Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/9799/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 22.03.2016. Зареєстровано: 23.03.2016. Забезпечено надання загального доступу: 24.03.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/9799/16-к 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		 
		03 березня 2016 року                                 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного, -
		В С Т А Н О В И В :
		Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014000000000369 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.
		Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4  звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , в обґрунтування якого зазначив наступне.
		У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 протягом 2013 року на території України, за сприяння свого батька - колишнього президента України ОСОБА_6 та інших осіб з числа вищого керівництва держави, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, організував злочинну схему незаконної діяльності щодо сприяння належним йому підприємствам, компаній групи «МАКО», у протиправній мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету, а також у заволодінні цими бюджетними коштами.
		Використовуючи реквізити та банківські рахунки товариства з обмеженою відповідальністю Тревелін (ЄДРПОУ 38421768, податкова адреса: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.20), ОСОБА_7 та невстановлена група осіб, документально оформлювали фіктивні операції, які нібито свідчили про отримання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт, після чого, завідомо підроблені документи передавались замовникам «послуг» із конвертації в готівку безготівкових коштів для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства. 
		Зазначені протиправні дії ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету України грошових коштів на загальну суму 42 598 436 грн., що більше аніж у 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і становить особливо великий розмір.
		Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 01.09.2014 надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу в суд для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
		Через переховування від органів досудового розслідування та суду ОСОБА_5 09.04.2014 оголошено у державний розшук, 18.04.2014 - у міждержавний розшук, а з 09.01.2015 він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.
		Крім цього, у ході досудового розслідування установлено, що невстановлені службові особи, діючи за підтримки осіб із числа колишніх високопосадовців держави, організували та керували вчиненням злочинів у фінансовій та бюджетній сферах підконтрольних ОСОБА_5 компаніям групи «МАКО», серед яких «МАКО Holding BV» (Нідерланди) та ARTVIN Holding BV (Нідерланди). 
		За інформацією слідства на банківських рахунках зазначених компаній-нерезидентів акумулювалися грошові кошти, викрадені із Державного бюджету України колишніми високопосадовцями та ОСОБА_5 . На тих же підприємствах, згідно з версією слідства, акумулювалися активи зазначених вище осіб, рухоме та нерухоме майно. Таким чином, будучи акумульованими на рахунках викрадені із бюджету кошти були легалізовані (відмиті) через компанії групи МАКО за кордон. 
		У рамках провадження досліджуються обставини можливої участі у вчиненні злочинів низки фізичних осіб  громадян та службових осіб компаній-резидентів Королівства Нідерландів, а також перевіряється версія виведення (легалізації) незаконно здобутих грошових коштів, які повинні були бути сплачені до державного бюджету України, через компанії групи МАКО, за кордон. 
		З`ясовано, що MAKO Holding BV було засноване 27 жовтня 2011 року в Нідерландах компанією Life Holding AG і зареєстроване за адресою: Alexanderstraat 23, Den Haad. За цією ж адресою зареєстрована компанія ARTVIN Holding BV, власником 100% акцій якого є ОСОБА_7 . Компанія Life Holding AG залишалась єдиним акціонером компанії MAKO Holding BV до 23 грудня 2011 року, коли ПрАТ «Мако Холдінг», власником 100% акцій якого є ОСОБА_5 , викупило усі акції компанії.
		Статутний капітал MAKO Holding BV наразі становить 10 мільйонів євро. У 2012 році ПрАТ «Мако Холдінг» інвестувало 105,3 мільйони гривень в MAKO Holding BV, яке станом на 31 грудня 2012 року не мало жодних співробітників, як у Нідерландах, так і в інших країнах. 
		У свою чергу MAKO Holding BV являється єдиним акціонером «МАКО Trading SA» (Швейцарія), яка також контролюється приватним акціонерним товариством «Мако Холдінг» і є ключевим бенефіціаром експортного вугілля з України. 
		За результатами аналізу інформації щодо руху коштів по рахунку ПрАТ «Мако Холдінг» № НОМЕР_1 (Євро), відкритому у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» встановлено, що за період з 23.12.2011 року по 15.03.2012 року з кореспондентського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», на рахунок № НОМЕР_1 зараховано безготівковим шляхом коштів на суму 10 млн. євро (104,3 млн. грн.), з призначенням платежу  «купівля валютних коштів».
		У подальшому за вказаний період, з рахунку ПрАТ «Мако Холдінг» № НОМЕР_1 (Євро), зараховані валютні кошти у повному обсязі  10 млн. євро. (104,3 млн. грн.), були списані через кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ «Кредит Дніпро», на користь компанії MAKO Holding BV (Нідерланди), з призначенням платежу  «Payment for the shares ACC. To agreement from» 
		У ході досудового розслідування отримано матеріали виконання компетентними органами Королівства Нідерландів запиту про міжнародну правову допомогу щодо встановлення банківських рахунків підконтрольних ОСОБА_5 компаній «МАКО Holding BV» (Нідерланди) та «ARTVIN Holding BV» (Нідерланди) в банках Королівства Нідерландів.
		Встановлено, що компанія «МАКО Holding BV» має два голландських банківських рахунки № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands).
		Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а тому з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації у досудового слідства виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , які знаходяться на банківських рахунках компанії «МАКО Holding BV».
		В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з підстав наведених слідчим суддею вище.
		Що стосується виклику в судове засідання підозрюваного ОСОБА_5 та його захисників, то слідчий суддя вважає можливим застосувати положення ч. 3 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
		Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого групи в його обґрунтування, приходить до наступного висновку.
		Судовим розглядом встановлено, що 22.12.2014 у межах кримінального провадження № 42014000000000369 від 08.05.2014 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України.
		Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. 
		Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вищевказане майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення вироку в частині можливої конфіскації майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, - 
		У Х В А Л И В :
		Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна підозрюваного  задовольнити.
		Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на банківські рахунки № № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкритих компанією «МАКО Holding BV» (Нідерланди) у ING Bank NV (Amsterdamse Poort Bijlmerplein 888 1102 MG Amsterdam The Netherlands).
		Ухвала підлягає негайному виконанню. 
		 
		Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...