Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 754/1424/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 17.02.2017. Зареєстровано: 18.02.2017. Забезпечено надання загального доступу: 20.02.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 1-кс/754/304/17 
		Справа № 754/1424/17 
		У Х В А Л А 
		Іменем України
		03 лютого 2017 року 
		Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва     ОСОБА_1  
		при секретарі судового засідання                 ОСОБА_2  
		за участю: слідчого                         ОСОБА_3 
		розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100030000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,
		ВСТАНОВИВ:
		       31.01.2017р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні.
		В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32016100030000024 від 12.05.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.10.2012 до 31.12.2014, шляхом безпідставного відображення у документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання будівельних послуг та будівельних матеріалів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму податків 914730 грн., що підтверджується відповідними податковими повідомленнями-рішеннями від 03.02.2016 №0332615131, №0342615131, також на даний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює фінансово-господарську діяльність із підприємствами з ознаками ризиковості.
		Згідно клопотання, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відсутні будь-які виробничі потужності, які економічно необхідні для виконання будівельних робіт та постачання будівельних матеріалів; транспортного та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основних видів діяльності, офісних та складських приміщень, технічного персоналу (штатна чисельність співробітників складає одна особа, а на деяких підприємствах взагалі відсутні наймані працівники). 
		Згідно даних, офіційного інтернет-сайту Міністерства юстиції України досудовим розслідуванням встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
		Обгрунтовуючи клопотання слідчий вважає, що у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1  можуть знаходитись речі та документи, які самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо, та у зв`язку з необхідністю проведення криміналістичних експертиз, , яка проводиться на підставі лише оригіналів документації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення.
		У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин, оскільки дані документисамі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, можуть сприяти встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. 
		Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.    
		Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
		Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів. 
		Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
		З урахування викладеного, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні доведено, що зазначені документи у клопотанні самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та необхідності проведення судових експертиз, яка згідно підзаконних нормативно-правових документів проводиться виключно на підставі оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
		Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, 
		 
		УХВАЛИВ:
		       Задовольнити клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів  завірених належним чином копій документів.
		Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
		Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
		Слідчий суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...