Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 758/14034/14-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 12.10.2015. Зареєстровано: 13.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 16.10.2015.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Подільський районний суд міста Києва
		 
		Справа № 758/14034/14-к 
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		27 листопада 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Подільського району м.Києва  ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №42014100070000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - 
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Прокурор прокуратури Подільського району м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №42014100070000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
		Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з ухиленням від сплати податків, 28 серпня 2013 року, зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В подальшому, невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.11.2013 року по 31.03.2014 року, незаконно та безпідставно задекларували податковий кредит по податку на додану вартість у сумі 17509525.
		Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42014100070000190, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період задекларувало податкові зобов`язання по 7 контрагентам на загальну суму податку на додану вартість 17513642, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		В період часу з 01.11.13 по 31.03.14 р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
		В ході досудового розслідування на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " направлявся запит про надання належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Однак, дане Товариство надати документи на запит відмовилось, посилаючись на положення ст.ст. 159-165 КПК України.
		Посилаючись на те, що виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 рр., а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками та специфікаціями; актів виконаних робіт, послуг; доручень; актів прийому-передачі товарів/послуг; оборотно-сальдових відомостей по рахунку вказаного контрагента; виписок про рух коштів на банківських рахунках; реєстрів податкових накладних (виданих та отриманих) в повному обсязі; накладних та податкових накладних, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
		У судовому засіданні слідчий прокурор підтримав.
		Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином. 
		Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
		Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України. 
		Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 2 ч.1 ст.162 КПК України не належить до охоронюваної законом таємниці, а відтак, надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, можливе за наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи та мають вагоме значення для встановлення обставин справи.
		Зважаючи на доведеність даних про те, що запитувана прокурором інформація наявна в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та зважаючи на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в документах щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання, а відтак і про його задоволення.
		Враховуючи, що досягнення мети отримання доступу до речей і документів можливе за умови здійснення вилучення фінансово-господарських документів, які підтверджують відносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", прихожу до висновку про зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 можливість вилучення копії вказаних документів.
		Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя 
		 
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		Клопотання задовольнити.
		Надати прокурору прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2013-2014 рр., а саме: договорів (угод, контрактів) з усіма додатками та специфікаціями; актів виконаних робіт, послуг; доручень; актів прийому-передачі товарів/послуг; оборотно-сальдових відомостей по рахунку вказаного контрагента; виписок про рух коштів на банківських рахунках; реєстрів податкових накладних (виданих та отриманих) в повному обсязі; накладних та податкових накладних, що знаходяться за адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.
		Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.
		 
		Слідчий суддя Подільського  районного суду м. КиєваОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...