Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 592/8747/13-к : не визначено.
Надіслано судом: 06.08.2015. Зареєстровано: 07.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 12.08.2015.
Дата набрання законної сили: 18.10.2013
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		                                                                                                           Справа №  592/8747/13-к
		Провадження № 1-кс/592/1959/13 
		  
		УХВАЛА
		/ про  тимчасовий  доступ до документів / 
		 
		20 серпня 2013 року м.Суми
		 
		 слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання  прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Сумської області ОСОБА_1В по  матеріалам кримінального провадження №32013200000000071  -
		                                                                           В С Т А Н О В И В:
		            Прокурор  своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013200000000071 про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» кримінального правопорушення, передбаченого  ч.3  ст. 212  КК України.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В.Фрунзе» (код 05747991, м. Суми) упродовж 2010-2011 р.р. при здійсненні господарської діяльності підприємства безпідставно завищили валові витрати  з операцій придбання агентських послуг у підприємств нерезидентів - компанії Kozakia Trading Limited та компанії Hetricke Trading Limited, в результаті чого ухилились від сплати податків на суму 4 млн. 914 тис. 478 грн., що є особливо великим розміром.
		11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми у кримінальному провадженні №42013200000000095 від 18.06.2013 р. ст. слідчим першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2  проведено обшук за адресою: вул. Горького, 58  м. Суми,  в ході якого вилучено фінансово-господарські документи ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе», які були поміщені в 6 поліпропіленових мішки та опечатані.
		17, 18 та 22 липня 2013 р. проводився огляд зазначених документів, які знаходилися в мішках. Після огляду документи, які мають значення для кримінального провадження , залишені в матеріалах кримінального провадження, а інші  залишені в поліпропіленових мішках і опечатані під час огляду.
		13.08.2013 р. матеріали кримінального провадження №42013200000000095 від 18.06.2013 р.  обєднані з кримінальним провадженням №32013200000000013 від 30.01.2013 р. про вчинення службовими особами ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 212 ч. 2, 212 ч.3, 15 ч.2 - 191 ч.5 КК України.
		Встановлено, що матеріали обшуку, який проведений 11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми ст. слідчим першого відділу СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою:  вул. Горького, 58 м. Суми , протоколи оглядів від 17, 18 та 22 липня 2013 р., документи згідно вказаних протоколів огляду мають значення для кримінального провадження №32013200000000071, а саме : події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано та можуть бути використані в подальшому як речові докази.
		Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32013200000000071 необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32013200000000013 від 30.01.2013 р. : щодо  проведеного обшуку 11.07.2013 р. на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми старшим слідчим першого відділу СУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою: вул. Горького, 58 м. Суми, протоколів огляду від 17, 18 та 22 липня 2013 р., документів згідно вказаних протоколів огляду, які перебувають у володінні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13.
		На підставі викладеного,  просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.
		 
		 
		 
		У судовому засіданні прокурор своє клопотання  підтримав  з зазначених вище підстав.
		 
		           Вважаю, що  клопотання підлягає задоволенню,  тому що  зазначені  вище документи  можуть мати  силу доказів  і  суттєве значення для встановлення  обставин у кримінальному провадженні.
		 
		                             Керуючись ст. ст.  160, 163-164 КПК України  -
		 
		                                                           У Х В А Л И В :
		 
		Надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32013200000000013 від 30.01.2013 р., яке перебуває у володінні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13 і надати можливість вилучення  наступних  документів / їх копій / :матеріалів проведеного обшуку 11.07.2013 р. у кримінальному провадженні №42013200000000095 на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми старшим слідчим першого відділу СУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 за адресою:  вул. Горького, 58 м. Суми , а саме : документів по взаємовідносинам ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче обєднання ім. М.В. Фрунзе» з A&C Advanced Elektro LIMITED, Ferclough Finance Limited, Company Hetricke Trading Limited, Green Refinement Comhany, Kozaki Traiding Limited, A&C Advanced Elektro (Asia and Caucasus) LIMITED, Make Corp, STEMZONE ENGINEERING LIMITED, реєстраційних документів, чорнових записів, копій документів та інших документів, які мають значення для кримінального провадження №32013200000000071.
		 
		 
		        Ухвала  оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.  
		 
		 
		                            Слідчий суддя                               М.В.  Кондратенко

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...