Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 591/2261/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 19.07.2017. Зареєстровано: 19.07.2017. Забезпечено надання загального доступу: 21.07.2017.
Дата набрання законної сили: 18.07.2017
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 591/2261/17
		Провадження № 1-кс/591/2247/17
		 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		18 липня 2017 року м. Суми
		Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, 
		В С Т А Н О В И В:
		Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.
		У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.
		Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
		Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
		Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №42017201010000064 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
		Досудовим розслідуванням згідно зверненням Служби безпеки України від 03.04.2017, встановлено, що службовими особами за період часу з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задекларували отримання від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на загальну суму 44 508 834 грн. за нібито продаж запчастин та комплектуючих до потягів і вагонів, які раніше придбалися ним у вітчизняних СПД на суму 44 304 876 грн. Однак, аналіз ланцюга походження вказаного товару від постачальника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує, що із загальної суми придбаного товару лише близько 20% складає вказана продукція, а інші ТМЦ відносяться до харчових та побутових товарів.
		Відповідно до матеріалів досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності, та перерахування грошових коштів здійснювала фінансово-господарські взаємовідносини з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її філіями та дочірніми підприємствами.
		Наразі у слідства виникла необхідність дослідити документацію яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити осіб, які підписували зазначені документи. В подальшому вказана інформація буде необхідна, як для додаткового підтвердження причетності підозрюваних до кримінального правопорушення, а також слугуватиме доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясовування обставин як цього злочину так і встановлення інших епізодів злочинної діяльності причетних осіб.
		Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо документів первинного бухгалтерського обліку, договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в подальшому буде являтися доказом, який самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
		З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.
		На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -
		У Х В А Л И В:
		Клопотання задовольнити.
		Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що стосуються: документів первинного бухгалтерського обліку (з можливістю вилучення оригіналів документів), договорів постачання продукції та додатків до них, відомості щодо розрахунків по зазначеним договорах у вигляді належним чином завірених копій документів для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останніх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з жовтня 2016 року по 18.07.2017.
		Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
		Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
		У разі невиконання вимог ухвали суд має право постановити ухвалу про проведення обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...