Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/16893/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 18.02.2016. Зареєстровано: 20.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 24.02.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		                    
		Провадження №1-кс/200/16893/15
		 
		 Справа №200/6879/15-к
		 
		УХВАЛА
		 
		 
		18 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів 
		ВСТАНОВИЛА:
		 
		 
		Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 
		- право установчої документації МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства станом з 2013 по цей час;
		- відомостей та документів про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 2013 по цей час (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим суб`єктам господарювання;
		- договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкові накладні, рахунки на оплату, акти приймання, акти виконаних робіт, документацію на поставлену продукцію, тощо між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
		- відомостей про банківські рахунки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом з 2013 по цей час;
		- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
		- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з за 2013-2015 роки;
		- завірених копій податкових декларацій МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по теперішній час.
		СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000500 від 27.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191 КК України.
		27.05.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №12015040000000500, за фактом привласнення бюджетних коштів невстановленими службовими особами МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які діючи в супереч інтересам служби, спільно з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) порушують вимоги ряду законодавчих актів.
		Посадові особи МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати первинну фінансово-бухгалтерську документацію та інші документи (статути, накази, тощо) письмово відмовилися.
		Встановлено, що первинна фінансово-бухгалтерська документація та інші документи (статути, накази, тощо) МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться за юридичною адресою підприємства, а саме: АДРЕСА_1 .
		З метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб які причетні до скоєння правопорушення, доказів по справі, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
		В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представники МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не заперечував проти задоволення клопотання. 
		Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб. 
		Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. 
		Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України  
		 УХВАЛИЛА:
		Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів  задовольнити.
		МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: 
		- належним чином завірених копій правоустановчої документації МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (статути підприємства, які діяли протягом 2013-2015 років, свідоцтво про державну реєстрацію підприємства, накази на призначення та звільнення та посадові інструкції директора, його заступників та головного бухгалтера підприємства за період з 2013 по 2015 роки, штатний розклад підприємства з 01.01.2013 по 18.08.2015);
		- відомостей та документів в копіях про основні засоби, матеріальні активи, які знаходяться на балансі підприємства станом з 01.01.2013 по 18.08.2015 (автотранспорт, техніка, споруди, будівлі, тощо), також майна, яке знаходиться в користуванні (в оренді) підприємства, та майна, яке передано в користування (в оренду) підприємством іншим суб`єктам господарювання;
		- копій договорів підряду, виконання робіт, поставки, послуг, тощо з додатками та специфікаціями, податкових накладних, рахунків на оплату, актів приймання, актів виконаних робіт, документації на поставлену продукцію, тощо між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
		- відомостей про банківські рахунки МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом з 01.01.2013 по 18.08.2015;
		- роздруківки з оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку 631 «Розрахунок з вітчизняними постачальниками» щодо взаємовідносин між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
		- роздруківки руху грошових коштів з банківських установ, що підтверджує розрахунки між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з за 2013-2015 роки;
		- завірених копій податкових декларацій МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з уточнюючими розрахунками та додатками до них у тому числі додатку № 5, копій реєстру податкових накладних, копії 1ДФ (відомості щодо осіб які отримували доходи на підприємстві з 2013 по цей час), актів перевірок вимог додержання податкового, валютного та іншого законодавства, які були проведені в період часу з 01.01.2014 по 18.08.2015.
		Строк дії ухвали до 18 вересня 2015 року включно.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                          ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...