Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/65018/17-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 08.11.2017. Зареєстровано: 09.11.2017. Забезпечено надання загального доступу: 10.11.2017.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		       
		 
		печерський районний суд міста києва
		Справа № 757/65018/17-к 
		У Х В А Л А
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 
		02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження  слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення
		   В С Т А Н О В И В:
		Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,в обґрунтування якого зазначив наступне.
		Слідчим відділом Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002925 за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст.205та ч. 3 ст.209 КК України.
		Досудове розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.
		Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.
		Також, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме: 
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз), р/р НОМЕР_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , директор  ОСОБА_9 , п/р № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 , директор  ОСОБА_10 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , директор  ОСОБА_11 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 , директор  ОСОБА_12 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 , 
		АДРЕСА_6 , директор  ОСОБА_13 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 , 
		АДРЕСА_7 , директор  ОСОБА_14 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 , директор  ОСОБА_15 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_15 , АДРЕСА_9 . А, директор ОСОБА_16 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_16 , АДРЕСА_10 , директор  ОСОБА_17 );
		-    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 , АДРЕСА_11 , керівник  ОСОБА_6 ).
		Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як: 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_18 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_19 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_21 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), 
		-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ). 
		Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_25 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_8 ). 
		В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.
		Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 змовилась із ОСОБА_18 та використовують підконтрольні ОСОБА_4 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_22 », які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені.
		Встановлено, що ОСОБА_18 у змові із ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_23 », власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_26 ).
		З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_18 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_22 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ. 
		З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме: 
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_27 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_28 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_29 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_30 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_31 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_32 ); 
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_33 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_34 ); 
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_35 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_36 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_37 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_38 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_39 );
		?    ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_40 ).
		Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_41 ).
		Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.
		Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.
		Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 . 
		Встановлено, що рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ) р/р НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ) р/р НОМЕР_43 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ) р/р НОМЕР_44 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_12 ).
		З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на розрахункових рахунках зазначених підприємств з метою встановлення сум грошових коштів, які зараховувались та у подальшому спрямовувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. 
		Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
		У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
		При цьому, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження, в даному випадку тимчасового доступу до речей та документів, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
		Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування здійснюється відносно невстановлених осіб за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
		ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), до банківських рахунків яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не внесені до ЄРДР в якості юридичних осіб, відносно яких здійснюється досудове розслідування.
		Отже, всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження доводів клопотання про ймовірну причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), до вчинення злочинів за викладених в клопотанні органу досудового розслідування обставин.
		З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_24 ), про який йдеться в клопотанні органу досудового розслідування, а відтак відмовляє в його задоволенні.
		Керуючись ст. ст. 107, 132, 134, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В :
		В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- відмовити.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...