Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/220/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 03.03.2016. Зареєстровано: 03.03.2016. Забезпечено надання загального доступу: 09.03.2016.
Дата набрання законної сили: 18.01.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		18.01.16 
		 
		 У Х В А Л А         Справа № 200/220/16-К
		                Ім`ям України         Провадження № 1-кс/200/185/16
		18 січня 2016 року                       м. Дніпропетровськ
		Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000001194 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
		В С Т А Н О В И В:
		   11 січня 2016 року слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. 
		   Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000001194, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. 
		Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, згідно рапорту УЗЕ в Дніпропетровської області ДЗЕ НП України зазначено, що посадові ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів шляхом завищення об`ємів наданих послуг, що полягає у закупівлі продуктів харчування по завищеним цінам, чим спричинили істотну шкоду.
		Так під час проведення перевірки викладених у зверненні інформації народного депутата України, щодо корупційних схем, що склались у сфері забезпечення харчування встановлено, що учасниками конкурсних закупівель, що проводяться підконтрольними Департаменту закладами були наступні комерційні структури: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) керівник - ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) керівник - ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ) керівник - ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_5 ) керівник - ОСОБА_7 .
		У 2015 році за результатами проведених конкурсних торгів за державні кошти підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які входять до складу фінансової групи якою керує ОСОБА_3 , укладено ряд договорів з геріатричними, психоневрологічними та дитячими інтернатами (пансіонатами) (14 об`єктів по області), які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_7 , по наданню послуг їдальнь на загальну суму - 44 млн 712 тис. грн., які фактично освоєні у повному обсязі та в подальшому перераховані на розрахункові рахунки підконтрольних групі підприємств, що мають ознаки фіктивності.
		Водночас встановлено, що тендерний комітет прямо порушив п.9 Постанови КМУ від 04.03.2004 №269 та Наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20.03.2012 №150, відповідно до яких вищезазначені кошти мали витрачатись виключно за КЕКВ 1133-постачання продуктів харчування а не постачання готової їжі. 
		У свою чергу, контроль та координацію дій директорів геріатричних, психоневрологічних та дитячих інтернатів (пансіонатів) здійснює начальник відділу стаціонарних установ ДПСЗН ОСОБА_8 , на виконання розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 - ОСОБА_9 .
		За лобіювання інтересів, що полягають у безперешкодному обранні переможцями закупівель у геріатричних та психоневрологічних інтернатах, директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримує 15 процентів від сум, що освоюються наступними підприємствами: ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
		Відповідно звітам про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації постійними учасниками процедур закупівель, які подавали пропозиції конкурсних торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 .
		Таким чином можливо стверджувати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів у сумі 300 тис. гривень.
		Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000001194 та інші документи.
		   Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.
		Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
		   Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. 
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, - 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання задовольнити.
		   Розкрити банківську таємницю та надати слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
		- матеріалів реєстраційної справи ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 з відкриття та функціонування розрахункових рахунків: № НОМЕР_7 ; 
		- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2015 по теперішній час; 
		- оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ;
		- договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;
		- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_7 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; 
		- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час. 
		   У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
		Строк дії ухвали - до 18 лютого 2016 року.
		Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...