Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 591/2440/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 04.06.2015. Зареєстровано: 05.06.2015. Забезпечено надання загального доступу: 08.07.2015.
Дата набрання законної сили: 08.04.2015
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 591/2440/15-к
		Провадження № 1-кс/591/596/15
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		08 квітня 2015 року          м. Суми
		Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю
		В С Т А Н О В И В :
		Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів при розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014200000004979 від 28.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 ч.3, ст.191 КК України. 
		Клопотання погоджено з Прокурором. 
		Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, та просив надати тимчасовий доступ до матеріалів, які містять банківську таємницю. 
		Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
		У провадженні слідчих слідчого управління УМВС України в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР №42014200000004979 від 28.03.2014, за фактами того що 12.07.2013 року до СМВ УМВС України в Сумській області надійшла заява директора з економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що посадовими особами даного підприємства за зовнішньоекономічним контрактом № М-158 від 16.03.2007, за актом приймання-здачі виконаних робіт, 18.06.2007 безпідставно перераховано грошові кошти на користь " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Великобританія.
		   Крім того, у період з 22.03.2010 по 01.11.2013, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем вступивши в злочинну змову з службовими особами ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили розтрату грошових коштів, чим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки у великих розмірах. 
		   У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 16 березня 2007 укладено договір між ВАТ «   ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Великобританія на виконання субпідрядних poбiт по монтажу обладнання при будівництві компресорного цеха № НОМЕР_1 на КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума контракту 574 000 дол. США.     Контракт з боку ВАТ підписав голова правління ОСОБА_5 . За результатами виконання умов вказаного контракту ОСОБА_5 підписав акт прийому-передачі виконаних ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.06.2007 року, згідно якого субпідрядник здав, а замовник прийняв роботи по монтажу газотурбного блоку (7 шт.) та цeнтpoбiжнoгo компресора (7 шт.) вартістю 574 000 дол. США. Акт прийому-передачі виконаних poбiт підписаний ОСОБА_5 .. Вказані документи (договір i акт виконаних poбiт були нaпpaвлeнi до yпpaвлiння бухгалтерського обліку та контролю першим заступником голови правління ОСОБА_6 ). Під час проведення розслідування службою економічної безпеки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документального підтвердження виконання poбiт компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на пiдпpиємcтвi не знайдено.     
		   Певні види poбiт на КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконані працівниками ВАТ «   ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується первинною бухгалтерською документацією та показаннями свідків.
		   Допитаний в ході досудового слідства в якості свідка головний юрист ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_7 дав свідчення згідно яких в 2011-2013 роках проводилися перевірки виробничих видатків товариства в ході якого встановлено, що з рахунків товариства на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16.07.2007 перераховано грошові кошти в сумі 570000 доларів США. Але жодного підтвердження виконання будь-яких робіт по даному контракту не виявлено.
		   Так, всі роботи на КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконувалися працівниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що підтверджується документацією (долучена до матеріалів кримінального провадження). Будь якого підтвердження того, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувала роботи на КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у товариства відсутні.
		Ознайомлення з зазначеними документами, які вказані в клопотанні можуть бути використані у порядку ст. 99 КПК України у ході розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки нададуть можливість встановити факт вчинення, або не вчинення злочинів, осіб, які до них причетні, або не причетні, з`ясувати розмір , або відсутність шкоди, перевірити та уточнити показання осіб, які мали відношення до розслідуваних подій. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, що містяться в банківській справі по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 належному ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 10.07.2007 року по 20.07.2007, що знаходяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копії банківської справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучити оригінал платіжного доручення № 784 від 16.07.2007. 
		На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних документах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій
		З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
		В інший спосіб отримати документи та вказану інформацію неможливо. 
		   Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
		Слідчим не мотивована необхідність вилучення оригіналу платіжного доручення № 784 від 16.07.2007року, тому в цієї частині клопотання не задовольняється.
		Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
		У Х В А Л И В :
		Клопотання задовольнити частково . 
		Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю, які містяться у відділенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містяться в банківській справі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", пов`язаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу 10.07.2007 року по 20.07.2007р. 
		Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
		У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів
		Ухвала оскарженню не підлягає.    
		       
		       Слідчий суддя              ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...