Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/32152/17-к : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 13.08.2017. Зареєстровано: 13.08.2017. Забезпечено надання загального доступу: 15.08.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/32152/17-к 
		У Х В А Л А
		Іменем України 
		04 серпня 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:
		головуючої судді ОСОБА_1 
		за участю секретаря ОСОБА_2 
		прокурора ОСОБА_3 
		захисника ОСОБА_4 
		підозрюваного ОСОБА_5 
		розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001826 від 06.06.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Золотоноша, Черкаської області, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого доцентом кафедри філософії НТУУ «КПІ», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України,-
		В С Т А Н О В И В :
		До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000001826 від 06.06.2017.
		В підготовчому судовому засіданні прокурор, захисник та сам підозрюваний клопотання підтримали, просили його задовольнити та звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків притягнення останнього до кримінальної відповідальності.
		З`ясувавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд надходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а підозрюваний звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі нижчевикладеного. 
		Так, згідно із викладеним в клопотанні прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2 квітня 2010 року перебуваючи у АДРЕСА_2 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , погодився за грошову винагороду придбати підприємство, тобто суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.
		При цьому, ОСОБА_5 не мав наміру здійснювати діяльність, яка пов`язана з виробництвом, продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт та наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності діяв усупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: 
		1. Господарського кодексу України, зокрема:
		- статті 19, згідно з якою: «Усі суб`єкти господарювання зобов`язані здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом»;
		- статті 56, згідно з якою: «Суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і громадян шляхом заснування нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого (діючих) суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства»;
		- статті 57, згідно з якою: «Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом»;
		- статті 58, згідно з якою: «Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом»;
		- статті 65, згідно з якою: «Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»;
		- статті 89, згідно з якою: «Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
		2. Цивільного кодексу України, зокрема:
		- статті 81, згідно з якою: «Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до ст.87 Цивільного кодексу України»
		- статті 87, згідно з якою: «Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження;
		- установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом».
		- статті 89, згідно з якою «Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення;
		- порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається».
		3. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІV від 15.05.2003 року, зокрема:
		- статті 8, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості передбачені законом;
		- статті 24, якою визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
		Так, у 2007 році (точного часу та дати слідством не встановлено) ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві через свого знайомого ОСОБА_7 познайомився з ОСОБА_6 , який мав на меті заволодіти коштами ПАТ АБ «Укргазбанк» шляхом одержання кредитів для підконтрольних йому підприємств, в тому числі для ТОВ «Укрконцепт», не маючи при цьому на меті їх погашати.
		В свою чергу, ОСОБА_8 бажаючи збагатитися за рахунок ПАТ АБ «Укргазбанк», запропонував ОСОБА_5 стати директором одного з підконтрольних йому підприємств, а саме ТОВ «Укрконцепт». Так, згідно досягнутих домовленостей ОСОБА_6 з ОСОБА_5 , останній буде рахуватись на посаді директора, а фінансово-господарську діяльність фактично здійснюватимуть невстановлені досудовим розслідуванням працівники підприємства ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (код ЄДРПОУ - 04012655). Після цього, згідно протоколу №3 Загальних зборів Учасників ТОВ «Укрконцепт» від 13.11.2007 ОСОБА_5 призначений на посаду директора.
		В подальшому 08.10.2009 від імені директора ТОВ «Укрконцепт», а саме: ОСОБА_5 до відділу приватизації Комунального майна Подільського району м. Києва (код ЄДРПОУ 26200699) невстановлені слідством особи подали заяву про приватизацію нежитлового приміщення загальною площею 3700,90 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А). За результатами проведеної приватизації, відповідно до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (шляхом викупу) від 29.12.2009 нежитлове приміщення колишнього учбово-виробничого комбінату (літ. А), загальною площею 3700,90 (три тисячі сімсот цілих дев`яносто сотих) кв.м, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А) передано у власність ТОВ «Укрконцепт».
		24.03.2010 від імені директора ТОВ «Укрконцепт» ОСОБА_5  направлено лист до голови правління ПАТ АБ «Укргазбанк» з метою розгляду питання про погашення кредитної заборгованості по кредитному Договору №65-V/2008 від 28.11.2008 за ЗАТ «Сіті Нет» (код ЄДРПОУ 20075595) шляхом придбання у ПАТ АБ «Укргазбанк» компанією ТОВ «Укрконцепт» права вимоги по вищевказаному кредитному договору та надання Банком ТОВ «Укрконцепт» кредиту в розмірі 100 млн. грн., у якості забезпечення запропоновано передати в іпотеку нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кожум`яцька, 12-Б (літера А).
		В подальшому, діючи на виконання досягнутих домовленостей ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, діяли із спільним умислом направленим на вчинення фіктивного підприємництва, шляхом придбання суб`єкту підприємницької діяльності  юридичної особи ТОВ «Укрконцепт» без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.
		Так, 2 квітня 2010 року (точного часу слідством не встановлено), ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Києві у Печерському районі на вул. Мечникова, продовжуючи свої злочинні дії направлені на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, не маючи наміру вести фінансово-господарську діяльність підприємства, бажаючи прикрити незаконну діяльність ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, яка полягала у заволодінні коштами ПАТ АБ «Укргазбанк», погодився на пропозицію ОСОБА_6 перереєструвати на своє ім`я ТОВ «Укрконцепт», у зв`язку з чим підписав статут ТОВ «Укрконцепт», протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Укрконцепт» від 02.04.2010 згідно якого, ОСОБА_5 став засновником товариства, та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) - ТОВ «Укрконцепт».
		В подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому злочинних дій, з метою придбання та перереєстрації на своє ім`я юридичної особи (ТОВ «Укрконцепт») для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_6 вступив у попередню злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які 2 квітня 2010 року перебуваючи у місті Києві, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, виготовили статут ТОВ «Укрконцепт», протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Укрконцепт» від 02.04.2010 та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (Форма 3) - ТОВ «Укрконцепт». 
		Не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, приватний нотаріус посвідчила справжність підпису ОСОБА_5 на статуті ТОВ «Укрконцепт». Після посвідчення приватним нотаріусом підпису ОСОБА_5 на статуті ТОВ «Укрконцепт» та підписання останнім інших документів, які надають право на здійснення державної реєстрації змін щодо власників товариства, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб 13.05.2010 забезпечив їх подання до Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (ТОВ «Укрконцепт»).
		Підписання ОСОБА_5 статуту ТОВ «Укрконцепт» та інших, вказаних вище документів, надало юридичні підстави державному реєстратору Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації, 13.05.2010 провести державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Укрконцепт» за реєстраційним номером 0681050005020138.
		Перереєстрація ТОВ «Укрконцепт» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів юридичної особи - назви, юридичної адреси, даних службової особи товариства та інших, надало можливість ОСОБА_6 , та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам під виглядом зовні законної діяльності, в подальшому використовувати реквізити вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.
		З моменту придбання ТОВ «Укрконцепт», ОСОБА_5 не здійснював підприємницьку діяльність від імені товариства, так як фіктивною діяльністю підприємства займалися ОСОБА_6 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. В той же час, реквізити ТОВ «Укрконцепт», використовувалось з метою неправомірного формування валових витрат з податку на прибуток, за рахунок проведення операцій з ТОВ "Компанія з управління активами "КМБ-Житлобудінвест" (код  ЄДРПОУ 35623813) шляхом перерахування коштів під виглядом поворотної фінансової допомоги без мети її подальшого повернення, отримання банківського кредиту без мети його погашення, надання в банківську установу документів складених формально та з внесенням завідомо неправдивих відомостей, а саме: звіту про оцінку майна, складеного із завищенням ринкової вартості предмету іпотеки, договору оренди з ВАТ «Українська національна розрахункова карта» (код ЄДРПОУ 23702532).
		Так, 2 квітня 2010 року придбавши ТОВ «Укрконцепт», ОСОБА_5 виконуючи усні вказівки ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на прикриття незаконної діяльності останнього та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, використовуючи реквізити ТОВ «Укрконцепт» перебуваючи у приміщенні ПАТ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Артема, 10, підписав кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010, відповідно до умов якого, ПАТ «Укргазбанк» надав ТОВ «Укрконцепт» кредит загальною сумою 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, строком з 02.04.2010 по 27.11.2014.
		Встановлено, що одночасно із укладенням кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010, між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Укрконцепт» укладено Договір іпотеки без оформлення заставної від 02.04.2010. Відповідно до п. 1.1. Цей договір забезпечує всі вимоги Іпотекодержателя (АБ «Укргазбанк»), які випливають з кредитного договору №3/2010 від 02 квітня 2010 року (а також будь-якими додатковими угодами до нього), укладений між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем (ТОВ «Укрконцепт»), за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний не пізніше 27 листопада 2014 року повернути Іпотекодержателю кредит у розмірі 100 000 00,00 (сто мільйонів) гривень 00 копійок, сплатити за користування кредитними коштами в розмірі 20 (двадцять) відсотків річних та штрафні санкції у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами, з врахуванням змін та доповнень до кредитного та цього договору, якщо такі будуть прийняті.
		Згідно виписки особового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк», який належить ТОВ «Укрконцепт», останнє 02.04.2010 отримало грошові кошти у розмірі 100 000 000,00 гривень, призначення платежу «надання кредиту згідно кредитного договору 3/2010 від 02/04/2010». 
		Після отримання кредитних коштів ТОВ «Укрконцепт», ОСОБА_5 будучи засновником та директором товариства отриманими кредитними коштами не розпоряджався.
		Підписання документів ОСОБА_5 підтверджується висновком експерта №8-4/550 від 24.03.2017. Так, за результатами комплексної експертизи документів, підписи в документах, а саме:
		- реєстраційної справи ТОВ «Укрконцепт»: в довіреності від 13.05.2008; в статуті ТОВ «Укрконцепт» код ЄДРПОУ 35139069, затвердженого Загальними зборами учасників Протокол №4 від 02.04.2010; в протоколі № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрконцепт» від 02.04.2010; в довіреності №б/н від 12.05.2010; в реєстраційній картці на проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма №3 ТОВ «Укрконцепт» від 13.05.2010, виконані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
		- приватизаційної справи ТОВ «Укрконцепт» відділу приватизації комунального майна Подільського району м. Києва, а саме: в заяві про приватизацію від 08.10.2009; в платіжному доручені №199 від 23.03.2009; в договорі купівлі-продажу нежилого будинку (шляхом викупу) від 29.12.2009; в акті №11 прийняття-передачі від 26.02.2010, виконані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
		- кредитної справи ТОВ «Укрконцепт» №3-2010 від 02.04.2010, а саме: в кредитному договорі №3/2010 від 02.04.2010; в додатку №1 до Кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010; в договорі іпотеки без оформлення заставної від 02.04.2010; в договорі відступлення права вимоги від 02.04.2010; в договорі відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010; в договорі №000252-2721-02-235-10 добровільного комплексного страхування майна від 02.04.2010; в листі ТОВ «Укрконцепт» від 24.03.2010; в «технико-экономическом обосновании» ТОВ «Укрконцепт» від 31.03.2010; в акті приймання передачі документів з кредитної справи ЗАТ «Сіті Нет» (найменування позичальника) кредитний договір №65-V/2008 від 28.11.2008; в листі ТОВ «Укрконцепт» від 21.09.2010, виконані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 
		- в документах, які надано в ході допиту від 13.09.2016 помічником Голови Закарпатської обласної Державної адміністрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : в протоколі №3 Загальних Збрів ТОВ «Укрконцепт» від 26.03.2010; в «технико-экономическом обосновании» ТОВ «Укрконцепт» від 31.03.2010, виконані ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
		- відбитки печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «УКРКОНЦЕПТ» Ідентифікайний код 351390069» в документах, а саме: в довіреності від 13.05.2008; в протоколі № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Укрконцепт» від 02.04.2010; в довіреності №б/н від 12.05.2010; в реєстраційній картці на проведення реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Форма №3» ТОВ «Укрконцепт» від 13.05.2010, в заяві про приватизацію від 08.10.2009; в платіжному доручені №199 від 23.03.2009; в договорі купівлі-продажу нежилого будинку (шляхом викупу) від 29.12.2009; в акті №11 прийняття-передачі від 26.02.2010; в кредитному договорі №3/2010 від 02.04.2010; в додатку №1 до Кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010; в договорі іпотеки без оформлення заставної від 02.04.2010; в договорі відступлення права вимоги від 02.04.2010; в договорі відступлення прав за договором іпотеки від 02.04.2010; в договорі №000252-2721-02-235-10 добровільного комплексного страхування майна від 02.04.2010; в листі ТОВ «Укрконцепт» від 24.03.2010; в «технико-экономическом обосновании» ТОВ «Укрконцепт» від 31.03.2010; в акті приймання передачі документів з кредитної справи ЗАТ «Сіті Нет» (найменування позичальника) кредитний договір №65-V/2008 від 28.11.2008; в листі ТОВ «Укрконцепт» від 21.09.2010; в протоколі №3 Загальних Збрів ТОВ «Укрконцепт» від 26.03.2010; в «технико-экономическом обосновании» ТОВ «Укрконцепт» від 31.03.2010; копії плану за поверхами на будівлю літера «А» по вул. Кожум`яцька, 12-Б; копії договору купівлі-продажу нежилого будинку від 29.12.2009; копії витягу з Державного реєстру правочинів, № витягу 8147426, дата витягу 29.12.2009 19:00; копії акту №11 прийняття-передачі від 26.02.2010; копії свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Укрконцепт», серії А01, №211592 в двох примірниках, нанесені одним кліше печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ * Україна * «УКРКОНЦЕПТ» Ідентифікайний код 351390069».
		У зв`язку з невиконанням ТОВ «Укрконцепт» умов кредитного договору №3/2010 від 02.04.2010, ПАТ АБ «Укргазбанк» звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Укрконцепт» про стягнення заборгованості по кредиту та звернення стягнення на майно.
		Відповідно до рішення Господарського суду м. Києва від 25.02.2011 № 22/352 з ТОВ «Укрконцепт» стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства ПАТ АБ «Укргазбанк» 90196078, 40 грн. (дев`яносто мільйонів сто дев`яносто шість тисяч сімдесят вісім гривень 40 копійок) строкової заборгованості по кредиту; 9803921, 60 грн. (дев`ять мільйонів вісімсот три тисячі дев`ятсот двадцять одну гривню 60 копійок) простроченої заборгованості по кредиту; 1935535, 85 грн. (один мільйон дев`ятсот тридцять п`ять тисяч п`ятсот тридцять п`ять гривень 85 копійок) заборгованості по процентам нарахованих з 01.01.2011р. по 03.02.2011р., 13518997, 65 грн. (тринадцять мільйонів п`ятсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот дев`яносто сім гривень 65 копійок) простроченої заборгованості по процентах, 265619, 13 грн. (двісті шістдесят п`ять тисяч шістсот дев`ятнадцять гривень 13 копійок) пені за несвоєчасне повернення кредиту; 786657, 73 грн. (сімсот вісімдесят шість тисяч шістсот п`ятдесят сім гривень 73 копійки) пені за несвоєчасну сплату процентів, 25500 грн. (двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень).
		Також, відповідно до висновку комісійної судово-економічної експертизи №179/17-45 збитки від сплати безнадійної заборгованості за Кредитним Договором №3/2010 від 02.04.2010 документально підтверджується у сумі 68 435 005,46 грн.
		В результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами заподіяно велику матеріальну шкоду ПАТ АБ «Укргазбанк.
		Такі дії підозрюваного органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, як придбання за попередньою змовою групою осіб суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду ПАТ АБ «Укргазбанк».
		Відповідно до ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення кримінального правопорушення середньої тяжкості.
		ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, з дня його вчинення, минуло понад п`ять років.
		В судовому засіданні ОСОБА_5 зазначив суду, що повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в повідомленні про підозру та клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності.
		Судом роз`яснені підозрюваному правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав та право на здійснення кримінального провадження на загальних підставах, при цьому ОСОБА_5 зазначив, що йому зрозуміла суть підозри, підстава звільнення від кримінальної відповідальності, він наполягає на задоволенні клопотання саме з такої підстави та не бажає скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку, його позиція є добровільною. Вказані обставини підтверджені також захисником підозрюваного.
		Судом протягом розгляду клопотання не встановлено даних, які б вказували на те, що підозрюваний ухилявся від слідства або суду, також відсутні дані про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, із чим закон пов`язує переривання строків давності.
		За таких обставин суд вважає, що клопотання прокурора є обґрунтованим. 
		Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
		Таким чином, ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням встановлених ст. 49 КК України строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження № 42017000000001826 від 06.06.2017 стосовно нього підлягає закриттю.
		Необхідності щодо застосування запобіжного заходу або інших заходів забезпечення кримінального провадження відносно ОСОБА_5 суд не вбачає.
		Речові докази, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.
		На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 376 КПК України, суд, -
		У Х В А Л И В :
		Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42017000000001826 від 06.06.2017 - задовольнити.
		Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
		Кримінальне провадження № 42017000000001826 від 06.06.2017 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 КК України, закрити.
		Запобіжний захід до вступу ухвали в законну силу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не застосовувати.
		Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.
		 
		Суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...