Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 466/6269/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 05.09.2018. Зареєстровано: 06.09.2018. Забезпечено надання загального доступу: 10.09.2018.
Дата набрання законної сили: 16.08.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		Справа № 466/6269/18
		У Х В А Л А
		 
		 «16» серпня 2018 року м. Львів
		 
		Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання дозволу для тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016140400000121 від 02 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.3 ст.426-1 КК України,
		 
		 у с т а н о в и в :
		 
		15 липня 2018 року слідчий військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів. 
		В обґрунтування клопотання зіслався на те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступивши в злочинну змову із посадовими особами будівельної підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили привласнення державних коштів виділених на проведення капітальних ремонтів казарм та реконструкцію котельні, які розташовані у військових частинах у м. Тернополі та м. Теребовлі Тернопільської області, шляхом внесення недостовірних даних (безпідставно завищили об`єми і розцінки виконаних будівельних робіт та завищили закупівельні ціни на будівельні матеріали) в акти виконаних робіт форми КБ-2В, чим завдали збитків Державному бюджету.
		В ході досудового розслідування встановлено факти перерахування бюджетних коштів зі сторони посадових осіб генпідрядника по виконанню робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та реально діючих підприємств, серед яких: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації. 
		Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, на виконання вищевказаних умов договору, перераховувались посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки вищевказаних підприємств в якості оплати за виконані субпідрядні роботи або поставлені товарно  матеріальні цінності.
		З метою перевірки достовірності фактів постачання товарно  матеріальних цінностей і надання субпідрядних послуг підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про фінансово  господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9   з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про проведення фінансово  господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) з вищевказаними підприємствами за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме: 
		- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;
		- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;
		- первинна бухгалтерська документація  накладні, рахунки, товарно  транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно  матеріальних цінностей;
		- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;
		- інші документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;
		- документів, пов`язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов`язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 
		- документів, пов`язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 
		- документів, пов`язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 
		- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;
		- актів перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема з питань дотримання податкового законодавства України. 
		На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
		Оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів, розгляд указаного клопотання необхідно провести без участі представників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).
		На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162  166 КПК України,
		 
		 у х в а л и в :
		клопотання задовольнити.
		надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином копій) документів та речей які свідчать про фінансово  господарські взаємовідносини з наступними підприємствами: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), Приватна Виробничо-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 за період з 01.09.2016 по дату винесення ухвали, а саме: 
		- платіжні доручення, виписки з електронних систем типу «Клієнт Банк», інші документи які свідчать про перерахунок коштів на рахунки вищевказаних підприємств;
		- договори (угоди) з вищевказаними підприємствами;
		- первинна бухгалтерська документація  накладні, рахунки, товарно  транспортні накладні, довіреності підприємства на отримання товарно  матеріальних цінностей;
		- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, дозвільні документи та інші документи які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) вказаними підприємствами;
		- інші документи, пов`язані з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт вищевказаними підприємствами;
		- документів, пов`язаних із нарахуванням і сплатою податкових зобов`язань з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 
		- документів, пов`язаних із виникненням та погашенням податкового боргу підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 
		- документів, пов`язаних із розстроченням та відстроченням податкового боргу підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); 
		- установчих документів, наказів про призначення службових осіб, посадових інструкцій (функціональних обов`язків тощо), документів, що стосуються організації ведення бухгалтерського та податкового обліків;
		- актів перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема з питань дотримання податкового законодавства України. 
		 Виконання ухвали покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , начальника відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 начальника слідчого відділу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та працівників управління захисту економіки в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .
		Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
		Суддя  ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...