Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/23976/14-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 19.09.2014. Забезпечено надання загального доступу: 19.09.2014.
Дата набрання законної сили: 17.09.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 761/23976/14-к
		Провадження №1-кп/761/906/2014
		 
		У Х В А Л А 
		іменем України
		 
		10 вересня 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
		головуючогосудді  ОСОБА_1 
		при секретарі  ОСОБА_2 
		з участю прокурора  ОСОБА_3 
		обвинуваченого  ОСОБА_4 
		провівши підготовче судове засіданні в м. Києві у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320 141 001 000 001 13 від 13.08.2014 року, відносно 
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
		за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		Прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_5 внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
		Так, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він 19 березня 2012 року в першій половині дня на перехресті вулиць Дегтярівська та Білоруська біля станції метро «Лук`янівська» в м. Києві на прохання не встановленої особи за грошову винагороду погодився придбати суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078. Не маючи наміру здійснювати господарську діяльність підприємства пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ «Бізнес-Бенефіт», а також не маючи засобів на формування статутного фонду та засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію. 
		Реалізуючи свій намір на перереєстрацію підприємства 20 березня 2012 року в денний час ОСОБА_4 , попередньо домовившись з не встановленою особою, прибув до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , де повідомив, неправдиві відомості про мету перереєстрації підприємства ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078 і запропонував нотаріусу нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Достовірно усвідомлюючи, що перереєстроване на його ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078, незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_6 
		20 березня 2012 року після оформлення статутних документів у нотаріуса, на пропозицію невстановлених осіб гр. ОСОБА_4 погодився підписати наказ про призначення його на посаду директора ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078, не маючи при цьому наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бізнес-Бенефіт» та перебуваючи за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки біля станції метро «Печерська» підписав наказ про призначення його на посаду директора ТОВ «Бізнес-Бенефіт».
		В подальшому, ОСОБА_4 разом з не встановленою особою 28.03.2012року відкрив розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в ПАТ "РЕАЛ БАНК" (МФО 351588) при цьому усвідомлюючи, що фактично не буде здійснювати легальну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Бізнес-Бенефіт», як власник та керівник підприємства, а надасть змогу невстановленим особам використовуючи реквізити підприємства документально оформлювати неіснуючі операції пов`язані з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не матимуть місце, а будуть відображатись лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та сприянню їм в подальшому ухиленні від сплати податків.
		Придбання ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078 в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим особам, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078 здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції та прикривати незаконну діяльність інших суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі невстановлені особи протягом 2012 - 2014 років відображали в податковій звітності ТОВ «Бізнес-Бенефіт» код за ЄДРПОУ 38022078 від імені ОСОБА_4 та подавали до ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві податкову звітність з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку №5 до декларації з ПДВ де відображали контрагентів з реквізитами: ТОВ ''КОМПАНІЯ-ІНТЕРГАЛ'' код ЄДРПОУ 35286991, ТОВ "ЮКОМ" код ЄДРПОУ 31575358, ТОВ"УКРТРАНСОІЛ-2009" код ЄДРПОУ 38274072, ТОВ "МАГНАТЕК-ФОРТ" код ЄДРПОУ 37818180, ТОВ "РЕАЛ-НП" код ЄДРПОУ 37180256, ПП "ЛУКОЙЛ-УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 30603572, ТОВ "РОСУКРЕНЕРГОХОЛДІНГ" код ЄДРПОУ 37142650, ПП "АНТАРІО" код ЄДРПОУ 32816975, ТОВ"НК"НАРОДНА" код ЄДРПОУ 38675288, ТОВ"ТД"ЕЛЕМЕНТ" код ЄДРПОУ 37817119, ПП "АВТОПЕТРОЛІУМ" код ЄДРПОУ 37228512, ТОВ "АЛЬЯНС ОЙЛ УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 34531124, ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" код ЄДРПОУ 38483096, ТОВ"НЄФТЕК ОІЛ" код ЄДРПОУ 30997048, ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2020" код ЄДРПОУ 37428778, ТОВ"ТД "МАНГО-ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 37817103, ТОВ "ТД "УКРНАФТОРЕСУРС" код ЄДРПОУ 37999481, ТОВ "КОНТАКТ-К" код ЄДРПОУ 36961986, ТОВ "НК АРТЕМІДА ТРЕЙД" код ЄДРПОУ 38176827 ТОВ"МОБІЛЬНИЙ ТЕРМІНАЛ" код ЄДРПОУ 34618425, ТОВ "КРЕМІНЬ НАФТА" код ЄДРПОУ 37667061, ТОВ "ЄВРОТРЕЙД УКРАЇНА" код ЄДРПОУ 38173234, ТОВ "КАТРАЛ ЮГ" код ЄДРПОУ 37281068, ТОВ "РЕМАКО" код ЄДРПОУ 36470848, ТОВ "ЛУСІН" код ЄДРПОУ 37748564, ТОВ "ПРОМСНАБ-2010" код ЄДРПОУ 38246422, ТОВ "ТРИЕСТ-ДОН" код ЄДРПОУ 33135428, ТОВ "СОЮЗ 2000" код ЄДРПОУ 30131474, ПРАТ "КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС" код ЄДРПОУ 23712217, ТОВ "ПРОМ-ГАЗ-ІНВЕСТ" код ЄДРПОУ 37403355, ПП "АНТАЛ" код ЄДРПОУ 25017898 та інших, що підтверджує факт використання ТОВ «Бізнес-Бенефіт» для прикриття їх незаконної діяльності з метою ухилення від сплати податків.
		Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється в тому, що своїми умисними діями, які виразилися в здійсненні фіктивного підприємництва, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.
		В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.
		ОСОБА_4 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності. 
		Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.
		Так, відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження волі, минув строк два роки. Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.
		Як вбачається із клопотання та матеріалів кримінального провадження з дня вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а саме з березня 2012 року, минуло понад два роки. Протягом цього часу перебіг давності не зупинявся та не переривався, обвинувачений у розшуку не перебував, а також не притягувався до відповідальності за вчинення нового злочину.
		Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
		Керуючись ст.ст. 284, 314, 367, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд
		 
		У Х В А Л И В : 
		 
		Звільнити ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, кримінальне провадження  закрити. 
		Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
		Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
		 
		Суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...