Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/45413/16-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 14.12.2016. Зареєстровано: 15.12.2016. Забезпечено надання загального доступу: 16.12.2016.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/45413/16-к 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-
		В С Т А Н О В И В :
		В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження  адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
		Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат ОСОБА_3 вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 р., в якому органом досудового розслідування ОСОБА_4 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_4 , зокрема з метою збагачення інших осіб. 
		Слідчий суддя, вивчивши клопотання сторони захисту та додані до нього документи, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження  захисника ОСОБА_3 , дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		В судовому засіданні вказане клопотання адвокат ОСОБА_3 підтримав та просив задовольнити.
		Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомили.
		Встановлено, що Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі № 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі № 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження № 42014000000000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Крім того, судом встановлено, що припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні. 
		Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг  сукупність заходів, які здійснюються суб`єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
		Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
		Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
		Слідчий суддя вважає, що належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу, стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб.
		З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_5 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій; інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 
		Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
		Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В :
		Клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 )  задовольнити.
		Надати захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) чи будь-якому іншому захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) які містять інформацію про:
		- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
		- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 ;
		- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
		- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 .
		 
		Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1 
		 
		Ухвала виготовлена в двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45413/16-к.
		Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3 
		 
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...