Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 295/11745/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 04.10.2016. Зареєстровано: 05.10.2016. Забезпечено надання загального доступу: 10.10.2016.
Дата набрання законної сили: 06.09.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		        
		Справа №295/11745/16-к
		 
		1-кс/295/4823/16
		 
		 
		 У Х В А Л А
		 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		06.09.2016 року м. Житомир
		    Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
		за участі секретаря - ОСОБА_2 ,слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000042 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
		В С Т А Н О В И В:
		Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 02.09.2016 за, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, № 32016060000000042 щодо службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДР НОМЕР_8 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДР НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДР НОМЕР_14 ) та службові особи інших лісових господарств Житомирської області, в період 2014 року по теперішній час, шляхом використання підконтрольних підприємств  нерезидентів при проведенні експортних операцій по реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів, ухилились від сплати податків на суму 3,4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
		Клопотання слідчого обгрунтоване тим, що відповідно до інформації, яка надійшла від ОУ ГУ ДФС у Житомирський області встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_8 , ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_14 протягом І півріччя 2016 року проводили експорт паливної деревини та пиловника хвойних порід для « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (контрактоутримувачі), які знаходяться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (Великобританія - країна з пільговим оподаткуванням) які в подальшому реалізовують для ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , по європейським цінам які набагато вищі від експортної ціни держлісгоспів Житомирської області. 
		У клопотанні вказано, що на ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ) зберігаються наступні документи: договори (угоди) укладені між ДП Баранівське лісомисливське господарство та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , що свідчать про реалізацію ДП Баранівське лісомисливське господарство товарів, робіт (послуг) на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП Баранівське лісомисливське господарство доставлялися товари реалізовані на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, специфікації стосовно реалізації на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 2 Румунія деревини від ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 .У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Дані документи знаходяться тільки на ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
		Слідчий вказав, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. 
		Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів. 
		Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню. 
		Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 10, 110, 132, 159, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В :
		Клопотання задовольнити.
		Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , а також особам які будуть діяти за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ та можливість вилучення у ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДР НОМЕР_7 ), оригіналів первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій між ДП Баранівське лісомисливське господарство та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2014 по 05.09.2016, у тому числі: договори (угоди) укладені між ДП Баранівське лісомисливське господарство та « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , додаткові договори (угоди), журнал реєстрації договорів ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, накладні та податкові накладні, що свідчать про реалізацію ДП Баранівське лісомисливське господарство товарів, робіт (послуг) на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), рахунки-фактури, журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту, яким з ДП Баранівське лісомисливське господарство доставлялися товари реалізовані на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_2 , документи підтверджуючі місце вирощення та екологічну чистоту деревини, сертифікат походження, фітосанітарний сертифікат (сертифікат безпеки), специфікації форми ЛГ-25, документи, що стосуються участі ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 у проведені торгів по реалізації деревини на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_3 (Румунія), ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія, специфікації стосовно реалізації на « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ІНФОРМАЦІЯ_17  ( Румунія ), АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_18 . Austriei 2 Румунія деревини від ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 .
		Встановити строк дії ухвали до 06.10.2016 року.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...