Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 668/15797/13-к : не визначено.
Надіслано для оприлюднення: 25.09.2015. Зареєстровано: 27.09.2015. Забезпечено надання загального доступу: 01.10.2015.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		Справа №668/15797/13-к 
		29.11.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 12013230000000581 про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Маяк Агро» та їх вилучення,-
		В С Т А Н О В И В:
		Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
		Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчого - задовольнити.
		Надати слідчому в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучити у Херсонському центральному регіональному відділенні ПАТ «МЕГАБАНК» розташовано за адресою: м. Херсон, вул. Гірського, 19, документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття вказаним товариством банківського рахунку № 26003210424, проведення фінансово-господарської діяльності і банківських операцій з їх використанням, у тому числі:
		-копію юридичної (банківської) справи ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018);
		-копії  банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку № 26003210424;
		-копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26003210424, який відкрито для ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) з 01.01.2012 по 07.10.2013;
		-копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № 26003210424, з 01.01.2012 по 07.10.2013;
		- копії документів (виписка) про рух грошових коштів по рахунку № 26003210424, який відкрито для ТОВ «Маяк Агро» (код ЄДРПОУ 34175018) у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2012 по 07.10.2013.
		Зобов'язати ПАТ «МЕГАБАНК» надати слідчому в ОВС відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.
		Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
		Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		СуддяОСОБА_2

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...