Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 757/55187/18-к : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 26.11.2018. Зареєстровано: 27.11.2018. Забезпечено надання загального доступу: 28.11.2018.

Номер судового провадження: 1-кс-48961/18
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42017101060000101

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		печерський районний суд міста києва
		 
		Справа № 757/55187/18-к 
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 
		 
		09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
		В С Т А Н О В И В:
		 
		08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва  ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
		В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
		У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
		Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась. 
		З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
		Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_2 02.10.2015 прийнято рішення за № 181 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку». 
		Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду повідомлено правоохоронні органи про обставини, які містить ознаки кримінального правопорушення.
		В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб`єктами господарювання та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
		Встановлено, що кошти у загальній сумі 1500000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № НОМЕР_2 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (1065000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435000 000 грн.).
		Однак, у заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що кошти у сумі 60027400 дол. США (серед яких 40000 000 дол. США мають ознаки фіктивності) через рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Австрійська Республіка) зараховані (після продажу валюти 11.01.2012) в сумі 467720999,98 грн. на рахунок НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Кіпр), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте така операція на суму 40000 000 дол. США не підтверджена виписками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в форматі МТ 950, тобто паперові носії SWIFT повідомлень є в наявності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але в електронній архівній базі SWIFT Alliance вказані SWIFT повідомлення відсутні. 
		Такі обставини свідчать про відсутність реальної грошової операції та фальшування документів, на підставі якого здійснювався облік. 
		Прокурор вказує, що зметою проведеннясудово-економічноїекспертизи,у визначеномузаконом порядкунеобхідно здійснититимчасовий доступдо речейта документівз метоювилучення оригіналівдокументів,а увипадку неможливостіналежним чиномзавірених копійдокументів,які перебуваютьу володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 щодо відкриттяПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,адреса розташування: АДРЕСА_2 ,відкриття рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 в ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 »,руху коштівпо данихрахунках,подальше їхрозпорядження івикористання,осіб,яким надановідповідне правона управлінняданими рахунками,інформацію проІР адресиз використаннямяких здійснювалосядистанційне управліннярахунками,інформації збази SWIFTАльянс виписокПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,« ІНФОРМАЦІЯ_3 »в форматіМТ 950,оскільки вних наявнівідомості,що маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні іможуть бутивикористані якджерело доказів,та використовуватисьпід часпроведення окремихслідчих (розшукових)дій. 
		Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
		Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи. 
		Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів.
		Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
		 
		У Х В А Л И В :
		 
		Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю  задовольнити частково.
		Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 зокрема:
		-копію банківської і юридичної справи, які включають документи, що були підставою для відкриття кореспондентського рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунку (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження даним рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки із зразками підписів керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів) з 2011 по 2015 роки;
		-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по кореспондентському рахунку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2011 по 2015 роки;
		-копії SWIFT-повідомлень щодо переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 на кореспондентський рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2011 по 2015 роки;
		-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
		-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт  Банк») рахунком НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки; 
		-копії всіх платіжних доручень представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відправник) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач) з 2011 по 2015 роки;
		-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переписування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки;
		-копію банківської і юридичної справ, які включають документи, що були підставою для відкриття ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунків (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунками ІНФОРМАЦІЯ_4 , картки із зразками підписів керівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , інших документів);
		-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 2011 по 2015 роки;
		-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2011 по 2015 роки;
		-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт  Банк») представниками ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунком рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки; 
		-оригінали всіх платіжних доручень представника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (відправник) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (отримувач) з 2011 по 2015 роки;
		-інформацію з бази ІНФОРМАЦІЯ_5 виписок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переписування з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 по 2015 роки;
		-інші оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пов`язані з рухом коштів по рахунках НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
		В решті вимог клопотання відмовити.
		Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
		У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1      
		 
		Ухвала виготовлена у двох примірниках.
		Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55187/18-к.
		Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 
		 
		Слідчий суддя: ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...