Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 640/1206/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 22.02.2016. Зареєстровано: 23.02.2016. Забезпечено надання загального доступу: 25.02.2016.
Дата набрання законної сили: 22.02.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		                                     Справа № 640/1206/15-к 
		                            н/п 1-кс/640/1338/16 
		          УХВАЛА 
		 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		"22" лютого 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,- 
		ВСТАНОВИВ:
		Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 16.02.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , за 2012-2014 роки, які підтверджують здійснення правочинів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: інформацію (помісячно) щодо обсягів природного газу, які було передано до магістрального трубопроводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 протягом 2012-2014 років та його походження; інформацію щодо руху природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обліковувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2012-2014 років (помісячно); договори з додатками, заяви при призначення потужності, номінації та реномінації, акти приймання-передачі та інші документи щодо надходження, транспортування та передачі природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
		В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ НП України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
		В ході досудового слідства встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою заволодіння коштами цього підприємства в особливо великих розмірах, укладено низку договорів за 2012-2015 роки про поставку товарів, робіт та послуг з підприємствами, перераховано їм грошові кошти в особливо великих розмірах для подальшого їх переведення в готівку з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 », ПНВП « ІНФОРМАЦІЯ_92 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 », ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_94 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_135 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 », які, згідно з даним інформаційних баз даних органів доходів і зборів, мали ознаки фіктивності: не перебували за місцем реєстрації, не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності.
		31.07.2012 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ») укладено договір №П/12-104 купівлі-продажу природного газу. 
		28.12.2012 та 01.07.2013 між вказаними підприємствами було укладені додаткові угоди № 1 та № 2 відповідно.
		З серпня 2012 року по серпень 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 », згідно актів приймання-передачі природного газу, поставило газ до комунального підприємства на загальну суму 146 719 318,13 грн. Вказані грошові кошти були перераховані КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ». Фінансово-господарські взаємовідносини між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відображені в податковому та бухгалтерському обліках комунального підприємства.
		До КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено запит від 22.06.2015 №47/13155 та отримано копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » та відомість по рахунку бухгалтерського обліку №6331 по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 ».
		Допитаний в якості свідка генеральний директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 повідомив, що між комунальним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дійсно було укладено договір купівлі-продажу природного газу №П/12-104 від 31.07.2014, який він підписав у своєму кабінеті. Природний газ було поставлено на ТЕЦ-3, де він був зпалений для вироблення теплової енергії, яка була реалізована в Енергоринок. Зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайомий, обставин укладання договору пояснити не може. Акти приймання-передачі природного газу були підписані без керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_12 також повідомиі, що він не знайомий ні з ким зі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
		Допитаний в якості свідка головний інженер КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , який, виконуючи обов`язки генерального директора підприємства, підписував акти приймання-передачі природного газу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надав показання аналогічні ОСОБА_12 .
		Допитаний в якості свідка заступник генерального директора по взаємовідносинам з енергопостачальниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 повідомив, що в його обов`язки якого входить забезпечення договірних відносин з енергопостачальниками, в тому числі постачальниками газу, та їх супроводження. ОСОБА_14 зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайомий, обставин укладення та підписання договору, додаткових угод та актів пояснити не зміг.
		Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зареєстровано 21.06.2011 року. Юридична адреса Товариства - АДРЕСА_2 . Керівником Товариства з 20.03.2012 року по теперішній час є ОСОБА_15 .
		Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_146 від 16.07.2015 №141/9120-38-22-02-09, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан платника 8, до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням. У зв`язку із цим, ОДПІ встановити посадових осіб підприємства за податковою адресою не надається можливим. 
		Також податковим органом були надані матеріали відпрацювання підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме акт від 12.08.2014 №1137/20-38-23-01-04/37764888 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2012 по 16.01.2014 та акт від 27.08.2014 № 1175/20-38-23-01-04/37764888 про неможливість проведення зустрічної звірки суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків їх реальності та повноти відображення в обліку за період 01.06.2012 по 16.01.2014. 
		Відповідно до висновків вказаних актів ОДПІ не має можливості підтвердити реальність здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2012 по 16.01.2014.
		13.01.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_147 було направлено запит СУ ГУНП в області №601/119-24/02-2016 про надання інформації про відображення в податковому обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення відповідних перевірок. 
		Як зазначено у відповіді ІНФОРМАЦІЯ_148 від 20.01.2016 №28/9/28-09-41-20, взаємовідносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображені у складі ризикових операцій при проведенні документальної перевірки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Від СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС надійшло прохання надати документальне підтвердження щодо наявності ознак фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для посилення доказової бази та вжиття контрольно-перевірочних заходів стосовно комунального підприємства.
		Допитана в якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що їй стало відомо, про те, що вона є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від працівників правоохоронних органів, реєстрацію підприємства вона не здійснювала, реєстраційні документи не підписувала, довіреностей нікому не давала, громадянина ОСОБА_16 , який підписував документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знає, товарів та послуг до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачала.
		Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », актів податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.08.2014 №1137/20-38-23-01-04/37764888, від 27.08.2014 № 1175/20-38-23-01-04/37764888 постачальниками товарів (послуг), в тому числі природного газу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », директором якого є ОСОБА_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 », директором якого є ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », директором якого є ОСОБА_19 .
		Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 повідомив, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » відношення не має, документи Товариства не підписував, господарської діяльності не здійснював, про реалізацію будь-яких товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нічого не відомо. 
		Крім того, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва від 24.08.2014, ОСОБА_17 вчинив злочин невеликої тяжкості, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України щодо фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 », йому зрозуміло суть та підстави звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав. У зв`язку з закінченням строків давності, згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КПК України, ОСОБА_17 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного злочину.
		Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 повідомив, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » відношення не має, документи Товариства не підписував, господарської діяльності не здійснював, будь-яких товарів (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставляв. Крім того, згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2015, підозрюваний ОСОБА_18 вчинив злочин у лютому 2013 року невеликої тяжкості, передбачений ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 ». У зв`язку з викладеним, на підставі ст. 49 КПК України, ОСОБА_18 звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
		Допитана в якості свідка ОСОБА_19 повідомила, що до фінансово-господарької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » відношення не має, документи Товариства не підписувала, господарської діяльності не здійснювала. 
		Крім того, згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12.09.2014, ОСОБА_19 просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », у зв`язку із закінченням строків давності, усвідомлюючи, що вказана підстава для закриття кримінального провадження не є реабілітуючою, при цьому, зазначила, що вину в інкримінованому їй кримінальному проводженні вона визнає. ОСОБА_19 було звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.
		Допитані в якості свідків перший заступник - заступник з питань газопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ОСОБА_20 пояснив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » відповідно до договору про розподіл природного газу, укладеного з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_152 », надавав послуги доставки газу. Оператором ринку, який надавав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » плановий розподіл (ресурсну довідку) з інформацією про постачальників та кінцевих споживачів виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайомий. 
		Допитані в якості свідків колишній перший заступник - заступник Голови Правління з питань газопостачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ОСОБА_21 , начальник відділу балансів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ОСОБА_22 , Голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » ОСОБА_23 надали свідчення аналогічні тим, що надав ОСОБА_20 . 
		Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » від 09.07.2015 №35/2008 плановий розподіл природного газу промисловим споживачам м. Харкова доводився до ПАТ у відповідності до норм чинного законодавства Оператором ЄГТСУ в електронному вигляді. Щодо отримання копій або оригіналів бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропоновано звернутися до оператора Єдиної газотранспортної системи України, функції якого наказом Міненерговугілля України від 02.12.2013 №882 покладені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 
		На повторний запит СУ ГУ НП в області від 16.11.2015 №47/464 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом від 03.12.2015 №15320/31 відмовило в наданні копій документів та інформації посилаючись на вилучення документів в ході проведення обшуку на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2014. При цьому копія протоколу вилучення документів та ухвали суду надано не було. 
		Поряд з цим в листі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.12.2015 №15320/31 зазначено, що інформація щодо руху природного газу в ПСГ (підземних сховищах газу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обліковувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2012-2014 років (помісячно) є в наявності. Товариство готове до співробітництва та надасть запитувані документи у спосіб визначений главою 15 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159).
		Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , за 2012-2014 роки, які підтверджують здійснення правочинів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: інформацію (помісячно) щодо обсягів природного газу, які було передано до магістрального трубопроводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 протягом 2012-2014 років та його походження; інформацію щодо руху природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обліковувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2012-2014 років (помісячно); договори з додатками, заяви при призначення потужності, номінації та реномінації, акти приймання-передачі та інші документи щодо надходження, транспортування та передачі природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення фактів походження природного газу, фактичного руху природного газу, безпідставного перерахування грошових коштів, здійснення безтоварних господарських операцій, з метою привласнення грошових коштів комунального підприємства, проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в документах як доказів при проведені перевірки подальшого використання грошових коштів комунального підприємства, встановлення осіб, які фактично виконали підписи на вказаних документах, а також можливості проведення судово-економічної експертизи та встановлення виконання підписів на документах.
		Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
		У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
		Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
		Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
		Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
		Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 42014220000000707 від 12.12.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,  задовольнити.
		Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , за 2012-2014 роки, які підтверджують здійснення правочинів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: інформацію (помісячно) щодо обсягів природного газу, які було передано до магістрального трубопроводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 протягом 2012-2014 років та його походження; інформацію щодо руху природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обліковувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2012-2014 років (помісячно); договори з додатками, заяви при призначення потужності, номінації та реномінації, акти приймання-передачі та інші документи щодо надходження, транспортування та передачі природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 .
		Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення належним чином завірених копій документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 , за 2012-2014 роки, які підтверджують здійснення правочинів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , а саме: інформацію (помісячно) щодо обсягів природного газу, які було передано до магістрального трубопроводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 протягом 2012-2014 років та його походження; інформацію щодо руху природного газу в ПСГ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обліковувався за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2012-2014 років (помісячно); договори з додатками, заяви при призначення потужності, номінації та реномінації, акти приймання-передачі та інші документи щодо надходження, транспортування та передачі природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 .
		Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2016 року.
		Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
		 Слідчий суддя                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...