Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/30660/18 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 09.10.2018. Зареєстровано: 10.10.2018. Забезпечено надання загального доступу: 11.10.2018.
Дата набрання законної сили: 20.09.2018
Номер судового провадження: 1-кп/761/1986/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018000000001828

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/30660/18
		Провадження № 1-кп/761/1986/2018
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		   12 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
		головуючого судді     ОСОБА_1 ,
		при секретарі     ОСОБА_2 ,
		за участю сторін кримінального провадження:
		прокурора     ОСОБА_3 ,
		підозрюваного     ОСОБА_4 ,
		провівши в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва підготовче судове засідання у кримінальному провадженні № 42018000000001828, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2018 року щодо
		ОСОБА_4 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Губча, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, громадянина України, українця, одруженого, маючого на утриманні сина 2000 року народження, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
		підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,
		 
		В С Т А Н О В И В:
		 
		04 січня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва з Київської місцевої прокуратури № 10 надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001828 від 01 серпня 2018 року.
		Згідно клопотання, влітку 2010 року у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці у невстановлених осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне зайняття земельної ділянки на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.
		У подальшому ними було заплановано отримати вказану земельну ділянку в довгострокову оренду. З метою надання своїм діям вигляду законності невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 необхідність будівництва вказаного об`єкта видали за суспільну потребу, мотивуючи це тим, що в його складі буде вертолітний майданчик, який використовуватиметься для безперешкодного та оперативного пересування перших осіб держави, зустрічі офіційних міжнародних делегацій, а також забезпечення безпеки населення при проведенні в місті Києві фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012, зустрічі офіційних делегацій УЄФА  організатора проведення Євро-2012.
		Достеменно знаючи, що земельна ділянка в історичному центрі міста Києва на Парковій дорозі входить до меж об`єктів природоохоронного та історико-культурного призначення, тобто відноситься до особливо цінних земель, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою отримання прав на земельну ділянку дійшли змови про необхідність незаконної Зміни цільового призначення та переведення її у категорію земель транспорту.
		З метою реалізації спільного злочинного умислу, використовуючи свої Владні повноваження, надаючи своїм незаконним діям вигляду державно значущих, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 приблизно в кінці серпня 2010 року на одній із робочих нарад в Управлінні капітального будівництва Державного управління справами доручили посадовим особам Державного авіаційного підприємства «Україна» розпочати процедуру відведення земельної ділянки на Парковій дорозі в місті Києві з метою будівництва за бюджетні кошти вертолітного майданчика для обслуговування перших осіб держави та оперативної їх доставки до/з аеропорту «Бориспіль».
		На виконання вказаного доручення в.о. генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» ОСОБА_6 подав до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо земельної ділянки по Парковій дорозі в місті Києві для будівництва вертолітного майданчика та 20.09.2010 отримав відповідний дозвіл № Д-4813.
		У той же час, усвідомлюючи, що в подальшому збудований об`єкт нерухомості належатиме державі, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 . Змінили свої злочинні наміри та з метою прикриття незаконної діяльності вирішили зареєструвати підконтрольне їм підприємство на підставну особу з метою оформлення прав на земельну ділянку та побудований у подальшому об`єкт нерухомості.
		З метою реалізації спільного злочинного плану невстановлені особи звернулись до ОСОБА_4 , який є власником та директором ТОВ «Максарт», що здійснює діяльність у сфері права, з проханням організувати здійснення державної реєстрації юридичної особи, при цьому зазначивши необхідність реєстрації підприємства на будь-яку особу, яка погодиться на це за грошову Винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття їх злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння земельними ділянками.
		У свою чергу ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, погодився організувати вчинення злочину та залучив до виконання вказаних дій свого сина ОСОБА_7 .
		Приблизно в кінці серпня 2010 року ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку свого батька ОСОБА_4 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я підприємство за грошову винагороду без намірів здійснення фінансовогосподарської діяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.
		У цей же період часу ОСОБА_9 , перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_10 та запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.
		ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію ОСОБА_9 за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.
		У подальшому ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, не маючи наміру займатися діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку ТОВ «Амадеус Ко» шляхом організації та здійснення виробничо-господарської, торговельно-посередницької, консультативної, наукової зовнішньоекономічної та іншої діяльності, а також виконанням робіт та наданням послуг комерційної спрямованості, виробництвом промислової продукції, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, надав свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17.06.2008, та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_9 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.
		У подальшому ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі ОСОБА_7 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_10 .
		Приблизно в перших числах вересня 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на підставі документів, наданих ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи З метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп`ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу No 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта No 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом No 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_10 .
		04.09.2010 ОСОБА_10 , виконуючи взяті на себе зобов`язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: вул. А. Ахматової, 35, оф. 280A, де ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_11 підписав попередньо Виготовлені ОСОБА_4 та ОСОБА_7 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.
		При цьому ОСОБА_10 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансовогосподарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.
		Не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 посвідчила справжність підпису ОСОБА_10 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_10 щодо уповноваження ОСОБА_8 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».
		Після посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підпису ОСОБА_10 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_10 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх ОСОБА_8 . З метою подання їх державному реєстратору.
		08.09.2010 ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_10 , подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи, що ОСОБА_10 у подальшому до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, і після державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» буде використовуватися іншими особами для прикриття незаконної діяльності.
		Подання ОСОБА_8 підписаних ОСОБА_10 . Статуту ТОВ «Амадеус Ко» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900) як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10741020000037607.
		Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_10 отримав від ОСОБА_9 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.
		Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_10 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав.
		Реєстрація ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_10 ТОВ «Амадеус Ко» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 . Використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.
		Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями, що виразились в організації фіктивного підприємництва, тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
		В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 визнав усі зазначені в клопотанні фактичні обставини, просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності, підтримав свою письмову заяву про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності. Крім того пояснив суду, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
		Прокурор ОСОБА_3 підтримала внесене нею клопотання та просила звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності, а кримінальне провадження стосовно нього просила закрити.
		Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.
		Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
		Згідно з ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
		Так, суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другоюстатті 284 цього Кодексу.
		Згідно п. 1 ч. 2ст. 284 КПК Україникримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
		Відповідно до положеньп. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки  у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
		Кримінальне правопорушення, передбачене ч ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до злочинів невеликої тяжкості, та з дня його вчинення пройшло більше трьох років, що відповідно до ст. 49 КК України є підставою для звільнення її від кримінальної відповідальності.
		Підозрюваному в судовому засіданні було роз`яснено відповідно до ч. 3 ст. 285 КПК України суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
		Цивільний позов в рамках провадження потерпілим не заявлено, запобіжний захід щодо ОСОБА_4 не обирався, інші заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, речові докази у кримінальному провадженні відсутні.
		У зв`язку зі звільненням підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають.
		Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 392 КПК України,ст. 49 КК України, суд
		 
		У Х В А Л И В:
		 
		Клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності - задовольнити.
		Звільнити ОСОБА_4 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставіст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.
		Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, відомості щодо якого внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42018000000001828 від 01 серпня 2018 року - закрити.
		Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
		Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
		Повний текст ухвали буде проголошено 14 вересня 2018 року о 08 годині 02 хвилини.
		 
		Суддя     ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...