Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 523/13445/15-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 06.09.2016. Зареєстровано: 06.09.2016. Забезпечено надання загального доступу: 07.09.2017.
Дата набрання законної сили: 25.08.2015
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 Справа № 523/13445/15-к
		Провадження №1-кс/523/1319/15
		УХВАЛА 
		25.08.2015 року 
		Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю ініціатора клопотання слідчого CВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 розглянув клопотання погоджене з прокурором прокуратури Суворовського району м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) та групи підприємств які контролюють власники ТОВ: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471)  м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 15  нежитлові приміщення офісу на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри (особливо враховуючи, що згідно листа КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015 вказаний об`єкт нерухомості належить АО Рісоіл С.А.) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471) які є групою юридичних осіб підконтрольних однаковим особам, які спільно із директорами та головними бухгалтерами вказаних юридичних осіб шляхом перевищення своїх службових повноважень здійснили ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів за допомогою ПП Ан-Транс, крім того виявленню та вилученню підлягають ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом, -
		ВСТАНОВИВ:
		 
		З клопотання суду стало відомо, 07.11.2014 року Приморським районним судом міста Одеси було складено вирок по справі № 522/20533/14-к у відношенні директора та головного бухгалтера ПП Ан-Транс (код ЄДРПОУ 31654115) в особі ОСОБА_3 щодо скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Таким чином в ході судового розгляду справи було доведено фіктивність ПП Ан-Транс. В ході судового розгляду справи ОСОБА_3 , 1990 року народження, як обвинувачений, повністю визнав свою вину у скоєнні вищевказаного злочину, та займав вищевказані посади з 2013 року. При цьому ОСОБА_4 не мав відношення до діяльності ПП, тобто не підписував особисто, як директор або бухгалтер ПП, будь-яких договорів, контрактів, актів виконаних робіт, накладних, податкової звітності та інших документів. Після призначення на посади директора та головного бухгалтера ПП Ан-Транс ОСОБА_4 передав печатку підприємства та статутні документи невстановленим особам, які використовували вказану юридичну особу з метою надання іншим підприємствам реального сектору економіки послуг пов`язаних із заниженням податкового навантаження, що призвело до нанесення матеріальних збитків інтересам держави. 
		Так, за період 2013 років посадові особи підприємств та організацій, які мали господарські взаємовідносини з ПП Ан-Транс (код ЄДРПОУ 31654115) здійснювали фіктивні безтоварні операції з вказаним підприємством перевищуючи свої повноваження, як керівники відповідних юридичних осіб. Здійснюючи платежі на користь ПП Ан-Транс інші підприємства занижували показники прибутку, таким чином ухилялись від сплати податку на прибуток в розмірі 18 % від загальної суми взаємовідносин, що призвело до недонадходження відповідних сум до бюджету України через відповідні фіскальні органи.
		Досудовим слідством встановлено, що у вказаний період діяльності ПП Ан-Транс одним із його контрагентів було ТОВ Джинестра (код ЄДРПОУ 35989864) із загальною сумою взаємовідносин 2 302 833 грн. Таким чином, посадові особи ТОВ, перевищуючи свої повноваження, з метою ухилення від сплати податку на прибуток з вищевказаної суми, провели низку безтоварних операцій між ТОВ Джинестра та ПП Ан-Транс та перечисливши за сплату постачання продукції (закупівля рапсу) на користь останнього підприємства 2 302 833 грн, ухилились від сплати обов`язкових податкових платежів в сумі 414 509 грн.
		   Встановлено, що особам яким підконтрольне ТОВ Джинестра також підконтрольні ще декілька юридичних осіб, а саме: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471), останнє підприємство також мало взаємовідносини з ПП Ан-Транс на суму 3 371 612 грн, які було сплачено на користь ПП нібито за постачання насіння соняшника. Вказані підприємства здійснюють діяльність у приміщенні яке належить з 23.11.2007 АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста, будинок № 15 у нежитловому приміщення на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри, що підтверджено відповідним листом КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015. Вказане приміщення АО Рісоіл С.А. здає в оренду ТОВ Торговий дім ТіД з 2007 року, що підтверджує відповідний договір оренди офісу.
		Беручи до уваги вищевикладене, у слідства виникла термінова необхідність у проведенні обшуку за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) та групи підприємств які контролюють власники ТОВ: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471)  м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 15  нежитлові приміщення офісу на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри (особливо враховуючи, що згідно листа КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015 вказаний об`єкт нерухомості належить АО Рісоіл С.А.) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471) які є групою юридичних осіб підконтрольних однаковим особам, які спільно із директорами та головними бухгалтерами вказаних юридичних осіб шляхом перевищення своїх службових повноважень здійснили ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів за допомогою ПП Ан-Транс, крім того виявленню та вилученню підлягають ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
		Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає законними підставами для задоволення клопотання та надані дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) та групи підприємств які контролюють власники ТОВ: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471)  м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 15  нежитлові приміщення офісу на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри (особливо враховуючи, що згідно листа КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015 вказаний об`єкт нерухомості належить АО Рісоіл С.А.) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471) які є групою юридичних осіб підконтрольних однаковим особам, які спільно із директорами та головними бухгалтерами вказаних юридичних осіб шляхом перевищення своїх службових повноважень здійснили ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів за допомогою ПП Ан-Транс, крім того виявленню та вилученню підлягають ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом
		На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 370, 372 КПК України, суд, -
		УХВАЛИВ:
		 
		Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного постійного місця мешкання ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) та групи підприємств які контролюють власники ТОВ: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471)  м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 15  нежитлові приміщення офісу на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри (особливо враховуючи, що згідно листа КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015 вказаний об`єкт нерухомості належить АО Рісоіл С.А.) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471) які є групою юридичних осіб підконтрольних однаковим особам, які спільно із директорами та головними бухгалтерами вказаних юридичних осіб шляхом перевищення своїх службових повноважень здійснили ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів за допомогою ПП Ан-Транс, крім того виявленню та вилученню підлягають ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом,  задовольнити.
		Надати дозвіл на обшук за адресою фактичного ведення діяльності ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) та групи підприємств які контролюють власники ТОВ: ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471)  м. Одеса, вулиця Тіниста, будинок 15  нежитлові приміщення офісу на першому поверсі будівлі площею 677,4 квадратних метри (особливо враховуючи, що згідно листа КП БТІ ОМР № 4092-05/779 від 03.08.2015 вказаний об`єкт нерухомості належить АО Рісоіл С.А.) з метою виявлення та вилучення документів які відображають діяльність ТОВ Джиністра (код ЄДРПОУ 35989864) ТОВ Торговий дім ТіД (код ЄДРПОУ 32004949), Компанія АО Рісоіл С.А. (Company Risoil S.A., Geneva, Switzerland) та ТОВ Біоіл Універсал Україна (код ЄДРПОУ 34490471) які є групою юридичних осіб підконтрольних однаковим особам, які спільно із директорами та головними бухгалтерами вказаних юридичних осіб шляхом перевищення своїх службових повноважень здійснили ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів за допомогою ПП Ан-Транс, крім того виявленню та вилученню підлягають ноутбуки, системні блоки персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, та інші цифрові та електрони носії інформації, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом
		Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5  або/та працівникам підрозділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області за дорученням слідчого.
		Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                   ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...