Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 641/8114/16-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України.
Надіслано судом: 25.10.2016. Зареєстровано: 26.10.2016. Забезпечено надання загального доступу: 28.10.2016.
Дата набрання законної сили: 10.10.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Комінтернівський районий суд м.Харкова 
		Номер провадження №1-кс/641/1964/2016 Справа №641/8114/16-к 
		 
		 
		 УХВАЛА 
		 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		10 жовтня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі: 
		головуючого слідчого судді ОСОБА_1 
		при секретарі ОСОБА_2 
		за участю прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратри№5 ОСОБА_3 
		розглянувши клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратри№5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540001903 від 22.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
		В С Т А Н О В И В :
		До суду надійшло клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратри№5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201620540001903 від 22.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України 
		В поданому клопотанні прокурор посилався на те, 22.08.2016, до Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , стосовно шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
		22.08.2016, дана заява була внесена до ЄРДР №12016220540001903 за ч.1 ст.190 КК України.
		В ході допиту свідка ОСОБА_4 , останній дав наступні показання: «Влітку 2016 року, я перебував у себе на торговому об`єкті, котрий розташований на Шевченківському районі, в місті Харків, я розмовляв з одним зі своїх торгових представників на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував мені заробити грошей. Після чого він повідомив, що для цього мені не обходимо додати в свою підприємницьку діяльність нові коди ведення економічної діяльності та в подальшому, здійснювати свого роду фінансові операції з різного роду господарськими підприємствами, за що я буду отримувати відсоток, тобто я фіктівно повинен був оформляти операції, яких фактично не існує, тим самим проводити псевдо операцію. Як приклад, він розповів, як вони неодноразово через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕРДПОУ НОМЕР_1 , і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЕРДПОУ НОМЕР_2 , виробляли різні фіктивні операції з поставки продукції і надання послуг, яких практично не існувало. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товари і послуги, за які останні перераховували їм кошти, а ті в свою чергу не поставляли їм не продукцію, не послуги, тим самим обналічівая гроші. Я відмовився, бо знаю що це не законно і звернувся до правоохоронних органів, з метою припинення протиправних дій.»
		В ході виконання доручення співпрацівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою розташована офісна будівля на першому поверсі якої на першому поверсі якої знаходиться орендоване приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » площею приблизно 15 кв.м. В дане приміщення, під виглядом працівника відділу кадрів, раз на тиждень приїздить жінка 23-25 років. Фактична адреса де знаходиться офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_2 . Слід відзначити, що згідно до реєстраційних документів керівником та головним бухгалтером вищевказаного підприємства є громадянин ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3  який насправді є рядовим працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа не приймає ніякі рішення стосовно діяльності підприємства та не веде бухгалтерську звітність. В ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що ОСОБА_6 не досконально володіє знанням ведення бухгалтерської та податкової звітності, складати первинні бухгалтерські документи і податкову звітність не вміє. Фактично керує підприємством та веде бухгалтерську звітність громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . За наявною оперативною інформацією ОСОБА_8 заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання послуг у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, юридичних послуг, послуг із керування комп`ютерним устаткуванням, консультування з питань комерційної діяльності й керування. Офісне приміщення де розташований кабінет ОСОБА_8 , а також де знаходиться вся бухгалтерська документація , печатки підприємства розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
		   За наявною оперативною інформацією ОСОБА_8 керуючи даним підприємством систематично вибудовує схеми направлені на мінімізацію сплати податків до бюджету. Крім цього проведеним аналізом встановлено, що протягом 2016 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направляли значну їх частину за фіктивними угодами на адресу підприємств які не здійснювали реальну господарську діяльність. Результатом таких дій стало безпідставно завищення податкового кредиту, конвертація грошових коштів у готівку та надання операціям з придбання товарів та послуг вигляду реальних. Фактично підприємство КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » своїми силами виконувало ремонт рухомого складу метрополітену, реставрувало старе обладнання, а за обліковими регістрами було відображено, що товари та послуги поставлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як нові. Слід відзначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має своїх основних фондів, засобів монтажу та інших механізмів які потрібні для виконання робіт з ремонту та обслуговування рухомого складу. Всі основні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
		Слід відзначити, що за 2016 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провів безтоварні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), яка в подальшому здійснювала взаєморозрахунок з НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ).
		Встановлено, що НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 )  згідно реєстраційних документів засновником товариства є Харківське відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , що знаходиться в АДРЕСА_6 , та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_9 . Сума безтоварних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за червень 2016 року склала 598440 тис.грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за червень 2016 року склала 89994 тис.грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за ківтень 2016 року склала 120480 тис.грн. В теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_15 . Основним видом діяльності є діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. 
		08.08.2016, було направлено запит до НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), в порядку ст. 93 КПК України, з вимогою надати копії необхідних документів, для подальшого розслідування, що стосуються здійснення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2016 року.
		14.09.2016, отримано відповідь від НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Товариство інвалідів Київського району м.Харкова, з відмовою на запит слідчого в порядку ст.93 КПК України, з посиланням на ст.159 КПК України, а саме з проханням на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. 
		Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення документів, що характеризують здійснення фінансово-господарських операцій НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) протягом 2016 року, а саме: документи предметом яких являлось придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у вказаних підприємств: накладні, податкові накладні, угоди з додатками, акти прийому  передачі ТМЦ, акти виконаних робіт, форми КБ-2В, КБ-3, ресурсні відомості, копії банківських платіжних документів, що підтверджують перерахування коштів та інші документи, а також список осіб, фахівців, матеріально-відповідальних осіб НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , які безпосередньо здійснювали господарську діяльність (прийом чи отримання товарів та робіт), що має доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити. 
		 
		У судовому засіданні прокурор Слобідського відділ прокуратури №5 ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі. 
		Представник НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з,явився, про час та дату розгляду справи повідомлявся належним чином,причини неявки суду не повідомив.
		 Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратри№5 ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
		 Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
		   1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
		   2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
		   3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		   Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п,ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		   Згідно ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора зазначаються:
		1)Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв,язку з яким подається клопотання;
		2)Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті ( частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
		3)Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
		4)Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
		5)Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
		6)Можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
		7)Обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження
		 
		 Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведено наявність достатніх підстав викладених в ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів. Крім того, прокурором не зазначено у клопотанні конкретний перелік речей і документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
		 За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора задоволенню не підлягає. 
		 Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, 
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		     В задоволенні клопотання прокурора Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратри №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220540001903 від 22.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України  відмовити.
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		 
		 
		 
		 
		Слідчий суддя-     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...