Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 296/9055/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 11.09.2018. Зареєстровано: 12.09.2018. Забезпечено надання загального доступу: 14.09.2018.
Дата набрання законної сили: 11.09.2018
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Справа № 296/9055/18
		1-кс/296/4509/18 
		 
		УХВАЛА
		Іменем України
		 
		11 вересня 2018 року     м.Житомир
		 
		Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12018060000000152, про тимчасовий доступ до речей і документів, 
		 В С Т А Н О В И В :
		Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018060000000152 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом обману в особливо великих розмірах.
		До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 13.08.2013 ОСОБА_6 набула право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , яка являє собою будівлю загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., яка розташована на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, а також право власності на вказану земельну ділянку, на підставі договорів купівлі-продажу від 13.08.2013 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та за № 2260 відповідно. 
		03.07.2015 ОСОБА_6 видано довіреність на право представництва її інтересів та на вчинення правочинів від її імені своєму сину ОСОБА_5 .
		В подальшому, в період осені 2015 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відбулася домовленість з приводу здійснення ОСОБА_8 будівництва апартаментів котеджно-готельного типу на місці знаходження нежитлової будівлі готельного комплексу № НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , шляхом збільшення житлової площі за рахунок добудови ще декількох поверхів у три рази. 
		В свою чергу, відповідно до вказаної домовленості, ОСОБА_5 , мав надати ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США для їх використання останнім для проведення будівельних робіт. Після завершення будівельних робіт, які мали тривати протягом одного року, даний об`єкт нерухомості мав бути реалізований ОСОБА_8 , за що ОСОБА_5 мав отримати грошові кошти в сумі близько 750 тисяч доларів США. Окрім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було погоджено, що зазначену домовленість буде оформлено документально шляхом укладення договору купівлі-продажу вказаного об`єкта нерухомості між ОСОБА_5 та представниками ОСОБА_8 , які безпосередньо будуть займатися будівництвом, розрахунки за вказаним договором між сторонами здійснюватися не будуть. 
		Таким чином, на виконання зазначеної домовленості, 02.10.2015 між ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_9 , який діяв від імені ОСОБА_10 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 955, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 954. Розрахунки за вказаними договорами між покупцем та продавцем не здійснювалися. 
		В подальшому, 02.10.2015, після укладення договору купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 250 тисяч доларів США, для проведення будівельних робіт.
		Після цього, враховуючи невиконання ОСОБА_8 умов попередньої домовленості із ОСОБА_5 у встановлені строки, з метою забезпечення умов її виконання, 20.09.2016 між ОСОБА_12 , яка діяла на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), було укладено попередній договір про укладення договорів купівлі-продажу квартир площею 500 кв. м., які розташовані на 5-му та 6-му поверхах об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 1071, за ціною 250 тисяч доларів США, в рахунок попередньо наданих ОСОБА_5 . ОСОБА_8 грошових коштів на вказану суму. Відповідно до умов даного попереднього договору, в разі не укладення ОСОБА_8 основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна в строк до 12.09.2017, останній має повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США.
		В подальшому, у строк до 12.09.2017 ОСОБА_8 не було укладено основних договорів купівлі-продажу нерухомого майна та грошові кошти в сумі 250 тисяч доларів США ним ОСОБА_5 повернуто не було. В той же час, 31.01.2018, ОСОБА_8 видано нотаріально посвідчену заяву, відповідно до якої ним було підтверджено наявність боргу перед ОСОБА_5 в сумі 250 тисяч доларів США.
		Таким чином, ОСОБА_8 , під приводом здійснення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, в результаті укладення ряду правочинів та договірної документації з приводу купівлі-продажу нерухомого майна, шляхом обману заволодів майном ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами на суму 250 тисяч доларів США, та майном ОСОБА_6 , а саме об`єктом нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
		В той же час, 31.05.2016, між ОСОБА_10 (продавець) та ОСОБА_13 (покупець), було укладено договір купівлі-продажу вказаного вище об`єкта нерухомості, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 625, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрований в реєстрі за № 626. 
		Окрім цього, ОСОБА_13 на підставі Декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.05.2017, за реєстрованої ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено реконструкцію житлового будинку, за адресою АДРЕСА_1 за рахунок якої було збільшено загальну площу будівлі до 1508,0 кв.м. 
		В подальшому, 06.11.2017, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) було прийнято рішення про створення вказаного суб`єкта господарювання, засновником якого визначено ОСОБА_13 , директором якого визначено ОСОБА_9 , а також нерухоме майно, а саме житловий будинок, розташований за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер № 5110136900:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 , як засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було внесено до статутного капіталу вказаного товариства. 
		В свою чергу, з метою здійснення подальшого відчуження вказаного вище нерухомого майна, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.04.2018 проведено державну реєстрацію поділу житлового будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 1508 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1291503551101), із закриттям вказаного розділу в реєстрі на нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир (№1-18), а також, їх подальшому реєстрацію з відкриттям відповідних розділів в реєстрі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
		16.08.2018 слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_14 накладено арешт на вказані вище нежитлові приміщення підвалу та вісімнадцять квартир, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та відповідну ухвалу суду було направлено для організації її виконання до ІНФОРМАЦІЯ_3 . 
		В той же час, в ході виконання вказаної ухвали суду, було накладено арешт на наступне нерухоме майно, а саме на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , при цьому накласти арешт на решту нерухомого майна не представилося можливим, так як було встановлено, що 09.08.2018 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нежитлові приміщення підвалу, а також квартири АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , було внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_23 ), на підставі рішення № 06/08 від 06.08.2018, протоколу № 09/08 від 09.08.2018, акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 09.08.2018, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
		Окрім цього, встановлено, що Одеською обласною філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_24 ) проведено ряд реєстраційних дій щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме нежитлових приміщень підвалу та вісімнадцяти квартир (№1-18), за наступними рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:
		- Індексний номер рішення 40523560 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40524417 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40524848 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40525173 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40525684 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40526266 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40526963 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527247 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527495 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527757 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527986 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528196 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528414 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528597 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528860 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40529559 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40529861 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40530029 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40530314 від 06.04.2018.
		За вказаних обставин, у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційних справ за вказаними вище індексними номерами рішень суб`єктів державної реєстрації прав, за результатами яких вчинено ряд нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні. 
		Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
		Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
		За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 
		При цьому ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Зважаючи на викладене, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, які іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. 
		Керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, 
		 
		 У Х В А Л И В :
		Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів  задовольнити.
		Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів  завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка знаходиться у володінні Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_24 ) та яка міститься у матеріалах реєстраційних справ за вчиненими реєстраційними діями щодо об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме нежитлових приміщень підвалу та вісімнадцяти квартир (№1-18), за наступними рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:
		- Індексний номер рішення 40523560 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40524417 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40524848 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40525173 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40525684 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40526266 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40526963 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527247 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527495 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527757 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40527986 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528196 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528414 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528597 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40528860 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40529559 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40529861 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40530029 від 06.04.2018;
		- Індексний номер рішення 40530314 від 06.04.2018.
		Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як володілець, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
		Згідно ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
		Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. 
		 
		   Слідчий суддя                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...