Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 592/11731/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 25.10.2017. Зареєстровано: 25.10.2017. Забезпечено надання загального доступу: 27.10.2017.
Дата набрання законної сили: 20.10.2017
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 Справа № 592/11731/17
		                                   Провадження № 1-кс/592/5277/17
		 
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		20 жовтня 2017 року                                         м.Суми
		   Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання  ОСОБА_2 , слідчого  ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4  про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017200000000099, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,
		в с т а н о в и в:
		Слідчий другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4  мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42017200000000099 від 01.03.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в червні 2017 року уклало договір поставки товару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо постачання товарно-матеріальних цінностей. У свою чергу підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на капітальний ремонт комірок РП-6 кВт тягових підстанцій з КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мало використовуватись обладнання, придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
		Зазначає, що з метою підтвердження зазначених вище фактів необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки на вимоги СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області у порядку ст.ст. 40 ч.5, 93 ч.2 КПК України від 01.09.2017 №7016/10/18-28-23-16, та від 25.09.2017 №8045/10/18-28-23-02 службовими особами КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи до теперішнього часу не надано, відповідь не надійшла, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що знаходяться на КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: оригіналів, або завірених належним чином копій документів (договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів приймання-передачі, актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт, сертифікатів якості, виписок по розрахункових рахунках, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів) про здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період з 01.01.2017р. по теперішній час між КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (в тому числі виконання робіт, передбачених укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами щодо капітального ремонту комірок РП-6 кВ тягових підстанцій за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ); завірені належним чином копії відповідних наказів (розпоряджень, ін. документів) з зазначеннями посад та прізвищ відповідальних осіб за доступ до тягових підстанціях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 за 2017 рік; завірені належним чином копії журналів проведення інструктажу з техніки безпеки осіб, що здійснювали роботи на зазначених тягових підстанціях, копії журналів обліку виконаних робіт на вказаних тягових підстанціях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 за 2017 рік.
		У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.
		На підставі ч. 2ст. 163 КПК України, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, суд вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої вони знаходяться.
		Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків. 
		Судом встановлено, що 01.03.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42017200000000099 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи пов`язаних підприємств, підконтрольних одній особі, шляхом використання підроблених документів про походження лісоматеріалів та подальшого відправлення пиломатеріалів на експорт, заниження об`єкта оподаткування, у т.ч. через не відображення операцій з фактичного обсягу придбання деревини в бухгалтерському та податковому обліках, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
		Вимоги слідчого подані у порядку ст. 93 КПК України про надання речей, документів, відомостей, висновків експертиз і ревізій, актів перевірок у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні від 01.09.2017 р. та 25.09.2017 р.,службовими особами КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишено без реагування (а.с. 7-8).
		Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
		Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, що розташоване за адресою АДРЕСА_6 .
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
		З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: в період з 01.01.2017 р. по 29.08.2017 р., враховуючи час реєстрації кримінального правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також слідчим не доведено необхідність доступу до оригіналів зазначених документів.
		Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.
		Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
		п о с т а н о в и в :
		Клопотання слідчого задовольнити частково.
		Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, а саме: документів (договорів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, актів приймання-передачі, актів здачі-приймання виконаних будівельних робіт, сертифікатів якості, виписок по розрахункових рахунках, підсумкових відомостей ресурсів та інших документів) про здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у період з 01.01.2017р. по 29.08.2017 р. між КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) (в тому числі виконання робіт, передбачених укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорами щодо капітального ремонту комірок РП-6 кВ тягових підстанцій за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 ); наказів (розпоряджень, ін. документів) з зазначеннями посад та прізвищ відповідальних осіб за доступ до тягових підстанціях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 за 2017 рік; журналів проведення інструктажу з техніки безпеки осіб, що здійснювали роботи на зазначених тягових підстанціях, журналів обліку виконаних робіт на вказаних тягових підстанціях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 за 2017 рік, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій зазначених документів.
		Зобов`язати відповідальних осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6  - надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
		Строк дії ухвали  тридцять днів з дня постановлення ухвали.
		Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 
		Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
		Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		Примірник 1  знаходиться в матеріалах судового провадження.
		Примірник 2 та завірена копія  надані слідчому.
		 
		   
		   Слідчий суддя                                                      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...