Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 398/3193/16-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
Надіслано для оприлюднення: 28.10.2016. Зареєстровано: 31.10.2016. Забезпечено надання загального доступу: 03.11.2016.
Дата набрання законної сили: 29.11.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		  Справа №: 398/3193/16-к
		 ВИРОК
		 Іменем України 
		 "26" жовтня 2016 р.  Олександрійський міськрайонний суд 
		   Кіровоградської області
		в складі: головуючого - судді ОСОБА_1 , 
		за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,
		прокурора  ОСОБА_3 ,
		захисника-адвоката  ОСОБА_4 , обвинуваченого
		 провівши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду міста Олександрії розгляд угоди про визнання винуватості, яка надійшла до суду з обвинувальним актом, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016120010000004 від 19 січня 2016 року відносно 
		 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Олександрії Кіровоградської області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, який є фізичною особою  підприємцем, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, 
		 - за обвинуваченням у вчинені злочинів, передбачених ч., ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,  
		  У С Т А Н О В И В:
		 ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на виготовлення підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та не контрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.
		 Так, з жовтня 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 22.06.2016р. ОСОБА_5 , неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення з метою збуту та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, замовляв та придбував у мешканця м.Новомосковська Дніпропетровської області ОСОБА_6 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділені в окреме провадження) та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб через мережу Інтернет незаконно виготовлений спирт етиловий, а у інших невстановлених осіб  очищену воду, харчові ароматизатори, порожні пластикові пляшки з кришками до них, ємності різних розмірів, порожні поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором, шланги, мірник, спиртометр.
		 Незаконно виготовлений спирт етиловий, очищену воду, тару, ємності різних розмірів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 перевозив з метою збуту у квартиру за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_2 та в приміщення домоволодіння своєї бабусі - ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також у приміщення гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва  проспект Леніна), 129, яке орендував у непоставленої до відому про протиправність своїх дій ОСОБА_8 , де незаконно виготовляв алкогольні напої. 
		 Незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту ОСОБА_5 здійснював у приміщеннях вищезазначених квартири, домоволодіння та гаража шляхом змішування у ємностях різних об`ємів етилового спирту з водою, потім за допомогою шланги розливав їх в пластикові пляшки різних об`ємів, в окремих випадках з додаванням відповідних харчових ароматизаторів при виготовленні алкогольних напоїв під виглядом коньяку, де їх і зберігав з метою збуту. Незаконно виготовлені ОСОБА_5 алкогольні напої та спирт етиловий не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів».
		 В подальшому, ОСОБА_5 не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснював реалізацію незаконно виготовленого спирту етилового та незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв під виглядом горілки і коньяку мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України із використанням засобів служб кур`єрської доставки ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», а також, шляхом самостійного розвезення до покупців на випадкових автомобілях різних служб таксі по території м.Олександрії та шляхом продажу поруч із під`їздом будинку за місцем свого проживання. 
		 Так, 25.05.2016р. близько 17 години 30 хвилин ОСОБА_5 в м.Олександрія Кіровоградської області, поруч із супермаркетом «АТБ», розташованого по проспекту Соборному (колишній проспект Леніна),23, незаконно збув особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_9 » одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів, за ціною 200 грн.
		 27.05.2016 року під час огляду квартири за місцем проживання свідка ОСОБА_9 виявлено та вилучено одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився спирт етиловий у кількості 5 літрів, яку останній придбав у ОСОБА_5 25.05.2016 року. 
		 14.06.2016 року на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Кіровоградської області про проведення контролю за вчиненням злочину від 08.06.2016р. співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області було проведено оперативну закупівлю алкогольних напоїв особою, з якою було встановлене конфіденційне співробітництво, з використанням аудіо-, відеоконтролю. За результатами проведення оперативної закупівлі встановлено, що 15.06.2016 року о 12 год. 54 хв. ОСОБА_5 на прибудинковій території за адресою: АДРЕСА_4 , біля другого під`їзду, незаконно збув ОСОБА_9 одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів, за ціною 250 грн.
		 Під час огляду покупця ОСОБА_9 виявлено та вилучено одну ПЕТ-пляшку ємністю 10 л. в якій містився незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів придбаний ним під час проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_5 .. 
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 28.04.2016 року у денний час збув ОСОБА_10 незаконно виготовлений ним алкогольний напій під виглядом коньяку у кількості 1 пластикової пляшки ємністю 10 л., за ціною 460 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Ін-Тайм» до відділення №1 ТОВ «Ін-Тайм», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Фрунзе,122-б. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 17.02.2016р., 22.02.2016р., 29.02.2016р., 17.03.2016р., 31.03.2016р., 11.04.2016р., 14.04.2016р., 28.04.2016 р. ОСОБА_5 збув ОСОБА_10 незаконно виготовленого спирту та незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв під виглядом коньяку, на загальну суму 7911,33 грн.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, останній раз 05.06.2016р. у денний час збув ОСОБА_11 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 120 літрів, за ціною 51,5 грн. за 1 л., на загальну суму 6180,00 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова-Пошта», розташованого у м.Білопілля Сумської області. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 16.01.2016р., 30.01.2016р., 05.02.2016р., 20.02.2016р., 01.03.2016р., 23.03.2016р., 11.04.2016р., 04.05.2016р., 21.05.2016р., 24.05.2016р., 31.05.2016р., 05.06.2016 року ОСОБА_5 збув ОСОБА_11 2000 літрів незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 109484,71 грн.
		 07.05.2016 року у денний час ОСОБА_5 збув ОСОБА_12 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості близько 20 л., за ціною 55 грн. за 1 л., на загальну вартість 1100 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова Пошта», розташованого у м.Полтава.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 23.06.2016 року у денний час збув ОСОБА_13 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 9 літрів, за ціною 55 грн. за 1 л., на загальну суму 500 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова-Пошта», розташованого у м.Бобровиця Чернігівської області. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 13.03.2016р., 13.05.2016р., 23.05.2016р., 26.05.2016р., 08.06.2016 року, 23.06.2016року ОСОБА_5 збув ОСОБА_13 64 літри незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 3523,86 грн.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 19.06.2016 року у денний час збув ОСОБА_14 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 20 літрів, за ціною 55 грн. за 1 л., на загальну суму 1100 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова-Пошта», розташованого у м.Бровари Київської області. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 02.04.2016р., 17.06.2016р., 19.06.2016 року ОСОБА_5 збув ОСОБА_14 50 літрів незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 2739 грн.
		 18.04.2016 року у денний час ОСОБА_5 збув ОСОБА_15 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 20 л., за ціною 60 грн. за 1 л., на загальну вартість 1200 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова Пошта», розташованого у м.Магдалинівка Дніпропетровської області.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 10.06.2016 року у денний час збув ОСОБА_16 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 90 літрів, за ціною 60 грн. за 1 л., на загальну суму 5400 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Ін-Тайм» до відділення №1 ТОВ «Ін-Тайм», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Вільногірськ, бул.Миру,8-а. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 07.01.2016р., 12.02.2016р., 26.02.2016р., 03.03.2016р., 24.03.2016р., 31.03.2016р., 20.04.2016р., 11.05.2016р., 10.06.2016 року ОСОБА_5 збув ОСОБА_16 585 літрів незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 35174,21 грн.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 26.05.2016 року у вечірній час збув ОСОБА_17 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 660 літрів, за ціною 55 грн. за 1 л., на загальну суму 36 300 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова-Пошта», розташованого у м.Дружківка Донецької області. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 18.05.2016р., 24.05.2016р., 26.05.2016р. ОСОБА_5 збув ОСОБА_17 близько 723 літрів незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 39 768,15 грн.
		 Крім того, ОСОБА_5 неодноразово, а останній раз 20.06.2016 року у вечірній час збув ОСОБА_18 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 110 літрів, за ціною 54 грн. за 1 л., на загальну суму 5 940 грн., шляхом пересилання засобами кур`єрської служби доставки ТОВ «Нова Пошта» до відділення ТОВ «Нова-Пошта», розташованого у м.Маріуполі Донецької області. Загалом протягом 2016 року, в тому числі: 07.02.2016р., 16.02.2016р., 23.02.2016р., 11.03.2016р., 21.03.2016р., 25.03.2016р., 26.03.2016р., 05.04.2016р., 10.04.2016р., 11.04.2016р., 14.04.2016р., 15.04.2016р., 19.04.2016р., 21.04.2016р., 22.04.2016р., 27.04.2016р., 06.05.2016р., 07.05.2016р., 18.05.2016р., 23.05.2016р., 29.05.2016р., 04.06.2016р., 08.06.2016р., 10.06.2016р., 13.06.2016р., 15.06.2016р., 18.06.2016р., 20.06.2016 року ОСОБА_5 збув ОСОБА_18 близько 1500 літрів незаконно виготовленого спирту, на загальну суму 81 980,29 грн.
		 Крім того, наприкінці січня 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у денний час, ОСОБА_5 поблизу Олександрійського центрального ринку за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Ярмаркова,50 збув ОСОБА_19 незаконно виготовлений спирт етиловий, у кількості 10 літрів, за ціною 52 грн. за 1 л., на загальну суму 520,00 грн.
		 29.04.2016 року, близько 19.00 години, ОСОБА_5 поблизу будинку за місцем проживання ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_5 збув останньому незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 5 літрів, за ціною 52 грн., на загальну суму 260,00 грн.
		 Крім того, 17.06.2016р. у денний час, ОСОБА_5 поблизу будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_4 збув ОСОБА_20 незаконно виготовлений спирт етиловий у кількості 1 літру, за ціною 50 грн.
		 Крім того, у лютому 2016 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено), у денний час, ОСОБА_5 поблизу Олександрійського центрального ринку за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Ярмаркова,50 збув ОСОБА_21 незаконно виготовлений ним алкогольний напій під виглядом горілки, у кількості 5 літрів, за ціною 160 грн.
		 Крім того, 07.06.2016 року, у денний час, ОСОБА_5 поблизу Олександрійської міської лікарні №1 збув ОСОБА_22 незаконно виготовлений ним алкогольний напій під виглядом горілки, у кількості 5 літрів, за загальною ціною 180 грн.
		 В той же день, 07.06.2016 року, у денний час, ОСОБА_5 поблизу будинку за місцем проживання ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_6 збув останній незаконно виготовлений ним алкогольний напій під виглядом коньяку, у кількості 5 літрів, за ціною 230 грн.
		 22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.06.2016 року проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: ПЕТ-пляшки ємністю по 10 літрів кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 5 шт.; 1 упаковка із картонними заготовками для виготовлення коробів; поліетиленові пакети «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожні, не використані, у кількості 41 шт.; 2 шланга; ароматизатори у скляних пляшках, в кількості 41 шт.; експрес-накладна ТОВ "Нова Пошта" №59000107572341, відправник ОСОБА_24 , одержувач ОСОБА_25 , на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт №102-С013746803 від 29.04.2015р., замовник ОСОБА_25 , виконавець ФОП ОСОБА_26 , на 1арк.; картки ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; 1 аркуш паперу з чорновими записами, виконані від руки, пастою синього кольору; мобільний телефон марки «SIGMAmobile», 1 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG», 1шт.; мобільний телефон марки «BRAVIS», 1 шт., які використовувались ОСОБА_5 
		 22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: 9 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 30 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., заповнені спиртом етиловим; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки.
		 22.06.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда проведено обшук гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва  проспект Леніна), 129, що використовувався ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: 13 ПЕТ-пляшок місткістю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшка місткістю 5л., заповнена спиртом етиловим; 1 поліетиленовий пакет «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожній, не використаний; лійка; спиртометр; мірник; пластикова ємність місткістю 60л. з краником для зливу рідини, з якої відчувається характерний запах спирту.
		 Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №243-16 від 30.06.2016 року, надані на дослідження рідини, вилучені під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_5  ОСОБА_7 (об`єкти №№ 1-3), з приміщення гаражу, яке використовувалось ОСОБА_5 (об`єкти №№ 9, 10) та вилучені під час огляду квартири ОСОБА_9 (об`єкт № 11) є:
		- етиловим спиртом (об`єкти №№ 1, 2, 9-11), який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, сивушного масла, вільних кислот, за об`ємною часткою метилового спирту та не витримує проби на чистоту і окиснюваність, є виготовленим в промислових умовах;
		- спиртовмісним розчином  фальсифікованою горілкою (об`єкт № 3), яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, лужності, масовій концентрації альдегідів та сивушних масел, є кустарно виготовленими з порушенням технології виробництва горілок та горілок особливих, та лікеро-горілчаних виробів. 
		 Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №36 від 06.07.2016 року, проведеної комісією експертів Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, спирт етиловий, вилучений під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_5  ОСОБА_7 (об`єкти №№ 1, 2) та під час обшуку гаражу, який використовувався ОСОБА_5 (об`єкти №№ 9, 10), та вилучений під час огляду квартири ОСОБА_9 (об`єкт № 11), та алкогольні напої, вилучені під час обшуку домоволодіння належного бабусі ОСОБА_5  ОСОБА_7 (об`єкт № 3) є неякісною та небезпечною продукцією, вживання яких є небезпечним для здоров`я людини, так як містять сивушну олію в концентрації: об`єкти № 1, 2, 9-11 містять підвищену кількість супутніх етиловому спирту сивушну олію  9,4-9,55 мг/дм3, при тому, що концентрація сивушної олії не повинна перевищувати 4,0 мг/дм3. Крім того, наявність сивушної олії у вказаній продукції негативно впливає на діяльність головного мозку, печінки, нирок, викликає порушення електролітного обміну (натрію та калію), що приводе до порушення діяльності серця, тобто при вживанні можуть бути загрозливими для здоров`я людини. 
		 Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №264-16 від 14.07.2016 року, надана на дослідження рідина, вилучена під час огляду покупця ОСОБА_9 (об`єкт № 12) є етиловим спиртом, який не відповідає фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», за органолептичними показниками, масовій концентрації альдегідів, сивушного масла, вільних кислот, за об`ємною часткою метилового спирту та не витримує проби на чистоту і окиснюваність, є виготовленим в промислових умовах.
		 Крім того, вказана рідина має сторонні домішки, а саме, хімічні сполуки  ацетальдегід, метанол, оцтово-етиловий естер, н-пропанол, ізо-бутанол, н-бутанол, ізо-амілові спирти, н-амілові спирти. Також, рідина (об`єкт № 12) за якісним та кількісним складом мікрокомпонентів мають загальну групову належність з рідинами, дослідженими згідно висновку судово-хімічної експертизи Запорізького відділення ДНДІСЕМіністерства юстиції України №243-16 від 30.06.2016 (об`єкти №№ 1, 2, 9-11).
		 Своїми протиправними діями ОСОБА_5  порушив вимоги ст.ст. 8, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»,ст, ст..4, 5 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів»,ст., ст. 13, 14, 17 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» (Із змінами і доповненнями) №1234/2002 від 27.12.2002 року, Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом  №1266 від 29.08.2002р.
		 ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
		 Грошові кошти за реалізовані ОСОБА_5 незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки останнього, відкриті на його ім`я в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , а також, післяплатою при отриманні товарів покупцями через платіжні системи служб кур`єрської доставки. 
		 Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_5 , останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, які зберігав за місцем свого проживання та при собі, а також здійснював безготівкові фінансові операції пов`язані із перерахуванням таких грошових коштів на інші карткові рахунки, проведенням розрахунків за придбаний в магазинах товар (продукти), комісію банку, сплатою телекомунікаційних послуг (MTS, Kyivstar) через платіжну систему ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay» та проведенням інших розрахунків.
		 Згідно висновку дослідження фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_5 , РНОК ПП НОМЕР_7 , з отримання грошових коштів на карткові рахунки, відкриті в установі банку та подальшого використання таких коштів, за період січень-червень 2016 року, проведеного спеціалістами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області за №26/11-28-16/3083722833 від 20.09.2016 року встановлено наступне.
		 Відповідно до даних виписок банку про рух коштів на карткових рахунках, які перебували у користуванні ОСОБА_5 , відкриті в установі ПАТ КБ „ПриватБанк, МФО 305299, № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період січень-червень 2016 року, на рахунки надійшли грошові кошти в загальній сумі 515 614,01 грн., з них  405 108,83 грн. (або 78% від загальної суми надходжень) - зарахування грошових коштів в готівковій формі через термінали самообслуговування та/або каси у відділеннях банку.
		 Загальна сума грошових коштів, що одержана ОСОБА_5 на карткові рахунки - 498 922,47 грн. (сума грошових коштів, що надійшли без урахування переказів з власних карток та самостійного внесення готівки), містить грошові кошти, одержані внаслідок вчинення ОСОБА_5 суспільно небезпечного протиправного діяння  збуту недоброякісних підакцизних товарів  спирту етилового та алкогольних напоїв.
		 За результатами аналізу фінансових операцій та матеріалів кримінального провадження, достовірно визначено суму грошових коштів, одержаних ОСОБА_5 , безпосередньо від вчинення суспільно небезпечного діяння - протиправного збуту недоброякісних підакцизних товарів, в тому числі спирту етилового та алкогольних напоїв, яка становить не менше 210057,43грн.
		 Вчинення ОСОБА_5 фінансових операцій з такими коштами, свідчить про використання коштів, одержаних безпосередньо від здійснення протиправної діяльності, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів на загальну суму 91 732,65 грн., в тому числі шляхом:
		- перерахування грошових коштів ОСОБА_27 за мед та генератор в загальній сумі 77195,00 грн.;
		- спрямування коштів на оплату товарів (продуктів харчування) в загальній сумі 6964,08 грн.;
		- переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 та який перебував у його користуванні на загальну суму 6455,57 грн.;
		- оплати послуг мобільного зв`язку (поповнення мобільного рахунку) на загальну суму 1118,00 грн.
		 Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України - незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового); за ч.2ст.204 КК України -незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів; за ч.3ст.204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей; за ч.1ст.209 КК України -вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.
		  23 вересня 2016 року між ОСОБА_5 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , в присутності захисника  адвоката ОСОБА_4 , було укладено угоду про визнання винуватості.
		 За умовами угоди ОСОБА_5 зобов`язується: беззастережно визнати свою винуватість увчиненні кримінальних правопорушень в обсязі підозри; співпрацювати з правоохоронними органами та безперешкодно сприяти у викритті кримінального правопорушення, вчиненого іншою особою, у разі наявності відомих достовірних даних про таких осіб, а також повідомити про вчинення ними інших кримінальних правопорушень; сприяти розслідуванню кримінального провадження у з`ясуванні обставин кримінальних правопорушень, виявленні та припиненні інших відомих йому подібних кримінальних правопорушень;з`являтись за викликом до суду. При цьому,було узгоджено покарання за вчинені злочини, з застосуванням ст.75, 76 КК України. 
		   Заслухавши думку прокурора, який вважає за можливе затвердити угоду про визнання винуватості, зазначивши, що вона відповідає вимогам КПК України та КК України, обвинуваченого ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_4 , які наполягали на затвердженні угоди, вказавши, що вона укладена добровільно, наслідки укладення угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України та ч. 4 ст. 474 КПК України, обвинуваченому роз`яснені та зрозумілі, крім того, ОСОБА_5 зазначив, що повністю визнає вину у вчиненні злочинів, вказаних у висунутому обвинуваченні згідно з обвинувальним актом без будь-яких застережень, тому суд вважає, що угода про визнання винуватості підлягає затвердженню, виходячи з наступного.
		   Укладена у кримінальному провадженні угода про визнання винуватості відповідає вимогам п. 2 ч. 1 ст. 468, ч. ч. 2, 4, 5 ст. 469, ст.472, ч.ч. 4, 6 ст. 474 КПК України, невідповідність угоди вимогам ч. 7 ст. 474 КПК України у суді не встановлена, зокрема:
		- дії обвинуваченого кваліфіковано вірно за ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, якнезаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв; незаконне виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів; незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей; вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів;
		- умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб;
		- угода укладена добровільно, фактичні підстави для визнання винуватості наявні.
		 При призначенні покарання суд приймає до уваги вимоги п. 22 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судом кримінального покарання» від 24.10.2003 року №7 про те, що при призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів шляхом повного або часткового їх складання заміна покарань провадиться за правилами, передбаченими ст..72 КК України. Коли за злочини, що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.
		 Оскільки сторони кримінального провадження погодились про призначення обвинуваченому остаточного покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, що не суперечить вимогам ч. 1 ст.70 КК України, суд вважає вимоги угоди в частині призначення покарання обвинуваченому такими, що відповідають основним засадам призначення кримінального покарання.
		 Таким чином, міра покарання у виді 5 років позбавлення волі з застосуванням ст. 75, 76 КК України, узгоджена сторонами та відповідає вимогам ст., ст. 60, 65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які є злочинами невеликої та середньої тяжкості та один з них тяжким; особу винного, який раніше не судимий; наявність кількох обставин, які пом`якшують покарання, до яких відноситься: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, та відсутність обставин, які обтяжують покарання, а тому є необхідною і достатньою для досягнення мети - виправлення обвинуваченого і попередження вчинення ним нових злочинів та є справедливою. 
		 Доля речових доказів підлягає вирішенню в порядкуст.100 КПК України. 
		 Згідно з вимогами ст.ст. ст..96-1, 96-2 КК України вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, тягне за собою застосування спеціальної конфіскації, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави, зокрема, грошей, іншого майна, якіодержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна. Отже спеціальній конфіскації за матеріалами кримінального провадження мають бути піддані грошові кошти, які знаходяться на картках ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 . 
		 Крім того, враховуючи, що обвинувачений звільняється від відбування основного покарання з випробуванням, відповідно до вимог ст..77 КК Українидо ОСОБА_5  не може бути застосовано обов`язкове додаткове покарання, передбачене ч.1 ст.209 КК України у виді конфіскації належного йому майна.
		  Процесуальні витрати у кримінальному провадженні на залучення експертів для проведення експертиз на суму 16 592,80 грн., відповідно до ст.124 КПК України підлягають стягненню на користь держави.
		   На підставі викладеного, керуючись ст., ст. 124, 314, 370, 371, 373, 374, 376, 475 КПК України, суд, -
		 УХВАЛИВ:
		 Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 23 вересня 2016 року між ОСОБА_5  та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016120010000004 від 19 січня 2016 року.
		  ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1, 2, 3 ст.204 КК України та ч.1 ст.209 КК України та призначити йому покарання:
		- за ч.1 ст.204 КК України  у виді штрафу у розмірі 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 грн.; 
		- за ч.2 ст.204 КК України  у виді штрафу у розмірі 3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн.; 
		- за ч.3 ст.204 КК України  у виді 5 років позбавлення волі;
		- за ч.1 ст.209 КК України  у виді 3 років позбавлення волі. 
		 На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.
		 Відповідно до ст.75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.
		 На підставіст.76 КК Українизобов`язати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти їх про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.
		 Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набрання вироком законної сили відносно ОСОБА_5 змінити на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, звільнивши його з- під варти в залі суду негайно.
		 Зобов`язати ОСОБА_5  до набрання вироком чинності з`являтися по першому виклику на визначений час до суду та повідомляти суд про зміну свого місця проживання.
		 Речові докази, які зберігаються в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області: 
		 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 літрів кожна, порожні, з яких відчувається характерний запах спирту, у кількості 5 шт.; 1 упаковка із картонними заготовками для виготовлення коробів; поліетиленові пакети «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожні, не використані, у кількості 41 шт.; 2 шланга; ароматизатори у скляних пляшках, в кількості 41 шт.  знищити після набрання вироком законної сили; 
		 експрес-накладну ТОВ "Нова Пошта" №59000107572341, відправник ОСОБА_24 , одержувач ОСОБА_25 , на 1 арк.; акт здачі-прийняття робіт №102-С013746803 від 29.04.2015р., замовник ОСОБА_25 , виконавець ФОП ОСОБА_26 , на 1 арк.; 1 аркуш паперу з чорновими записами, виконані від руки, пастою синього кольору; які вилучені 22.06.2016 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2  зберігати при матеріалах кримінального провадження;
		 9 ПЕТ-пляшок ємністю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 30 ПЕТ-пляшок ємністю по 5 л., заповнені спиртом етиловим; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 10 л. кожна, заповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями під виглядом горілки, вилучені 22.06.2016 року під час обшуку домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 ; 13 ПЕТ-пляшок місткістю по 10 л. кожна, заповнені спиртом етиловим; 1 ПЕТ-пляшка місткістю 5 л., заповнена спиртом етиловим; 1 поліетиленовий пакет «Bag-In-Box» з пластиковим дозатором, порожній, не використаний; лійка; спиртометр; мірник; пластикова ємність місткістю 60 л. з краником для зливу рідини, вилучені 22.06.2016 року під час обшуку гаража № НОМЕР_1 Олександрійського гаражного кооперативу № НОМЕР_2 , за адресою: Кіровоградська обл., м.Олександрія, проспект Соборний (колишня назва  проспект Леніна), 129,; одна ПЕТ-пляшка ємністю 10 л. з незаконно виготовленим спиртом етиловим у кількості 5 літрів, вилучена 27.05.2016р. під час огляду квартири за місцем проживання свідка ОСОБА_9 , яку останній придбав у ОСОБА_5 в м.Олександрія Кіровоградської області, поруч із супермаркетом «АТБ», розташованого по проспекту Соборному (колишній проспект Леніна),23; одна ПЕТ-пляшкаємністю 10 л. з незаконно виготовленим спиртом етиловим у кількості 5 літрів, вилучена 14.06.2016 року під час огляду покупця ОСОБА_9 ; об`єкти дослідження за результатами проведення судово-хімічних експертиз Запорізького відділення ДНДІСЕ Міністерства юстиції України №243-16 від 30.06.2016 року та №264-16 від 14.07.2016 року  експериментальні зразки зі слідовими залишками рідини  знищити після набрання вироком законної сили.
		 - картки ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5  зберігати в матеріалах кримінального провадження;
		 - мобільний телефон марки «SIGMAmobile», 1 шт.; мобільний телефон марки «SAMSUNG», 1шт.; мобільний телефон марки «BRAVIS», 1 шт., які використовувались ОСОБА_5 , вилучені 22.06.2016 року під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2  повернути власнику ОСОБА_5 після вступу вироку в законну силу.
		 Стягнути з засудженого ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 16 592,80 грн..
		   На вирок, з підстав, передбачених частиною 4 статті 394 КПК України, може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 30 днів з моменту його проголошення через Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області.
		 Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, у той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
		 Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз`яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.
		 
		 Суддя

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...