Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 200/115/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 30.01.2018. Зареєстровано: 31.01.2018. Забезпечено надання загального доступу: 02.02.2018.

Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		09.01.18 
		 У Х В А Л А Справа № 200/115/18
		    Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/54/18
		09 січня 2018 року                              м. Дніпро
		Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017041690000161 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
		В С Т А Н О В И В:
		03 січня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. 
		Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017041690000161, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.
		Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, КП  ІНФОРМАЦІЯ_1  ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством  ІНФОРМАЦІЯ_2  на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 .
		Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2  укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП  ІНФОРМАЦІЯ_1  ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2  купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.
		Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт, використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, які демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.
		Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП  ІНФОРМАЦІЯ_1  ДМР, ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2  багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.
		У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що з коштів, отриманих ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2  від КП  ІНФОРМАЦІЯ_1  ДМР, 4251530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у подальшому  на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без реального здійснення реалізації або придбання товарів, для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.
		Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП  ІНФОРМАЦІЯ_1  ДМР, ДП  ІНФОРМАЦІЯ_2  ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, яка підлягає встановленню у ході подальшого досудового розслідування.
		Наразі, для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
		Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
		Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
		Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
		Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. 
		На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, - 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання слідчого - задовольнити.
		Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України  відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ у до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи  НОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів протягом періоду з 01.01.2017 до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: 
		-    дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
		-    сума відповідної фінансово - господарської операції;
		-    сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
		-    призначення відповідного платежу; 
		-    організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
		-    назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
		-    коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
		-    номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
		-    назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
		У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
		Строк дії ухвали - до 09 лютого 2018 року.
		З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя                     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...