Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 202/6932/16-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 10.11.2016. Зареєстровано: 10.11.2016. Забезпечено надання загального доступу: 15.11.2016.
Дата набрання законної сили: 09.11.2016
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 202/6932/16-к
		Провадження № 1-кс/0202/2120/2016
		ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
		 
		 УХВАЛА
		 
		09 листопада 2016 року     м. Дніпро
		слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , 
		за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,
		розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
		ВСТАНОВИВ:
		В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016040000000056 від 10.10.2016 про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.212 КК України.    
		В ході досудового розслідування встановлено, що від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано узагальнений матеріал, відповідно до якого ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) можливо ухилився від сплати податків в значних розмірах.
		Також, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 є службовою особою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 .
		Відповідно до отриманих даних « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в сумі 0,098 млн. доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) в сумі 0,82 млн. доларів США, протягом 2014-2016 років, як оплату за послуги провайдера.
		Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що до реєстрації та діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має жодного відношення.
		Тому виникла необхідність у доступі до речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які укладали угоди, крім того, дані документи, а саме: договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); товарно-транспортні документи; інші документи, щодо фінансово  господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2014 року по теперішній час, що мають значення по кримінальному провадженню №32016040000000056 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини, знаходяться у безпосередньому володінні співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
		08 листопада 2016 року слідчому судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
		Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. 
		Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
		Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів. 
		Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2014 року по день постанови ухвали слідчого судді, та їх вилучення (виїмку) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
		Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, - 
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку)  задовольнити. 
		Надати представникам компетентного органу іноземної держави, яким надано право на здійснення зазначеної процесуальної дії, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32016040000000056, фінансово - господарські документи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2014 року по день постанови ухвали слідчого судді, та їх вилучення (виїмку) у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
		- договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них, накладні, податкові накладні, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки, платіжні доручення, банківські виписки, векселі на оплату товару, акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), довіреності, сертифікати якості, документи листування, документи по тендерним торгам; 
		- журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; 
		- книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг);
		- товарно-транспортні документи; 
		- інші документи, щодо фінансово  господарських взаємовідносин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за період 01.01.2014 року по день постанови ухвали слідчого судді, що мають значення по кримінальному провадженню №32016040000000056 та можуть сприяти встановленню об`єктивної істини.
		В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 
		Строк виконання ухвали до 07 грудня 2016 року. 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                   ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...