Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/30662/18 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 29.10.2018. Зареєстровано: 30.10.2018. Забезпечено надання загального доступу: 01.11.2018.

Номер судового провадження: 1-кп/761/1987/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018000000001826

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/30662/18
		Провадження № 1-кп/761/1987/2018
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		26 жовтня 2018 року 
		Шевченківський районний суд міста Києва у складі:
		головуючого - судді ОСОБА_1 ,
		при секретарі  ОСОБА_2 ,
		за участю: 
		прокурора  ОСОБА_3 ,
		підозрюваного  ОСОБА_4 
		розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Києві
		клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях,підслідних Державному бюро розслідувань ,Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно 
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого в ТЦ «Епіцентр» продавцем непродовольчих товарів,зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , не судимого,
		- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001826 від 01 серпня 2018 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,
		 
		 
		 
		ВСТАНОВИВ :
		09 серпня 2018 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях,підслідних Державному бюро розслідувань ,Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності відносно ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001826 від 01 серпня 2018 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.
		В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян по теперішній час минуло більше двох років. 
		Одночасно прокурор посилається наст. 49 КК Українищодо звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення кримінального правопорушення невеликої тяжкості, беручи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, з часу його вчинення минуло більше двох років.
		В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання, просила звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Зазначила, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, а саме в тому, що він вчинив підбурювання до вчинення фіктивного підприємництва,тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності,за попередньою змовою групою осіб.
		Підозрюваний ОСОБА_4 просив клопотання прокурора задовольнити, вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідност. 49 КК Україниу зв`язку із закінченням строків давності.
		Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.
		Як вбачається з клопотання, влітку 2010 року у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці у невстановлених осіб з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 виник злочинний умисел на незаконне зайняття земельної ділянки на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.
		У подальшому ними було заплановано отримати вказану земельну ділянку в довгострокову оренду. З метою надання своїм діям вигляду законності невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 необхідність будівництва вказаного об`єкта видали за суспільну потребу, мотивуючи це тим, що в його складі буде вертолітний майданчик, який використовуватиметься для безперешкодного та оперативного пересування перших осіб держави, зустрічі офіційних міжнародних делегацій, а також забезпечення безпеки населення при проведенні в місті Києві фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012, зустрічі офіційних делегацій УЄФА  організатора проведення Євро-2012. 
		Достеменно знаючи, що земельна ділянка в історичному центрі міста Києва на Парковій дорозі входить до меж об`єктів природоохоронного та історико-культурного призначення, тобто відноситься до особливо цінних земель, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою отримання прав на земельну ділянку дійшли змови про необхідність незаконної зміни цільового призначення та переведення її у категорію земель транспорту. 
		З метою реалізації спільного злочинного умислу, використовуючи свої владні повноваження, надаючи своїм незаконним діям вигляду державно значущих, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 приблизно в кінці серпня 2010 року на одній із робочих нарад в Управлінні капітального будівництва Державного управління справами доручили посадовим особам Державного авіаційного підприємства «Україна» розпочати процедуру відведення земельної ділянки на Парковій дорозі в місті Києві з метою будівництва за бюджетні кошти вертолітного майданчика для обслуговування перших осіб держави та оперативної їх доставки до/з аеропорту «Бориспіль».
		На виконання вказаного доручення в.о. генерального директора Державного авіаційного підприємства «Україна» ОСОБА_6 подав до Київської міської ради клопотання про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо земельної ділянки по Парковій дорозі в місті Києві для будівництва вертолітного майданчика та 20 вересня 2010 року отримав відповідний дозвіл № Д-4813.
		У той же час, усвідомлюючи, що в подальшому збудований об`єкт нерухомості належатиме державі, невстановлені особи з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 змінили свої злочинні наміри та з метою прикриття незаконної діяльності вирішили зареєструвати підконтрольне їм підприємство на підставну особу з метою оформлення прав на земельну ділянку та побудований у подальшому об`єкт нерухомості.
		З метою реалізації спільного злочинного плану невстановлені особи звернулись до ОСОБА_7 , який є власником та директором ТОВ «Максарт», що здійснює діяльність у сфері права,та якого ухвалою Шевченківського районного суду м.Києва від 12 вересня 2018 року,яка набрала законної сили,звільнено від кримінальності відповідальності за ч.3 ст.27,ч.2 ст.28,ч.1 ст.205 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, з проханням організувати здійснення державної реєстрації юридичної особи, при цьому зазначивши необхідність реєстрації підприємства на будь-яку особу, яка погодиться на це за грошову винагороду без намірів здійснення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття їх злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння земельними ділянками.
		У свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи запопередньою змовоюз невстановленимиособами,з метоюреалізації спільногозлочинного умислу,спрямованого навчинення фіктивногопідприємництва,погодився організувативчинення злочинута залучив до виконання вказаних дій свого сина Особу №2.
		Приблизно вкінці серпня2010року Особа№2,перебуваючи  вм.Києві, виконуючи вказівку свого батька ОСОБА_7 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я підприємство за грошову винагороду без намірівздійснення фінансово-господарськоїдіяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до Особи №3 та ОСОБА_4 , з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.
		У цей же період часу ОСОБА_4 , перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , Особою №2, Особою №3 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим Особою №4 та запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.
		Особа №4, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ,Особою №2,Особою №3, ОСОБА_4 та іншиминевстановленими особами, усвідомлюючи протиправнийхарактер запропонованихйому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію ОСОБА_4 за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.
		У подальшомуОсоба №4,діючи зкорисливих мотивів,не маючинаміру займатисядіяльністю,пов`язаною зотриманням прибуткуТОВ «АмадеусКо» шляхоморганізації таздійснення виробничо-господарської,торговельно-посередницької,консультативної,наукової зовнішньоекономічноїта іншоїдіяльності,а такожвиконанням робітта наданнямпослуг комерційноїспрямованості,виробництвом промисловоїпродукції,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва,  надав свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 17 червня 2008 року , та реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , який діявза вказівкою ОСОБА_7 та Особи №2, з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.
		У подальшому ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з ОСОБА_7 ,Особою №2, Особою№4та іншиминевстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі Особі №2 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім`я Особи №4.
		Приблизно вперших числахвересня 2010року ОСОБА_7 та  Особа№2 напідставі документів,наданих Особою№4,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва,усвідомлюючи протиправнийхарактер своїхдій, діючи з метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в 
		м. Києві, з використанням комп`ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03 вересня 2010 року; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03 вересня 2010 року; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03 вересня 2010 року, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства Особу №4.
		04 вересня 2010 року Особа №4, виконуючи взяті на себе зобов`язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з Особою №3 та ОСОБА_4 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою:м.Київ, вул. А. Ахматової, 35, оф. 280А, де Особа №4, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_8 підписав попередньо виготовлені ОСОБА_7 та Особою №2 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03 вересня 2010 року; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03 вересня 2010 року; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03 вересня 2010 року, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.
		При цьому Особа №4 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.
		Не будучиобізнаною прозлочинні наміриОсоби №4та Особи №3,приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_8 посвідчиласправжність підпису Особи№4 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04 вересня 2010 року від імені Особи №4 щодо уповноваження Особи №3 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».
		Після посвідчення приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_8 підпису Особи №4 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, Особа №4, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх Особі №3 з метою подання їх державному реєстратору. 
		08вересня 2010року Особа №3,діючи умисно,протиправно,з корисливихмотивів,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва за попередньою змовою з ОСОБА_7 , Особою №2, ОСОБА_4 , Особою №4 та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від Особи №4, подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкта підприємницькоїдіяльності,при цьому усвідомлюючи,що Особа№4у подальшомудо діяльності ТОВ«Амадеус Ко»не будемати ніякоговідношення,і післядержавної реєстраціїТОВ «АмадеусКо» будевикористовуватися іншимиособами дляприкриття незаконноїдіяльності.
		Подання Особою №3 підписаних Особою №4 Статуту ТОВ «АмадеусКо» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08 вересня 2010 року провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900) як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10741020000037607.
		Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» Особа №4 отримав від ОСОБА_4 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.
		Виступивши засновником та директором підприємства, Особа №4 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питанням не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав. 
		Реєстрація Особою №3 на ім`я Особи №4 ТОВ «АмадеусКо» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам з найближчого оточення колишнього Президента України ОСОБА_5 використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.
		Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями,що виразились у підбурюванні до вчинення фіктивного підприємництва,тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності,за попередньою змовою групою осіб ,вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.
		Відповідно до п. 1 ч. 1ст. 49 КК Україниособа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
		Відповідно до ч. 2ст. 12 КК Українизлочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
		Санкція ч.1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
		Таким чином, оскільки з часу вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення- 08 вересня 2010 року, минуло понад два роки, підозрюваний не ухилявся від слідства, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_4 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч. 1ст. 49 КК України.
		 
		Враховуючи наведене, керуючись ст.ст.12, 44, ч.1 ст.49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288,314, 372 КПК України, суд
		 
		 
		 
		У Х В А Л И В:
		Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях,підслідних Державному бюро розслідувань ,Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності  задовольнити.
		Закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018000000001826 від 01 серпня 2018 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.4 ст.27,ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
		Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
		Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. 
		 
		 
		Суддя                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...