Єдиний державний реєстр судових рішень

Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.

Ласкаво просимо, !

Категорія справи № 243/1942/18 : Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано для оприлюднення: 24.01.2019. Зареєстровано: 25.01.2019. Забезпечено надання загального доступу: 28.01.2019.
Дата набрання законної сили: 23.01.2019
Номер судового провадження: 1-кс/243/252/2019
Номер кримінального провадження в ЄРДР: 12017050510002962

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//DE" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<meta name="generator" content="Rtf2Html Converter" />
		<title>
			Єдиний державний реєстр судових рішень
		</title>
	</head>
	<body>
		 
		 
		Єд. унік. № 243/1942/18
		Провадження № 1-кс/243/252/2019
		  УХВАЛА
		Іменем України
		 
		23 січня 2019 року                             м. Слов`янськ
		 
		Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
		ВСТАНОВИВ:
		Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації стосовно відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме, про підстави зняття готівкових коштів з вказаного рахунку 13.10.2016 року о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 року о 09:20:23 у сумі 71 907 грн., з можливістю ознайомлення та вилучення паперових носіїв, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
		У судове засідання слідчий ОСОБА_6 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, на задоволенні клопотання наполягали. 
		Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до судового засідання не з`явився, клопотань та заяв від нього не надходило. 
		Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.
		Під час досудового розслідування кримінального провадження за № 420170501720000120 від 14.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбачено ст. 3661 КК України, виявлено факт отримання 20.09.2016 року Лиманським міським головою ОСОБА_5 на його особистий картковий рахунок, який відкрито в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошового переказу від депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 у сумі 870 000 грн. 
		Постановою керівника Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області від 23.11.2017 виділено матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017051720000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України, та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017050510002962.
		28.07.2017 року під час проведення тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до документів, які становлять банківську таємницю, отримані відомості руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . 
		Вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3682 КК України, а саме, набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка займає відповідальне становище, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.
		Окрім того, встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено зняття готівкових коштів:     13.10.2016 о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 о 09:20:23 у сумі 71 907 грн. 
		На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів на підставі, яких з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено зняття готівкових коштів (чекові книжки, касові чеки тощо).
		Під час розслідування кримінального провадження, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищенаведених документів, які становлять банківську таємницю.
		Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази. 
		Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
		Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
		Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
		Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
		Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
		Керуючись ст.ст.159-166 КПКУкраїни,-
		у х в а л и в:
		Клопотання слідчогоСВ Слов`янськогоВП ГУНП вДонецькій областілейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасовогодоступу додокументів,- задовольнити.
		Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів на підставі яких, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_5 у Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено зняття готівкових коштів (чекові книжки, касові чеки тощо): 13.10.2016 року о 11:57:42 у сумі 101 000 грн.; 02.11.2016 року о 09:20:23 у сумі 71 907 грн.,з можливістю ознайомлення з ними та вилучення, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
		Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати оригінали всіх вищезазначених документів в повному обсязі, а у разі їх відсутності, належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.
		Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 23 лютого 2019 року.
		У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів. 
		Ухвала оскарженню не підлягає. 
		Слідчий суддя                                   ОСОБА_1

</body>
</html>

Логін:
Для помилки:

Пароль:
Для помилки:

Ваше ім'я:
Для помилки:

Ваш e-mail:
Для помилки:

Повідомлення:
Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:
Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...