Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 335/2033/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 12.10.2015. Зареєстровано: 13.10.2015. Забезпечено надання загального доступу: 19.10.2015.
Дата набрання законної сили: 17.03.2015
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		  1Справа № 335/2033/15-к   1-кс/335/1089/2015 
		 УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		17 березня 2015 року                              м. Запоріжжя
		Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого  ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015080000000022 від 03 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
		ВСТАНОВИВ:
		До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32015080000000022 від 03 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
		В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1  (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності  оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням, перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 та зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор  ОСОБА_5 , іпн.  НОМЕР_2 , головний бухгалтер  ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_3 ), в період 01.01.2013-31.12.2014 років, шляхом відображення в документах податкової звітності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1  наявності взаємовідносин з ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3  (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4  (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5  (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6  (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7  (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8  (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9  (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_10  (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати ПДВ на суму понад 3,7 млн.грн., що є особливо великим розміром.
		Сума нанесеної шкоди державі підтверджена аналітичною довідкою УБВДОЗШ ГУ ДФС у Запорізькій області № 33/1/08-01-16-01-16 від 20.02.2015. 
		Попередня правова кваліфікація дій службових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_1  визначена за ч. 3 ст. 212 КК України.
		Під час проведення досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період скоєння кримінального правопорушення мало рахунки № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16  відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
		Слідчий посилаючись на те, що для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, судової економічної експертизи, перевірки факту проведення фінансових розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами з ознаками «фіктивності», а також ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися зазначеними грошовими коштами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_18 ) документів по банківським рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), просить клопотання задовольнити.
		В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
		Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
		Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, вислухавши пояснення слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
		Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
		   
		УХВАЛИВ:
		Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2  задовольнити.
		Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_17 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_18 ) документів по банківським рахункам № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
		- виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2013 року по 03.03.2015 року;
		- карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів справи по юридичному оформленню рахунків №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .
		Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 квітня 2015 року.
		Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
		Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
		На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
		У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
		   
		Слідчий суддя                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...