Єдиний державний реєстр судових рішень

В зв’язку з набранням чинності 25.04.2025 Закону України від 26.02.2025 № 4273-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо зміни найменувань місцевих загальних судів" (далі – Закон), частину найменувань судів найближчим часом буде змінено відповідно до переліку наведеному у Законі

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 202/3639/18 : Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 27.12.2018. Зареєстровано: 29.12.2018. Забезпечено надання загального доступу: 02.01.2019.
Дата набрання законної сили: 26.12.2018
Номер судового провадження: 1-кс/202/9714/2018
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 32018040040000020

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Справа № 202/3639/18
		Провадження № 1-кс/202/9714/2018
		УХВАЛА
		Іменем України
		 
		26 грудня 2018 року                             м. Дніпро
		 
		Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
		за участю секретаря ОСОБА_2 ,
		 
		розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,про тимчасовийдоступ доречей ідокументів,- 
		 
		ВСТАНОВИВ:
		 
		До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. 
		Згідно з клопотанням в провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000020 від 14.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
		Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисне здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму 4,8 млн. грн., що є особливо великим розміром.
		З метою отримання документів по проведенню фінансово-господарських операцій ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), слідчим було направлено вимогу у порядку ст. 93 КПК України на адресу ПП « ОСОБА_5 ». Оперативним працівником ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомлено слідчого, що здійснено виїзд за адресою ПП « ОСОБА_5 », а саме: АДРЕСА_1 , з метою вручення вимоги та отримання фінансово-господарських документів, які зазначені у вимозі, на що особа, яка знаходилася у даному приміщенні, відмовилася відчиняти двері, отримувати вимогу та надавати документи.
		В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді за адресами розташування підприємства ПП « ОСОБА_5 » у офісних приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , проведено обшуки. За результатом проведених слідчих дій встановлено та вилучено первинну документацію по взаємовідносинам ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ). 
		Під час досудового розслідування допитано директорів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебували на посаді у період 2016-2017 років, але наступні показали, що ніякого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не мають. Ніяких договорів не укладали та не підписували з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та інші. 
		Крім того, в ході досудового розслідування допитано директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 , який перебував на посаді у період 2016-2017 років, який пояснив, що ніякого відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має. 
		Під час допиту ОСОБА_8 відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у даної особи для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи. 
		Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податки» ГУ ДФС У Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) зареєстровано як юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_10 .
		Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, тому угоди, укладені ПП « ОСОБА_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) мають ознаки нікчемності.
		Вказані факти свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) створено для мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки. Так, сутність вказаних фінансово-господарських відносин полягала в тому, що підробленими (фіктивними) документами оформлювалися неіснуючі (вигадані) операції з дотриманням усіх необхідних для оформлення документів, процедур і реквізитів з метою завищення податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.
		Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність перевірки фактів підписання уставних і реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ).
		Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні перевірити факт створення (реєстрацію) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_8 або іншою особою, встановити, якими саме документами була визначена процедура державної реєстрації, а також підтвердити чи спростувати факти підписання документів по створенню (реєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ) саме ОСОБА_8 , що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.
		Тому слідчий просила надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (тобто надати можливість вилучити в оригіналах) для приєднання до матеріалів кримінального провадження №32018040040000020 документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи: статут зі змінами та доповненнями, установчі документи, свідоцтво про держреєстрацію, документи щодо перереєстрації, заяви, накази, протоколи, рішення та інші документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ).
		Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.
		Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
		Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
		Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
		Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
		Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 .
		Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
		Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
		 
		ПОСТАНОВИВ :
		 
		Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
		Надати слідчому з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме реєстраційної справи: статут зі змінами та доповненнями, установчі документи, свідоцтво про держреєстрацію, документи щодо перереєстрації, заяви, накази, протоколи, рішення та інші документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_4 ).
		Строк виконання ухвали до 25 січня 2019 року включно.
		Ухвала оскарженню не підлягає.
		 
		Слідчий суддя                                 ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...