Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/3817/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 31.08.2015. Зареєстровано: 31.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 03.09.2015.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		                    
		Провадження №1-кс/200/1448/15
		 Справа №200/3817/15-к
		 
		 У Х В А Л А 
		27 лютого 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2  про надання тимчасового доступу до речей і документів -
		В С Т А Н О В И Л А:
		Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2  за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) документів, щодо: 
		-    податкового стану ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;
		-    відкриття ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт; 
		-    укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП  ІНФОРМАЦІЯ_3  на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);
		-    укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  перед КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
		-    отримання грошових коштів ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  від КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.
		Відповідно до клопотання слідчого, Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 22015040000000039 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
		Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2013-2014 років посадові особи ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  та інші, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою посадовою особою органу державної влади, впровадили схему привласнення бюджетних коштів, виділених з обласного та місцевого бюджетів на поточний ремонт і утримання автошляхів міста, а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а саме: заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом внесення до звітної документації недостовірних даних щодо вартості та кількості використаних під час робіт матеріалів, а також їх відповідності вимогам ДБН.
		У ході досудового розслідування від оперативного підрозділу  відділу у м. Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію, що КП  ІНФОРМАЦІЯ_4  (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) 26.12.2013 року укладено договір № 10 з ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП  ІНФОРМАЦІЯ_3  на загальну суму 8млн.грн. У 2014 року з місцевого бюджету було виділено грошові кошти на виконання вказаних робіт у сумі 930тис.грн. 
		Відповідно до звітної документації виконання робіт та освоєння бюджетних коштів здійснено у повному обсязі, однак фактично роботи виконані лише частково, зокрема улаштування покрівель з металочерепиці, демонтаж  монтаж вікон та вивіз будівельного сміття не завершені. Крім того, посадовими особами ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  під час капітального ремонту було значно завищено вартість використаних матеріалів та виробів (металопластикових вікон та теплоізолюючих матеріалів).
		В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався, в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
		Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину.
		Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України  
		 У Х В А Л И Л А:
		Клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2  про надання тимчасового доступу до речей та документів  задовольнити.
		ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2  тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, щодо:
		-    податкового стану ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), динаміки його змін, місць юридичного та фактичного знаходження, матеріалів юридичної справи та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по теперішний час разом з деклараціями з податку на прибуток, податку на додану вартість з додатком № 5 та форми 1-ДФ за вказаний період, а також матеріалів проведених за участю органів податкової інспекції перевірок фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства у вказаний період, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні;
		-    відкриття ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  банківських рахунків, на які за період 2013-2014 років надходили бюджетні кошти для виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також реконструкцію та будівництво об`єктів соціальної сфери Дніпропетровського регіону, а також з яких здійснювалися перерахування коштів іншим підприємствам (підрядним організаціям) з метою виконання вказаних робіт; 
		-    укладання та виконання договору договору № 10 від 26.12.2013 р. ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  на виконання робіт з капітального ремонту будівлі КП  ІНФОРМАЦІЯ_3  на загальну суму 8млн.грн. та всіх документів щодо його виконання сторонами (проведення тендеру, листування сторін, ведення перемов, участі підрядних та субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо);
		-    укладання та виконання договорів та контрактів, які укладались ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування сторін, ведення перемов, участі субпідрядних організацій при виконанні робіт, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг тощо) за період 2013-2014 років, з метою виконання обов`язків ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  перед КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
		-    отримання грошових коштів ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  від КП  ІНФОРМАЦІЯ_3 , на виконання договору № 10 від 26.12.2013 року, та їх подальшим розпорядженням.
		Строк дії ухвали до 27 березня 2015 року включно.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		Слідчий суддя підпис                  ОСОБА_1 
		Копія вірна.
		Слідчий суддя Бабушкінського
		райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...