Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 642/5836/13-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері службової діяльності; Зловживання владою або службовим становищем.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 02.09.2014. Забезпечено надання загального доступу: 04.09.2014.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		27.08.2014 
		 
		 
		 
		 
		Справа № 642\5836\13к
		Провадження № 1кп\642\61\14
		ВИРОК 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		27 серпня 2014 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:
		головуючого - судді ОСОБА_1 ,
		за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
		прокурора ОСОБА_3 ,
		захисника ОСОБА_4 
		розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Харкові обвинувальний акт за кримінальним провадження по обвинуваченню:
		ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Березовка, Уренського району, Горківської області, громадянина України, працюючого директором ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , розлученого, раніше не судимого,
		у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222, ч. 4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України,-
		встановив:
		згідно наказу №1 ОСОБА_5 з 26.05.2006 року, працюючи директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», будучи службовою особою, маючи злочинний намір на службове підроблення, а саме на складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, у грудні 2007 року, точна дата, місце та час в ході досудового слідства не встановлені, вступивши в злочину змову з невстановленою особою, з метою складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме довідки про його отримані доходи у якості заробітної плати на посаді директора вказаного товариства та подальшого її використання в банківській установі, як офіційного документу, що підтверджує його платоспроможність. 
		Реалізуючи свій злочинний намір на службове підроблення, ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, склали довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 на його ім`я, де в графах «Місяці» за червень - листопад 2007 року вказали, що заробітна плата останнього за вказані місяці складала до виплати 120 725 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_5 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, складала у загальній сумі 11 399, 46 гривень. 
		Вказаний підроблений офіційний документ був посвідчений підписом невстановленої особи в графі «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_6 а ОСОБА_5 , згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №5608 від 19.06.2013 року, посвідчив своїм підписом вказаний документ в графі «Директор», крім цього, печаткою та штампом повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», рукописним текстом при цьому вказавши реквізити товариства.
		В подальшому ОСОБА_5 використав вищезазначену довідку про доходи № 189 від 25.12.2007, надавши її, як фізична особа, до банківської установи, а саме відділення ПАТ «ОТП Банк», де на підставі підробленої вказаної довідки був укладений кредитний договір №СL507-703/299/2007 від 27.12.2007 року про надання  ОСОБА_5 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25.12.2014, на придбання у ТОВ «АВТОАРТ» автомобіля «Toyota Camry», який був виконаний банківською установою у повному обсязі. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , у грудні 2007 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ «АВТОАРТ», маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа, а саме вищезазначеної довідки про доходи № 189 від 25.12.2007, як офіційного документу, що підтверджує його платоспроможність, звернувся до представника за довіреністю ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 із заявою про отримання кредиту на придбання автомобіля «Toyota Camry». За результатами розгляду вказаної заяви про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи № 189 від 25.12.2007, ПАТ «ОТП Банк» 27.12.2007 було прийнято рішення про надання ОСОБА_5 кредиту. 
		В цей же день, між ПАТ «ОТП Банк» від імені якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , як фізичною особою, був укладений кредитний договір про надання  ОСОБА_5 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25.12.2014 на придбання у ТОВ «АВТОАРТ» автомобіля «Toyota Camry», який був виконаний банківською установою у повному обсязі. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , у грудні 2007 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ «АВТОАРТ» , діючи з корисливих мотивів, маючи намір на шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме на надання завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, достовірно знаючи щомісячну нараховану йому заробітну плату, навмисно надав представнику за довіреністю ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 довідку про доходи № 189 від 25.12.2007 виданою ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», на його ім`я, з інформацією, яка не відповідає дійсності, а саме в графах «Місяці» за червень - листопад 2007 року вказано, що заробітна плата останнього за вказані місяці складала до виплати 120 725 гривень, однак, фактично заробітна плата ОСОБА_5 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, складала у загальній сумі 11 399, 46 гривень. 
		Крім цього, ОСОБА_5 з 29.10.2002 року, згідно наказу №1, працюючи директором ПП «Алекс-плюс», являючись службовою особою, маючи злочинний намір на службове підроблення, а саме на складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, у грудні 2007 року, точна дата, місце та час в ході досудового слідства не встановлені, вступивши в злочину змову з невстановленою особою, з метою складання завідомо неправдивого офіційного документу - довідки про отримання доходів ОСОБА_8 у якості заробітної плати на посаді бармена вказаного підприємства та подальшого її використання в банківській установі, як офіційного документу, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_8 як його поручителя. 
		Реалізуючи свій злочинний намір на службове підроблення, ОСОБА_5 разом з невстановленою особою, склали довідку про доходи № 118 від 25.12.2007 на ім`я ОСОБА_8 , де в графах «Місяці» за червень - листопад 2007 року вказали, що заробітна плата ОСОБА_8 за вказані місяці складала до виплати 15 719 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_8 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, не нараховувалася. 
		Вказаний підроблений офіційний документ був посвідчений підписом невстановленої особи в графі «Головний бухгалтер» від імені ОСОБА_9 , а ОСОБА_8 , згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи №5608 від 19.06.2013 року, посвідчив своїм підписом вказаний документ в графі «Директор», крім цього, печаткою та штампом ПП «Алекс-плюс», рукописним текстом при цьому вказавши реквізити підприємства.
		В подальшому ОСОБА_5 використав вищезазначену довідку про доходи № 118 від 25.12.2007, надавши її, як фізична особа, до банківської установи  відділення ПАТ «ОТП Банк», де на підставі підробленої вказаної довідки був укладений договір поруки №SR-703/299/2007 від 27.12.2007 до кредитного договору №СL507-703/299/2007 від 27.12.2007 року про надання  ОСОБА_5 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25.12.2014р., на придбання у ТОВ «АВТОАРТ» автомобіля «Toyota Camry», котрий був виконаний банківською установою у повному обсязі. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , у грудні 2007 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ «АВТОАРТ», маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа  вищезазначеної довідки про доходи № 118 від 25.12.2007, як офіційного документу, що підтверджує платоспроможність його поручителя ОСОБА_8 , звернувся до представника за довіреністю ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 із заявою про отримання на його ім`я кредиту на придбання автомобіля «Toyota Camry», при цьому для підтвердження платоспроможності його поручителя ОСОБА_8 подав зазначену підроблену довідку про доходи №118 від 25.12.2007 на ім`я останньої, виданою ПП «Алекс-плюс», де в графах «Місяці» за червень - листопад 2007 року вказано, що заробітна плата ОСОБА_8 за вказані місяці складала до виплати 15 719 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_8 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, не нараховувалася. 
		За результатами розгляду заяви ОСОБА_5 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи № 118 від 25.12.2007, ПАТ «ОТП Банк» 27.12.2007 був укладений договір поруки №SR-703/299/2007 від 27.12.2007 з ОСОБА_8 до кредитного договору №СL507-703/299/2007 від 27.12.2007 року про надання  ОСОБА_5 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25.12.2014, на придбання у ТОВ «АВТОАРТ» автомобіля «Toyota Camry», котрий був виконаний банківською установою у повному обсязі. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , у грудні 2007 року, точна дата та час в ході досудового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ «АВТОАРТ», діючи повторно, з корисливих мотивів, маючи намір на шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме на надання завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, навмисно надав представнику за довіреністю ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_7 довідку про доходи № 118 від 25.12.2007 виданою ПП «Алекс-плюс» на ім`я його поручителя ОСОБА_8 , за договором поруки до кредитного договору про надання  ОСОБА_5 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25.12.2014, на придбання у ТОВ «АВТОАРТ» автомобіля «Toyota Camry», при цьому достовірно знаючи, що надана інформація в довідці завідомо неправдива, так як за вказаний період ОСОБА_8 заробітна плата нарахована не була. 
		Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , з 26.05.2006 року, згідно наказу №1, працюючи директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», являючись службовою особою, маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище товариства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно з п.4.2 Засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», де вбачається, що основними послугами ломбарду є надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та реалізуючи його, 07.03.2011 року, в денний час, знаходячись у відділенні ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу №2011-1 з ОСОБА_10 (Вкладник), згідно якого Вкладник передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 160 000 гривень в день підписання договору шляхом внесення готівки в касу Ломбарду, однак, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що незаконно обертає грошові кошти у сумі 160 000 гривень на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, грошові кошти в касу Ломбарду офіційно не вніс. 
		Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 160 000 гривень, тобто у великому розмірі. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , з 26.05.2006 року, згідно наказу №1, працюючи директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», являючись службовою особою, діючи повторно, маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище товариства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно з п.4.2 Засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», де вбачається, що основними послугами ломбарду є надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та реалізуючи його, 07.03.2011 року, в денний час, знаходячись у відділенні ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу №2011-2 з ОСОБА_12 (Вкладник), згідно якого Вкладник передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 48 000 гривень в день підписання договору шляхом внесення готівки в касу Ломбарду, однак, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що незаконно обертає грошові кошти у сумі 48 000 гривень на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, грошові кошти в касу Ломбарду офіційно не вніс. 
		Заволодівши грошовими коштами у сумі 48 000 гривень, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на вищезазначену суму. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , з 26.05.2006 року, згідно наказу №1, працюючи директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», являючись службовою особою, діючи повторно, маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище товариства, не маючи права на укладення депозитних договорів, згідно з п.4.2 Засновницького договору про створення і діяльність ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», де вбачається, що основними послугами ломбарду є надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та реалізуючи його, 07.03.2011 року, в денний час, знаходячись у відділенні ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, 2/15, уклав від імені ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» договір депозитного вкладу №2011-3 з ОСОБА_13 (Вкладник), згідно якого Вкладник передав ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 108 000 гривень в день підписання договору шляхом внесення готівки в касу Ломбарду, однак, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що незаконно обертає грошові кошти у сумі 108 000 гривень на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, грошові кошти в касу Ломбарду офіційно не вніс. 
		Заволодівши грошовими коштами у сумі 108 000 гривень, ОСОБА_5 розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вищезазначену суму. 
		Крім цього, ОСОБА_5 , з 26.05.2006 року, згідно наказу №1, працюючи директором повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія», на постійній основі, виконуючи згідно до Засновницького договору про створення і діяльність Товариства організаційно-розпорядчі функції по самостійному вирішенню питань, пов`язаних з діяльністю товариства, визначення структури управління товариством, здійснення контролю забезпечення працівниками діючого законодавства, у тому числі фінансово-господарської діяльності товариства. Тобто ОСОБА_5 являючись службовою особою, використовуючи своє службове становище усупереч інтересам служби, з корисних мотивів, маючі злочинний намір, направлений на особисте збагачення, а саме отримання грошових коштів, підписав та, таким чином, уклав від імені Товариства, договори депозитного вкладу №№ 2011-1, 2011-2, 2011-3 07.03.2011 з фізичними особами - ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на загальну суму 316 000 гривень, діючи при цьому усупереч Засновницького договору про створення і діяльність Товариства, згідно якого основними послугами ломбарду є надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів та надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та спричинив тяжкі наслідки, у вигляді матеріальних збитків на загальну суму 316 000 гривень. 
		У судовому засіданні обвинувачений в пред`явленому йому обвинуваченні визнав себе частково винним, пояснивши, що у 2007 р. мав намір придбати автомобіль в кредит та з цією метою виготовив довідку про свої доходи вказавши суму свого реального доходу. Так, як на той час головний бухгалтер був відсутній, він попрохав іншу особу, яку не пам`ятає, поставити підпис замість головного бухгалтера. Факт внесення до довідки про доходи завідомо неправдивих відомостей заперечив та підтвердив, що підпис головного бухгалтера поставлено іншою особою. Після цього, він надав вказану довідку до установи банку для отримання кредиту. Також, підтвердив виготовлення аналогічної довідки про доходи ОСОБА_8 , згідно якої підпис головного бухгалтера було виготовлено сторонньою особою. Згідно вказаної довідки було підтверджено платоспроможність ОСОБА_8 як його поручителя. Вказана довідка також була надана до установи банку, в результаті чого було отримано кредит. Крім викладено, обвинувачений пояснив, що 07.03.2011 р. діючи від імені повного товариства "Ломбард"Корал"Подус і Компанія" уклав договір депозитного вкладу з ОСОБА_10 , згідно якого остання передала ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 160.000 грн. 07.03.2011 р. обвинувачений уклав аналогічний депозитний договір з ОСОБА_12 згідно якого останній передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 48000 грн. Крім цього, в цей же день 07.03.2011 р. обвинуваченим було укладено депозитний договір із ОСОБА_13 згідно якого останній передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 108.000 грн. Вказані кошти він не вносив до каси Ломбарду, та деякий час він виплачував вкладним проценти по депозитних договорах. 
		Після з`ясування всіх обставин справи судом, обвинувачений визнав свою вину повністю, щиро покаявся та попросив пробачення у потерпілих. Вказавши на визнання своєї вини в пред`явлених обвинуваченнях в повному обсязі. 
		Незважаючи на часткове не визнання обвинуваченим своєї вини в пред`явлених обвинуваченнях, суд вважає, що його вина доведена зібраними у справі й перевіреними в судовому засіданні доказами:
		- показаннями потерпілого ОСОБА_10 , яка в судовому засіданні пояснила, що 07.03.2011 р. в приміщенні ломбарду "Ломбар"Корал"Подус і Компанія" від імені якого діяв ОСОБА_5 уклала депозитний договір та передала останньому грошові кошти в сумі 160.000 грн. Так, декілька місяців ОСОБА_5 виплачував їй проценти від вказаної суми, а потім почав ухилятись від виплат.
		- показаннями потерпілого ОСОБА_12 який в судовому засіданні пояснив, що 07.03.2011 р.в приміщенні ломбарду "Ломбар"Корал"Подус і Компанія" від імені якого діяв ОСОБА_5 уклав депозитний договір та передав останньому грошові кошти в сумі 48.000 грн. Так, декілька місяців ОСОБА_5 виплачував йому проценти від вказаної суми, а потім почав ухилятись від виплат. 
		- показаннями потерпілого ОСОБА_13 який в судовому засіданні пояснив, що 07.03.2011 р. в приміщенні ломбарду "Ломбар"Корал"Подус і Компанія" від імені якого діяв ОСОБА_5 уклав депозитний договір та передав останньому грошові кошти в сумі 108.000 грн. Так, декілька місяців ОСОБА_5 виплачував йому проценти від вказаної суми, а потім почав ухилятись від виплат. 
		- показаннями свідка ОСОБА_8 яка в судовому засіданні пояснила, що виступила у якості поручителя під час отримання ОСОБА_5 кредиту на отримання автомобіля. Крім цього, пояснила, що у період вказаний у довідці про доходи № 118 від 25.12.2007 р. вона не працювала;
		Показаннями свідка ОСОБА_6 , яка в судовому засіданні пояснила, що довідку про доходи ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» № 189 від 25.12.2007 р. не видавала та не підписувала. 
		- договором депозитного вкладу від 07.03.2011 р. № 2011-1 укладеного між ОСОБА_10 та ПТ «Ломбард`Корал`Подус і Компанія» в особі директора ОСОБА_5 , згідно якого потерпіла передала ОСОБА_11 грошову суму у розмірі 160.000 грн.;
		- договором депозитного вкладу від 07.03.2011 р. № 2011-2 укладеного між ОСОБА_12 та ПТ «Ломбард`Корал`Подус і Компанія» в особі директора ОСОБА_5 , згідно якого потерпілий передав ОСОБА_11 грошову суму у розмірі 48000 грн.;
		- договором депозитного вкладу від 07.03.2011 р. № 2011-3 укладеного між ОСОБА_13 та ПТ «Ломбард`Корал`Подус і Компанія» в особі директора ОСОБА_5 , згідно якого потерпілий передав ОСОБА_11 грошову суму у розмірі 108000 грн.;
		- заявою представника ТОВ «ОТП Факторинг Україна», згідно якої вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до приватного нотаріуса для оформлення генеральної довіреності на транспортний засіб який був переданий Банку у заставу із підробленим листом Банку про зняття заборони на відчуження транспортного засобу у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань;
		- заявою ОСОБА_5 на видачу кредиту;
		- кредитним договором від 27.12.2007 р. укладеного між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_5 , згідно якого, останній отримав кредит у розмірі 34280.00 доларів США на купівлю автомобіля;
		- договором застави від 27.12.2007 р. згідно якого автомобіль придбаний ОСОБА_5 за кредитні кошти було передано банку під заставу;
		- довіреність від 23.06.2012 р. видану ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 щодо надання останнім права на експлуатацію та розпорядження з правом продажу автомобілем, що перебуває у заставі Банку;
		- договором поруки від 27.12.2007 р. укладено між «ОТП Банк» та ОСОБА_8 , згідно якого остання поручилась по зобов`язанням ОСОБА_5 перед банком;
		- договором купівлі-продажу від 26.12.2007 р. укладено між ТОВ «Автоарт» та ОСОБА_5 згідно якого останній придбав автомобіль;
		- довідкою про зняття заборони на відчуження транспортних засобів;
		- наказ № 1 від 26.05.2006 р. згідно якого ОСОБА_5 є директором ПТ «Ломбард`Корал» Подус і Компанія»;
		- довідкою пенсійного фонду України управління в Комінтернівському районі м. Харкова від 28.01.2013 р. щодо працівників та інформації щодо нарахованої їм заробітної плати за період 2010-2012 р., згідно якої вбачається, що заробітна плата ОСОБА_5 становила 11399,46 грн;
		- довідкою про доходи ОСОБА_5 від 25.12.2007 р., згідно якої заробітна плата останнього складає 120725,00 грн. Крім цього, вбачається фіктивний підпис головного бухгалтера;
		- засновницьким договором про створення і діяльність повного товариства «Ломбард» Корал» Подус і Компанія», згідно якого вбачається, відсутність у товариства діяльності по укладанню депозитних договорів;
		- висновком експерта № 65 від 19.06.2013 р. , згідно якого грошові кошти за договорами депозитного вкладу № 2011-1, № 2011-2, № 2011-3 від 07.03.2011 р. в касу ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» не вносилися, та рахунковий рахунок в період з 07.03.2011 р. по 07.06.2011 р. не зараховувалися;
		- висновком судово-почеркознавчої експертизи № 5608 від 19.06.2013 р., згідно якого вбачається, підписи від імені ОСОБА_5 у довідці про доходи ПП «Алекс-Плюс» № 118 від 25.12.2007 р., довідці про доходи повного товариства «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» № 189 від 25.12.2007 р., договорі № 2011-1, № 2011-2, № 2011-3 депозитних вкладів у рядку «директор» / ОСОБА_5 / - виконані ОСОБА_5 ; Підпис від імені ОСОБА_9 у довідці про доходи ПП «Алекс-Плюс» № 118 від 25.12.2007 р., розташований у рядку «головний бухгалтер ОСОБА_9 » виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою, з наслідуванням її справжнього підпису; Крім цього, підпис від імені ОСОБА_6 у довідці про доходи ПТ «Ломбард «Корал» Подус і Компанія» № 189 від 25.12.2007 р., розташований у рядку «Головний бухгалтер ОСОБА_6 » - виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою;
		- довідкою про доходи на ім`я ОСОБА_8 , № 118 від 25.12.2007 р. вбачається, що остання працювала у ПП «Алекс-Плюс» на посаді бармена, та отримала заробітну плату за період з 01.06.2007 р. по 30.11.2007 р. у розмірі 15719, 00 грн.;
		Враховуючи вищевикладені показання обвинуваченого, потерпілих, свідків, висновків експертів, суд вбачає, що у даному кримінальному провадженні встановлені всі обставини, які відповідно до положення ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. 
		Таким чином, суд вважає, що винність обвинуваченого доказано повністю та кваліфікує його дії за ч. 1 ст. 366 КК України - службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за ч. 4 ст. 358 КК України  використання завідомо підробленого документа, за ч. 1 ст. 222 КК України - шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, за ч. 2 ст. 222 КК України - шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, вчинене повторно за ч.4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ч.3 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно та ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні службовим становищем, тобто умисному з корисливих мотивів використанні службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
		При призначенні покарання, суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, який згідно із ст. 12 КК України, є тяжким, по справі цивільні позови не заявлені, обвинувачений приніс свої вибачення перед потерпілими, визнав вину повністю, а також дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується посередньо.
		Обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченого в силу ст. 66 КК України, є щире каяття у скоєному злочині.
		Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченого в силу ст. 67 КК України, судом не встановлено.
		Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого ОСОБА_5 , обставини, що обтяжують та пом`якшуючих покарання, суд вважає, що виправлення обвинуваченого не можливе без ізоляції від суспільства, а тому вважає необхідним призначення покарання із застосуванням положень ст. 70 КК України в межах санкції інкримінованих статей.
		Доля речових доказів по справі вирішується судом згідно ст. 100 КПК України.
		Керуючись ст. ст. 370, 371, 374 КПК України, суд, -
		засудив:
		ОСОБА_5  визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ч.1 ст.366, ч.4 ст.358, ч.1 ст.222, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст.191, ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України та призначити йому покарання:
		- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі 4250 грн. з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки; 
		- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 850 грн.;
		- за ч. 1 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 34000 грн. з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки;
		- за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 грн. з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки, 
		- за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (сім) років з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 3 роки,
		- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки, 
		- за ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 років з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки та штрафу у розмір 17000 грн.,
		На підставі ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 3 (три) роки.
		Обрати ОСОБА_5 запобіжний захід  у виді взяття під варту, взявши його під варту після набрання вироком законної сили.
		На підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного йому покарання за ч.1 ст. 366, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 
		Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати за проведення експертиз в сумі 1899 (одна тисяча вісімсот дев`яносто дев`ять) гривень 50 копійок.
		Вирок може бути оскаржено в апеляційний суд Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення, ОСОБА_5 з моменту вручення йому копії вироку.
		Головуючий:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...