Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/5038/13-к : не визначено.
Надіслано для оприлюднення: 08.10.2015. Зареєстровано: 09.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 13.10.2015.
Дата набрання законної сили: 16.04.2013
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		                 
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа  № 758/5038/13-к 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И 
		 
		16 квітня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г.,   розглянувши у судовому засіданні клопотання    старшого слідчого відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №32013110070000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, - 
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Старший слідчий відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицький І.С. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №32013110070000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.
		Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 36177415), протягом 2012 року подаючи податкову звітність до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах на загальну суму 1 640 000 грн.
		Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013110070000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.
		З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996) відкрито рахунок в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за № 26009000298883.
		Посилаючись на те, що   документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за № 26009000298883, який містить інформацію стосовно ТОВ «Елант» мають   значення речових доказів по кримінальному провадженню та можуть бути використані для проведення експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
		У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що отримання оригіналу картки зі зразками підписів і відбитку печатки необхідні для проведення експертизи. Документи про рух коштів на рахунку необхідні для перевірки, чи дійсно відбувалися взаєморозрахунки між ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт» та ТОВ «Елант», а також для з'ясування, на які рахунки перераховувалися кошти, отримані від ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт».
		Представник АТ «Ерсте Банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.  
		Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом  особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Ерсте Банк».
		Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України. 
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
		Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
		Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,  яка стала  відомою  банку  у процесі   обслуговування   клієнта   та взаємовідносин  з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
		Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо  юридичних  та  фізичних  осіб,  яка  містить банківську таємницю, розкривається банками за  рішенням  суду.
		Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
		Зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини справи та доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна  в АТ «Ерсте Банк» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та з огляду на те, що у інший спосіб зібрати  відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання, а відтак і про його задоволення.
		При звернені з даним клопотанням слідчий не ставив питання про вилучення оригіналів певних документів, які могли б бути предметом експертизи, а відтак судом не вирішується питання в порядку  ч. 7 ст. 163 КПК України про вилучення оригіналів документів в АТ «Ерсте Банк». 
		За таких обставин, виконання даної ухвали можливе в загальному порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
		Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309  КПК України, слідчий суддя -
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		Клопотання задовольнити.
		Зобов'язати АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова будинок, 24-Д) надати старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицькому І.С.  тимчасовий доступ до документів, а саме:
		- документів,  які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №26009000298883, що належать ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996); 
		- карток із зразками підписів і відбитку печатки суб'єкта підприємницької діяльності, та заяв на відкриття  рахунку, що подавалися для відкриття рахунку  №26009000298883, що належать ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996); 
		- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком №26009000298883, що належать ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996); 
		- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» по рахунку №26009000298883, що належать ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996); 
		- довідки про рух коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 28 травня 2012 року по 16 квітня 2013 року;
		- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, які використовувались  для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком №26009000298883, що належать ТОВ «Елант» (код ЄДРПОУ 31722996); 
		- заявок на видачу готівкових коштів; 
		- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені ТОВ «Елант»  при відкритті рахунку №26009000298883  і здійсненні розрахункових касових операцій.
		Строк дії ухвали становить один місяць  з дня її ухвалення.
		Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя  має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі. 
		 
		 
		Cлідчий суддяТ.В. Войтенко

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...