Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 554/5417/18 : Справи про адмінправопорушення (з 01.01.2019); У порядку процесуального законодавства; В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано для оприлюднення: 19.12.2018. Зареєстровано: 20.12.2018. Забезпечено надання загального доступу: 21.12.2018.
Дата набрання законної сили: 14.12.2018
Номер судового провадження: 1-кс/554/12374/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017170330000352

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		Дата документу 14.12.2018 Справа № 554/5417/18 
		 
		 
		 
		 
		Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
		Провадження № 1-кс/554/12374/2018
		У Х В А Л А
		І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
		14 грудня 2018 року м.Полтава
		Октябрським районнимсудом м.Полтави вскладі слідчогосудді ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВСвідділу слідчогоуправління ГУНПв Полтавськійобласті майораполіції ОСОБА_3 , внесеногодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№12017170330000352 від 22.07.2017 року передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України,- 
		В С Т А Н О В И В :
		Старший слідчийв ОВСвідділу слідчогоуправління ГУНПв Полтавськійобласті майорполіції ОСОБА_3 , звернувсядо судуіз клопотаннямпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,посилаючись нате,що упровадженні ОВСвідділу слідчогоуправління ГУНПв Полтавськійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,внесені доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12017170330000352 від 22.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
		В ході досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».
		 
		Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.
		При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
		Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М НОМЕР_1 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.
		У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782  км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000  282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800  км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.
		 
		Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782  км 228+000, Лот 2.7  з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000  282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800  км 339-300, Лот 2.9  із гідронамиву.
		 
		Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ).
		 
		У своючергу ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображаєу бухгалтерськомута податковомуобліку операціїз придбаннятоварів (ґрунту),робіт тапослуг відряду СГД,які згідноматеріалів кримінальногопровадження маютьознаки фіктивності,зокрема відТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки  екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
		 
		Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.
		 
		При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало.
		 
		В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції. 
		 
		12 листопада 2018 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 від адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання договору з Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачав грунт підсипочний який придбав у ряду суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було. 
		 
		Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) розташоване по АДРЕСА_2 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованій за адресою АДРЕСА_3 .
		У ходіпроведення досудовогорозслідування вказаногокримінального провадженнявиникла необхідністьв отриманніоригіналів документівоблікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,в т.ч.свідоцтва продержавну реєстраціююридичної особи,довідки провзяття наоблік платниківподатків,свідоцтва прореєстрацію платникаподатку надодану вартість,статуту,протоколів установчихзборів,протоколів загальнихзборів,установчих договорів,посадових інструкцій,переміщення попосадах,функціональних обов`язків,наказів пронадання відпусткита викликз неї,заяв проприйняття нароботу,наказів пропризначення тазвільнення службовихосіб тощо,що дастьможливість встановити,хто самеі напідставі чогобув відповідальнимза здійсненняфінансово-господарськоїдіяльності таведення бухгалтерськогота податковогообліку,на підставічого зареєстрованепідприємство,з якогочасу воноявляється платникомподатків таякі містятьзразки підписівслужбових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),а такожоригіналів податковихдекларацій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за періодчасу з01.01.2017року потеперішній час,копій матеріалівперевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.
		Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні. 
		Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків. 
		Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованій за адресою АДРЕСА_3 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.
		Слідчий в судове засідання не з`явився надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі. В заяві слідчий клопотання підтримав прохав задовольнити.
		 
		Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
		Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
		Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
		У Х В А Л И В :    
		Клопотання - задовольнити.
		   Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів:
		?оригіналів матеріалівоблікової справи(реєстраційнихта статутнихдокументів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) платником податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;
		?оригіналів податковихдекларацій ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.01.2017 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;
		?оригіналів податковихзвітів поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час;
		?належним чиномзавірених матеріалівперевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_15 , в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, 
		які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованій за адресою АДРЕСА_3 .
		Строк дії хвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
		Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
		 
		Слідчий суддя                         ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...