Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/39048/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 28.09.2016. Зареєстровано: 02.10.2016. Забезпечено надання загального доступу: 03.10.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/39048/16-к 
		У Х В А Л А
		Іменем України 
		12 серпня 2016 року
		Печерський районний суд міста Києва у складі:
		головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
		при секретарі ОСОБА_2 ,
		за участю слідчого ОСОБА_3 , 
		розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ,погоджене прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури радником юстиції ОСОБА_4  про тимчасовий доступ до речей і документів,
		В С Т А Н О В И В :
		   На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
		Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001331 від 27.05.2016 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 ККУкраїни.
		Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб упродовж 2013-2016 років на території м. Києва запровадила протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні СГД, розкрадання державних/бюджетних коштів з використанням професійних учасників фондового ринку, а також проведення фіктивних операцій з цінними паперами з метою надання недостовірних відомостей щодо фінансового стану підприємств реального сектору економіки перед регулятором (формування статутного капіталу, формування резервів, прибуток, нормативи та ін.).
		Так, членами злочинного угрупування, упродовж 2013-2016 років за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших банківських установ, шляхом проведення фіктивних фінансових операцій із залученням цінних паперів, організовано діяльність підприємств, які є професійними учасниками фондового ринку: ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зберігач), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та емитентів цінних паперів, які використовуються у протиправній схемі: ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в мінімізації ними податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету та переводу грошових коштів з безготівкової в готівкову форму. 
		Проведенні операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються виключно з метою незаконного обготівкування коштів, ухилення від сплати податків, а також уникнення накладення органами державної влади штрафних санкцій у зв`язку з порушенням нормативних актів, які регулюють діяльність фінансових установ. 
		Отримані від вказаних незаконних операцій безготівкові кошти, організаторами оборудки переводяться на рахунки фізичних та юридичних осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких вони знімаються готівкою, та за відрахування відповідних відсотків видаються представника підприємств реального сектору економіки.
		При цьому, в порушення вимог діючого законодавства в сфері обігу цінних паперів та ліцензійних вимог, професійні учасники фондового ринку, які підконтрольні учасникам ОЗУ отримуючи кошти за цінні папери, з метою подальшого переведення їх у готівку нерідко перераховують їх на адресу СПД з ознаками фіктивності за товари, роботи та послуги.
		Так, з метою прикриття незаконної діяльності членами організованого злочинного угрупування створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_28 » (раніше ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_29 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП Каунташ (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, у тому числі із числа учасників злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.
		Зокрема на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств, які є замовниками протиправних фінансових послуг та які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, серед яких: ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), МП « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) та інші, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 500 млн. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, чим було заподіяно велику матеріальну шкоду державі. 
		Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців розміщеного на сайті ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , звітує до ІНФОРМАЦІЯ_53 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
		З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_54 наявні установчі, реєстраційні, обліково-звітні документи (податкової звітності) з 01.01.2014 по цей час, акти перевірок з додатками, а також інші документи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають значення для даного кримінального провадження. Так, вони містять відомості про засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », документи із вільними зразками підписів цих осіб, які необхідні для проведення відповідних експертиз, відомості щодо сплати податків вказаним товариством, а також про витрати та отриманий прибуток у зв`язку з веденням підприємницької діяльності. 
		Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити копії зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
		Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
		У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів та вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,
		У Х В А Л И В :
		Клопотання  задовольнити.
		Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому Броварського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000001331, або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, обліково-звітних документів (податкової звітності) з 01.01.2014 по цей час, актів перевірки з додатками, а також всіх інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса:  АДРЕСА_1 , в повному обсязі, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_53 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
		Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_53 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи. 
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя 
		Ухвала виготовлена в 2-х примірниках: 
		Прим.1- справа 757/39048/16-к 
		Прим.2- слідчий ОСОБА_3 
		Копія- ІНФОРМАЦІЯ_53 
		Слідчий суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...