Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 490/6042/17 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України.
Надіслано для оприлюднення: 28.08.2018. Зареєстровано: 29.08.2018. Забезпечено надання загального доступу: 31.08.2018.
Дата набрання законної сили: 22.08.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Центральний районний суд м. Миколаєва
		_____________________________________________________________________________________
		Справа № 490/6042/17 
		Провадження № 1-кс/490/5428/2018 
		У Х В А Л А
		 
		«22» серпня 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Миколаєві кримінальне провадження № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального Кодексу України, -
		 
		В С Т А Н О В И В :
		 
		Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
		 
		Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду міста Миколаєва із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ "Грінвіл-Юкрейн Компані" (код 38436439) з ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), які перебувають у ТОВ "Грінвіл-Юкрейн Компані" (код 38436439), розташованого за адресою: 57102, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 7.
		Необхідність цього виду забезпечення кримінального провадження мотивувала потребами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року.
		 
		 
		 
		Встановлені судом обставин із посиланням на докази
		 
		В період 2016-2017рр. створили підприємства ТОВ "Миколаїв-Сільгосп-Агро" (код 40087972), ТОВ "С-Коллайдер" (код 37630377), ПП "Спецмонтажєксперт" (код 32542695), ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40029093), Філія № 11ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030931), Філія № 22 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030947), Філія № 33 ТОВ"Інтертранстрейд" (код 40030952), Філія № 44 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030968), Філія № 55 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030973), Філія №66 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030989), Філія № 77 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40030994), Філія № 88 ТОВ "Інтертранстрейд" (код 40031013), які оформлювались на підставних осіб, з метою безпідставного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, переведення безготівкових грошових коштів в готівку та здійснення іншої незаконної діяльності протягом 2016-2017 року. 
		 
		В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201715000000036 за фактом створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України. 
		 
		Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали і положення закону, яким він керувався.
		 
		Зі змісту статті 159 Кримінального Процесуального Кодексу України вбачається, що тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії у разі, якщо необхідність такого зумовлена потребами досудового розслідування.
		 
		В цьому випадку відомостей про те, що дослідження вказаних у клопотанні документів не зумовлене потребами розслідування кримінального провадження № 32017150000000036 від «19» травня 2017 року матеріали справи не містять.
		Отже, заявлене клопотання підлягає задоволенню.
		 
		Керуючись ст. 159-164, 369 - 371, 376 КПК України, суд, - 
		 
		 
		 
		У Х В А Л И В            :
		 
		Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
		Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Грінвіл-Юкрейн Компані» (код 38436439) з ТОВ «С-Коллайдер» (код 37630377), а саме:
		-Реєстри отриманих та виданих податкових накладних;
		-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином з ТОВ «С-Коллайдер» (код 37630377);
		-фінансово-господарські документи, що підтверджують отримання/передачу товарів, за вчиненим правочином  товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ/виконаних робіт, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг), та ін.;
		-Сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ;
		-Договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них;
		-Документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підтверджуючих подальше використання придбаних ТМЦ (робіт, послуг), (подальшу їх реалізацію, використання, списання тощо)  товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей;
		які перебувають у володінні ТОВ "Грінвіл-Юкрейн Компані" (код 38436439), розташованого за адресою: 57102, Миколаївська область, Миколаївський район, с. Ковалівка, вул. Першотравнева, 7.
		 
		Строк дії ухвали встановити в 1 місяць (до 22 вересня 2018 року включно).
		 
		Роз`яснити посадовим особам ТОВ "Грінвіл-Юкрейн Компані" положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		 
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		 
		 
		СУДДЯ                            = ОСОБА_4 =

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...