Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/20375/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 28.06.2015. Зареєстровано: 02.07.2015. Забезпечено надання загального доступу: 10.07.2015.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/20375/15-к 
		У Х В А Л А
		15 червня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
		В С Т А Н О В И В :
		12 червня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
		Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262, внесеному 13.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 368-2 КК України.
		Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн. 
		Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_4 здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
		14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.
		Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_5 . 
		Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що до реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосунку не мав, як і ніколи не мав мети займатися господарською діяльністю. Будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався. 
		Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено без мети здійснення господарської діяльності, а виплата ОСОБА_4 грошових коштів здійснена не за фактично виконану останнім роботу (без наявності законних підстав), а з метою прикриття незаконності джерел їх походження.
		В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які вказують на те, що в період з 16.08.2011 по 18.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало цінних паперів на загальну суму 70 355 160,23 гривень.
		Усі операції щодо придбання цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало за посередництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Відповідно, усі вищевказані грошові кошти за придбані цінні папери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: № НОМЕР_5 , відкритий у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Разом з тим, відповідно до звіту ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в ході проведення процедури банкрутства означеного підприємства, жодного майна, фінансових та інших активів, в тому числі в цінних паперах, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.
		З метою встановлення всіх обставин, які можуть мати значення для розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
		Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.
		Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
		У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
		Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.
		Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.
		Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
		У Х В А Л И В :
		Клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.
		Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення копій, а саме до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: 
		- копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_6 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
		- інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).
		Які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; МФО НОМЕР_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
		В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках. 
		Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20375/15-к.
		Примірник 2 надано слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...