82 в графі «поручитель» в договорі поруки від 21.07.2009 року - виконаний, ймовірно, не ОСОБА_95 , а іншою особою (а.с.202-219 т.10).
		-          Матеріалами кредитної справи №04-09 від 09.04.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_95 ,  а саме: кредитний договір № 04-09 від 09.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-09 від 09.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 02.04.2009 року (а.с.220- 229 т.10);
		-          Матеріалами кредитної справи №07-21/2 від 21.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_95 ,  а саме: кредитний договір № 07-21/2 від 21.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 07-21/2 від 21.07.2009 року, договір поруки від 21.07.2009 року, заяву про отримання кредиту (а.с.230- 241 т.10);
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_96 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ та №23-07 від 23.07.2009 року щодо видачі йому кредитів в сумі 79000 грн. 00 коп.  (а.с.1 т.11);
		-          Висновком експерта №1357-к від 18.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві ОСОБА_96 про отримання кредиту - виконані ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_96 в додатковому договорі кредитного договору №23-07 від 23.07.2009 року, в додатку  до договору кредитної лінії №23-07 від 23.07.2009 року, в графіку розрахунків до договору №23-07 від 23.07.2009 року, в кредитному договорі №23-07 від 23.07.2009 року, в заяві ОСОБА_96 про отримання кредиту, та в рядку «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №98 від 23.07.2009 року - виконані не ОСОБА_96 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_96 (а.с.9-23 т.11);
		-          Матеріалами кредитної справи №23-07 від 23.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_96 ,  а саме:  додатковий договір до кредитного договору № 23-07 від 23.09.2011 року, додаток до договору кредитної лінії № 23-07 від 23.07.2009 року, графік розрахунків по договору № 23-07 від 23.07.2009 року, кредитний договір № 23-07 від 23.07.2009 року, заяву про отримання кредиту (а.с.24- 42 т.11); 
		-          Витягом з ЄРДР від 14.03.2013 року про виявлення кримінального правопорушення вчиненого відносно ОСОБА_97 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 в 2009 році склали завідомо підроблені документи кредитних справ №07-21 від 21.07.2009 року щодо видачі їй кредитів в сумі 95000 грн. 00 коп.  (а.с.56 т.11); 
		-          Висновком експерта №1358-к від 25.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві ОСОБА_97 про отримання кредиту (по КС 07-21) - виконані ОСОБА_14 .  Підписи від імені ОСОБА_97 в додатковому договорі до кредитного договору №07-21 від 21.07.2009 року, в додатку до договору кредитної лінії №07-21 від 21.07.2009 року, в кредитному договорі №07-21 від 21.07.2009 року, в графіку розрахунків до договору №07-21 від 21.07.2009 року, в заяві ОСОБА_97 про отримання кредиту (по КС 07-21) та підпис  в графі «підпис одержувача» у видатковому касовому ордері №90 від 21.07.2009 року - виконані, ймовірно, не ОСОБА_97 , а іншою особою.
		-          Матеріалами кредитної справи №07-21 від 21.07.2009 року, згідно яких  вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту ОСОБА_97 , а саме: кредитний договір № 07-21 від 21.07.2009 року, графік розрахунків до договору № 07-21 від 21.07.2009 року, видатковий касовий ордер № 90 від 21.07.2009 року на суму 77000 грн (а.с.101- 122 т.11); 
		-          квитанції до прибуткового касового ордера від 01.09.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_98 в сумі 240000 гривень,
		-           квитанції до прибуткового касового ордера від 31.08.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_99 в сумі 160000 гривень, 
		-          квитанції до прибуткового касового ордера від 31.08.2011 року щодо отримання пайового внеску від ОСОБА_63 в сумі 320000 гривень. (а.с.184 т.12)
		 
		По епізоду обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч. 3 КК України:
		-          Банківською випискою ВАТ «Родовід Банк» від 15.02.2012 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4625 гривень (а.с.187 т.42); 
		-          Квитанцією №2533-1 від 15.02.2012 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4625 гривень (а.с.8 т.86);
		-          Банківською випискою ВАТ «Родовід Банк» від 31.01.2012 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4300 гривень (а.с.207 т.42); 
		-          Квитанцією №2533-1 від 31.01.2012 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4300 гривень (а.с.45 т.86);
		-          Банківською випискою ВАТ «Родовід Банк» від 10.01.2012 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 2200 гривень (а.с.223 т.42); 
		-          Квитанцією №1115-1 від 10.01.2012 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 2200 гривень (а.с.116 т.86);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 21.06.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 9600 гривень (а.с.96 т.43); 
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 14.06.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4000 гривень (а.с.101-102 т.43); 
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 27.05.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 5000 гривень (а.с.120 т.43); 
		-          Квитанцією №1114_1 від 27.05.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 5000 гривень (а.с.17 т.79);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 20.05.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 510 гривень (а.с.121 т.43); 
		-          Квитанцією №1114_2 від 20.05.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 510 гривень (а.с.59 т.79);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 15.12.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3450 гривень (а.с.12 т.44); 
		-          Квитанцією №2533_3 від 15.12.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3450 гривень (а.с.185  т.86);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 30.11.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4400 гривень (а.с.20 т.44); 
		-          Квитанцією №2533-2 від 30.11.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 4400 гривень (а.с.5 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 15.11.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3100 гривень (а.с.22 т.44);
		-          Квитанцією №2533-2 від 15.11.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3100 гривень (а.с.5 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 31.10.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3750 гривень (а.с.43 т.44); 
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 17.10.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 360 гривень (а.с.59 т.44); 
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 14.10.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 5600 гривень (а.с.62 т.44); 
		-          Квитанцією №1114-6 від 14.10.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 5600 гривень (а.с.139 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 30.09.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 1400 гривень (а.с.77 т.44);
		-          Квитанцією №1114-3 від 30.09.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 1400 гривень (а.с.186 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 30.09.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 2100 гривень (а.с.77 т.44); 
		Квитанцією №1114-4 від 30.09.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 2100 гривень (а.с.188 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 29.09.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 400 гривень (а.с.78 т.44); 
		-          Квитанцією №1114-5 від 29.09.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 400 гривень (а.с.200 т.83);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 15.09.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3500 гривень (а.с.82 т.44); 
		-          Квитанцією №1114_1 від 15.09.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3500 гривень (а.с.91 т.52);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 15.08.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3500 гривень (а.с.113 т.44); 
		-          Квитанцією №2533_7 від 15.08.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3500 гривень (а.с.88 т.81);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 02.08.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 42400 гривень (а.с.115 т.44); 
		-          Квитанцією №1114_2 від 02.08.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 42400 гривень (а.с.148 т.81);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 29.07.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3400 гривень (а.с.131 т.44); 
		-          Квитанцією №1114_2 від 29.07.2011 року ПАТ «Родовід банк», відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3400 гривень (а.с.193 т.81);
		-          Банківською випискою АТ «Родовід Банк» від 22.07.2011 року, відповідно до якої на рахунок кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_16 було внесено кошти в рахунок погашення відсотків по кредитам в сумі 3100 гривень (а.с.133 т.44); 
		 
		Окрім вищенаведених досліджених та проаналізованих судом письмових доказів, вина обвинувачених у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, підтверджується також наступними доказами:
		 
		-          Постановою про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 27.03.2013 року (а.с.35-61 т.13);
		-          Копією статуту кредитної спілки «Фінансові традиції», затвердженого рішенням загальних зборів кредитної спілки «Фінансові традиції» від 31.05.2010 року, відповідно до якого кредитна спілка «Фінансові традиції» відповідає за всіма правами та зобов`язаннями кредитної спілки «Кредитна каса» (а.с.107 - 120 т.14);
		-          Актом добровільної видачі від 11.10.2012 року, відповідно до якого головним бухгалтером ОСОБА_14 було видано бухгалтерську документацію з приводу діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.121-125 т.14);
		-          Протоколом огляду від 04.02.2013 року, відповідно до якого було оглянуто добровільно видану головним бухгалтером кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_14 бухгалтерську документацію з приводу діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.126-159 Т.14);
		-          Протоколом огляду від 05.02.2013 року, відповідно до якого було оглянуто добровільно видану головним бухгалтером кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_14 бухгалтерську документацію з приводу діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» по депозитним справам (а.с.160-175 Т.14);
		-          Протоколом огляду від 06.02.2013 року, відповідно до якого було оглянуто добровільно видану головним бухгалтером кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_14 бухгалтерську документацію з приводу діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» по кредитним справам (а.с.176-196 Т.14);
		-          Протоколом огляду від 07.02.2013 року, відповідно до якого було оглянуто добровільно видану головним бухгалтером кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_14 бухгалтерську документацію з приводу діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» по касовим книгам, платіжним дорученням, меморіальним ордерам та відомостям по рахункам (а.с.196-211 Т.14);
		-          Протоколом огляду від 08.02.2013 року, відповідно до якого було оглянуто добровільно видану головним бухгалтером кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_14 документацію з приводу діяльності спостережної ради,  ревізійної комісії та кредитного комітету  кредитної спілки «Фінансові традиції», а також бухгалтерську документацію (а.с.211-224 Т.14);
		-          Актом добровільної видачі від 17.10.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_132 було видано флешку синього кольору фірми «Transcend», яка належить ОСОБА_13 (а.с.228 т.14);
		-          Протоколом огляду від 11.02.2013 року, відповідно до якого проведено відкриття файлової системи носія електронної інформації та виконано друк наявних на флешці файлів (а.с.229 т.14- а.с.164 т.15);
		-          Актом добровільної видачі від 18.12.2012 року, відповідно до якого головним бухгалтером ОСОБА_14 добровільно видано комп`ютер чорного кольору номер BGBMX-VHJFP-H9MDH-2P4GG-2YBXB, на якому знаходиться електронний бухгалтерський облік кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.166 т.15);
		-          Висновком експерта №1392 від 05.03.2013 року, відповідно до якого на жорсткому диску Sumsung HD0502IJ серійний №  S13TJ90Q938783 системного блоку комп`ютера вилученого у ОСОБА_14 міститься 15837 файлів форматів «*.doc; *.txt; *.rtf; *.xls; *.dot; *.docx; *.odt; *.ods» (а.с.171-174 Т.15);
		-          Журналом реєстрації вихідної кореспонденції кредитної спілки «Кредитна Каса - Фінансові традиції» за період з 05.02.2008 року по 07.08.2012 року (а.с.180-231 т.15); 
		-          Витягом з касової книги за 05.04.2011 року (а.с.137 т.16);
		-          Прибутковими касовими ордерами №277, №278 від 05.04.2011 року, відповідно до яких були прийняті кошти по депозитам від ОСОБА_41 та ОСОБА_40 (а.с.138-139 т.16);
		-          Видатковими касовими ордерами від 05.04.2011 року про виплату   ОСОБА_133 , ОСОБА_41 процентів по договорам (а.с.140-141 т.16);
		-          Прибутковими касовими ордерами від 15.07.2012 року, 31.07.2012 року, 07.04.2011 року, 04.04.2011 року, 07.04.2011 року,  відповідно до яких були прийняті кошти по депозитам від ОСОБА_32 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 (а.с.143-152 т.16);
		-          Видатковими касовими ордерами від 04.04.2011 року, 09.07.2012 року, 19.07.2012 року, 20.07.2012 року, 24.07.2012 року, 07.09.2012 року  про виплату   ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_48 , ОСОБА_24 , ОСОБА_46 , ОСОБА_22 , ОСОБА_63 процентів по договорам (а.с.153-154, 157, 160, 161, 162, 164 , 172 т.16);
		-          Прибутковими касовими ордерами від 18.07.2012 року, 20.07.2012 року 24.07.2012 року, відповідно до яких були прийняті кошти по депозитам від ОСОБА_25 ,   ОСОБА_48 , ОСОБА_22 (а.с.159, 163, 165 т.16);
		-          Квитанціями від 01.08.2012 року про сплату ОСОБА_16 комісійної винагороди банку (а.с.166-171 т.16);
		-          Квитанціями від 02.07.2012 року, 27.06.2012 року 11.10.2012 року про сплату ОСОБА_16 відсотків по кредитним договорам (а.с.173-180 т.16);
		-          Витягом з касової книги за 25.04.2011 року та квитанціями до неї  по сплаті відсотків по договорам ОСОБА_134 (а.с.182, 185 т.16);
		-          Видатковими касовими ордерами за період з 10.01.2012 року по 02.03.2012 року (а.с.190-200 т.16);
		-          Документами щодо проведеної Кредитною спілкою «Фінансові традиції» звітності за 9 місяців 2011 року, І квартал 2012 року (а.с.7-45 т.17);
		-          Документи щодо проведеної Кредитною спілкою «Фінансові традиції» звітності за  2010 року (а.с.56-60, 65-75 т.17);
		-          Наказом №31/05-к від 31.05.2011 року про призначення ОСОБА_16 на посаду голови правління кредитної спілки «Фінансові традиції» з 01.06.2011 року (а.с.138 т.17);
		-          Наказом №02/03-к від 02.03.2009 року про призначення ОСОБА_13 на посаду голови правління кредитної спілки «Кредитна каса» з 02.03.2009 року (а.с.139 т.17);
		-          Копією трудової книжки ОСОБА_13 , з якої вбачається, що останній з 02.02.2009 року працював в кредитній спілці «Кредитна каса» (а.с.142-144 т.17);
		-          Заявою ОСОБА_13 від 30.05.2011 року про прийняття його на посаду голови правління кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.148 т.17);
		-          Копією трудової книжки ОСОБА_16 , з якої вбачається, що останній з 01.06.2011 року працював в кредитній спілці «Фінансові традиції» (а.с.151-154 т.17);
		-          Наказом №03/03-к від 03.03.2009 року про призначення ОСОБА_14 на посаду головного бухгалтера кредитної спілки «Кредитна каса» з 03.03.2009 року. Одночасно на ОСОБА_14 покладено обов`язки касира (а.с.158 т.17);
		-          Копією трудової книжки ОСОБА_14 , з якої вбачається, що остання з 03.03.2009 року працювала в кредитній спілці «Кредитна каса» (а.с.161-163 т.17);
		-          Протоколом виїмки від 19.11.2012 року, відповідно до якого були вилучені  платіжні доручення, які свідчать про рух коштів на рахунках кредитної спілки «Фінансові традиції» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (а.с.173-176 т.17);
		-          Карткою із зразками підписів і відбитком печатки кредитної спілки фінансові традиції від 25.06.2010 року (а.с.204 т.17);
		-          Заявами на переказ готівки від імені Кредитної спілки «Фінансові традиції» через ОСОБА_13 з призначенням платежів: сплата відсотків по кредитам за період з січня 2011 року по червень 2011 року (а.с.208-214, 226 т.17 );
		-          Платіжними доручення, які свідчать про рух коштів на рахунках кредитної спілки «Фінансові традиції» № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (а.с.227-250 т.17, а.с.130 т.18);
		-          Протоколом виїмки від 28.11.2012 року, відповідно до якого були вилучені платіжні доручення, які свідчать про рух коштів на рахунках кредитної спілки «Фінансові традиції» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в Чернівецькій філії банку ПАТ «Родовід банк»  (а.с.134 т.18);
		-          Картками із зразками підписів і відбитком печатки кредитної спілки фінансові традиції(а.с.135-138 т.18);
		-          Копією установчих документів кредитної спілки «Фінансові традиції» (а.с.146-165 т.18);
		-          Заявою кредитної спілки «Фінансові традиції» про відкриття поточного рахунку в АТ «Родовід банк» (а.с.166 т.18);
		-          Наказом №31/05-к від 31.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_100 було призначено на посаду голови правління кредитної спілки «Фінансові традиції» з 01.06.2011 року (а.с.172 т.18);
		-          Договором №1 банківського мультивалютного рахунку від 28.04.2011 року, на підставі якого кредитній спілці  «Фінансові традиції» в АТ «Родовід банк» було відкрито поточний мультивалютний рахунок (а.с.187-189 т.18);
		-          Протоколом огляду від 12.03.2013 року, відповідно до якого були оглянуті вилучені в ПАТ «Індекс Банк», АТ «Родовід банк», ПАТ «Діамант Банк» фінансові документи по кредитній спілці «Фінансові традиції» (а.с.249-250 т.18);   
		-          Довідкою №193 від 11.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_93 по договору №07-21/1 від 21.07.2009 року  в сумі 75000 гривень достроково погашений 11.05.2012 року (а.с.37 т.19); 
		-          Довідкою №202 від 11.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_77 по договору №04-15/1 в сумі 67000 гривень достроково погашений 11.05.2012 року (а.с.38 т.19); 
		-          Довідкою №201 від 11.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_135 по договору  в сумі 77500 гривень достроково погашений 11.05.2012 року (а.с.39 т.19); 
		-          Довідкою №178 від 03.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_97 по договору  в сумі 77000 гривень достроково погашений 03.05.2012 року (а.с.40 т.19); 
		-          Довідкою №179 від 03.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_89 по договору  в сумі 70000 гривень достроково погашений 03.05.2012 року (а.с.41 т.19); 
		-          Довідкою №180 від 03.05.2012 року про те, що кредит ОСОБА_76 по договору  в сумі 60000 гривень достроково погашений 03.05.2012 року (а.с.42 т.19); 
		-          Протоколом обшуку від 09.11.2012 року, відповідно до якого в житловому приміщенні ОСОБА_14 під час обшуку було виявлено: аркуші А-4 з одним відбитком печатки кредитної спілки «Кредитна каса»; бланки заяв з відбитком печатки кредитної спілки «Кредитна каса»; витяг ЄДР юридичних та фізичних осіб; папку з зразками оформлення документів та недоліків до них (а.с.131-250 т.19);
		-          Висновком Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 16.01.2013 року, згідно якого за результати перевірки наявних документів спілки, були встановлені порушення вимог законодавства про фінансові послуги  (а.с.47-82 т.20);
		-          Звітними дані кредитної спілки фінансові традиції за І півріччя 2012 року (а.с.88-122 т.20);
		-          Звітними дані кредитної спілки фінансові традиції за 2010 та 2011 роки (а.с.123-194 т.20);
		-          Актом перевірки Державної податкової інспекції у м.Чернівцях №419/22-3/34838874 від 19.03.2013, яким встановлено порушення  кредитною спілкою «Фінансові традиції» вимог Податкового кодексу України (а.с.233-252 т.20);
		-          Довідкою про склад органів управління кредитної спілки «Фінансові традиції», в якій зазначено склад спостережної ради спілки, ревізійної комісії, кредитного комітету та члени правління від 01.06.2011 року (а.с.1 т.21);
		-          Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи кредитна спілка «Фінансові традиції»  від 10.06.2010 року (а.с.19 т.21);
		-          Положенням про фінансове управління кредитної спілки «Фінансові традиції», затверджене рішенням спостережної ради спілки від 21.06.2011 року, яким визначено порядок здійснення фінансової діяльності спілки (а.с.32-42 т.21);
		-          Положенням про фінансове управління кредитної спілки «Фінансові традиції», затверджене рішенням спостережної ради спілки від 10.06.2010 року, яким визначено порядок здійснення фінансової діяльності спілки (а.с.43-58 т.21);
		-          Положенням про фінансові послуги кредитної спілки «Фінансові традиції», затвердженим рішенням спостережної ради спілки від 10.06.2010 року, яким визначено порядок надання фінансових послуг спілкою (а.с.80-85 т.21);
		-          Положенням про документообіг у кредитній спілці, затвердженим рішенням спостережної ради спілки від 10.06.2010 року, яким визначено порядок обліку, зберігання та використання документів спілкою (а.с.86-92 т.21);
		-          Положенням про правління кредитної спілки «Фінансові традиції», затвердженим рішенням спостережної ради спілки від 31.05.2010 року, яким визначено порядок формування правління, його повноваження (а.с.93-101 т.21);
		-          Положенням про спостережну раду кредитної спілки «Фінансові традиції», затвердженим рішенням спостережної ради спілки від 31.05.2010 року, яким визначено порядок формування ради, її повноваження (а.с.102-105 т.21);
		-          Положенням про ревізійну комісії кредитної спілки «Фінансові традиції», затвердженим рішенням загальних зборів спілки від 31.05.2010 року, яким визначено порядок формування  комісії, її повноваження (а.с.106-110 т.21);
		-          Журналом реєстрації платіжних доручень кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2012 року, в якому вівся їх облік  (а.с.184-219 т.21);
		-          Журналом реєстрації платіжних доручень кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2010 року, в якому вівся їх облік  (а.с.220-243 т.21);
		-          Наказом №10/08-к від 10.08.2013 року про зміни до кадрового складу, відповідно до якого ОСОБА_14 було звільнено з посади головного бухгалтера з 01.09.2012 року за власним бажанням (а.с.1 т.22); 
		-          Наказом №01/06 від 01.06.2012 року, відповідно до якого відповідальним за збереження матеріальних цінностей, в тому числі грошових коштів було призначено голову правління кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_16 (а.с.6 т.22); 
		-          Наказом №10/06 від 10.06.2010 року, відповідно до якого кредитну спілку було змінено назву кредитної спілки  з «Кредитна каса» на «Фінансові традиції» (а.с.18 т.22);
		-          Наказом №01/06 від 10.06.2010 року, відповідно до якого відповідальним за збереження матеріальних цінностей, в тому числі грошових коштів було призначено голову правління кредитної спілки «Фінансові традиції» ОСОБА_13 (а.с.19 т.22); 
		-          Реєстром членів кредитної спілки з депозитами понад 25000 гривень, затвердженого наказом голови правління від 01.09.2009 року, в якому зазначено номера депозитних договорів та суми депозитних вкладів таких членів спілки (а.с.27-28 т.22);   
		-          Посадовою інструкцією голови правління кредитної спілки «Фінансові традиції», якою визначено посадові обов`язки голови правління та відповідальність за їх виконання (а.с.94-97 т.22);
		-          Посадовою інструкцією головного бухгалтера кредитної спілки «Фінансові традиції» від 01.06.2011 року, якою визначено посадові обов`язки головного бухгалтера та відповідальність за їх виконання, з вимогами якої було ознайомлено ОСОБА_14 (а.с.97-99 т.22);
		-          Посадовою інструкцією бухгалтера-касира кредитної спілки «Фінансові традиції» від 01.06.2011 року, якою визначено посадові обов`язки бухгалтера-касира та відповідальність за їх виконання, з вимогами якої було ознайомлено ОСОБА_14 (а.с.100-102 т.22);
		-          Посадовою інструкцією головного бухгалтера кредитної спілки «Кредитна каса» від 03.03.2009 року, якою визначено посадові обов`язки головного бухгалтера та відповідальність за їх виконання, з вимогами якої було ознайомлено ОСОБА_14 (а.с.103-108 т.22);
		-          Наказом №1 від 01.06.2011 року про організацію бухгалтерського обліку та облікову політку в кредитній спілці «Фінансові традиції», яким було визначено організаційні заходи щодо порядку ведення бухгалтерського обліку в кредитній спілці  (а.с.109-144 т.22);
		-          Статутом кредитної спілки «Кредитна каса» затвердженим рішенням  чергових загальних зборів кредитної спілки «Кредитна каса» від 15.03.2008 року, яким визначено основні напрямки діяльності спілки  (а.с.14-33 т.23);
		-          Довідкою ЄДР підприємств та організацій України від 05.08.2008 року про реєстрацію кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.54 т.23); 
		-          Посадовою інструкцією голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою визначено посадові обов`язки голови правління та відповідальність за їх виконання, з якою ознайомлено ОСОБА_13 (а.с.68- 70 т.22);
		-          Випискою з ЄДР юридичних та фізичних осіб-підприємців від 02.06.2011 року, відповідно до якої було відомості про кредитну спілку «Фінансові традиції» (а.с.214 т.23);
		-          Звітними даними про фінансову діяльність кредитної спілки за перший квартал 2012 року (а.с.71-78 т.27);
		-          Загальною інформацією про кредитну спілку за 2011 рік, в якій відображено звітні дані про фінансову діяльність, склад активів та пасивів кредитної спілки, доходи та витрати кредитної спілки, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки (а.с.79-126, 132-138, 150-154 т.27);
		-          Загальною інформацією про кредитну спілку за 2010 рік, в якій відображено звітні дані про фінансову діяльність, склад активів та пасивів кредитної спілки, доходи та витрати кредитної спілки (а.с.155-167 т.27);
		-          Загальною інформацією про кредитну спілку за 2009 рік, в якій відображено звітні дані про фінансову діяльність, склад активів та пасивів кредитної спілки, доходи та витрати кредитної спілки (а.с.168-194 т.27);
		-          Журналами реєстрації кредитних договорів за 2009 -2010 роки, в яких вівся реєстр укладених кредитною спілкою кредитних договорів (а.с.92-150 т.37);
		-          Заявами потерпілих про повернення їм додаткових пайових внесків (а.с.227- 243 т.37);
		-          Актами звірки кредиторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2011 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів за депозитним договорами розбіжностей не встановлено (а.с.100-136 т.45);
		-          Актами звірки дебіторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2011 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів за кредитними договорами розбіжностей не встановлено (а.с.137-183 т.45);
		-          Актами звірки дебіторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2010 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів за кредитними договорами розбіжностей не встановлено (а.с.1-43 т.46);
		-          Актами звірки дебіторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2009 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів за кредитними договорами розбіжностей не встановлено (а.с.44-70 т.46);
		-          Актами звірки кредиторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2011 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів по депозитним договорам розбіжностей не встановлено (а.с.77-78 т.46);
		-          Актами звірки кредиторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2010 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів по депозитним договорам розбіжностей не встановлено (а.с.82-83 т.46);
		-          Прибутковими касовими ордерами від 04.05.2011 року, 10.06.2010 року, 02.06.2011 року, відповідно до яких були прийняті кошти по депозитам від ОСОБА_62 , ОСОБА_24 ,   ОСОБА_58 (а.с.90-93 т.46);
		-          Актами звірки кредиторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2010 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів по депозитним договорам розбіжностей не встановлено (а.с.2-41  т.47);
		-          Актами звірки кредиторської заборгованості кредитної спілки «Фінансові традиції» за 2009 рік, відповідно до яких за результатами звіряння розрахунків і документів по депозитним договорам розбіжностей не встановлено (а.с.43-69  т.47);
		-          Довідкою АТ «Родовід Банк» від 11.07.2011 року про те, що станом на 11.07.2011 року кредитній спілці «Фінансові традиції» дійсно відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 в національній валюті України. Рух коштів з 01.01.2011 року по 08.07.2011 року складає: ДТ - 77379 гр. 46 коп.; КТ - 77430 грн. 51 коп. (а.с.231 т.50); 
		-          Прибутковими касовими ордерами від 07.09.2011 року, 08.09.2011 року, 13.09.2011 року, 14.09.2011 року, 15.09.2011 року, 20.09.2011 року, відповідно до яких до каси спілки було внесено кошти по депозитним договорам (а.с.64-71, 73-78, 82-83, 86-89, 93-99, 105-107, 124-129, 136-138  т.52);   
		-          Прибутковими касовими ордерами від 12.09.2011 року, відповідно до яких до каси спілки було внесено кошти по кредитним договорам (а.с.109-115 т.52);   
		-          Програмою проведення фінансового моніторингу кредитною спілкою  «Фінансові традиції» за період 2011-2012 роки (а.с.111-162 т.54);
		-          Наказом №23/08 від 23.08.2011 року про запровадження фінансового моніторингу  в кредитній спілці «Фінансові традиції» (а.с.1 т.55)
		-          Посадовою інструкцією відповідального за проведення фінансового моніторингу кредитної спілки «Фінансові традиції», якою було визначено вимоги до відповідального працівника, а також встановлю перелік його посадових обов`язків (а.с.2-8 т.55);
		-          Правилами проведення фінансового моніторингу кредитної спілки «Фінансові традиції», затверджених наказом №23/08 від 23.08.2011 року, якими були визначені основні засади діяльності спілки з питань проведення фінансового моніторингу (а.с.19-65 т.55);
		-          Довідками кредитної спілки «Фінансові традиції» за період з липня 2010 року по квітень 2011 року, відповідно до яких було визначено кількість ідентифікованих клієнтів, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу виявлено не було (а.с.67- 76 т.55);
		-          Наказом №10/06 від 10.06.2011 року про запровадження фінансового моніторингу  в кредитній спілці «Фінансові традиції» (а.с.105 т.55);
		-          Довідками кредитної спілки «Фінансові традиції» за період з червня 2009 року по червень 2010 року, відповідно до яких було визначено кількість ідентифікованих клієнтів, фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу виявлено не було (а.с.129- 140 т.55);
		-          Журналом обліку фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за 24.06.2009 року (а.с.141 т.55);
		-          Відомістю про ознайомлення працівників кредитної спілки з правилами та програмою здійснення фінансового моніторингу, з якої вбачається, що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 були ознайомлені з внутрішніми документами спілки з питань фінансового моніторингу (а.с.142-143 т.55);
		-          Наказом №24/06 від 24.06.2011 року про запровадження фінансового моніторингу  в кредитній спілці «Фінансові традиції» (а.с.147 т.55);
		-          Наказом №02/21-к від 02.02.2009 року про призначення ОСОБА_13 на посаду голови правління кредитної спілки «Кредитна каса» за сумісництвом на громадських засадах (а.с.3 т.59);
		-          Прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, які свідчать про вчинення фінансових операцій з коштами по виданим фіктивним кредитам (а.с.6-248 т.60, а.с.1-11, 15,18-20, 30, 53, 57-60, 67, 79-80, 114-117, 131, 155, 159-164, 170, 173, 175, 180, 191, 206-207, 215-216, 220, 225,  234-235, 239, 245 т.63; а.с.9, 12-15, 21-21, 33, 43-44, 65, 71, 97, 121-122, 125, 138-143, 145-147, 217-218, 233, 242 т.64; а.с.3, 29 , 31-32, 42-44, 57, 61, 72-77, 91-93, 95, 119-121, 134-135, 150-151, 175, 177, 183-184, 209-216, 218-219, 241, 246 т.65; а.с.20, 40-41 43, 44-45, 51, 71-72, 75-76, 99-101, 105, 210, 213 т.66; а.с. 7-12, 19-20, 61, 96-97, 109-111, 119-120, 146-153, 161-163, 194 т.69, а.с.2, 4, 17, 21, 25, 46-47, 50, 57, 70, 81-87, 97-99, 123, 153, 155, 169, 172, 174 , 182-184, 187, 193-194, 196-198, 210, 233-238, 240-241 т.70; а.с.41-43, 115, 121-123, 132-136, 139-142, 146-149, 156, 159-163, 195 т.71; а.с. 6-11, 16-17, 23, 42-45, 61-63,  86-87, 110,  115, 174-176, 192-197, 215, 217, 228-229, 231-232, 235, 244-248 т.73, а.с.4-5, 7, 15-19, 23, 31, 33-34, 55-56, 63, 63-64, 82-84, 107-108, 133, 177-178, 236-238 т.74; а.с.2, 26-29, 38-40, 68-69, 88, 129-130, 147, 188-190, 196-197, 24-245 т.75, а.с.29, 34-35, 48-49, 54-58, а.с.78, 80-81, 103-104, 123-125, 150-151, 168, 231-232, 235, 246-253 т.76, а.с. 12, 93-95, 108-113, 125, 139, 151-152, 163, 180-182, 199-201 т.77, а.с.69, 82-84, 91, 99-104, 112-113, 127-128, 142-143,148-150, 188-190, 223-229, 249 т.78; а.с.2, 13-14, 19-20, 42-45, 55-56, 62, 64-65, 74-75, 85, 87-89,111-113, 154, 158-159, 178-183, 194-195, 202, 222-223, 228-229, 232-234 т.79); 
		-          Прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами, які свідчать про вчинення фінансових операцій з коштами по виданим фіктивним кредитам, а також підтверджують факт залучення потерпілими додаткових пайових внесків (а.с.6,  22, 40, 50-52, 60-63, , 65, 76-78, 92-95, 100-101, 105-107, 129-131, 141-142, 149-152, 161, 183-187, 203-204 т.80, а.с.2-5, 14, 22, 29-30, 34-35, , 44-46, 52, 54, 70-71, 76-84, 97-99, 119, 121, 140, 142-146, 151-156, 165-166, 174, 200, 245 т.81; 27-28, 31, 44-49, 56-57, 66, 72-73, 93-94, 105, 107-108, 141-142, 151, 162, 227 т.82; а.с. 2-3, 7-11, 28, 30-32, 39-41, 54, 58-59, 67, 74, 81, 85, 90, 96-101, 109-110, 119, 129-131, 136-137, 141-143, 152, 157,  161-163, 166, 173-174, 180, 202, 207, 213, 216-217, 225-227, 232-238 т.83, а.с.2,9,22,37,38,39,45,64,87,94-95,101, 102, 108-109, 117, 120, 135, 136, 142, 150-151, 157, 161, 167, 170-171, 180, 185, 188, 192-194, 205, 208, 215, 218-219, 229, 243, 244 т.85, а.с.6, 13, 17, 20-21, 24, 34-35, 39, 43, 48, 53-59, 66-67, 75, 79, 87, 89, 92-93, 99-104, 120, 123-124, 126, 135-137, 142-149, 155-158, 168, 180, 182-183, 188-189, 197-200, 207-208, 215,  219-220, 228-229, 232, 235-236, 244-245, 249 т.86);
		-          Довідкою про загальну інформацію щодо діяльності кредитної спілки «Фінансові традиції» за період з 01.01.2008 року по 11.12.2012 року, складеною державною податковою інспекцією, відповідно до якої в зазначений період кредитною спілкою не використовувались фінансові кредити (а.с.2-5 а.с.т.87);
		-          Довідкою, складеною державним податковим ревізором-інспектором, в якій відображено перелік депозитних договорів, які відображені по бухгалтерському обліку кредитної спілки «Фінансові традиції», а також тих які не відображені (а.с.6-12 т.87);
		-          Графіками розрахунків, складеними до фіктивних кредитних договорів, яким визначено порядок погашення заборгованості по договорам (а.с.19-43 т.87);
		-          Посадовою інструкцією бухгалтера-касира кредитної спілки «Фінансові традиції» від 01.06.2011 року, з якою під підпис було ознайомлено ОСОБА_14 (а.с.77-79 т.89);
		-          Постановою про виділення  матеріалів досудового розслідування у відношенні ОСОБА_16  в окреме провадження від 29.03.2013 року (а.с.131 т.89);
		-           Постановою про виділення  матеріалів досудового розслідування у відношенні ОСОБА_15  в окреме провадження від 29.03.2013 року (а.с.132 т.89).
		З огляду на наведені вище письмові докази та враховуючи термін перебування ОСОБА_14 на посаді головного бухгалтера до 01.09.2012 року, відповідно до наказу № 10/08-к від 10.08.2012 р, колегія суддів вважає, що пред`явлене обвинувачення з 01.09.2012 по 11.10.2012 - є зайвим.
		Оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає,  що не в повній мірі знайшло в судовому засіданні своє підтвердження пред`явлене обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ст. 191 ч. 5 КК України в частині матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням, а саме:
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_26 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору №08-15 від 15.08.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_26 вніс в касу спілки кошти в сумі 75 000 гривень, які були привласнені обвинуваченими. Інших доказів щодо внесення суми коштів в розмірі 5   000 грн. Потерпілим ОСОБА_26 матеріали кримінального провадження не містять.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_45 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 02-14 від 14.02.2012 року, а також копій квитанцій до прибуткових касових ордерів до нього, з яких вбачається, що потерпілий ОСОБА_45 вніс в касу спілки кошти в сумі 7   222,75 гривень, які були привласнені обвинуваченими, що також було підтверджено потерпілим в судовому засіданні та при поданні цивільного позову на зазначену суму..
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_47 ..
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 09-08/1 від 08.09.2011 року,  якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_47 вніс в касу спілки кошти в сумі 22   000 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		 
		Оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, колегія суддів вважає,  що не в повній мірі знайшло в судовому засіданні своє підтвердження пред`явлене обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ст. 190 ч. 4 КК України в частині суми заволодіння коштами потерпілих членами організованої групи шахрайським способом, зокрема:
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору №07-27 від 27.07.2011 року, з якого вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі 217   600 грн., з яких 81   600 грн., були йому повернуто, що підтвердив в судовому засіданні потерпілий. Таким чином, члени організованої групи заволоділи шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53 в розмірі 136.000 грн., з цивільним позовом про стягнення яких і звернувся потерпілий.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_54 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів №01-11, №01-11/2, №01-11/3 та №01-11/4 від 11.01.2012 року, з яких вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі 216   000 грн. Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_54 становить 216 000 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_54 по обвинувальному акту становить 280 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_61 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема довнесення пайових внесків від 08.07.2009 року, з яких вбачається, що  члени організованої групи заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_61 в сумі 2650 гривень, які були привласнені обвинуваченими, що також було підтверджено потерпілим в судовому засіданні та при поданні цивільного позову на зазначену суму.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_51 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів №07-31, №07-31/1, №07-31/2, №07-31/3 від 31.07.2012 року та №04-12 від 12.04.2012 року, з яких вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі грошима в загальній сумі 411 380 гривень. Таким чином, сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України потерпілому ОСОБА_51 становить 411   380 гривень, з урахуванням збитків завданих за ч. 5 ст. 191 КК України - 413   380 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями ОСОБА_51 по обвинувальному акту становить 454 580 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		 
		Також, оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, та вислухавши покази обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , потерпілих ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_136 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_73 , ОСОБА_75 , колегія суддів приходить до висновку, що пред`явлене обвинувачення по епізодам вказаних потерпілих у вчиненні шахрайства членами організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які, зловживаючи своїм службовим становищем, шахрайським шляхом заволоділи коштами потерпілих - в повній мірі не знайшло в судовому засіданні своє підтвердження. 
		До такого висновку колегія суддів дійшла, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 25.07.2011 року про отримання від ОСОБА_65 коштів в сумі 25000 доларів США (а.с.200 т.1);
		-          Заяви про злочин від 19.09.2012 року, в якій ОСОБА_65 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 25000 доларів США (а.с.213 т.1);
		-          Заяви про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_66 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  10000 Євро (а.с.237 т.1);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 07.08.2011 року про отримання від ОСОБА_66 коштів в сумі  10000 Євро (а.с.247 т.1);
		-          Заяви про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_67 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  30000 доларів США (а.с.20 т.2);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 31.10.2012 року про отримання від ОСОБА_67 коштів в сумі  30000 доларів США (а.с.28 т.2);
		-          Заяви про злочин від 27.09.2012 року, в якій ОСОБА_68 повідомляє про заволодіння його коштами в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.73-75 т.2);
		-          Копій договорів грошової позики від 20.08.2011 року, 06.08.2011 року, 01.08.2011 року, 18.08.2011 року, відповідно до яких ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_68 кошти в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.76-79 т.2);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_69 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 13000 Євро (а.с.140 т. 11);
		-          Договору грошової позики від 10.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_69 кошти в сумі 10300 євро (а.с.148 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_70 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4500 Євро (а.с.153 т. 11);
		-          Договору грошової позики від 27.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_70 кошти в сумі 4500 євро (а.с.160 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_71 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 21000 доларів США (а.с.180 т.11);
		-          Договору грошової позики від 01.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 6965 доларів США (а.с.188 т.11);
		-          Договору грошової позики від 18.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 14035 доларів США (а.с.189 т.11);
		-          Договору грошової позики від 01.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 4400 доларів США (а.с.188 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_72 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 35000 доларів США (а.с.220 т.11);
		-          Протоколу усної заяви про злочин від 12.10.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_72 повідомив те, що ОСОБА_13 позичив у нього кошти у сумі 35000 доларів США та не повернув їх (а.с.225 т.11); 
		-          Договору грошової позики від 16.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у   ОСОБА_72 кошти в сумі 35000 доларів США (а.с.230 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.209 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.214-216 т.12); 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.223 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_74 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 6000 доларів США (а.с.225 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_74 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.230-232 т.12); 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_74 коштів в сумі 6 000 доларів США (а.с.239 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 7660 доларів США (а.с.241 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.246-248 т.12); 
		-          Заяви про залучення   ОСОБА_73 до провадження як потерпілого (а.с.249 т.12);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 7 660 доларів США  (а.с.255 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_75 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі  8500 Євро (а.с.1 т. 13);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_75 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.6-8 т.13); 
		-          Заяви про залучення   ОСОБА_75 до провадження як потерпілого (а.с.9 т.13);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 12.05.2011 року про отримання від ОСОБА_75 коштів в сумі 7 750 євро (а.с.16 т.13); 
		Таким чином, зазначеним потерпілим, з метою введення їх в оману, не видавались ні депозитні договори, ні квитанції до прибуткових касових ордерів на підтвердження прийняття депозитних вкладів до кредитної спілки.
		Як пояснили самі потерпілі у судовому засіданні, вони позичали кошти особисто ОСОБА_13 та мають претензії виключно до нього, що підтверджується заявленими ними цивільними позовами. 
		Отже, пред`явлене обвинувачення ОСОБА_13 та   ОСОБА_14 по вказаним епізодам як членам організованої групи, які відповідно, працюючи головою правління кредитної спілки та головою спостережної ради спілки, головним бухгалтером та касиром  кредитної спілки  «Кредитна каса» із зміненою в подальшому назвою на «Фінансові традиції», являючись службовими особами юридичної особи приватного права, діючи узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за кваліфікуючими ознаками - заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою - не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні та підлягає виключенню щодо ОСОБА_14 повністю. Щодо ОСОБА_13 - з пред`явленого обвинувачення за ст. 190 ч. 4 КК України підлягає виключенню по зазначеним епізодам кваліфікуюча ознака вчинення шахрайства - організованою групою. 
		Крім того, колегія суддів вважає, що в судовому засіданні не знайшло в судовому засіданні своє підтвердження обвинувачення відносно потерпілої ОСОБА_101 та ОСОБА_95 оскільки обвинувачення в цій частині взагалі відсутнє.
		 
		Також, в судовому засіданні не знайшло своє підтвердження обвинувачення відносно потерпілої ОСОБА_110 . До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: 
		-          Витягу з ЄРДР від 04.12.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_110 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 протягом 2010-2011 років шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 13400 доларів США, що становить 107200 гривень (а.с.120 т. 2);
		-          Протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.12.2012 року, в якій ОСОБА_110 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 9400 доларів США  (а.с.124-126 т.2);
		-          Копії договору позики від 18.06.2010 року, відповідно до якого ОСОБА_135 отримав від ОСОБА_110 кошти в сумі 31649 грн. 60 коп.,  що становить 4000 доларів США (а.с.132-133 т.2);
		-          Копії договору грошової позики від 12.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_110 грошові кошти у сумі 9400 доларів США (а.с.137 т.2);
		На підставі зазначеного, колегія суддів приходить до висновку, що ОСОБА_110 передала в позику кошти особисто ОСОБА_135 та ОСОБА_16 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
		-          По епізоду заволодіння ОСОБА_13 шахрайським шляхом коштами ОСОБА_75 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема боргової розписки від 23.06.2012 року, з якої вбачається, що ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволодів коштами потерпілого ОСОБА_75 в сумі 7   750 євро, які були привласнені обвинуваченим, що також було підтверджено потерпілим в судовому засіданні.
		Крім того, посилання обвинувачення, на те, що членами організованої групи, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які являлись службовими особами юридичної особи приватного права, в порушення ст.7 Закону України «Про кредитні спілки», приймались депозитні внески у осіб, які не є членами кредитної спілки., тобто не набули членства в спілці згідно встановленого порядку є помилковим та спростовується наявними в матеріалах кримінального провадження письмовими доказами щодо набуття членства у спілці потерпілими, а саме Статутом Спілки, заявами про вступ до кредитної спілки та рішенням спостережної ради та відповідними квитанціями про сплату вступних та обов`язкових пайових внесків. 
		 
		Оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає,  що не в повній мірі знайшло в судовому засіданні своє підтвердження пред`явлене обвинувачення ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ст. 28 ч. 3 ст. 364-1 ч. 2 КК України, як зловживання повноваженнями членами організованої групи, зокрема:
		-          По епізоду заволодіння коштами ОСОБА_53 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору №07-27 від 27.07.2011 року, з якого вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі 217   600 грн., з яких 81   600 грн., були йому повернуто, що підтвердив в судовому засіданні потерпілий. Таким чином, члени організованої групи заволоділи шахрайським шляхом коштами ОСОБА_53 в розмірі 136 000 грн., з цивільним позовом про стягнення яких і звернувся потерпілий.
		-          По епізоду заволодіння коштами ОСОБА_54 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів №01-11, №01-11/2, №01-11/3 та №01-11/4 від 11.01.2012 року, з яких вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі 216   000 грн. Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальним правопорушенням потерпілому ОСОБА_54 становить 216 000 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_54 по обвинувальному акту становить 280 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_61 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема довнесення пайових внесків від 08.07.2009 року, з яких вбачається, що що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_61 в сумі 2650 гривень, які були привласнені обвинуваченими, що також було підтверджено потерпілим в судовому засіданні та при поданні цивільного позову на зазначену суму.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_51 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів №07-31, №07-31/1, №07-31/2, №07-31/3 від 31.07.2012 року та №04-12 від 12.04.2012 року, з яких вбачається, що потерпілим було передано членам організованої групи кошти в сумі грошима в загальній сумі 411 380 гривень. 
		 
		Також, оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, та вислухавши покази обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , потерпілих ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_136 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_73 , ОСОБА_75 , суд приходить до висновку, що пред`явлене обвинувачення по епізодам вказаних потерпілих у вчиненні зловживання повноваженнями членами організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , - не знайшло в судовому засіданні своє підтвердження. 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 25.07.2011 року про отримання від ОСОБА_65 коштів в сумі 25000 доларів США (а.с.200 т.1);
		-          Заяви про злочин від 19.09.2012 року, в якій ОСОБА_65 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 25000 доларів США (а.с.213 т.1);
		-          Заяви про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_66 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  10000 Євро (а.с.237 т.1);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 07.08.2011 року про отримання від ОСОБА_66 коштів в сумі  10000 Євро (а.с.247 т.1);
		-          Заяви про злочин від 03.09.2012 року, в якій ОСОБА_67 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі  30000 доларів США (а.с.20 т.2);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 31.10.2012 року про отримання від ОСОБА_67 коштів в сумі  30000 доларів США (а.с.28 т.2);
		-          Заяви про злочин від 27.09.2012 року, в якій ОСОБА_68 повідомляє про заволодіння його коштами в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.73-75 т.2);
		-          Копій договорів грошової позики від 20.08.2011 року, 06.08.2011 року, 01.08.2011 року, 18.08.2011 року, відповідно до яких ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_68 кошти в сумі 29280 євро  та 10900 доларів США (а.с.76-79 т.2);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_69 , відповідно до якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 13000 Євро (а.с.140 т. 11);
		-          Договору грошової позики від 10.05.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_69 кошти в сумі 10300 євро (а.с.148 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_70 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4500 Євро (а.с.153 т. 11);
		-          Договору грошової позики від 27.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_70 кошти в сумі 4500 євро (а.с.160 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_71 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів її коштами в сумі 21000 доларів США (а.с.180 т.11);
		-          Договору грошової позики від 01.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 6965 доларів США (а.с.188 т.11);
		-          Договору грошової позики від 18.10.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 14035 доларів США (а.с.189 т.11);
		-          Договору грошової позики від 01.02.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у ОСОБА_71 кошти в сумі 4400 доларів США (а.с.188 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 15.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_72 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 35000 доларів США (а.с.220 т.11);
		-          Протоколу усної заяви про злочин від 12.10.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_72 повідомив те, що ОСОБА_13 позичив у нього кошти у сумі 35000 доларів США та не повернув їх (а.с.225 т.11); 
		-          Договору грошової позики від 16.02.2012 року, відповідно до якого ОСОБА_13 позичив у   ОСОБА_72 кошти в сумі 35000 доларів США (а.с.230 т.11);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.209 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.214-216 т.12); 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 4000 доларів США та 10000 Євро (а.с.223 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_74 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 6000 доларів США (а.с.225 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_74 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.230-232 т.12); 
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_74 коштів в сумі 6 000 доларів США (а.с.239 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_73 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі 7660 доларів США (а.с.241 т. 12);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_73 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.246-248 т.12); 
		-          Заяви про залучення   ОСОБА_73 до провадження як потерпілого (а.с.249 т.12);
		-          Копією боргової розписки ОСОБА_13 від 01.10.2011 року про отримання від ОСОБА_73 коштів в сумі 7 660 доларів США  (а.с.255 т.12);
		-          Витягу з ЄРДР від 26.03.2013 року про надходження заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_75 , відповідно до  якого ОСОБА_13 шахрайським способом заволодів його коштами в сумі  8500 Євро (а.с.1 т. 13);
		-          Протоколу прийняття заяви ОСОБА_75 про вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до якого останній повідомив про вчинення злочину ОСОБА_13 (а.с.6-8 т.13); 
		-          Заяви про залучення   ОСОБА_75 до провадження як потерпілого (а.с.9 т.13);
		-          Копії боргової розписки ОСОБА_13 від 12.05.2011 року про отримання від ОСОБА_75 коштів в сумі 7 750 євро (а.с.16 т.13); 
		Таким чином,  зазначеним потерпілим, з метою введення їх в оману, не видавались ні депозитні договори, ні квитанції до прибуткових касових ордерів на підтвердження прийняття депозитних вкладів до кредитної спілки.
		Як пояснили самі потерпілі у судовому засіданні, вони позичали кошти особисто ОСОБА_13 та мають претензії виключно до нього, що підтверджується заявленими ними цивільними позовами. 
		Отже, пред`явлене обвинувачення ОСОБА_13 та   ОСОБА_14 по вказаним епізодам як членам організованої групи, які відповідно, працюючи головою правління кредитної спілки та головою спостережної ради спілки, головним бухгалтером та касиром  кредитної спілки  «Кредитна каса» із зміненою в подальшому назвою на «Фінансові традиції», являючись службовими особами юридичної особи приватного права, діючи узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , у вчиненні злочину, передбаченого ст.28 ч.3, ст..364-1 ч. 2 КК України - не знайшло свого підтвердження в судовому засіданні та підлягає виключенню. 
		Також, в судовому засіданні не знайшло своє підтвердження обвинувачення відносно потерпілої ОСОБА_110 . До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: 
		-          Витягу з ЄРДР від 04.12.2012 року про надходження заяви про злочин ОСОБА_110 , відповідно до якого ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та ОСОБА_16 протягом 2010-2011 років шахрайським способом заволоділи її коштами в сумі 13400 доларів США, що становить 107200 гривень (а.с.120 т. 2);
		-          Протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.12.2012 року, в якій ОСОБА_110 повідомляє про заволодіння її коштами в сумі 9400 доларів США  (а.с.124-126 т.2);
		-          Копії договору позики від 18.06.2010 року, відповідно до якого ОСОБА_135 отримав від ОСОБА_110 кошти в сумі 31649 грн. 60 коп.,  що становить 4000 доларів США (а.с.132-133 т.2);
		-          Копії договору грошової позики від 12.09.2011 року, відповідно до якого ОСОБА_16 отримав від ОСОБА_110 грошові кошти у сумі 9400 доларів США (а.с.137 т.2);
		На підставі зазначеного суд приходить до висновку, що ОСОБА_110 передала в позику кошти особисто ОСОБА_135 та ОСОБА_16 , матеріали щодо яких виділено в окреме провадження.
		Крім того, посилання обвинувачення, на те, що членами організованої групи, ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які являлись службовими особами юридичної особи приватного права, в порушення ст.7 Закону України «Про кредитні спілки», приймались депозитні внески у осіб, які не є членами кредитної спілки., тобто не набули членства в спілці згідно встановленого порядку є помилковим та спростовується наявними в матеріалах кримінального провадження письмовими доказами щодо набуття членства у спілці потерпілими, а саме Статутом Спілки, заявами про вступ до кредитної спілки та рішенням спостережної ради та відповідними квитанціями про сплату вступних та обов`язкових пайових внесків. 
		Всього члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 шляхом обману та зловживання довірою, зловживаючи своїм службовим становищем юридичної особи приватного права, заволоділи коштами потерпілих на загальну суму ______гривень, що являється особливо великим розміром.
		 
		Оцінивши зібрані по справі й досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає,  що не в повній мірі знайшло в судовому засіданні своє підтвердження пред`явлене обвинувачення за ст.28 ч.3, ст. 366 ч.2  КК України, а саме з приводу того, що члени організованої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , являючись службовими особами кредитної спілки "Фінансові традиції" з метою привласнення депозитних та пайових внесків вкладників спілки, склали завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредитів, хоча нижче вказаним особам кредити не видавались, склали наступні фіктивні документи:
		Зокрема:
		·          По кредитній справі №04-17 від 17.04.2009 року щодо видачі кредиту ОСОБА_76 в сумі 18000 гривень, а саме: кредитний договір №04-17 від 17.04.2009 року, додаток до кредитного договору; 04-17 від 17.04.2009 року, заяву на отримання кредиту, протокол №10/04-КК, видатковий касовий ордер від 17.04.2009 року.
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1360-к від 30.01.2013 року, відповідно до якого рукописні записи в заяві ОСОБА_76 про отримання кредиту від 08.04.2009 року виконані ОСОБА_14 . Підписи від імені ОСОБА_76 в кредитному договорі №04-17 від 17.04.2009 року, додатку до нього; в графі підпис у видатковому касовому ордері №19 від 17.04.2009 року, в заяві   ОСОБА_76 про отримання кредиту від 08.04.2009 року та на технічному зображенні паспорта та ідентифікаційного коду - виконані ОСОБА_76 (а.с.91-117 т.6);  
		Крім того,   ОСОБА_76 не була допитана в судовому засіданні в якості свідка, оскільки сторона обвинувачення з клопотанням про допит в якості свідка останньої не зверталась та  не забезпечила її присутність під час судового розгляду.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі №04-19 від 19.04.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_76 в сумі 78 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявна довідка про доходи (а.с.138 т.6) від 18.04.2010 р. , яка не може бути визнана судом підробленою обвинуваченими, оскільки видана ТОВ «Глобал фарма» та засвідчена належним чином печаткою підприємства.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі № 04-15 від 15.04.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_77 в сумі 86 500 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявна довідка про доходи ( а.с.186 т.6) від 12.04.2010 р., яка не може бути визнана судом підробленою обвинуваченими, оскільки видана ТОВ «Структура генезис» та засвідчена належним чином печаткою підприємства.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі № 09-29 від 29.09.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_80 в сумі 60000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявні довідки про доходи ОСОБА_80 , ОСОБА_121 ( а.с.105, 107 т.7) від 26.09.2010 р. та 27.09.2010 року, які не можуть бути визнані судом підробленими обвинуваченими, оскільки видані відповідно ТОВ «Конкур Трініті»  та ТОВ «Структура генезис» та засвідчені належним чином печатками підприємства.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі № 01-28 від 28.01.2011 року щодо видачі кредиту ОСОБА_81 в сумі 98000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявні довідки про доходи ОСОБА_114 , ОСОБА_81 ( а.с.154, 157 т.7) від 26.01.2011 р., які не можуть бути визнані судом підробленими обвинуваченими, оскільки видані відповідно ЧМО «Народно-Демократична партія» та ЗАТ ФГ «Страхові традиції» та засвідчені належним чином печатками установ.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі № 02-15 від 15.02.2011 року щодо видачі кредиту ОСОБА_83 в сумі 60000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявна довідка про доходи ( а.с.224 т.7) від 11.02.2011 р., яка не може бути визнана судом підробленою обвинуваченими, оскільки видана ВАТ НАСК «Оранта» Чернівецькою обласною дирекцією  та засвідчена належним чином печаткою підприємства.
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі №01-17 від 17.01.2011 року щодо видачі кредиту ОСОБА_35 в сумі 25 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявна довідка про доходи (а.с.47 т.8) від 05.11.2010 р., яка не може бути визнана судом підробленою обвинуваченими, оскільки видана Приватним підприємцем ОСОБА_137 та засвідчена належним чином печаткою приватного підприємця.
		·          По кредитній справі №04-06 від 06.04.2009 року щодо видачі кредиту ОСОБА_112 в сумі 18 500 гривень, а саме: кредитний договір №04-06 від 06.04.2009 року, додаток до кредитного договору 04-06 від 06.04.2009 року, видатковий касовий ордер від 06.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 25.03.2009 року, протокол №31/03-КК від 31.03.2009 року; .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1376-к від 15.02.2013 року, відповідно до якого підписи в правому нижньому куті кожного з аркушів кредитного договору №04-06 від 06.04.2009 року та підпис в графі позичальник даного договору, підпис в додатку до кредитного договору №04-06 від 06.04.2009 року  в графі «позичальник», підпис в графі «підпис» у видатковому касовому ордері №9 від 06.04.2009 року, підписи в заяві про отримання кредиту від 25.03.2009 року від імені ОСОБА_112 - виконані ОСОБА_112 .  
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі № 07-14 від 14.07.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_85 в сумі 60 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявні довідки про доходи ОСОБА_85 , ОСОБА_113 ( а.с.156, 159 т.8) від 12.07.2010 р., які не можуть бути визнані судом підробленими обвинуваченими, оскільки видані відповідно ТОВ «Глобал фарма» та ТОВ «Конкур Трініті» та засвідчені належним чином печатками установ. 
		·          По кредитній справі №12-28/1 від 28.12.2010 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_87 в сумі 33000 гривень наступні документи: кредитний договір №12-28/1 від 28.12.2010 року, додаток до кредитного договору 12-28 від 28.12.2010 року, договір поруки від 28.12.2010 року,
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1367-к від 24.01.2013 року, відповідно до якого підписи в правому нижньому куті перших двох аркушів кредитного договору №12-28/1 від 28.12.2010 року в графі «позичальник» даного договору, в додатку до кредитного договору №12-28 від 28.12.2010 року  в графі «позичальник», в графі «боржник» договору поруки від 28.12.2010 року - виконані ОСОБА_87 (а.с.220-234 т.8)
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі №07-05 від 05.07.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_88 в сумі 65 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявні довідки про доходи ОСОБА_88 , ОСОБА_138 ( а.с.68, 71 т.9) від 2.07.2010 р., які не можуть бути визнані судом підробленими обвинуваченими, оскільки видані відповідно ТОВ «Конкур Трініті» та ТОВ «Глобал фарма» та засвідчені належним чином печатками установ. 
		·          По кредитній справі №04-14 від 14.04.2009 року, щодо видачі кредиту щодо видачі кредиту ОСОБА_89 в сумі 19000 гривень наступні документи: кредитний договір 04-14 від 14.04.2009 року, додаток до кредитного договору 04-14 від 14.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 06.04.2009 року, протокол №07/04-КК від 07.04.2009 року, видатковий касовий ордер від 14.04.2009 року;
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1359-к від 29.01.2013 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_89 в кредитному договорі №04-14 від 14.04.2009 року, в додатку до кредитного договору №04-14 від 14.04.2009 року, в заяві ОСОБА_89 про отримання кредиту від 06.04.2009 року та в графі «підпис» у видатковому касовому ордері  №13 від 14.09.2009 року - виконані, ймовірно, ОСОБА_89 ас.102-114 т. 9;
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі №04-12 від 12.04.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_89 в сумі 70 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявна довідка про доходи ОСОБА_90 (а.с.143 т.9) від 12.04.2010 р., яка не може бути визнана судом підробленою обвинуваченими, оскільки видана ТОВ «Пожежна будівельна фірма «Схід»» та засвідчена належним чином печаткою підприємства. 
		·          Крім того, судом встановлено, що в кредитній справі №07-20 від 20.07.2010 року щодо видачі кредиту ОСОБА_91 в сумі 83 000 гривень, по якій були складені завідомо неправдиві офіційні документи щодо отримання кредиту, наявні довідки про доходи ОСОБА_86 , ОСОБА_91 ( а.с.188, 189 т.9) від 19.07.2010 р., 18.07.2010 р., які не можуть бути визнані судом підробленими обвинуваченими, оскільки видані відповідно ЧМО «Народна демократична партія» та ЗАТ ФГ «Страхові традиції» та засвідчені належним чином печатками установ. 
		·          По кредитній справі №06-23 від 23.06.2009 року, щодо видачі кредиту . ОСОБА_139 в сумі 78000 гривень: додаток до договору кредитної лінії № 06-23 від 23.06.2009 року, кредитний договір № 06-23 від 23.06.2009 року, графік розрахунків по договору 06-23 від 23.06.2009 року, графік розрахунків по договору 06-23 від 23.06.2009 року, заяву про отримання кредиту від 16.06.2009 року; 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1366-к від 25.01.2013 року, відповідно до якого встановити справжність інших досліджуваних підписів у зв`язку з їх конструктивною простотою, а також у зв`язку з значними транскрипційними розбіжностями досліджуваних підписів - не виявилось можливим (а.с.46-59 т.10). 
		Крім того, ОСОБА_139 не була допитана в судовому засіданні в якості свідка, оскільки сторона обвинувачення не забезпечила її присутність під час судового розгляду, не дивлячись на те, що суд сприяв у забезпеченні явки свідка шляхом здійснення судового виклику та приводу.
		·          По кредитній справі №04-01 від 01.04.2009 року, щодо видачі кредиту ОСОБА_94 в сумі 19000 гривень наступні документи: кредитний договір № 04-01 від 01.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-01 від 01.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 20.03.2009 року;
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема відсутністю доказів з приводу справжніх підписів ОСОБА_94 в матеріалах кредитної справи №04-01 від 01.04.2009 року (а.с.149-167 т.10);.
		·          По кредитній справі №04-03 від 03.04.2009 року, щодо видачі кредиту. ОСОБА_96 в сумі 19000 гривень наступні документи: кредитний договір № 04-03 від 03.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-03 від 03.04.2009 року, видатковий касовий ордер від 03.04.2009 року на суму 19000 грн., заяву про отримання кредиту; 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема відсутністю доказів з приводу справжніх підписів ОСОБА_96 в матеріалах кредитної справи №04-03 від 03.04.2009 року. (А.с.6-23 т. 11);
		·          По кредитній справі №04-20 від 20.04.2009 року, щодо видачі кредиту гр. ОСОБА_97 в сумі 18000 гривень, а саме: кредитний договір № 04-20 від 20.04.2009 року, додаток до кредитного договору № 04-20 від 20.04.2009 року, заяву про отримання кредиту від 07.04.2009 року, видатковий касовий ордер від 20.04.2009 року на суму 18000 грн.;
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: висновку експерта №1358-к від 25.01.2013 року, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_97 в кредитному договорі №04-20 від 20.04.2009 року, додатку до нього; в заяві ОСОБА_97 про отримання кредиту від 07.04.2009 року, в графі підпис у видатковому касовому ордері №21 від 20.04.2009 року - виконані, ймовірно, ОСОБА_97 (а.с.67-88 т.11);
		Крім того,   ОСОБА_97 не була допитана в судовому засіданні в якості свідка, оскільки сторона обвинувачення з клопотанням про допит в якості свідка останньої не зверталась та  не забезпечила її присутність під час судового розгляду.
		Крім того, колегія суддів вважає, не в повній мірі знайшло в судовому засіданні своє підтвердження  обвинувачення в частині матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями (а.с.31-32 т. 90), зокрема:
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_47 ..
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: депозитного договору № 09-08/1 від 08.09.2011 року,  якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_47 вніс в касу спілки кошти в сумі 22  000 гривень, які були привласнені членами організованої групи, по обвинуваченню за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також  депозитного договору № 07-15 від 15.07.2011 року,  якого вбачається, що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_47 в сумі 392000 гривень. Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.5 ст.191 та ч. 4 ст.190 КК України, потерпілому ОСОБА_47 становить 414 000 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями ОСОБА_47 по обвинувальному акту становить 508 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_56 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: депозитного договору № 05-04/1 та 05-04/2 від 04.05.2011 року,  якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_56 вніс в касу спілки кошти в сумі 61 100 гривень, які були привласнені членами організованої групи.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушенням ОСОБА_56 по обвинувальному акту становить 72 806 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_19 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: депозитного договору № 09-27 від 27.09.2011 року,  з якого вбачається, що потерпіла ОСОБА_19 внесла в касу спілки кошти в сумі 45  000 гривень, які були привласнені членами організованої групи, по обвинуваченню за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також  по довнесеннях пайових внесків за період з 27.09.2011 року по 23.04.2012 року, з яких вбачається, що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілої в сумі 72794,87 гривень. Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.5 ст.191 та ч. 4 ст.190 КК України, потерпілій ОСОБА_19 становить 117  794,87 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями ОСОБА_19 по обвинувальному акту становить 128308,85 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_23 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: депозитного договору № 09-14 від 14.09.2011 року,  якого вбачається, що потерпілий вніс в касу спілки кошти в сумі 545 гривень, які були привласнені членами організованої групи, по обвинуваченню за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також  по депозитних договорах №09-16, №09-16/1, №09-16/2, №09-16/3 від 16.09.2011 року та №11-28 від 28.11.2011 року, з яких вбачається, що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілого в загальній сумі 444700 гривень.
		Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.5 ст.191 та ч. 4 ст.190 КК України, потерпілому ОСОБА_23  становить 445 245 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями ОСОБА_23 по обвинувальному акту становить 1 158 045 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_41 ..
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: депозитного договору № 02-09 від 09.02.2011 року,  якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_41 вніс в касу спілки кошти в сумі 400 гривень, які були привласнені членами організованої групи, по обвинуваченню за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а також  по довнесеннях пайового внеску від 09.03.2010 року та 09.06.2010 року,  з яких вбачається, що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_41 в сумі 210 000 гривень. Таким чином сума матеріального збитку завданого кримінальними правопорушеннями, передбаченими ч.5 ст.191 та ч. 4 ст.190 КК України, потерпілому ОСОБА_41 становить 210 400 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушеннями ОСОБА_41 по обвинувальному акту становить 507925,80 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_60 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: довнесення пайових внесків за період з 01.11.2010 року по 03.03.2011 року,  з яких вбачається, що члени організованої групи заволоділи коштами потерпілої в сумі 61  700 гривень. Таким чином, сума матеріального збитку завданого кримінальними правопорушенням, потерпілій ОСОБА_60 становить 61  700 гривень.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_60 по обвинувальному акту становить 1  000  000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_64 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договору купівлі-продажу квартири від 13.10.2013 року, з якого вбачається, що продаж квартири було вчинено за 35  000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 279  079, 5 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушенням ОСОБА_64 по обвинувальному акту становить 720 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_65 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: боргової розписки від 25.07.2011 року, з якої вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілої в сумі 199  277, 50 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_65 по обвинувальному акту становить 200 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_70 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договору грошової позики від 27.10.2011 року, з якої вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілої в сумі 47565 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_70 по обвинувальному акту становить 49  545 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_69 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договору грошової позики від 10.05.2011 року, з якої вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілого в сумі 137  410 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_69 по обвинувальному акту становить 147  377, 78 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_71 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договорів грошової позики, з яких вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілої в сумі 167 160 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_71 по обвинувальному акту становить 168 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_72 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договору грошової позики від 16.02.2012 року, з якого вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілого в сумі 278 600 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_72 по обвинувальному акту становить 278  600 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_73 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: боргової позики від 01.10.2011 року, з якої вбачається, що ОСОБА_13 заволодів коштами потерпілого в сумі 61  050,20 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_73 по обвинувальному акту становить 83 111 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_17 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору №11-07 від 07.11.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_17 вніс в касу спілки кошти в сумі 3300 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_17 по обвинувальному акту  становить 3 420 грн. що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_18 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору №10-07 від 07.11.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_18 вніс в касу спілки кошти в сумі 15  886,61 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_18 по обвинувальному акту  становить 24 843 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_22 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору та додатку до нього № 09-20 від 20.09.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_22 вніс в касу спілки кошти в сумі 9362,58 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_22 по обвинувальному акту становить 10 040, 91 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_27 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 08-08 від 08.08.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_27 вніс в касу спілки кошти в сумі 22  401,73 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_27 по обвинувальному акту становить 23  901,72 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_28 
		-          До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 08-02 та №08-02-1 від 02.08.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_28 вніс в касу спілки кошти в сумі 182  762, 71 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_28 по обвинувальному акту становить 187  762, 71 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_29 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 08-01 від 01.08.2012 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_29 вніс в касу спілки кошти в сумі 1210,61 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_29 по обвинувальному акту становить 1270,61 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_31 . 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 06-02 та 06-02/1 від 02.06.2011 року, з якого вбачається, що потерпіла ОСОБА_31 внесла в касу спілки кошти в сумі 52 200 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_31 по обвинувальному акту становить 55  736 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_33 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 05-06 та 05-06/1 від 06.05.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_33 вніс в касу спілки кошти в сумі 161 000 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_33 по обвинувальному акту становить 212  383,09 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_34 
		-          До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 05-04 від 04.05.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_34 вніс в касу спілки кошти в сумі 37 056,65 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		-          Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_34 по обвинувальному акту становить 40 972,73 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_35 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 04-11 та 04-11/1 від 11.04.2011 року, з якого вбачається, що потерпіла ОСОБА_35 внесла в касу спілки кошти в сумі 29 000 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_35 по обвинувальному акту становить 38  275 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_36 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 03-30 та 03-30/1 від 30.03.2011 року, з якого вбачається, що потерпіла ОСОБА_36 внесла в касу спілки кошти в сумі 177 000 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням   ОСОБА_36  по обвинувальному акту становить 183  507,78 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_44 
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 580 від 15.02.2012 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_44 вніс в касу спілки кошти в сумі 580 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_44 по обвинувальному акту становить 900 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_46 
		-          До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитного договору № 12-19 від 19.12.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_46 вніс в касу спілки кошти в сумі 12 500 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		-          Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_46 по обвинувальному акту становить 13195 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду привласнення з каси спілки коштів ОСОБА_48 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема депозитних договорів № 06-02/2 від 02.06.2011 року та №11-24 від 24.11.2011 року, з якого вбачається, що потерпілий ОСОБА_48 вніс в касу спілки кошти в сумі 54139,29 гривень, які були привласнені обвинуваченими.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальним правопорушенням ОСОБА_48 по обвинувальному акту становить 73615 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		-          По епізоду заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_64 .
		До такого висновку суд дійшов, виходячи з матеріалів кримінального провадження, зокрема: договору купівлі-продажу квартири від 13.10.2013 року, з якого вбачається, що продаж квартири було вчинено за 35  000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 279  079, 5 грн.
		Однак, сума матеріальних збитків завданих кримінальними правопорушенням ОСОБА_64 по обвинувальному акту становить 720 000 грн., що не вмотивовано в обвинувальному акті, в межах якого суд зобов`язаний проводити судовий розгляд.
		Також, враховуючи термін перебування ОСОБА_14 на посаді головного бухгалтера до 01.09.2012 року, відповідно до наказу № 10/08-к від 10.08.2012 р, колегія суддів вважає, що пред`явлене обвинувачення з 01.09.2012 по 28.11.2012 - є зайвим, що також підтверджується банківськими виписками за період з 20.05.2011 року по 15.02.2012 року.
		 
		 
		ОСГ
		Аналізуючи пояснення обвинувачених, потерпілих свідків, зібрані у справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що сукупність зібраних по справі доказів, зокрема однорідних показань потерпілих, які безпосередньо надавали сексуальні послуги за плату, письмових доказів, дає підстави вважати, що ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 безпосередньо примушували потерпілих по справі до заняття проституцією із застосуванням та погрозою застосування насильства у разі відмови останніх від продовження заняття проституцією. 
		Згідно ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. 
		Визначенення організованої групи також наведено в Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, яка була ратифікована Україною 04.02.2004 року. Так, організованою злочинною групою вважається структурно оформлена група в складі трьох або більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду. "Серйозний   злочин" означає злочин, який  карається позбавленням волі на максимальний строк не менше  чотирьох років або більш суворою мірою покарання. "Структурно оформлена група" означає групу, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов`язково формально визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або створена розвинута структура; 
		Таким чином, дії ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та ОСОБА_16 по вчиненню злочинів, за своєю «організованістю», на думку колегії судів, є сформованим стійким об`єднанням у вигляді організованої злочинної групи, так як група була створена у 2009 році, до її складу входила четверо осіб, які діяли узгоджено, з метою здійснення злочинної діяльності для того, щоб одержати, матеріальну вигоду, а саме
		ОСОБА_15 , в січні 2009 року, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, створив в м.Чернівці кредитну спілку «Кредитна каса» , для досягнення злочинної мети ОСОБА_15 в березні 2009 року в м.Чернівці створив та очолив організовану групу до складу якої залучив мешканців м.Чернівці ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а в подальшому в травні 2011 року ОСОБА_16 , які об`єднались єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення мети, відомої всім учасникам.
		При цьому, ОСОБА_15 з метою маскування злочинної діяльності організованої групи, виступаючи як перший заступник голови спостережної ради та заступник голови кредитного комітету підприємства, дав вказівку оформити наказом членів організованої групи працівниками кредитної спілки «Кредитна каса». Зокрема, 30.01.2009 року ОСОБА_13 - головою правління кредитної спілки, 03.03.2009 року ОСОБА_14 - головним бухгалтером, а з 31.05.2011 року ОСОБА_16 - головою правління кредитної спілки з подальшим увільненням від вказаної посади ОСОБА_13 та призначенням останнього на посаду голови спостережної ради спілки, з наданням права укладати від імені кредитної спілки договори.
		Члени організованої групи, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , діючи під керівництвом організатора ОСОБА_15 , за єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, достовірно знаючи про збитковість кредитної спілки «Кредитна каса» та неможливість виконання умов депозитних договорів, вводячи потерпілих в оману, з метою залучення нових депозитних вкладів від населення, встановили високі відсоткові ставки по даним договорам в розмірі 21-37 % річних (середній по державі складав 19 %).
		При цьому, вкладникам також неправдиво повідомлялось, що залучені кошти будуть використані на видачу спілкою кредитів, а за рахунок відсотків по кредитах, вкладники будуть отримувати відсотки по депозитним договорам.
		Кошти вкладників, які надходили в касу спілки, привласнювались службовими особами спілки ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 .
		З метою створення уяви законності діяльності спілки та залучення нових клієнтів, члени організованої групи протиправно залучали кошти жителів м.Чернівці та Чернівецької області за ознакою «фінансової піраміди», тобто за рахунок нових залучених депозитних вкладів частково погашали зобов`язання по раніше укладеним депозитним договорам з високими відсотковими ставками.
		Залучаючи кошти вкладників та використовуючи їх за принципом «фінансової піраміди», члени організованої групи діяли, в порушення п.2 ст.23 Закону України «Про кредитні спілки», де зазначено, що «Кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, а у разі наявності тимчасово вільних коштів членів кредитної спілки - можуть розміщуватися спілкою на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, і в об`єднаній кредитній спілці, а також у державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом». 
		З метою укриття злочинної діяльності організованої групи, формування фіктивної прибуткової звітності, створення позитивного іміджу спілки та подальшого розкрадання депозитних вкладів, члени організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 , діючи за вказівкою ОСОБА_15 , підробляли рішення кредитного комітету про видачу кредитів на підставних осіб, а також підробляли кредитні угоди та інші документи щодо видачі кредитів.
		Пленум Верховного суду України в постанові № 13 від 23 грудня 2005 року «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» роз`яснив судам, що утворення (створення) організованої групи слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин. Керування організованою групою полягає у вчиненні сукупності дій, спрямованих на управління їх функціонуванням як стійких об`єднань осіб та здійсненням ними злочинної діяльності. Зазначені дії організаційного характеру можуть здійснюватись у формі віддання наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, прийняття звітів про виконання тих чи інших дій, застосування заходів впливу щодо учасників злочинного об`єднання за невиконання наказів і доручень або порушення встановлених у ньому правил поведінки. Стійкість організованої групи полягає в її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти факторам, що можуть їх дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім. На здатність об`єднання протидіяти внутрішнім дезорганізуючим факторам указують, зокрема, такі ознаки: стабільний склад, тісні стосунки між його учасниками, їх централізоване підпорядкування, єдині для всіх правила поведінки, а також наявність плану злочинної діяльності і чіткий розподіл функцій учасників щодо його досягнення. 
		Вказані вище обставини свідчать про те, що ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та ОСОБА_16 було створено стійке об`єднання для вчинення злочинів, що було підтверджено всіма без виключення потерпілими у кримінальному провадженнні. 
		 
		З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що органом досудового слідства правильно кваліфіковані дії обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за ст. 191 ч. 5 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що вони, діючи узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , вчинили привласнення чужого майна, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.
		 
		Крім того, вірно кваліфіковано дії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , за ст. 190 ч.4 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, вчинене організованою группою.
		Також суд важає, що вірною є кваліфікація дій ОСОБА_13 по епізодах заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_136 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_73 , ОСОБА_75 , за кваліфікуючою ознакою - вчинене в особливо великих розмірах. Однак, з пред`явленого обвинувачення ОСОБА_13 підлягає виключенню по зазначеним епізодам кваліфікуюча ознака вчинення шахрайства - організованою групою. 
		Крім того, з пред`явленого обвинувачення ОСОБА_14 за ст. 190 ч. 4 КК України, слід виключити епізоди заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_136 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_73 , ОСОБА_75 .
		Також, вірно кваліфіковано дії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , за ст.28 ч.3, ст.364-1 ч.2 КК України - вчинене організованою групою зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.
		Також суд важає, що вірною є кваліфікація дій ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , за ст.28 ч.3, ст.366 ч.2 КК України, тобто вчинення організованою групою службове підроблення, за кваліфікуючими ознаками - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.
		Крім того, вірно кваліфіковано дії ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли узгоджено з організатором організованої групи ОСОБА_15 та іншим членом організованої групи ОСОБА_16 , за ст. 209 ч.3 КК України, тобто вчинення фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, вчинені організованою групою.
		При обранні виду та міри покарання суд приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених злочинів, особи підсудних, обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання. 
		Суд враховує тяжкість вчинених злочинів, те, що злочини, передбачені ст.ст. 190 ч. 4,  191 ч. 5 та 209 ч. 3 КК України є особливо тяжкими, а злочин, передбачений ст. 364-1 ч.2 КК України відносяться до категорії тяжких злочинів, злочин, передбачений ст.. 366 ч. 2 є злочином середньої тяжкості.
		Суд враховує особу обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які раніше до кримінальної відповідальності не притягались, позитивно характеризуються по місцю проживання, мають на утриманні неповнолітніх дітей, особу обвинуваченого ОСОБА_13 , який частково визнав свою провину, що судом визнаються як обставини, які пом`якшують їх покарання. 
		Обставин, які б обтяжували покарання кожного обвинуваченого, колегією суддів не встановлено.
		Також, судом береться до уваги роль кожного у вчиненні інкримінованих діянь.
		З урахуванням всіх наведених вище обставин справи та особи винних, та особливої тяжкості вчинених діянь, колегія суддів вважає, що виправлення та перевиховання обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , неможливе без ізоляції їх від суспільства, а тому не знаходить підстав для застосування відносно них ст.ст. 69, 75, 76 КК України.
		Щодо заявлених цивільних позовів потерпілих у кримінальному провадженні колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне:
		Відповідно до ч.5 ст.128 КПК України, цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом  за правилами, встановленими цим Кодексом.
		Згідно ст.129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.
		Положеннями ч.1 ст.56 КПК України передбачено, що потерпілий має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом.
		Крім того, як роз`яснив Пленум Верховного Суду України у постанові «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином і стягнення безпідставно нажитого майна» №3 від 31.03.1989 року у п.8,  у разі якщо матеріальну шкоду заподіяно  підсудним спільно з іншою особою, справу щодо якої виділено в окреме провадження, суд покладає обов`язок по відшкодуванню шкоди  у повному розмірі на підсудного. При винесенні в наступному обвинувального вироку щодо особи, справу про яку було виділено в окреме провадження, суд вправі покласти на неї обов`язок відшкодувати шкоду солідарно з раніше засудженим. 
		Вирішуючи при постановленні вироку питання про відшкодування матеріальної шкоди, суд має керуватися відповідними нормами цивільного, трудового та іншого законодавства, які регулюють майнову відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам, підприємствам, установам, організаціям, державі.
		На підставі наведеного, колегія суддів вважає, що пред`явлені цивільні позови потерпілих в частині заявлених позовних вимог до ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , справу відносно яких виділено в окреме провадження, підлягають залишенню без розгляду.
		З приводу заявлених потерпілими позовних вимог про відшкодування завданої шкоди з урахуванням нарахованих відсотків по депозитними договорам та договорам позики колегія суддів зазначає наступне.
		Відповідно до ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, в тому числі і з договорів.   
		Згідно ст.3 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 року, кредитна спілка може укладати від свого імені договори  та інші    угоди,    які    не   суперечать   цьому   Закону,   іншим нормативно-правовим актам та статуту  кредитної  спілки,  набувати майнові  та  немайнові  права,  мати  обов`язки,  що випливають із законодавства України та укладених кредитною  спілкою  угод,  бути позивачем і відповідачем у судах.  Кредитна  спілка  діє  на  основі  самофінансування,  несе відповідальність   за   наслідки  своєї  діяльності  та  виконання зобов`язань  перед  своїми  членами,  партнерами,   державним   та місцевими бюджетами.
		Як вбачається з досліджених у судовому засіданні депозитних договорів,  сторонами укладених правочинів виступили потерпілі та фінансова установа Кредитна спілка, яка і взяла на себе зобов`язання по сплаті  процентів на депозитний вклад.
		Однак, потерпілими були пред`явлені цивільні позови не до фінансової установи Кредитна спілка «Фінансові традиції», а до обвинувачених фізичних осіб ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а тому підстави для покладення на них обов`язку по відшкодуванню шкоди у вигляді не сплачених процентів по депозитних договорах  - відсутні.  
		Крім того, колегія суддів зауважує, що потерпілими ні по депозитним договорам, а ні по договорам позики не були надані суду належні докази на підтвердження суми нарахованих відсотків (розрахунок заборгованості). 
		При вирішенні цивільних позовів колегія суддів виходить із дійсного розміру завданих матеріальних збитків по кримінальному провадженню, які були визнані судом доведеними.                    
		Також, колегія суддів звертає увагу на те, що особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової та/або моральної шкоди має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов. Тому, виходячи з положень ч.1 ст.128 КПК України, колегія суддів вважає, що подані потерпілими ОСОБА_23 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_65 , ОСОБА_33 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_42 , ОСОБА_25 , ОСОБА_31 , ОСОБА_70 , ОСОБА_47 , ОСОБА_140 , ОСОБА_71 заяви про збільшення позовних вимог щодо додаткового нарахування сум відсотків не підлягають розгляду судом.
		З позовними вимогами про стягнення моральної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями  потерпілі не звертались.        
		З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що цивільні позови потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_32 , ОСОБА_40 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_21 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_68 , ОСОБА_141 , ОСОБА_74 - підлягають задоволенню, а потерпілих   ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_142 , ОСОБА_34 , ОСОБА_140 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_42 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_51 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_54 , ОСОБА_56 , ОСОБА_60 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_70 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_75  -  підлягають частковому задоволенню.
		В задоволенні цивільних позовів ОСОБА_101 та ОСОБА_110 слід відмовити, оскільки обвинувачення в частині даних епізодів не було доведено в судовому засіданні. 
		 
		 
		Долю речових доказів по справі суд вирішує у відповідності до вимог ст.100 КПК України.
		Керуючись ст.ст.100, 368, 370, 374 КПК України, колегія суддів,-
		 
		                                                         ЗАСУДИЛА:
		ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.191 ч. 5,  ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2, ст. 209 ч. 3 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання
		-          за ст.191 ч. 5 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		-          за ст. 190 ч. 4 КК України у виді 5 (пяти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		-          за ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2 КК України у виді штрафу в розмірі 10  000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170  000 грн. з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки;
		-          за ст. ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 грн..
		-          за ст.209 ч. 3 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_13 покарання у 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн;
		Основне покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2 КК України у виді штрафу в розмірі 10  000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170  000 грн. - виконувати самостійно.
		Строк відбуття покарання ОСОБА_13 рахувати з моменту затримання, тобто 12.10.2012 року.
		Міру запобіжного заходу до вступу вироку в закону силу засудженому ОСОБА_13 залишити обрану - тримання під вартою в Чернівецькому слідчому ізоляторі ВДДУ ПВП України в Чернівецькій області.
		ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.191 ч. 5,  ст. 190 ч. 4, ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2, ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2, ст. 209 ч. 3 КК України і за їх вчинення призначити йому покарання
		-          за ст.191 ч. 5 КК України у виді 7 (семи) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		-          за ст. 190 ч. 4 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		-          за ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2 КК України у виді штрафу в розмірі 10  000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170  000 грн. з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки;
		-          за ст. ст. 28 ч. 3 ст. 366 ч.2 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки та зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5 100 грн..
		-          за ст.209 ч. 3 КК України у виді 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна;
		На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_14 покарання у 8 (восьми) років позбавлення волі з позбавленням  права займати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на три роки, з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаного злочинним шляхом та з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна зі штрафом в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 5100 грн;
		Основне покарання за ст. 28 ч. 3, ст. 364-1 ч. 2 КК України у виді штрафу в розмірі 10  000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170  000 грн. - виконувати самостійно.
		Цивільний позов ОСОБА_17 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_17 завдану шкоду в сумі 3300 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_18  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_18 завдану шкоду в сумі 15  866,61 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити
		Цивільний позов ОСОБА_20 задовільнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_20 завдану шкоду в сумі 74 100 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_22  - задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_22 завдану шкоду в сумі 9 362,58 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_24 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_24 завдану шкоду в сумі 2 600 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_25 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_25 завдану шкоду в сумі 135  793, 28 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_26 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_26  завдану шкоду в сумі 75 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_27 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_27  завдану шкоду в сумі 22  401, 73 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_28  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_28  завдану шкоду в сумі  182  762,71 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_29 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_29 завдану шкоду в сумі 1210,61 гривень. 
		Цивільний позов ОСОБА_30  задовольнити повністю, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_30 завдану шкоду в сумі 100 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_31 задовольнити частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_31 завдану шкоду в сумі 52 200 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_32 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_32 завдану шкоду в сумі 17 628 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_142 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_142 завдану шкоду в сумі 161 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_34 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_34 завдану шкоду в сумі 37 056, 65 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_35 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_35 завдану шкоду в сумі  29 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_36 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_36 завдану шкоду в сумі 177 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_37 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_37 завдану шкоду в сумі 37  220,51 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_38 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_38 завдану шкоду в сумі 3 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_39 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_39 завдану шкоду в сумі 19 534 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_40 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_40  завдану шкоду в сумі 99  153,06 гривень. 
		Цивільний позов ОСОБА_42 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_42 завдану шкоду в сумі 53  526, 19 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_43  задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_43 завдану шкоду в сумі 66300,21 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_44 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_44 завдану шкоду в сумі 99  153,06 гривень 580 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_45 задовільнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14  на користь ОСОБА_45 завдану шкоду в сумі 7222,75 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_46 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_46 завдану шкоду в сумі 12 500 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_47 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_47 завдану шкоду в сумі 414000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_48 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_48  завдану шкоду в сумі 12 500 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_49 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_49 завдану шкоду в сумі 90 000 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_50 задовольнити частково, стягнувши з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_50 завдану шкоду в сумі 112  800 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_51 задовольнити частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_51 завдану шкоду в сумі 413 380 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити. 
		Цивільний позов ОСОБА_41  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_41  завдану шкоду в сумі 210  400 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити. 
		Цивільний позов ОСОБА_23 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_23 завдану шкоду в сумі 445  245 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити. 
		Цивільний позов ОСОБА_19  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_19  завдану шкоду в сумі 117  794, 87 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_21 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_21  завдану шкоду в сумі 102 500 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_52 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_52 завдану шкоду в сумі 127 500 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_53 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_53 завдану шкоду в сумі 136000 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_54 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_54  завдану шкоду в сумі 216 000 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити
		Цивільний позов ОСОБА_56 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_56 завдану шкоду в сумі 61 100 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_57 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_57 завдану шкоду в сумі 77 000 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_58 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_58 завдану шкоду в сумі 88  575 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_59 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_59 завдану шкоду в сумі 556 500 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_60 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_60 завдану шкоду в сумі 61 700 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_61 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_61 завдану шкоду в сумі 2 650 гривень..
		Цивільний позов ОСОБА_62 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_62  завдану шкоду в сумі 28 000 гривень. 
		Цивільний позов ОСОБА_63  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_63  завдану шкоду в сумі 717 300 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_64  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на користь ОСОБА_64  завдану шкоду в сумі 279079,5 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_65 задовольнити частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_65 завдану шкоду в сумі 199  277,5 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_66  задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_66  завдану шкоду в сумі 114 794 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_67 задовольнити частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_67  завдану шкоду в сумі 239  310 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_68 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_68 завдану шкоду в сумі 393  381,95 гривень.
		Цивільний позов ОСОБА_70 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_70 завдану шкоду в сумі 47  565 гривень.  В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_69 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_69 завдану шкоду в сумі 137  410 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_71 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_71 завдану шкоду в сумі 167  160 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_72 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_72 завдану шкоду в сумі 278 600 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов   ОСОБА_73 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_73 завдану шкоду в сумі 140 380 гривень.
		Цивільний позов   ОСОБА_74 задовольнити, стягнувши з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_74 завдану шкоду в сумі 47 820 гривень.
		Цивільний позов   ОСОБА_73 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_73 завдану шкоду в сумі 61  050, 20 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільний позов ОСОБА_75 задовольнити  частково, стягнувши з ОСОБА_13  на користь ОСОБА_75 завдану шкоду в сумі 88 691 гривень. В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
		Цивільній позови потерпілих в частині позовних вимог до ОСОБА_15 та ОСОБА_16 - залишити без розгляду.
		В задоволенні цивільних позовів потерпілих ОСОБА_101 , ОСОБА_110 - відмовити.
		Стягнути з обвинувачених ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на користь НДЕКЦ при УМВСУ в Чернівецькій області витрати за проведення експертиз:
		почеркознавчої експертизи №1360-К від 30.01.2013 у сумі 1179,20 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1364-К від 31.01.2013 у сумі 588 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1375-К від 21.01.2013 у сумі 588 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1373-К від 22.02.2013 у сумі 468,80 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1372 від 22.03.2013 у сумі 1468,32 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1386 від 17.01.2013 у сумі 392 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1362-К від 05.02.2013 у сумі 245 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1363-К від 18.01.2013 у сумі 490 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1376-К від 15.02.2013 у сумі 784 грн.
		почеркознавчої експертизи №1371-К від 21.02.2013 у сумі 1765,20 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1369-К від 12.02.2013 у сумі 392 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1367-К від 24.01.2013 у сумі 980 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1368-К від 11.02.2013 у сумі 784 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1359-К від 29.01.2013 у сумі 1179,20 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1370-К від 07.03.2013 у сумі 1284,78 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1384-К від 07.02.2013 у сумі 980,80 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1366-К від 25.01.2013 у сумі 588 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1374-К від 20.02.2013 у сумі 1655,10 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1361-К від 04.02.2013 у сумі 980,80 грн.
		почеркознавчої експертизи №1365-К від 29.01.2013 у сумі 588 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1357-К від 18.01.2013 у сумі 490 грн. 
		почеркознавчої експертизи №1358-К від 25.01.2013 у сумі 1471,20 грн. 
		комп`ютерно-технічної експертизи №1392 від 05.03.2013 у сумі 391,20 грн. 
		комп`ютерно-технічної експертизи №1393 від 15.03.2013 у сумі 489 грн. 
		комп`ютерно-технічної експертизи №1393 від 15.03.2013 у сумі 489 грн. 
		судово-економічної експертизи №129-а від 27.03.2013 року у сумі 1471 грн.
		почеркознавчої експертизи №370-К від 21.03.2013 року у сумі 1765 грн., а всього 23  947,6 грн.
		Речові докази по справі:
		-          Оглянуті документи згідно протоколів огляду від 04.02.2013 року, 05.02.2013 року, 06.02.2013 року, 07.02.2013 року, 08.02.2013 року та які  зберігаються в матеріалах справи - залишити в матеріалах справи;
		-          Паперовий ящик з бухгалтерськими документами без підписів, чорновими записами, блокнотами, журналами спілки, пластиковими картками, візитками, та папками, які передано на зберігання а камеру зберігання речових доказів при Першотравневому РВ УМВС України в Чернівецькій області - знищити;  
		-           електронний носій інформації (флешку) синього кольору з надписом   «Transcend» яку передано на зберігання а камеру зберігання речових доказів при Першотравневому РВ УМВС України в Чернівецькій області - знищити;
		-          комп`ютер чорного кольору номер BGBMX-VHJFP-H9MDH-2P4GG-2YBXB, який передано на зберігання а камеру зберігання речових доказів при Першотравневому РВ УМВС України в Чернівецькій області - звернути в рахунок погашення цивільних позовів;  
		-          Документи оглянуті згідно протоколу огляду від 05.12.2012 року які визнані речовими доказами та зберігаються в матеріалах справи - залишити в матеріалах справи.
		-          Вилучені документи в ПАТ «Індекс-Банк»; АТ «Родовідбанк»; ПАТ «Діамантбанк», які оглянуті згідно протоколу огляду від 12.03.2013 року та зберігаються в матеріалах справи - залишити в матеріалах справи;
		-           Договір застави транспортного засобу №276АА-006.2 на 2 аркушах;  витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 9277507 від 26.09.2006 на 1 аркуші; витяг про реєстрацію в Державному реєстрі № 6550954 від 18.02.2006 на 1 аркуші; договір про внесення змін від 08.03.2009 р. на 1 аркуші; договір поруки від 08.06.2007 р. на 1 аркуші;  кредитний договір №276АА-006.07.2 від 08.06.2007 р.  на 3 аркушах; додатковий договір №01 до кд №276АА-006.07.2 від 02.03.2007 р. на 1 аркуші, документи які  передані на зберігання ОСОБА_143 -  залишити за останньою.              
		-          Видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_138 , від 31.05.2012 року на суму 10 грн. на 1 аркуші; видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_143 , від 31.05.2012 року на суму 10 грн. на 1 аркуші; наказ №3105-к про зміни складового складу від 31.05.2012 на 1 аркуші - документи які зберігається  в матеріалах справи - залишити там же;
		-          Речові докази  які вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , а саме: ноутбук з надписом «НP» Serial: 4CZ02301M2, Produkt: WZ675TA#ABZ, Model:G62-a24SL з блоком живлення; Блок накопичувальної пам`яті «Toshiba» S/N: 22KYC2OBTPB4; СД-карта 2GB №5196470305; блокнот червоного кольору; блокнот з написом «DIARIO»  та які передано на зберігання ОСОБА_16 - залишити за останнім.  
		-          Вилучені папку формату А-4 чорного кольору  в якій знаходиться «Інформація про виявлені недоліки за 2011 рік - 1 частина», «Інформація про виявленні недоліки за 2010» рік, та аудиторський звіт за 2009 рік, загальна кількість 103 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців АВ №106495 від 15.12.2006 року на 1 аркуші; Бланки заяви (про прийняття в члени спілки) із відбитком мокрої печатки КС «Кредитна каса» 9 арк.; Чисті аркуші А-4 із відтиском двох печаток КС «кредитна каса» 3483874, на 15 арк.; Чисті аркуші формату А-4 із відтиском однієї печатки КС «Кредитна каса» 3483874, на 27 арк.,  які зберігаються в матеріалах справи - залишити в матеріалах справи; 
		-          Вилучені речі та предмети. а саме: мобільний телефон «Нокіа Е-52» IMEI: НОМЕР_10 з сім картою оператора «МТС» НОМЕР_11 ; мобільний телефон «Самсунг» IMEI: НОМЕР_12 з сім картою «Київстар» НОМЕР_13 , передано на зберігання ОСОБА_143 -  залишити за останньою.
		Майно обвинуваченого ОСОБА_13 , на яке Ухвалою Шевченківського районного суду м. Чернівці накладено арешт, а саме: автомобіль марки «», 2007 р.в., д.н. НОМЕР_14 , автомобіль марки «», 2000 р.в., д.н. НОМЕР_15 , частку земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: 7320784000:01:002:0536, земельну ділянку кадастровий номер: 7320784000:01:002:0144, реєстраційний номер земельної ділянки 010881100051, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , площею 0, 1000 га., - звернути в рахунок погашення цивільних позовів.  
		На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області через Першотравневий районний суд м. Чернівці протягом тридцяти діб з дня його проголошення, а обвинуваченими в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.
		 
		 
		Головуючий                                                          ОСОБА_1 
		 
		судді                                                                        ОСОБА_144 
		                                                                               
		                                                                                           ОСОБА_2

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...