Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 592/7609/14-к : не визначено.
Надіслано для оприлюднення: не визначено. Зареєстровано: 23.09.2014. Забезпечено надання загального доступу: 29.09.2014.
Дата набрання законної сили: 23.09.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа №592/7609/14-к Головуючий у суді у 1 інстанції - КостенкоНомер провадження 11-сс/788/172/14 Суддя-доповідач - ОСОБА_1 Категорія -  
		 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		23 вересня 2014 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Сумської області в складі: 
		 
		головуючого-судді -  ОСОБА_1 , 
		суддів -  ОСОБА_2 ,  ОСОБА_3 , 
		з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 
		з участю прокурора  ОСОБА_5 
		розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми апеляційну скаргу представника ТБ «Іннекс» на ухвалу слідчогосудді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17 липня 2014 року, якою накладено арешт на кошти на рахунку товарної біржі «Іннекс» (код 32388652) № НОМЕР_1 у відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125, - 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		ВСТАНОВИЛА:
		 
		Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області,в якому прохав накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125.
		Своє клопотання він мотивував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ТБ «Іннекс» використовувались для акумулювання та подальшої легалізації значних сум грошових коштів , отриманих злочинним шляхом. Дані кошти являються об`єктом кримінально  протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.
		Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17 липня 2014 року вказане клопотання задоволено. В обґрунтування зазначеного рішення слідчий суддя вказав, що з метою припинення незаконної діяльності та подальшої легалізації грошових коштів виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти на рахунках, що відкриті в ПАТ «Укрбізнесбанк» та належать ТБ «Іннекс».
		В поданій апеляційній скарзі представник ТБ «Іннекс» просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою прийняти рішення про скасування накладення арешту на грошові кошти, що належать ТБ «Іннекс». Свої вимоги мотивує тим, що ТБ «Іннекс» не отримувало на свої рахунки грошові кошти одержаних злочинним шляхом і не мала жодних господарських відносин з такими юридичними особами як МПП «Ледис», ТОВ «Торгазстрим ЛТД», ТОВ «Укренергоринок», фізичними особами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
		Вислухавши суддю доповідача про зміст оскаржуваного судового рішення, думку прокурора ОСОБА_5 про законність ухвали слідчого судді, провівши судові дебати, перевіривши матеріали кримінального провадження і обговоривши доводи поданої апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.
		Апелянт ОСОБА_8 представник ТБ «Іннекс» був належним чином повідомлений апеляційним судом про час і день розгляду кримінального провадження, але в судове засідання не з`явився і не повідомив про поважність причин з яких він позбавлений можливості прибути в судове засідання.
		Арешт може бути накладено відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України на гроші, які перебувають у власності у підозрюваного або юридичних осіб, а також, які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
		Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
		При накладенні арешту слідчий суддя, суд, відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
		З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням РУ Міндоходів в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32014200000000066, внесеному до ЄРДР 28 квітня 2014 року про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_6 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 209 ч.3 КК України та службовими особами ТОВ «Вісті Мас  Медіа» у тому числі директором ОСОБА_6 за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст.. 205 ч.2 КК України.
		До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом також причетні фізичні особи ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в 2013-2014 роках відкрили рахунки в ПАТ «Укрбізнесбанку», та надали право ОСОБА_7 для розпорядження грошовими коштами на рахунках цього банку. Своїми діями вони сприяли ОСОБА_7 та ОСОБА_12 в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
		Слідством встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні службові особи ТБ «Іннекс».
		Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності, з вимогами ст.ст. 100, 170, 171 КПК України, розглядаючи подання слідчого про арешт майна, вивчивши надані матеріали, вірно дійшов до висновку про накладення арешту на грошові кошти ТБ «Іннекс», які знаходяться на відкритих рахунках ПАТ «Укрбізнесбанку», оскільки в провадженні є достатні підстави вважати, що на даних рахунках акумулюються кошти одержані злочинним шляхом.
		За таких обставин на думку колегії суддів, доводи апеляційної скарги представника ТБ «Іннекс» не порушують з огляду на вимоги ст.ст. 167, 179 ч.2 КПК України законності постановленої слідчим суддею ухвали.
		Погоджуючись з таким рішенням судді колегія суддів вважає його законним та обґрунтованим, а доводи апеляційної скарги про незаконність рішення слідчого судді необґрунтованими і такими, що не заслуговують на увагу.
		На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 168, 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
		 
		 
		УХВАЛИЛА:
		 
		Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми Сумської області від 17 липня 2014 року про накладання арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку товарної біржі «Іннекс» (код 32388652) № НОМЕР_1 у відкритому в ПАТ «Укрбізнесбанк» (МФО 334969) за адресою м. Донецьк вул. Артема, 125,  залишити без змін, а апеляційну скаргу представника товарної біржі «Іннекс»  залишити без задоволення.
		Ця ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
		 
		 
		СУДДІ:
		 
		ОСОБА_1  ОСОБА_2  ОСОБА_3

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...