Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 4-368/10 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України.
Надіслано для оприлюднення: 14.09.2015. Зареєстровано: 16.09.2015. Забезпечено надання загального доступу: 18.09.2015.
Дата набрання законної сили: 17.03.2010
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		            
		   
		 
		 
		Справа № 4-368/10
		ПОСТАНОВА 
		 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		17 березня 2010 року     Зарічний     районний суд м. Суми в складі:
		головуючого судді - Прокудіної Н.Г. 
		з участю прокурора Язикова О.В.
		розглянувши у судовому засіданні подання заступника начальника СУ ГУМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про проведення виїмки, -
		ВСТАНОВИВ:
		 
		Слідчий подання мотивує тим, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканець м. Харків, в жовтні 2008 року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами в сумі 100 тис. доларів США, які під приводом придбання за кордоном (у Франції) товару, узяв у борг у раніше знайомого ОСОБА_3
		Отримавши кошти ОСОБА_2 витратив їх за власним бажанням і борг до теперішнього часу не повернув.
		29.01.2010 потерпілий ОСОБА_3 звернувся із заявою про вчинення злочину до прокуратури Сумської області і 11.02.2010 заступником прокурора Сумської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 порушена кримінальна справа відносно ОСОБА_2 про шахрайство, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
		Для провадження досудового слідства 16.02.2010 кримінальну справу направлено до СУ ГУМВС України в Сумській області.
		У ході слідства потерпілий ОСОБА_3 надав копію договору від 17.09.2008, укладеного між фірмою „FRAFMER Lux Sari та ТОВ „Техмашсервіс, яку отримав від гол. бухгалтера ТОВ „Техмашсервіс ОСОБА_5 на підтвердження використання коштів ОСОБА_2
		Згідно даних ДПА в Харківській області ОСОБА_2 значиться засновником спільного українсько-французького ТОВ „АДСавто, ТОВ „Гидротекс, ТОВ „Техмашсервіс, ПП „Компанія Елсі, ТОВ „Муніципальний резервний (стабілізаційний) фонд міста Харкова.
		У звязку з необхідністю встановлення фактичних даних про спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, вилучення, огляду, визнання речовими доказами у справі банківських та інших документів, які стали підставою для здійснення розрахунків між субєктами підприємницької діяльності, а також необхідністю проведення по цим документам криміналістичних експертиз, виникла необхідність провести виїмку в установі банку.
		Подання про проведення виїмки погоджено заступником прокурора Сумської області Ліщишиним П.В.
		Суд заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки необхідно встановити фактичні дані про спосіб використання коштів, здобутих злочинним шляхом, вилучити, оглянути, визнати речовими доказами у справі банківські та інші документи, які стали підставою для здійснення розрахунків між субєктами підприємницької діяльності, а також необхідно провести по цим документам криміналістичні експертизи.
		Керуючись ст. 178 КПК України, -
		ПОСТАНОВИВ:
		 
		Провести в ВАТ „Банк Кіпру в м. Харкові (МФO 320940, за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 35/2) виїмку документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ „Техмашсервіс (код СДРПОУ 31232649) за період з 01.01.2008 по 15.03.2010;
		-картки із зразками підписів директора та гол. бухгалтера ОСОБА_5;
		-роздруківки про рух коштів на банківських рахунках (в рублях, доларах США, євро);
		-контрактів, договорів та додатків до них, які стосуються експортно-імпортних операцій;
		-платіжних доручень, грошових чеків, на підставі яких проводились розрахунки між контрагентами у звязку із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.
		Постанова оскарженню не підлягає.
		Суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...