Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 639/1615/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України.
Надіслано для оприлюднення: 19.07.2018. Зареєстровано: 20.07.2018. Забезпечено надання загального доступу: 24.07.2018.
Дата набрання законної сили: 19.07.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа №639/1615/17
		Провадження №1-кс/639/1690/18
		 
		УХВАЛА
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		19 липня 2018 року м. Харків 
		Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря  ОСОБА_2 , прокурора  ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - 
		ВСТАНОВИВ:
		До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківськоїмісцевої прокуратури№2 ОСОБА_3 про розкриттябанківської таємниціта наданнятимчасового доступудо речейі документів,які містятьохоронювану закономтаємницю по кримінальному провадженню №42017221080000447 від 18.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
		Клопотання обґрунтовано тим, у провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42017221080000447 від 18.12.2017 за ч.4 ст.191 КК України за фактом неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.
		Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 . 
		У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з розпорядником бюджетних коштів  ІНФОРМАЦІЯ_1 5 угод на виконання робіт з капітальних ремонтів парканів освітніх закладів Новобаварського району на загальну суму понад 2 млн. грн., зокрема: 1) капітальний ремонт паркану ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 723401,27 грн. за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №93 на суму 474054,18 грн. за адресою: АДРЕСА_2 ; 3)капітальний ремонт паркану ДНЗ №181 на суму 627088,84 грн. за адресою:  АДРЕСА_3 ;4)капітальнийремонт паркануДНЗ №286на суму420835,86грн.за адресою: АДРЕСА_4 ; 5) капітальний ремонт паркану Харківської спеціалізованої школи №162 на суму 237 645,46 грн. за адресою: АДРЕСА_5 .
		Укладення відповідних договорів, виконання та прийняття робіт здійснені протягом вересня-грудня 2017 року.
		Згідно висновку комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи №3733/3734/15678-15680 від 06.07.2018, вартість робіт та матеріальних ресурсів станом на дату укладення договорів з капітального ремонту парканів та станом на дату складання актів приймання виконаних робіт завищена та складає 729726,36 грн.
		Як слідує з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за звітний період 4 квартал 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаному періоді сплатило 11 фізичним особам 2872947 грн.
		Прокурор зазначає,що єдостатні підставивважати,що службовіособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинили із залученням третіх осіб неправомірні дії, що виразились у розтраті у великих розмірах бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт парканів освітніх закладів Новобаварського району.
		Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вересня 2017 року по теперішній час.
		Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 02.03.2016 у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
		В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.
		Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
		Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
		Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора  тимчасовий доступ до речей і документів.
		Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази. Крім того, прокурором доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Таким чином,слідчий суддявважає,що наявніпідстави,передбачені ст.132,ч.ч.5,6ст.163КПК України,вважати,що вказанідокументи,доступ дояких проситьнадати прокурор,може знаходитисьу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
		З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
		На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
		ПОСТАНОВИВ:
		Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю  задовольнити.
		Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 до руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2017 по теперішній час, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ), з одночасною можливістю вилучити їх електронну копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаного рахунку, банківських карток, які прив`язані до вказаного рахунку.
		Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 ) виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період з 01.09.2017 по час надання інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.
		Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
		Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Слідчий суддя      ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...