Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 4-420/10 : не визначено.
Надіслано для оприлюднення: 08.12.2015. Зареєстровано: 09.12.2015. Забезпечено надання загального доступу: 11.12.2015.
Дата набрання законної сили: 09.09.2010
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД  м. ПОЛТАВИ 
		                                                               
		                                                                                                                       Справа №4-420/10  
		Провадження № 420
		П О С Т А Н О В А
		І М Е Н Е М      У К Р А Ї Н И
		09 вересня 2010 року Суддя Київського районного суду м.Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки у кримінальній справі № 2010536008010, -
		ВСТАНОВИВ:
		Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 у кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч.І ст.199 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "АВАНТАЖ-СЕРВІС" (м. Полтава, код ЄДРПОУ 35206565) № 260005357 в Полтавськомуакціонерному банку «Полтава-Банк (код СДРПОУ 09807595, МФО 331489).
		Згідно матеріалів подання кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченої о ч.1 ст. 199 КК України порушено прокуратурою Полтавської області 13 серпня 2010 року за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення з метою збуту, а також збуту службовими особами АБ «Полтава-Банк» підроблених грошей.
		Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
		Керуючись ст.178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд,-
		ПОСТАНОВИВ:
		Подання задовольнити.
		Санкціонувати розкриття банківської таємниці по рахункам ПП "АВАНТАЖ-СЕРВІС (м Полтава, код ЄДРПОУ 35206565) № 260005357 та виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили па рахунок та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
		документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаного рахунку та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших. документів, що містять підписи службових осіб, стосуються купівлі-продажу цінних паперів та здійснення фінансово-господарських операцій грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу ) вказаного клієнта банку;
		інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
		з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
		підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
		призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування;
		залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
		а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках,
		за період з 01.01.2007 року по дату проведення виїмки в ПАБ "Полтава-Банк". МФО 331489 за адресою: м. Полтава, вул. Паризької Комуни. 40А.
		              Постанова оскарженню не підлягає.
		Суддя                                                                        О.А.Самсонова
		    09.09.2010

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...