Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 405/5253/16-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 13.07.2016. Зареєстровано: 13.07.2016. Забезпечено надання загального доступу: 13.07.2017.
Дата набрання законної сили: 12.07.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		 Справа № 405/5253/16-к
		1-кс/405/1696/16 
		 
		 УХВАЛА
		   12 липня 2016 року м. Кіровоград
		 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши у кримінальному провадженні № 42016120000000102, за участю слідчого ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
		ВСТАНОВИВ:
		прокуратурою Кіровоградської області 06.06.2016 року внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000102 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України за повідомленням УСБУ в Кіровоградській області про виявлення в результаті оперативно-розшукової діяльності кримінального правопорушення, а саме про те, що службові особи Кіровоградської дирекції УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1  (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), сприяли вказаному товариству у проведенні конвертації безготівкових коштів у готівку шляхом оформлення фіктивних поштових грошових переказів на підставних осіб, чим призвели до нанесення значних економічних збитків державі у розмірі близько 300 тис. грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
		Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
		Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
		Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що вказане клопотання подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кіровоградської дирекції УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах.
		Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити повністю.
		Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
		ПОСТАНОВИВ:
		надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в адміністративному приміщенні Кіровоградської дирекції УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документальних матеріалів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини між Кіровоградською дирекцією УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1  та ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
		- договір між Кіровоградською дирекцією УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1  та ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2  про надання послуг від 14.01.2016 року для поштових переказів без ПДВ;
		- договір № 09-57 від 16.02.2016 року про надання послуг для поштових переказів для виплати поворотної фінансової допомоги фізичним особам без ПДВ;
		- довіреності на ОСОБА_8 (НАР 999699 від 15.01.2016 року, ІНФОРМАЦІЯ_3 999494 від 25.01.2016, НАР 999191 від 27.01.2016 року, НАР 999198 від 03.02.2016 року);
		- довіреності на ОСОБА_9 (НАР 999699 від 15.01.2016 року, НАТ 000941 від 04.02.2016 року, НАТ 000992 від 11.02.2016 року, НАТ 000993 від 11.02.2016, НАР 999193 від 27.01.2016 року, НАР 999494 від 25.01.2016 року, НАР 999198 від 03.02.2016 року, НАР 000994 від 11.02.2016, НАТ 000945 від 08.02.2016, року НАТ 000996 від 12.02.2016 року);
		- список згрупованих поштових переказів електронних, відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 103-1 за період з 09.02.2016 року по 02.03.2016 року;
		- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 08.02.2016 року по 01.03.2016 року;
		- книги обліку розрахункових операцій та Z звіти (1123009924р/4, 300009667р/3, 3000096673р/2, 3000096673р/3, 3000075163Р/2, 3000075163р/3, 3000041421р/4, 3000041421р/3, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 р/4, НОМЕР_5 р/3);
		- банківські виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 КДУДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.02.2016 по 02.03.2016;
		- контрольні стрічки ипо РРО ф. № НОМЕР_5 , за період 01.02.2016 року по 02.03.2016 року;
		- касова книга та первинні документи за 09.02.2016 року, 10.02.2016 року, 11.02.2016, 12.02.2016 року, 16.02.2016 року, 18.02.2016 року, 24.02.2016 року, 29.02.2016 року, 01.03.2016 року, 02.03.2016 року;
		- касові звіти та касові довідки з 01.02.2016 року по 01.04.2016 року;
		- поштові перекази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за формою № 122,
		а також, інших наявних документальних матеріалів, що стосуються фінансових взаємовідносин між Кіровоградською дирекцією УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1  та ТОВ  ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мають істотне значення для встановлення істини та будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення фактичних обставин вчинення злочину у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та які перебувають в адміністративному приміщенні Кіровоградської дирекції УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1  (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні Кіровоградської дирекції УДППЗ  ІНФОРМАЦІЯ_1 .
		Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі та документи в оригіналах. 
		Строк дії ухвали визначити до 12.08.2016 року.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		 Суддя                    ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...