Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/5095/13-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини проти власності; Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 27.03.2014. Забезпечено надання загального доступу: 28.03.2014.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Провадження № 1-КП/200/174/13 
		Справа № 200/5095/13-к
		 
		ВИРОК 
		ІМ`ЯМ УКРАЇНИ
		 
		04 березня 2014 року м. Дніпропетровськ 
		Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
		головуючого-судді ОСОБА_1 
		при секретарі ОСОБА_2 
		з участю прокурора ОСОБА_3 
		захисника ОСОБА_4 
		представника обвинуваченого ОСОБА_5 
		розглянувши у судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні за №12013040640002354 за обвинуваченням:
		ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дрезден, Німеччина, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
		 
		за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3 КК України, -
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», призначений на зазначену посаду протоколом №1 наглядової ради ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» від 26 серпня 2003 року. Згідно із статутом кредитної спілки, який був зареєстрований Дніпропетровським обласним управлінням юстиції 19 вересня 2003 року під №666 з доповненнями та змінами на 29 липня 2004 року, ОСОБА_6 був уповноважений здійснювати загальне керівництво кредитною спілкою, керувати діяльністю правління, без довіреності представляти інтереси кредитної спілки та діяти від імені кредитної спілки, представляти кредитну спілку у відносинах з державою, іншими юридичними та фізичними особами, укладати договори і угоди від імені кредитної спілки, підписувати довіреності від імені кредитної спілки, розпоряджатися майном спілки у порядку, передбаченому статутом, приймати і звільняти працівників кредитної спілки, нести персональну відповідальність за виконання покладених на діяльність кредитної спілки завдань, тобто був посадовою особою, на яку покладено організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, і скоїв посадовий злочин за наступних обставин.
		ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_7 , 27 листопада 2003 року уклав з останнім договір вкладу №0203 від 27 листопада 2003 року на суму 2000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2000 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_7 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 117,65 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_8 04 грудня 2003 року уклав з останнім договір вкладу №0102 від 04 грудня 2003 року на суму 20000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 20000 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, але потім ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_8 повернув частину грошових коштів у розмірі 15000 грн., а частину у розмірі 5000 грн., які присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_8 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 81,3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_9 , 08 грудня 2003 року уклав з останнім договір вкладу №00202 від 08 грудня 2003 року на суму 1000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 1000грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_9 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 58,82 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф. 1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_10 , 26 лютого 2004 року уклав з останнім договір вкладу №2017 від 26 лютого 2004 року на суму 2650 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 2650грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_10 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 43,09 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_11 , 23 вересня 2004 року уклав з останнім договір вкладу №04/09-77 від 23 вересня 2004 року на суму 12200 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 12200 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_11 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 198,37 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_12 31 грудня 2004 року уклав з останнім договір вкладу №1001-05 від 31 грудня 2004 року на суму 20000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 20000 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_12 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 152,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф.1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_13 , 02 березня 2005 року уклав з останнім договір вкладу №02/03-001 від 02 березня 2005 року на суму 2000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_13 грошові кошти у розмірі 2000 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_13 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 15,27 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
		Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , працюючи на посаді голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», будучи посадовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи в адміністративній будівлі ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Південна, 8, оф. 1, діючи умисно, скоюючи злочин повторно, маючи намір привласнити грошові кошти ОСОБА_14 , 23 квітня 2005 року уклав з останньою договір вкладу №1-23-005 від 23 квітня 2005 року на суму 23000 гривень. Після чого, ввірені йому ОСОБА_14 грошові кошти у розмірі 23000 грн. ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» не вніс, таким чином їх присвоїв та розтратив на власний розсуд, чим заподіяв вкладнику ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_14 збитки на вказану суму, що на момент вчинення злочину складає 175,57 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
		 
		У судовому засіданні  ОСОБА_6  свою провину в інкримінованому кримінальному правопорушенні не визнав та пояснив, що 26.08.2003 року був створений ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», головою правління якого був він. В його обов`язки входило загальне керівництво кредитною спілкою, прийом та звільнення співробітників, укладення договорів з членами кредитної спілки і т.д. Головним бухгалтером спілки була його мати  ОСОБА_15 , начальником кредитного відділу був ОСОБА_16 . У відповідності з статутом ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» надає кредити на умовах платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Від імені кредитної спілки можуть отримувати кредити також сільські (фермерські) господарства та приватні підприємства, які знаходяться у його власності. Протягом діяльності ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» укладалися ряд договорів з членами кредитної спілки, в тому числі і з потерпілими ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_19 . Договори підписані ним, але він особисто грошей ні від кого не отримував. На початку осені 2004 року у спілці склалася важка ситуація, не вистачало коштів на виплату відсотків по вкладах, у зв`язку з чим приймалися міри в залученні додаткових грошових коштів, але це не допомогло. Вважає, між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в його особі та потерпілими склалися цивільно-правові відносини, що підтверджується рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська. Умислу на незаконне заволодіння вкладами потерпілих у нього не було.
		 
		 
		Вина  ОСОБА_6  у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами у їх сукупності.
		 
		Показаннями потерпілої  ОСОБА_14  про те, що 23.04.2005 вона уклала з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 договір вкладу грошових коштів у розмірі 23 000 грн. строком на 1 рік, під 24% річних.
		17.05.2005 вона звернулася до ОСОБА_6 з проханням про дострокове розірвання договору вкладу, але отримала відмову. ОСОБА_6 пояснив, що у кредитної спілки проблеми, пов`язані з поверненням кредиту і повернув їй лише 4600 гривень вкладу та 900 гривень відсотків. До теперішнього часу грошові кошти їй не повернуті.
		 
		Показаннями потерпілого   ОСОБА_12 про те, що із засобів масової інформації він дізнався про існування ДОКС «Офіцерський кредитна спілка». 31.12.2004 року на підставі договору № 1-001-05 він вніс на депозитний рахунок вказаної спілки 20 000 грн. з виплатою 20% річних. Гроші брала бухгалтер ОСОБА_15 і підтвердила даний факт прибутковим ордером. У подальшому проценти за вкладом виплачували з великими труднощами, голова правління ОСОБА_6 уникав зустрічей із вкладниками. На його неодноразові вимоги повернути гроші за вкладом, відповідали відмовою. У серпні 2005 року він разом з працівником кредитної спілки за попередньою домовленістю з  ОСОБА_6 приїжджав у банк за отриманням відсотків, але там їм повідомили, що напередодні ОСОБА_6 зняв останні гроші з рахунку організації. На наступний день на будівлі, де розташовувався офіс підприємства, повісили табличку «ремонт», більше кредитний союз не працював.
		 
		Показаннями потерпілого  ОСОБА_13  про те, що 02.03.2005 року він уклав з ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» договір вкладу грошових коштів в сумі 2000 грн., строком на 1 рік під 24% річних. З боку КС договір підписав ОСОБА_6 . Приблизно протягом 5 місяців він отримував відсотки за вкладом, після чого, виплата відсотків припинилася без пояснення причин, а у серпні-вересні 2005 року кредитна спілка з`їхала з офісу. 
		 
		Показаннями потерпілого  ОСОБА_11  про те, що 23.09.2004 року він уклав з ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» в особі підсудного договір вкладу грошових коштів в сумі 4000 грн., з подальшим докладанням в травні 2005 року, а всього на загальну суму 12 200 грн під 25% річних. У серпні 2005 року виплата відсотків за вкладом припинилася, на телефоні дзвінки ніхто не відповідав, з офісу кредитний союз виїхав, а у відділенні «Індексбанк» його повідомили, що рахунок кредитної спілки закрито. У Дніпропетровському відділенні комісії з регулювання ринку фінансових послуг йому до відомо про те, що кредитний союз є сумнівним, оскільки дія ліцензії призупинено, ще з квітня 2005 року вони не мали права приймати вклади. 
		 
		Показаннями потерпілого  ОСОБА_17  про те, що 27.11.2003 року він в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» з ОСОБА_6 уклав договір вкладу на суму 2 000 грн. строком на один рік під проценти, які йому жодного разу не виплатили. Після закінчення терміну договору він неодноразово бував в офісі кредитної спілки, вимагав повернення грошей, але співробітники посилалися на постійну зайнятість голови правління ОСОБА_6 , а також на те, що питання повернення грошей належить до виключної компетенції голови. З вересня 2005 року офіс ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» був закритий на ремонт і більше не відновив роботу. На даний час вклад, йому і його дружині, яка також укладала договір вкладу та вносила грошові кошти, повернуто.
		 
		Показаннями свідка  ОСОБА_20  про те, що з жовтня 2003 року та протягом 4 місяців, він працював в якості охоронця в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», який очолював ОСОБА_6 . До складу правління кредитної спілки він ні коли не входив, на зборах не був присутній, та будь-яких рішень у його присутності не приймалося. 
		 
		 
		Показаннями свідка  ОСОБА_21 про те, що вона ніякого відношення до кредитного союзу «Офіцерський кредитний союз» не мала, її свекор працював охоронцем в даній організації, брав у неї копиця паспорта, ідентифікаційного коду та диплома з метою її працевлаштування в цій організації. Тільки так їх дані могли потрапити в кредитний союз. У засіданнях спостережної ради кредитної спілки вона участі не приймала і в документах стоїть не її підпис.
		 
		Показаннями свідка  ОСОБА_16 про те, що з березня 2003 до серпня 2005 року він працював в ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в якості фінансового агента, в подальшому йому доручили роботу з клієнтами голова правління кредитної спілки був ОСОБА_6 , а ОСОБА_15 була головним бухгалтером. Договори вкладів з членами кредитної спілки укладав особисто ОСОБА_6 грошові кошти від клієнтів приймала головний бухгалтер ОСОБА_15 , про що видавала прибутково-касові ордери. Вся документація спілки, в тому числі і договори вкладів, а також друк кредитної спілки, зберігалися в кабінеті головного бухгалтера. Щоб вступити до спілки, громадяни писали заяви про прийняття в члени кредитної спілки, їм видавали членські книжки, вони платили щомісячні внески близько 10 гривень. У подальшому клієнти приходили отримувати відсотки за вкладами, їм видавалась роздруківка з якою вони йшли в бухгалтерію, де отримували гроші. Коли у серпні 2005 року йому не виплатили заробітну плату, він звільнився.
		 
		Показаннями свідка  ОСОБА_22 про те, що 26.02.2004 року її чоловік ОСОБА_10 уклав з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі підсудного договір вкладу грошових коштів в сумі 2650 грн., строком на 1 рік під 22% річних. Однак, проценти за вкладом ОСОБА_10 жодного разу не отримував, в зв`язку з чим, влітку 2004 року вона зажадала від ОСОБА_6 повернути вклад, проте, він її проігнорував вимоги, а ОСОБА_15 вигнала її з офісу. Після чого, вона неодноразово приїжджала в офіс, але ОСОБА_6 ні коли не було на роботі, інші співробітники офісу говорили, що ОСОБА_6 витратив гроші вкладників і тепер від них ховається. До цього часу кошти її чоловіка не повернуті. 
		 
		Протоколом №1 Спостережної ради ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» від 26.08.2003 року згідно якого ОСОБА_6 був призначений на посаду голови правління цієї організації. (т. 1 л.д. 52.)
		Заявами вкладників про повернення грошових вкладів написані на ім`я голови правління ДОКС «ОКС» ОСОБА_23 (т. 1 л.д. 47-49; т. 2 л.д. 99, 108, 112).
		Копією ліцензії серії АА №773681 виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, яка дає право ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» вести діяльність по залученню вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки строком до 26.08.2007 рік. (т. 1 л.д. 55).
		Відомістю про керівників та засновників ДОКС «Офіцерський кредитна спілка», яка підтверджує, що ОСОБА_6 був засновником так і головою правління цієї організації. (т. 1 л.д. 56).
		Статутними документами ДОКС «Офіцерський кредитна спілка», які підтверджують реєстрацію даного підприємства в державних органах, місце знаходження даної організації, вид діяльності, а також регламентують права, обов`язки та відповідальність голови правління ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» при виконанні своїх обов`язків, а також дані містять інформацію про засновників і керівників кредитної спілки. (т. 1 л.д. 58-93).
		Листом Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.12.2005 року № 11099/10-6, який підтверджує те, що рішенням Держфінпослуг від 28.12.2004 року №3183 дію ліцензії виданої ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», на залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки припинена, а з 14.10.2005 року рішенням Держфінпослуг №4783 дію ліцензії анульовано. (т.1 л.д. 94).
		Рішенням Держфінпослуг від 22.12.2004 року №197/10/1-1 «Про тимчасово призупинення дії ліцензії» ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» на залучення внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки. (т. 1 л.д. 104).
		Звітними даними про стан активів і пасивів ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» наданими Держфінпослуг з показників яких видно, що у ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» заборгованості та зобов`язань перед членами кредитного комітету не має неповернених виданих кредитів та грошових коштів на рахунку. (т. 1 л.д. 105-129, 132-145).
		Рішенням Держфінпослуг г від 14.10.2005 року №4783 «Про анулювання ліцензії на право діяльності по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки ДОКС «Офіцерська кредитна спілка».( т.1 л.д. 129-131).
		Роздруківкою даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», вилученої в ході проведення виїмки в Нагірному відділенні ДФ АТ «Індекс Банку», якою підтверджується, що кошти отримані від вкладів вкладників кредитної спілки на розрахунковий рахунок кредитної спілки не зараховувалися і кредити даними грошовими коштами іншим членам кредитної спілки не видавалися. (т. 2 л.д. 60-75).
		Актом про порушення від 15.09.2005 року №1511/10 складеним Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг за фактом порушення ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» законодавства, що регулює фінансову діяльність і надання звітності кредитними товариствами. (т. 2 л.д. 80-82).
		Протоколом обшуку від 20.03.2006 року згідно якого, будь-якої документації, що підтверджує фінансову діяльність ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», підтверджуючої документації видачу кредитів членам кредитної спілки, підтверджуючої документації діяльність ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» спрямованої на виплату заборгованості по внесках і виплату заборгованості по відсоткам перед вкладниками в квартирі за адресою АДРЕСА_1 , не виявлено. (т. 2 л.д.78).
		Протоколом обшуку від 22.03.2006 року згідно якого, будь-якої документації, що підтверджує фінансову діяльність ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», підтверджуючої документації видачу кредитів членам кредитної спілки, підтверджуючої документації діяльність ДОКС «Офіцерський кредитна спілка» спрямованої на виплату заборгованості по внесках і виплату заборгованості по відсоткам перед вкладниками в квартирі за адресою АДРЕСА_2 не виявлено. В ході проведеного обшуку виявлено комп`ютерні роздруківки з анкетними даними вкладників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка». (т. 2. л.д. 94-98).
		Заявою ОСОБА_24 підтверджує неодноразові звернення останнього до керівництва ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором. (т.2 л.д. 99).
		Договором вкладу №0102 і прибутково-касовим ордером до нього від 04.12.2003 року укладеному між ОСОБА_24 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 20 000 грн. (т.2 л.д. 100-102).
		Договором вкладу №1-23-005 від 23.04.2005 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_19 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 23 000 грн. (т.2. л.д. 103-107).
		Заявою ОСОБА_19 підтверджує звернення останньої до керівництва ДОКС «Офіцерський кредитний союз» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором. (т. 2. л.д. 108).
		Заявою ОСОБА_9 підтверджує звернення останньої до керівництва ДОКС «Офіцерський кредитний союз» з вимогами про повернення вкладу за укладеним договором№0202 від 08.12.2003 року. (т. 2 л.д. 112).
		Договором вкладу № 10-50 від 27.11.2003 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_17 і ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 2 000 грн. (т. 2 л.д. 113-115).
		Договором вкладу № 00202 від 08.12.2003 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_9 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 1 000 грн. (т. 2 л.д. 116-118).
		Договором вкладу № 2017 від 26.02.2004 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_10 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 2 650 грн. (т. 2 л.д. 119; т. 1 л.д. 166).
		Договором вкладу № 04/09-77 від 26.09.2004 року, додатками до нього та прибутковими касовими ордерами до договором і додатками укладеними між ОСОБА_11 та ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 на суму 12 200 грн. (т. 2 л.д. 120-127).
		Договором вкладу № 1-001-05 від 31.12.2004 року та прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_12 та ДОКС «Офіцерський кредитний союз» в особі ОСОБА_6 на суму 20 000 грн. (т. 2 л.д. 128-133; т. 1 л.д. 152).
		Договором вкладу № 02/03-001 від 02.03.2005 року і прибутковими касовими ордерами до нього укладеному між ОСОБА_13 та ДОКС «Офіцерський кредитний союз» в особі ОСОБА_6 на суму 2 000 грн. (т. 2 л.д. 134-136).
		Речовими доказами у справі (т. 2 ст. 153-154).
		Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд приходить до висновку, що умисні дії  ОСОБА_6 , які виразилися у привласнені чужого майна, яке було йому ввірене, шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, правильно кваліфіковані за ст. 191 ч. 2 КК України.
		Крім того, умисні дії  ОСОБА_6 , які виразилися у привласнені чужого майна, яке було йому ввірене, шляхом зловживання службовою особо своїм службовим становищем, вчинені повторно, правильно кваліфіковані за ст. 191 ч. 3 КК України 
		Невизнання обвинуваченим ОСОБА_6 своєї вини, суд розцінює як бажання уникнути відповідальності за скоєне.
		Його вина повністю підтверджується свідченнями потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , про те, що ними були укладені договори з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі ОСОБА_6 про вклад грошових коштів і на депозитний рахунок вказаної спілки внесені грошові внески. Спочатку вони отримували відсотки за вкладом, а потім виплата відсотків була припинена і вклади їм не повернуті. Їх свідчення не суперечать іншим зібраним по справі доказам.
		Так, згідно договору вкладу № 00202 від 08 грудня 2003 року між ОСОБА_9 та ДОКС «ОКС» був укладений договір на суму 1 000 грн., строк дії з 01 грудня 2003 року до 01 грудня 2004 року, під 20% річних. 
		З договору вкладу № 1-001-05 від 31 грудня 2004 року вбачається, що між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_12 був укладений договір на суму 20 000 грн. з виплатою 20 % річних. Строк дії договору з 31 грудня 2004 року до 31 грудня 2008 року. Згідно прибуткового касового ордера за підписом головного бухгалтера та касира були отримані вказані грошові кошти.
		З договору вкладу « 02/03-001 від 02 березня 2005 року вбачається, що між ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_13 був укладений договір на суму 2 000 грн. з виплатою 24 % річних в період з 02 березня 2005 року по 23 вересня 2006 року, що підтверджується прибутковими касовими ордерами про внесення вказаної суми.
		Згідно договору вкладу № 1-23-005 від 23 квітня 2005 року між ОСОБА_14 та ДОКС «ОКС» був укладений договір на суму 23 000 грн. під 24 % річних. Строк дії з 23 квітня 2005 року до 23 квітня 2006 року. У випадку дострокового розірвання договору за ініціативою вкладника виплачується 2% річних. 
		Вкладники зверталися з заявою на ім`я  ОСОБА_6  голови правління ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» про повернення грошових вкладів.
		Статутними документами ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» підтверджується реєстрація даного підприємства в державних органах, місце знаходження даної організації, вид діяльності, а також регламентуються права, обов`язки та відповідальність голови правління ДОКС « Офіцерська кредитна спілка» про виконанні своїх обов`язків, а також дані містять інформацію про засновників і керівників кредитної спілки.
		Згідно відомості про керівників та засновників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» ОСОБА_6 був засновником і головою правління цієї організації.
		Відповідно до статуту ДОКС « Офіцерська кредитна спілка» голова правління ОСОБА_6 керував даною організацією, укладаючи договори від імені кредитної спілки і ніс особисту відповідальність за виконання покладених на кредитну спілку обов`язків.
		Як вбачається з роздруківки даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в Нагірному відділенні ДФ АТ «Індекс Банк», який належить ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» , кошти отримані від вкладів вкладників кредитної спілки на розрахунковий рахунок кредитної спілки не зараховувалися і кредити даними грошовими коштами іншим членам кредитної спілки не видавалися.
		Під час проведення досудового слідства встановити місце знаходження всієї фінансової документації ДОКС «ОКС» не представилося можливим, де вона знаходиться ОСОБА_6 не зміг пояснити ні під час досудового слідства, ні під час судового слідства.
		Згідно листа Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.12.2005 року № 11099/10-6 рішенням Держфінпослуг від 28.12.2004 року від 28.122004 року № 3183 дію ліцензії виданої ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», на залучення вкладів членів кредитної спілки на депозитні рахунки припинена, а з 14.10.2005 року рішенням Держфінпослуг № 4783 дію ліцензії анульовано. Однак, знаючи про призупинення ліцензії ДОКС «ОКС» на право прийняття вкладів членів кредитної спілки ОСОБА_6 прийняв від потерпілої ОСОБА_13 в березні 2005 року грошовий вклад, а від потерпілої ОСОБА_14 в квітні 2005 року.
		Отримавши вказані кошти ОСОБА_6 мав змогу хоча б частково погасити заборгованість перед іншими вкладниками, але не зробив цього і в кінці 2005 року ДОКС «ОКС» припинила роботу, не повідомивши про це членів кредитної спілки.
		Вказані вище факти свідчать про наявність у обвинуваченого ОСОБА_6 , який був керівником і єдиним розпорядником грошових коштів членів кредитної спілки, прямого умислу на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.
		При призначенні обвинуваченому покарання, суд приймає до уваги, що злочин скоєний  ОСОБА_6 віднесений до категорії тяжкого, а також особу обвинуваченого, який раніше не судимий, за місцем мешкання характеризується задовільно, має на утриманні неповнолітню дитину, стан його здоров`я, на обліку в лікарів нарколога та психіатра не перебуваючого. До обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить часткове відшкодування матеріального збитку потерпілим. Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом встановлено не було.
		Приймаючи до уваги викладене, суд вважає що виправлення  ОСОБА_6 не можливе без ізоляції від суспільства, у зв`язку з чим вважає за необхідне призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі.
		Вирішуючи питання про цивільні позови потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 про стягнення з ОСОБА_6 , спричиненої матеріальної шкоди, суд вважає за необхідне залишити їх без задоволення, оскільки з даного приводу є рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 квітня 2006 року яке набрало чинності про стягнення з ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» на користь ОСОБА_12 і ОСОБА_13 матеріальної та моральної шкоди і рішення від 22 серпня 2006 року про стягнення на користь ОСОБА_11 матеріальної та моральної шкоди, та суду не надано даних про неможливість виконання рішення суду у зв`язку з відсутністю майна ДОКС «Офіцерська кредитна спілка».
		Цивільні позови потерпілих ОСОБА_10 та ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_6 , спричиненої матеріальної шкоди, суд вважає за необхідне залишити без задоволення, у зв`язку з їх неявкою до судового засідання, надавши їм можливість вернутись до суду у порядку цивільного судочинства.
		Цивільний позов потерпілої ОСОБА_14 про стягнення з ОСОБА_6 матеріальної шкоди, на користь ОСОБА_14 , з урахуванням повернутого, у сумі 18400 гривень, суд вважає законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
		Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 369-371, 373-376 КПК України, суд, -
		 
		ЗАСУДИВ:
		 
		ОСОБА_6  визнати винним у скоєнні кримінального правопорушенні, передбаченого ст. ст. 191 ч. 2, 191 ч. 3 КК України та призначити йому покарання за ст. 191 ч. 2 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 1 рік ; за ст. 191 ч. 3 КК України у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки.
		На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, до відбування призначити покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати керівні посади на всіх підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності строком на 2 роки, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчому закладі закритого типу.
		Запобіжний захід щодо ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою  залишити без змін до закінчення призначеного судом строку покарання.
		Строк покарання ОСОБА_6 обчислювати з 23 березня 2011 року, зарахувавши у строк відбування покарання час знаходження ОСОБА_6 під вартою згідно протоколу затримання у порядку ст. 115 КПК України в період з 17.03.2006 року по 27.03.2006 року включно.
		Стягнути з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_14 , спричинену матеріальну шкоду у сумі 18 400 гривень.
		Речові докази  договір № 0203 від 27 листопада 2003 року з ОСОБА_7 на суму 2000 грн., договір № 0102 від 4 грудня 2003 року з ОСОБА_8 на суму 20 000 грн., договір № 00202 від 8 грудня 2003 року з ОСОБА_9 на суму 1000 грн., договір № 2017 від 26 лютого 2004 року з ОСОБА_10 на суму 2650 грн., договір № 04/09-77 від 23 вересня 2004 року з ОСОБА_11 на суму 12200 грн., договір № 1001-05 від 31 грудня 2004 року з ОСОБА_12 на суму 20000 грн., договір № 02/03-001 від 2 березня 2005 року з ОСОБА_25 на суму 2000 грн., договір № 1-23-005 від 23 квітня 2005 року з ОСОБА_14 на суму 23000 грн., додатки до договорів вкладів, квитанції до витратно-касовими ордерами на суму укладених з вкладниками договорів, юридичну справу і роздруківку руху грошових коштів по рахунку ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», вилучені в ході проведення виїмки в ДФ АБ «Індексбанк», акт про порушення фінансового законодавства ДОКС «Офіцерська кредитна спілка», складений 15 вересня 2005 № 1511/10, роздруківки з анкетними даними вкладників ДОКС «Офіцерська кредитна спілка» с у них ним суми вкладів та нарахованих за ними відсотків, вилучені при проведенні обшуку в квартирі, що належить сестрі ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 , які знаходяться при матеріалах справи  зберігати при матеріалах справи.
		На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.
		 
		Суддя Бабушкінського районного 
		суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...