Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 335/4849/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 30.05.2017. Зареєстровано: 31.05.2017. Забезпечено надання загального доступу: 02.06.2017.
Дата набрання законної сили: 26.05.2017
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		    1Справа № 335/4849/17   1-кс/335/3290/2017 
		 УХВАЛА
		 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		26 травня 2017 року                         м. Запоріжжя
		Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -
		ВСТАНОВИВ:
		З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080020000576 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.
		В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.05.2015 між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможцем торгів, укладено договір № 16ПКЕ-2015 на «Впровадження комплексної системи діагностики системи РУ. Впровадження системи контролю переміщення трубопроводів 1-го контуру. Енергоблок № 2. Будівельно-монтажні роботи» на суму 14 678 521,93 грн. Станом на 01.01.2016 на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором перераховано 8 800 000 грн.
		В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що з метою виводу у нелегальний обіг та заволодіння коштами державного підприємства, невстановленими службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) було значно завищено вартість виконаних робіт за рахунок штучного збільшення кількості використаних матеріалів. З метою реалізації злочинної схеми заволодіння коштами, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі травня-червня 2015 р. укладено ряд договорів з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме - з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СДРПОУ) НОМЕР_2 , м. Київ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) на придбання товарно-матеріальних цінностей (кабельна продукція, металоконструкції, стале прокат, хімічна продукція, тощо) на суму понад 1 809,3 тис. грн., які нібито використовувались під час проведення монтажно- будівельних робіт на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ознаки фіктивності, за місцем реєстрації відсутні та фактично не здійснюють будь-яку фінансово-господарську діяльність.
		Таким чином, вищевказаними злочинними діями, спричинено шкоду ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом заволодіння коштами державного підприємства на суму понад 1,8 млн.грн.
		Під час досудового розслідування, 25 травня 2016 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно отриманих документів, між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано лише три акти приймання виконаних робіт за липень 2015 року за вищевказаним договором № 16ПКЕ- 2015 на загальну суму 4 580 769,01грн. Відповідно до додатку №2 до Договору № 16ПКЕ- 2015 «Графік виконання робіт», строк виконання закінчився у червні 2016 року.
		Відповідно до акту №15-21/60 від 30.12.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 01.01.2015 по 07.12.2016 встановлено, що постачальниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріалів, виробів та конструкцій, які були включені до актів приймання виконаних робіт за договором №16ПКЕ-2015 від 12.05.2015, являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ; Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 ; ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .
		На даний час встановлено, що Запорізька регіональна філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 .
		З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому Запорізькою регіональною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
		В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити. 
		Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого у його відсутність. 
		Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
		Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
		Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
		На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя - 
		УХВАЛИВ:
		Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити.
		Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику сектора УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника ВКЗІДуСЕБ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення, а саме:
		-виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 , відкритим Запорізькою регіональною філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з моменту відкриття до теперішнього часу;
		-юридичної справи Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;
		-всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " /МФО банку НОМЕР_11 /, ЄДРПОУ НОМЕР_12 , платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця;
		-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт- Банк, Інтернет-Банк, ЄМЄ послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Запорізької регіональної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8  
		Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 26.06.2017 року.
		Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. 
		   
		Слідчий суддя:                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...