Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 761/30665/18 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); Злочини у сфері господарської діяльності; Фіктивне підприємництво.
Надіслано для оприлюднення: 04.12.2018. Зареєстровано: 05.12.2018. Забезпечено надання загального доступу: 06.12.2018.

Номер судового провадження: 1-кп/761/1989/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 42018000000001829

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 761/30665/18
		Провадження № 1-кп/761/1989/2018
		 
		УХВАЛА 
		ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
		 
		   27 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 420180000000018 29 про звільнення:
		ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селище Козин, Обухівського району, Київської області, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 
		від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, 
		                            
		ВСТАНОВИВ: 
		 
		До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу ГПУ ОСОБА_3 , про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України. 
		Так, зазначено, що ОСОБА_4 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, а саме у вчиненні фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб. 
		Зазначено, що особа 1, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи запопередньою змовоюз невстановленимиособами,з метоюреалізації спільногозлочинного умислу,спрямованого навчинення фіктивногопідприємництва,погодився організувативчинення злочинута залучив до виконання вказаних дій свого сина особу 2. 
		Приблизно в кінці серпня 2010 року особа 2, перебуваючи в м. Києві, виконуючи вказівку особи 1 підшукати осіб, які б погодились зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я підприємство за грошову винагороду без намірівздійснення фінансово-господарськоїдіяльності, розуміючи, що йому запропоновано вчинити дії, спрямовані на пособництво у вчиненні фіктивного підприємництва, під час зустрічі звернувся до особа 3 та особа 4, з якими в нього були дружні стосунки, та запропонував допомогти йому в пошуку таких осіб.
		У цей же період часу особа 4, перебуваючи у смт. Козин Обухівського району Київської області, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на вчинення фіктивного підприємництва, за попередньою змовою з особами 1,2 та 3 та іншими невстановленими особами, зустрівся з раніше знайомим ОСОБА_4 та запропонував йому зареєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 500 гривень без подальшої його участі у веденні господарської діяльності цього підприємства, тобто схиливши останнього підкупом до вчинення злочину.
		ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з особами1,2,3,4 таіншими невстановленимиособами, усвідомлюючи протиправнийхарактер запропонованихйому дій, розуміючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності та керувати ним будуть інші особи, а він не буде мати ніякого відношення до діяльності підприємства, погодився на пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ТОВ «Амадеус Ко» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій в якості службової особи.
		У подальшому ОСОБА_4 ,діючи зкорисливих мотивів,не маючинаміру займатисядіяльністю,пов`язаною зотриманням прибуткуТОВ «АмадеусКо» шляхоморганізації таздійснення виробничо-господарської,торговельно-посередницької,консультативної,наукової зовнішньоекономічноїта іншоїдіяльності,а такожвиконанням робітта наданнямпослуг комерційноїспрямованості,виробництвом промисловоїпродукції,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва,  надавсвій паспортсерії НОМЕР_1 ,виданий ОбухівськимРВ ГУМВС Українив Київськійобласті 17.06.2008,та реєстраційнийномер обліковоїкартки платникаподатків особі4, який діяв за вказівкою особи 1 та 2 з метою підготовки останніми необхідних документів для реєстрації юридичної особи.
		  Післячого особа4,діючи умисно,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва,за попередньоюзмовою зособами 1та 2та  ОСОБА_4 та іншиминевстановленими особами, зазначені документи передав при зустрічі особі 2 для підготовки проектів необхідних документів для реєстрації юридичної особи на ім`я ОСОБА_4 .
		Приблизно в перших числах вересня 2010 року особи 1 та 2 на підставі документів, наданих ОСОБА_4 , реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з метою надання вигляду законності створенню юридичної особи, перебуваючи в м. Києві, з використанням комп`ютерної техніки підготували проекти таких документів: протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, зазначивши засновником та директором вказаного підприємства ОСОБА_4 .
		04.09.2010 ОСОБА_4 , виконуючи взяті на себе зобов`язання щодо вчинення фіктивного підприємництва, разом з особами 3 та 4 за попередньою домовленістю прибули до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: вул. А. Ахматової, 35, оф. 280А, де ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис проекти документів необхідні для державної реєстрації ТОВ «Амадеус Ко», яке в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_5 підписав попередньо виготовлені особами 1 та 2 проекти протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; акта № 1 оцінки та прийому-передачі майна, як внеску до Статутного капіталу ТОВ «Амадеус Ко» від 03.09.2010; Статуту ТОВ «Амадеус Ко», затвердженого протоколом № 1 загальних зборів учасників від 03.09.2010, згідно з яким він виступив засновником та директором цього товариства.
		При цьому ОСОБА_4 усвідомлював, що в подальшому він до діяльності ТОВ «Амадеус Ко» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність підприємства будуть здійснювати інші особи.
		Не будучиобізнаною прозлочинні наміривказаних осіб приватнийнотаріус Київськогоміського нотаріальногоокругу ОСОБА_5 посвідчила справжність підпису ОСОБА_4 у Статуті ТОВ «Амадеус Ко», а також виготовила та роздрукувала на спеціальному нотаріальному бланку довіреність від 04.09.2010 від імені ОСОБА_4 щодо уповноваження особа 3 бути представником з питань, які будуть пов`язані з реєстрацією новоствореного ТОВ «Амадеус Ко».
		Після посвідчення приватним нотаріусомКиївського міськогонотаріального округу ОСОБА_5 підпису ОСОБА_4 в Статуті ТОВ «Амадеус Ко» та підписання ним інших вищевказаних документів, які надають право на здійснення державної реєстрації цього товариства, ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, одразу передав їх особі 3 з метою подання їх державному реєстратору. 
		08.09.2010особа 3,діючи умисно,протиправно,з корисливихмотивів,реалізуючи спільнийзлочинний умисел,спрямований навчинення фіктивногопідприємництва за попередньоюзмовою зособами 1,2,4, ОСОБА_4  та іншими не встановленими особами, отримавши вказані документи від ОСОБА_4 , подав їх до Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації для здійснення державної реєстрації даного суб`єкта підприємницької діяльності, при цьому усвідомлюючи,що ОСОБА_4 у подальшомудо діяльностіТОВ «АмадеусКо» небуде матиніякого відношення,і післядержавної реєстраціїТОВ «АмадеусКо» будевикористовуватися іншимиособами дляприкриття незаконноїдіяльності.
		Подання особою 3 підписаних ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «АмадеусКо» та інших вказаних вище документів надало юридичні підстави державному реєстратору Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації 08.09.2010 провести державну реєстрацію установчих документів ТОВ «Амадеус Ко» (код ЄДРПОУ 37270900) як суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальність за реєстраційним номером 10741020000037607.
		Після реєстрації ТОВ «Амадеус Ко» ОСОБА_4 отримав від особа 4 обіцяну грошову винагороду за вчинення фіктивного підприємництва в сумі 500 гривень.
		Виступивши засновником та директором підприємства, ОСОБА_4 підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, кадровими питаннями не займався, ніякого відношення до діяльності підприємства не мав. 
		Реєстрація на ім`я ОСОБА_4 ТОВ «АмадеусКо» в органах державної влади надала можливість не встановленим досудовим розслідуванням особам використовувати печатку та рахунки підприємства з метою реалізації спільного злочинного умислу на незаконне зайняття земельних ділянок на Парковій дорозі у Печерському районі, що є історичним центром міста Києва і особливо цінними землями, та будівництво на ній об`єкта нерухомості комерційного призначення з метою отримання доходу від його використання.
		Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у фіктивному підприємництві, тобто у реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.
		У судовому засіданні прокурор підтримала доводи свого клопотання та просила його задовольнити. 
		Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора, просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України. 
		Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав. 
		Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 
		Частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.. 
		Як встановлено судом ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що мало місце у вересні 2010 року.
		За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , відносяться до злочинів невеликої тяжкості. 
		З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності. 
		На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288, КПК України, 
		УХВАЛИВ: 
		Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України  закрити у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності. 
		Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.
		Повний текст ухвали виготовлений 30.11.2018.
		 
		Суддя:

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...